安井食品取締役会は複数の年度議案を承認し、高額な現金配当を実施するとともに、取締役会の改選を開始します。

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安井食品グループ株式会社は2026年3月30日に第5期取締役会第28回会議を開催し、多数の年次の重要議案を審議・可決しました。同社は2025年において上場会社の株主に帰属する純利益が約13.59億元を達成し、取締役会は、総発行株式数から取得した自社株式を差し引いた約3.32億株を基準として、全株主に対し1株当たり現金配当金1.44元（税控除後）を支払うことを提案しており、合計の現金配当金は約4.78億元となる見込みです。これは2025年の純利益の35.19%に相当します。これに加えて、2025年中間期にすでに支払われた約4.73億元を合わせると、2025年度の累計の配当金額は約9.52億元に達する見込みで、純利益に占める割合は70.01%と非常に高い水準です。同時に、取締役会は、一定の条件を満たす場合に、2026年中間期の利益配分案を管理層が決定できるよう授権しました。

会議ではさらに、「会社2025年年次報告書」およびその要約、財務決算報告書、内部統制評価報告書などの通常議案も審議・可決されました。ガバナンスの面では、取締役会は新たな取締役会の候補者を指名しました。劉鳴鳴、張清苗、章高路、黄建聯を執行取締役候補者、鄭亜南、戴凡を非執行取締役候補者、張梅、劉暁峰、趙蓓、張躍平を独立取締役候補者とし、改選の選挙は年次株主総会に付議され、審議を受けます。

また、取締役会は、2026年度に子会社に対して提供する保証の総額が9.8億元を超えない範囲の枠と、2026年度に関連当事者である北海合緣との間で発生が見込まれる日常の関連取引が6.8億元を超えない範囲の枠を承認しました。会社は、2026年度の監査機関として立信会計事務所の再聘を決定し、さらに非公開発行株式の募集投資プロジェクトである「情報化建设项目」の建設期限を2026年12月まで延長することに同意しました。会議ではまた、一部の付与済み株式オプションの抹消、2025年度の資産減損引当の計上、高級管理職の報酬案など、多数の決議も可決されました。上記のうち株主総会の審議が必要な議案は、会社の管理層が具体的な時期を確定した後に、2025年年次株主総会を開催して決議の採決を行う予定です。

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