包鋼股份の人事異動

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第七届取締役会第42回会議決議公告

当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について、個別および連帯して責任を負います。

一、取締役会会議の開催状況

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下「当社」）第七届取締役会第42回会議の通知および議案等の書面資料は、2026 年 3 月 16 日に各取締役へ個人届けおよび電子メール送信により送達され、会議は 2026 年 3 月 19 日に書面による決議（通信表決）の方式で開催されました。本会議では、決議に参加すべき取締役は12名、実際に決議に参加した取締役は12名でした。会議の開催は、関連する法律、行政法規、部門規則、規範性文書および「会社章程」の規定に適合しています。

二、会議の審議状況

（一）会議は「取締役会の専門委員会の名称および委員の調整に関する議案」を審議し、可決しました

リスク・防止体制を整備し、当社のリスク防止能力を高め、さらに当社のガバナンス構造を改善するため、「中華人民共和国会社法」、財政部等5部門の「企業内部統制基本規範」、「内蒙古自治区国資委監督の企業における重大な経営リスク管理管理弁法」、国務院国資委「中央企業における包括的リスク管理ガイドライン」および「会社章程」の関連規定に基づき、当社は「取締役会戦略及び ESG 委員会」の名称を「取締役会戦略、リスク及び ESG 委員会」に変更します。取締役会のメンバーの変更があったため、取締役会の専門委員会の委員を調整し、調整後の状況は以下のとおりです。

1. 戦略、リスク及び ESG 委員会

委員長：張 昭

委 員：梁志刚 余英武 王伟平 郭文亮 刘 宓 付明月

2. 取締役会指名、報酬及び考課委員会

委員長：肖 军

委 員：王伟平 付明月

3. 取締役会監査委員会

委員長：魏喆妍

委 員：王占成 文守逊 付明月 薛 飞

議案の決議結果：賛成 12 票、棄権 0 票、反対 0 票。

（二）会議は「包鋼股份取締役会専門委員会の業務規則」を審議し、可決しました

「上場企業ガバナンス準則」、「上海証券取引所 上場企業 自主規制監督指針 第 1 号――規範的運営」、「会社章程」等の関連規定、および当社の実際の状況を踏まえ、「包鋼股份取締役会専門委員会の業務規則」の一部条項を改正し、具体的な内容は 3 月 20 日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.con.cn）で開示された「包鋼股份取締役会専門委員会の業務規則」をご参照ください。

議案の決議結果：賛成 12 票、棄権 0 票、反対 0 票。

以上をもって公告します。

内蒙古包钢钢联股份有限公司 取締役会

2026 年 3 月 19 日

出所：包鋼股份公告、泰科鋼鉄が編集

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