新浪財経アプリにログインし、【ディスクロージャー】を検索して、評価等級の詳細をもっと見る 証券コード：002062 証券略称：宏潤建設 公告番号：2026-010宏潤建設グループ株式会社第11回取締役会第8回会議決議公告当社および取締役会の全メンバーは、本公告の内容が真実であり、正確であり、かつ完全であることを保証し、本公告における虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏について連帯責任を負います。宏潤建設グループ株式会社（以下「当社」という。）第11回取締役会第8回会議は、2026年3月29日に電子メールおよび担当者による直接送達等の方法により全取締役に対して書面による通知を行い、2026年4月1日に上海宏潤ビル17階の会議室にて開催されました。会議は取締役会長の鄭宏舫が招集し、かつ主宰しました。取締役は9名で、実出席者は9名です。当社の経営陣が会議に列席しました。会議の開催は、関連する法律・法規・規則ならびに当社定款の関連規定に適合しています。全ての出席取締役による審議および採決の結果、以下の決議を可決しました。1、「一部の募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を可決。当社は慎重性の原則に基づき、現在の募集資金投資プロジェクトの実際の進捗状況を踏まえ、募集資金投資プロジェクトの実施主体、実施場所、募集資金の用途および投資総額に変更がないことを前提として、募集資金投資プロジェクトのうち「研究開発センター建設プロジェクト」が予定の使用可能状態に到達する日付を調整する予定であり、2026年2月から2026年9月へ変更します。採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。上記議案の詳細は、同日付の「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」および巨潮資訊網（ここに公告します。宏潤建設グループ株式会社 取締役会2026年4月3日証券コード：002062 証券略称：宏潤建設 公告番号：2026-011宏潤建設グループ株式会社一部の募集資金運用（募投）プロジェクトの延期に関する公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確であり、かつ完全であることを保証し、虚偽記載、誤解を招く陳述または重大な遺漏はありません。宏潤建設グループ株式会社（以下「当社」という。）は2026年4月1日に第11回取締役会第8回会議を開催し、「一部の募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議のうえ可決しました。当社は、募集資金投資プロジェクト（以下「募投プロジェクト」という。）の「研究開発センター建設プロジェクト」が予定の使用可能状態に到達する日付を調整することを同意します。本募投プロジェクトの延期は、実施主体、募集資金の用途および投資規模の変更を伴わず、取締役会の承認権限の範囲内であるため、株主総会の審議は不要です。ここに関係事項を以下のとおり公告します。一、募集資金の基本状況中国証券監督管理委員会の「宏潤建設グループ株式会社による特定対象への株式発行の登録を同意する旨の批復」（証監許可[2023]2854号）により登録が同意され、当社は特定対象に対して134,770,889株の人民元普通株を発行しました。発行価格は3.71元/株で、募集資金の総額は499,999,998.19元です。各種発行費用9,032,933.67元（付加価値税を含まない）を控除した後、実際の募集資金純額は490,967,064.52元（付加価値税を含まない）です。上記の募集資金が適時に入金された状況については、中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）が検証を行い、「中興華驗字（2024）第590004号」の《検証報告書》を発行しています。当社は募集資金について専用口座による保管制度を採用し、証券会社および募集資金を保管する商業銀行と、募集資金専用口座の保管に関する三者監督管理（モニタリング）契約に署名しています。二、募投プロジェクトの基本状況2025年12月31日現在、本件特定対象への株式発行に係る募投プロジェクトの募集資金の使用状況は以下のとおりです： 単位：万元■三、募投プロジェクト延期の具体的状況および理由（一）今回の一部募投プロジェクトの延期の基本状況当社は慎重性の原則に基づき、現在の募投プロジェクトの実際の進捗状況を踏まえ、募投プロジェクトの実施主体、実施場所、募集資金の用途および投資総額に変更がないことを前提として、一部の募投プロジェクトが予定の使用可能状態に到達する日付を調整する予定であり、具体的には以下のとおりです：単位：万元■（二）募投プロジェクト延期の理由募集資金が入金されて以来、当社は一貫して募投プロジェクトの実施を積極的に推進してきました。研究開発センター建設プロジェクトの主要工事はすでに完了しています。現在は、研究開発の実際の使用ニーズに合わせて、空間機能のレイアウト最適化の調整を行っており、内装工事、設備調達および設置などの各段階の進捗はそれに応じてやや緩やかになっています。