東北製薬グループ株式会社2025年度独立取締役の職務執行報告が公開されました。関連取引と役員報酬に注目

中訪ネットデータ　東北製薬グループ株式会社（以下「東北製薬」）は近日、2025年度の社外取締役職務経歴報告書を公表した。同報告によれば、2025年度の任期期間中、社外取締役は関連する法令・規程および会社定款に厳格に従い、職務を誠実に遂行し、会社の重要事項の複数の点に重点的に関心を払った。

関連取引の面では、会社は2025年3月および4月にそれぞれ取締役会を開催し、2025年度の通常関連取引の見込みおよび調整に関する議案を審議し、可決した。調整後の見込みによれば、会社および子会社において2025年度に関連当事者との間で発生する各種の通常関連取引の総額の見込みは57,600万元人民元であり、この議案は2024年度株主総会に提出され、審議のうえ可決された。

財務監査の面では、会社は会計事務所（特別一般パートナーシップ）である致同会計士事務所を2025年度の財務報告および内部統制監査機関として継続任用した。あわせて、会社は期限どおりに、2024年年次報告書、2024年度内部統制自己評価報告書および2025年第一四半期報告書を作成し、開示した。

人事・報酬の面では、報告期間中、会社は取締役会の改選および上級管理職の採用（任用）作業を完了した。会社の取締役会および株主総会は、取締役および上級管理職の2024年度報酬案を審議し、可決した。さらに、会社は、2022年の制限付き株式インセンティブ計画の留保授与部分に関する第2期の解除（リリース）条件が達成されたことを解除する議案も審議のうえ可決した。

社外取締役は報告書の中で、在任期間中は取締役会、専門委員会および株主総会の会議に積極的に出席し、各議案を慎重に審議し、内部監査機関および会計事務所と連携を維持し、自身の専門知識をもって独立かつ客観的な立場から意見を表明することで、会社の全体利益および全株主、特に中小株主の適法な権益の維持に努めたと述べた。同報告では、会社の経営陣が社外取締役の職務遂行に十分な支援と協力を提供したことが指摘されている。

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