BlockBeatsのメッセージ、4月4日、中国・甘粛省天水市秦州区人民法院は近日、仮想通貨に関わる「現金受け取りの代行」刑事事件を審理した。被告人は「高報酬の用事代行」という副業を通じて、騙し取られた金であることを知りながら、7日以内に監視の死角で複数回現金を引き出し、合計39万余元を引き出した。そして資金を仮想通貨に両替して上位者に送金し、その過程で2.15万元の利益を得た。法院は、被告人が犯罪収益の隠匿・偽装（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）に該当すると認定し、法律に基づき懲役2年4か月、罰金1万元を言い渡し、違法所得の返還を命じた。 裁判官の注意喚起として、対面での現金引き出しは電気通信詐欺の「資金洗浄（洗白）」における重要な段階となっている。「用事代行で現金引き出し」「高報酬の日払い」などは多くが詐欺の連鎖の一環であり、一般の人々は、現金の受け取り、送金、資金の移転を助ける行為などに警戒し、犯罪の共犯者にならないようにすべきだ。
中国の甘粛省の裁判所が仮想通貨の犯罪収益のマネーロンダリングに関する案件を審理：「使い走りして現金を引き出す」被告に懲役2年4か月の判決
BlockBeatsのメッセージ、4月4日、中国・甘粛省天水市秦州区人民法院は近日、仮想通貨に関わる「現金受け取りの代行」刑事事件を審理した。被告人は「高報酬の用事代行」という副業を通じて、騙し取られた金であることを知りながら、7日以内に監視の死角で複数回現金を引き出し、合計39万余元を引き出した。そして資金を仮想通貨に両替して上位者に送金し、その過程で2.15万元の利益を得た。法院は、被告人が犯罪収益の隠匿・偽装（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）に該当すると認定し、法律に基づき懲役2年4か月、罰金1万元を言い渡し、違法所得の返還を命じた。
裁判官の注意喚起として、対面での現金引き出しは電気通信詐欺の「資金洗浄（洗白）」における重要な段階となっている。「用事代行で現金引き出し」「高報酬の日払い」などは多くが詐欺の連鎖の一環であり、一般の人々は、現金の受け取り、送金、資金の移転を助ける行為などに警戒し、犯罪の共犯者にならないようにすべきだ。