当社は、募投プロジェクト全体の品質ならびに募集資金の使用効率を厳格に管理し、全ての株主および当社の利益を守るため、募投プロジェクトの現在の実際の建設状況に基づき、慎重に評価し、総合的に勘案した上で、募投プロジェクトの投資内容および投資総額ならびに実施主体を変更しないことを前提として、研究開発センター建設プロジェクトが予定の使用可能状態に到達する日付を延期する予定です。四、募投プロジェクト延期が当社に与える影響今回の一部募投プロジェクトの延期は、当社がプロジェクトの客観的な原因および実際の実施状況に基づいて行った慎重な判断であり、当社に関係するのは一部の募投プロジェクトが予定の使用可能状態に到達する日付の変更のみで、募集資金の投資用途、投資総額、実施主体および実施場所は変更しません。募集資金の投下先を実質的に変更する事態はなく、当社の通常の事業運営に重大な不利な影響を与えることはありません。当社および株主の利益を損なうこともなく、当社の戦略的計画および長期的発展の必要性に合致しています。五、関連する審議手続当社は2026年4月1日に第11回取締役会第8回会議を開催し、「一部の募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議のうえ可決しました。本件は取締役会の承認権限の範囲に属し、株主総会の審議は不要です。六、証券会社（推薦者）による検証意見当社の推薦者である甬興証券有限公司は、本件一部募投プロジェクト延期事項について検証を行い、次のとおり判断しています。当社は本件一部募投プロジェクト延期事項について、取締役会で審議のうえ可決済みであり、必要な審議手続を履行しています。当社の今回の一部募投プロジェクトの延期は、プロジェクトが予定の使用可能状態に到達する時期の調整のみであり、募集資金の用途、投資規模および実施主体の変更は伴わず、当社の通常の事業運営に影響を与えたり株主利益を損なったりする状況はなく、関連する監督管理上の要求に合致しています。推薦者は、当社の今回の一部募投プロジェクトの延期事項について異議を唱えません。七、閲覧用書類1、第11回取締役会第8回会議決議；2、《甬興証券股份有限公司による宏潤建設グループ股份有限公司の一部の募集資金投資プロジェクトの延期に関する検証意見》。ここに公告します。宏潤建設グループ株式会社 取締役会2026年4月3日 大量の情報、精密な解説は、新浪財経アプリで
宏潤建設グループ株式会社 第11回取締役会 第8回会議決議公告
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証券コード：002062 証券略称：宏潤建設 公告番号：2026-010
宏潤建設グループ株式会社
第11回取締役会第8回会議決議公告
当社および取締役会の全メンバーは、本公告の内容が真実であり、正確であり、かつ完全であることを保証し、本公告における虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏について連帯責任を負います。
宏潤建設グループ株式会社（以下「当社」という。）第11回取締役会第8回会議は、2026年3月29日に電子メールおよび担当者による直接送達等の方法により全取締役に対して書面による通知を行い、2026年4月1日に上海宏潤ビル17階の会議室にて開催されました。会議は取締役会長の鄭宏舫が招集し、かつ主宰しました。取締役は9名で、実出席者は9名です。当社の経営陣が会議に列席しました。会議の開催は、関連する法律・法規・規則ならびに当社定款の関連規定に適合しています。全ての出席取締役による審議および採決の結果、以下の決議を可決しました。
1、「一部の募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を可決。
当社は慎重性の原則に基づき、現在の募集資金投資プロジェクトの実際の進捗状況を踏まえ、募集資金投資プロジェクトの実施主体、実施場所、募集資金の用途および投資総額に変更がないことを前提として、募集資金投資プロジェクトのうち「研究開発センター建設プロジェクト」が予定の使用可能状態に到達する日付を調整する予定であり、2026年2月から2026年9月へ変更します。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
上記議案の詳細は、同日付の「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」および巨潮資訊網（ ここに公告します。
宏潤建設グループ株式会社 取締役会
2026年4月3日
証券コード：002062 証券略称：宏潤建設 公告番号：2026-011
宏潤建設グループ株式会社
一部の募集資金運用（募投）プロジェクトの延期に関する公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確であり、かつ完全であることを保証し、虚偽記載、誤解を招く陳述または重大な遺漏はありません。
