深潮 TechFlow のニュース、04 月 04 日、甘粛省天水市秦州区人民法院は、最近虚拟通貨に関与した幇助人の現金引き出しに関する刑事事件を審理した。被告人は「高給の代行」アルバイトを通じて、詐欺収益であることを知りながら、7日間にわたり監視の死角で複数回現金を引き出し、合計39万元余りを引き出した。また、その資金を仮想通貨に換え、上位者に送金して利益の2.15万元を得た。裁判所はこれを隠蔽・隠匿犯罪収益に該当すると認定し、懲役2年4ヶ月と罰金1万元を科し、違法所得の没収を命じた。

裁判官は、オフラインでの現金引き出しは、電信詐欺の犯罪資金の「洗浄」において重要な役割を果たしていると指摘し、「代行引き出し」「高給日払い」などは詐欺の一環であることが多いと述べた。一般市民は、現金の受取代行や送金、資金移動の協力行為に警戒し、犯罪の共犯者とならないよう注意すべきである。