NFTの分野に関わっているなら、注目しておく価値のあるかなり深刻な案件に最近出会いました。2022年12月、カリフォルニア州の2人の男性—Gabriel HayとGavin Mayo（いずれも23歳）—が、これまで見てきた中でも最大級のNFT詐欺の1つに相当するものを運営したとして、大規模な詐欺容疑で起訴されました。投資家の損失は$22 millionドルです。

何が起きたのかというと、この2人は2021年5月から2024年5月までの3年以上にわたって、このスキームを実行していました。彼らは複数の偽のNFTプロジェクトを立ち上げ、その中でも最大級が「Vault of Gems」と「Faceless」です。手口はかなり定番の詐欺そのもので、投資家に対して、あれこれとすべてが特別だというようなメリットを約束していました。たとえば、彼らは「Vault of Gems」は実在する資産によって裏付けられた、実際に最初のNFTプロジェクトだと主張していました。紙の上では良さそうですよね？ でも、実際には何ひとつ真実ではありませんでした。

彼らは偽のロードマップや、マーケティングにおける明白な嘘を使って、人々をだましてこれらのプロジェクトに巨額の資金を投入させていました。そしてGavin Mayoは、その中心にいて、全体を取り仕切る役割を担っていました。お金を手に入れたあとは、ただ姿を消したのです。プロジェクトは放置され、投資家の資金は消え、結局、誰もが価値のないデジタル資産を抱えたままになりました。

米国国土安全保障省 (HSI)は、最終的に事態に気づき、彼らを追いかけ始めました。数年かかりましたが、最終的に逮捕されました。HSIの職員であるKatrina Bergerは、次のように述べており、要点をきれいにまとめています。「3年間、被告人らは投資家に嘘をついて何百万ドルもの金をだまし取った。暴力がなかったとしても、これらの犯罪には被害者がいる。」これはかなり痛烈です。

容疑については、Gavin Mayoとそのパートナーは共謀とワイヤ詐欺に直面しており、最長20年の懲役につながり得ます。さらに、嫌がらせなどの追加の容疑もあります。

このケースは、率直に言って、なぜ暗号資産で、特にNFTの世界でデューデリジェンスがこれほど重要なのかを思い出させてくれます。この分野には正当なプロジェクトが数多くありますが、同時に高度な詐欺師たちの格好の遊び場にもなっています。たとえば、きちんとした裏付け資料なしに「保証されたリターン」や「実在資産による裏付け」をうたうNFTプロジェクトのように、話が良すぎると感じたら、それはたぶんそうです。この教訓は明確です。必ず主張を検証し、チームの経歴を確認し、曖昧なロードマップや非現実的な約束をするプロジェクトには懐疑的でいるべきです。