宏潤建設グループ株式会社（以下「当社」という。）は2026年4月1日に第11回取締役会第8回会議を開催し、「一部の募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議のうえ可決しました。当社は、募集資金投資プロジェクト（以下「募投プロジェクト」という。）の「研究開発センター建設プロジェクト」が予定の使用可能状態に到達する日付を調整することを同意します。本募投プロジェクトの延期は、実施主体、募集資金の用途および投資規模の変更を伴わず、取締役会の承認権限の範囲内であるため、株主総会の審議は不要です。ここに関係事項を以下のとおり公告します。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「宏潤建設グループ株式会社による特定対象への株式発行の登録を同意する旨の批復」（証監許可[2023]2854号）により登録が同意され、当社は特定対象に対して134,770,889株の人民元普通株を発行しました。発行価格は3.71元/株で、募集資金の総額は499,999,998.19元です。各種発行費用9,032,933.67元（付加価値税を含まない）を控除した後、実際の募集資金純額は490,967,064.52元（付加価値税を含まない）です。
上記の募集資金が適時に入金された状況については、中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）が検証を行い、「中興華驗字（2024）第590004号」の《検証報告書》を発行しています。当社は募集資金について専用口座による保管制度を採用し、証券会社および募集資金を保管する商業銀行と、募集資金専用口座の保管に関する三者監督管理（モニタリング）契約に署名しています。
二、募投プロジェクトの基本状況
2025年12月31日現在、本件特定対象への株式発行に係る募投プロジェクトの募集資金の使用状況は以下のとおりです： 単位：万元
■
三、募投プロジェクト延期の具体的状況および理由
（一）今回の一部募投プロジェクトの延期の基本状況
当社は慎重性の原則に基づき、現在の募投プロジェクトの実際の進捗状況を踏まえ、募投プロジェクトの実施主体、実施場所、募集資金の用途および投資総額に変更がないことを前提として、一部の募投プロジェクトが予定の使用可能状態に到達する日付を調整する予定であり、具体的には以下のとおりです：
単位：万元
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（二）募投プロジェクト延期の理由
募集資金が入金されて以来、当社は一貫して募投プロジェクトの実施を積極的に推進してきました。研究開発センター建設プロジェクトの主要工事はすでに完了しています。現在は、研究開発の実際の使用ニーズに合わせて、空間機能のレイアウト最適化の調整を行っており、内装工事、設備調達および設置などの各段階の進捗はそれに応じてやや緩やかになっています。当社は、募投プロジェクト全体の品質ならびに募集資金の使用効率を厳格に管理し、全ての株主および当社の利益を守るため、募投プロジェクトの現在の実際の建設状況に基づき、慎重に評価し、総合的に勘案した上で、募投プロジェクトの投資内容および投資総額ならびに実施主体を変更しないことを前提として、研究開発センター建設プロジェクトが予定の使用可能状態に到達する日付を延期する予定です。
四、募投プロジェクト延期が当社に与える影響
今回の一部募投プロジェクトの延期は、当社がプロジェクトの客観的な原因および実際の実施状況に基づいて行った慎重な判断であり、当社に関係するのは一部の募投プロジェクトが予定の使用可能状態に到達する日付の変更のみで、募集資金の投資用途、投資総額、実施主体および実施場所は変更しません。募集資金の投下先を実質的に変更する事態はなく、当社の通常の事業運営に重大な不利な影響を与えることはありません。当社および株主の利益を損なうこともなく、当社の戦略的計画および長期的発展の必要性に合致しています。
五、関連する審議手続
当社は2026年4月1日に第11回取締役会第8回会議を開催し、「一部の募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議のうえ可決しました。本件は取締役会の承認権限の範囲に属し、株主総会の審議は不要です。
六、証券会社（推薦者）による検証意見
当社の推薦者である甬興証券有限公司は、本件一部募投プロジェクト延期事項について検証を行い、次のとおり判断しています。当社は本件一部募投プロジェクト延期事項について、取締役会で審議のうえ可決済みであり、必要な審議手続を履行しています。当社の今回の一部募投プロジェクトの延期は、プロジェクトが予定の使用可能状態に到達する時期の調整のみであり、募集資金の用途、投資規模および実施主体の変更は伴わず、当社の通常の事業運営に影響を与えたり株主利益を損なったりする状況はなく、関連する監督管理上の要求に合致しています。推薦者は、当社の今回の一部募投プロジェクトの延期事項について異議を唱えません。
七、閲覧用書類
1、第11回取締役会第8回会議決議；
2、《甬興証券股份有限公司による宏潤建設グループ股份有限公司の一部の募集資金投資プロジェクトの延期に関する検証意見》。
ここに公告します。
宏潤建設グループ株式会社 取締役会
2026年4月3日
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