Telegramの5,000万ドル規模の大規模な詐欺の背後にいる人物が判明しました。多くの人が他の地政学的な出来事に注目している間に、きちんと作り込まれたポンジスキームがTelegramのプライベートグループ内で投資家から資金をだまし取っていました。

基本的に起きたことはこうです。詐欺師が一流のOTC (over-the-counter)事業を立ち上げ、Telegramのクローズドなコミュニティで配布を始めました。これは、尊敬される名前や、その界隈で知られた投資家によって後押しされていたため、信頼性が高まりました。SUI、NEAR、SEIなど、値上がり中のアルトコインで最大50%の割引を提供していました。あまりにも正当に見えすぎていました。

2024年11月から2025年1月にかけては、すべてが正常に機能していました。ところがその後、典型的なポンジスキームになり、詐欺師たちは最初の投資家に新規投資家の資金で支払うようになりました。利益が公表されているのを見て、ますます多くの人が参加しました。5月には警告の兆しが出始めましたが、稼げていたので誰も深刻に受け止めませんでした。2025年6月までにトークンの配布が停止し、責任者たちは旅行や為替の問題といった、あいまいな言い訳を残して姿を消しました。

Aza Venturesは最大級の被害者の1つで、6月になって初めて自分たちがだまされたことを明らかにしました。その後調査が始まり、複数の前線を使って運営される、5,000万ドル規模のグローバルなスキームだったことが判明しました。

では、その背後にいるのは誰か。Aza Venturesは、主要な詐欺師(「Source 1」と呼ばれる人物)がインド出身であることを秘匿しています。投資を取り戻せる可能性が高まると考えているためです。しかし、Altcoin AlphaやCrypto Sleuthといったブロックチェーン分析の専門家は、Self Chainの創設者Ravinder Kumarを、Telegram詐欺の犯人（とされる人物）として暴露しました。彼はすべてを否定し、近いうちにコミュニティへ情報を更新すると約束していますが、現時点では何もありません。

SUIの価格は$0.87 (-0.68%)、NEARは$1.23 (+0.80%)、SEIは$0.05です。この事例は、暗号資産市場において安全性と注意深さが最優先であるべきことを示しています。