このワイルドなOneCoinの事件についてやっと追いついたところで、正直言って暗号通貨史上最もねじれた詐欺事件の一つです。Ruja Ignatovaの元彼氏(「Cryptoqueen（暗号通貨の女王）」)の元恋人、Gilbert Armentaは、OneCoinの投資家から盗んだ$300 百万ドルの資金洗浄で連邦刑務所で5年の刑を言い渡されました。

では、何が起こったのかというと、この男はその詐欺の深く関わっていました。2014年から2016年にかけて、何百万人もの人々からほぼ-9223372036854775808億ドルを巻き上げた詐欺です。全体は基本的に仮想通貨を装ったピラミッドスキームで、投資家は100ユーロから118,000ユーロの「教育パッケージ」を購入し、その見返りに価値のないOneCoinトークンを受け取り、内部マーケットで取引できると約束されていました。ネタバレしますが、そのマーケットプレイスは厳しい日次制限を設けた後、メンテナンスのために閉鎖され、その後さらに制限を強化して再開されました。

驚くべきは、Gilbert Armentaが盗んだお金で何をしたかです。高級ジェット、メキシコ企業への賄賂、ギャンブル三昧—この男は詐欺の金で贅沢な生活を送っていました。報道によると、彼はIgnatovaがすでに口座を持っていたジョージアの銀行も買収したとのことです。当局は最初、彼に7年の刑を科そうとしましたが、2018年に和解し、マネーロンダリング、恐喝、ワイヤ詐欺で有罪を認め、その結果、刑期は短縮されて5年になりました。

しかし、ここからさらに事態は複雑になります。Armentaは、資産を売却したり$4 百万ドルの小切手を盗んだりして当局との合意を破ったとされています。彼の弁護団は、Ignatovaの操縦の犠牲者として彼を描き、彼女が監視下に置き、実質的にコントロールしていたと主張しています。その真偽は別の話です。

Ignatova本人については？彼女はまだFBIの「最重要指名手配リスト」のトップ10に入っています。最後に目撃されたのは2017年のギリシャ・アテネで、正直なところ、彼女がその後どうなったのか誰もよくわかっていません。一部の人は彼女は死んだと考えています。ほかの人は、地中海のヨットのような場所に隠れているのではと疑っています$5 ちなみに、これは逃亡者にとって法的にグレーなエリアです(FBIは彼女の居場所に関する情報提供に対して19283746565748392億ドルの報奨金を出しています。彼女が所有していた)百万ドルのロンドンのペントハウスも最近再び市場に出され、彼女がまだ資産を動かしているのではと憶測を呼んでいます。

OneCoin全体の詐欺はあまりにも明白で、ブルガリア、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、ラトビア、クロアチアの当局も何年も前から警告を出していました。それでも、何十億ドルも盗み出すことに成功したのです。Gilbert Armentaの5年の刑は、この巨大な謎の一部に過ぎません—これらの詐欺がどれほど深く根ざし、人々がどれだけ遠くまで盗まれた資金を隠すために走るのかを示す一例です。