グジャラート：Rs 1.5クローレの詐欺ネットワークを摘発、6人逮捕

（MENAFN- IANS）アフマダバード、4月2日（IANS）アフマダバードのサイバー犯罪ブランチは、インド国内で少なくとも41件のサイバー詐欺の申告に結び付く銀行口座のネットワークを解明し、より大規模な暗号資産詐欺のシンジケートのために資金決済を助けたとして、6人を逮捕した。​

逮捕は、高い収益が得られると約束する偽の暗号資産投資スキームに誘い込まれた地元住民が、Rs 57.9 lakh をだまし取られたとする申立てに端を発する。​

警察によると、主要容疑者として特定された Mayur Savaliya（ドバイから活動しているとみられる）は、なお逃走中だ。​

捜査当局によれば、被害者は Facebook で連絡を受け、徐々に会話に引き込まれたのち、暗号資産に投資するよう説得されたという。​

彼は「CBOE US」という名称のモバイルアプリをダウンロードし、USDT（テザー）に投資するよう指示された。​

およそ 24 回の取引を通じて、被害者は Rs 57.9 lakh を、容疑者が提示した複数の銀行口座へ送金した。​

その後、被害者が資金の払い戻し（出金）を試みた際には、さまざまな口実のもと追加の支払いを求められ、怪しまれてサイバー犯罪警察署への申告につながった。​

技術的な監視と人的情報を組み合わせた捜査により、資金の動きは、容疑者が手配したとされる一連の銀行口座へと追跡された。​

当局によると、5つの主要口座が使われており、そのうち4つは、異なる州で登録された少なくとも41件のサイバー詐欺事件と関連している。​

予備調査の結果、これらの口座は合計でおよそ Rs 1.5 crore に相当する取引を扱っていたことが示されている。​

口座は複数の銀行で「Crystal Interior Designers Private Limited」の名義で開設されており、Bandhan Bank、ICICI Bank、IndusInd Bank、Yes Bank などが含まれる。​

警察は、容疑者が口座名義人および関係者として行動し、詐欺で得られた資金の送金と払い出し（出金）を可能にしたと述べた。​

捜査の間、捜査官らは、州をまたいで活動する仲介者や取りまとめ役を含む、より広範なネットワークも特定した。​

容疑者らは、銀行口座の開設を調整し、取引を管理し、また場合によっては口座名義人をデリーへ運んで金融関連の活動を行わせたとされる。​

逮捕された6人は、Tahir Belim（42、サルケイジ在住）、Adnan Sheikh（28、Relief Road 付近の商人）、Ajaz Sheikh（34、Dariyapur 出身の事業主）、Omkar Goswami（28、Amreli および Surat とのつながりあり）、Maqsud Mirza（39）、および Sunny Ashok Kumar Maggo（38、デリーの Uttam Nagar 在住）として特定された。​

警察によると、デリーを拠点とする容疑者は、Savaliya と銀行口座の詳細を共有した。Savaliya はドバイから運営を調整した疑いがあり、インド国内のシンジケートのメンバーへ指示を送ったとみられている。​

ACP の Hardik Makadia は次のように述べた。「一連の犯行の手口は、Facebook である人物に友達リクエストが送られ、関係が築かれ、その後、被害者は高い収益の約束とともに暗号資産への投資に誘い込まれるというものです。」​

同氏は、被害者はアプリをダウンロードさせられ、暗号資産ウォレットとして提示されたものに資金を入金させられたとし、さらにこう付け加えた。「本物の投資ではなく、容疑者は異なる銀行口座番号を提示しました。被害者は約24回の取引を通じて、これらの口座へ合計 Rs 57.9 lakh を入金しました。」​

予備調査では、これらの口座が国内で登録された約41件のさまざまな申告において使用されていたことが明らかになっている」。​

本件は、Bharatiya Nyaya Sanhita の316(2)、318(4)、および61(2)の各条項に加え、Information Technology Act の66©および66(D)の各条項に基づいて登録された。​

当局は、資金の流れを追跡し、追加の被害者を特定し、逃走中の容疑者を拘束するためのさらなる捜査が進行中であるとし、あわせてこの作戦に関わる他の人物の役割も調べている。​

MENAFN02042026000231011071ID1110935704