（出典：反詐欺講座）
オンライン購買プラットフォームでバーチャル商品を販売し、実際には発送しないのに、さらに高額の「サービス料」を徴収する。これは一見普通のオンライン取引に見えるが、実態は違法な利益を得るための資金洗浄を“きれいに見せる”手口である。さらに驚くべきことに、この隠された資金洗浄の背後には、関係した金額が1,000万元超に及ぶ重大なネット海賊版のブラックリンク（不正リンク）があった。
3月5日、江西省九江市永修県公安局が摘発した重大なネット著作権侵害の一連事件が終結し、最後の被告人である王某が法廷で罪を認め、法に基づき刑を言い渡された。これにより、関係した金額が1,000万元超で、国内外にまたがるネット海賊版犯罪の全体の連鎖が完全に断ち切られた。当該事件の捜査後、公安当局は相次いで、多くの著名なインターネット情報サービス企業から感謝状を受け取った。
疑点が浮上：虚偽取引が海賊版疑惑を呼び込む
「この取引記録はとても怪しい！」2024年7月、永修県公安局の環食薬侦（環境・食品・医薬の詐欺対策に関する捜査）隊の警察官がネット巡回を行っていたところ、管轄区域内に異常な取引記録があることを発見した。あるネット購買プラットフォームのアカウントが「余った部品」「資料の代行保管」を口実に取引を行っており、累計金額は8万人民元余りだったが、いかなる実在の物流情報も存在しなかった。
通常のネット取引では、商品金額の大小にかかわらず、注文、発送、物流の受領確認などの完全なプロセスがある。しかし当該アカウントは入金だけがあり発送せず、実際の物流移転もない。明らかに通常の経営ロジックに反している。現在のネット海賊版や違法サイトでよく見られる「バーチャル商品による資金洗浄」の作戦手法を踏まえ、警察官は鋭く判断した。すなわち、当該アカウントの背後には、違法な海賊版サイトへ技術支援を提供する者がいる疑い、または情報ネットワーク犯罪活動の支援、著作権侵害などの複数の犯罪連鎖に関与している疑いがある。
この種のネット犯罪は犯行現場が固定されず、証拠が失われやすく、関係者の秘匿性が高く、さらに産業化・チェーン化の特徴を持つため、永修県公安局は直ちに環食薬侦、ネットワーク安全（網安）、刑事捜査の中核要員を抽出して専案チームを編成した。江西省公安庁の環食薬侦総隊の指導の下、市・県レベルの公安当局と連携し、全連鎖・跨地域（地域をまたぐ）・多部門連動の仕組みを立ち上げ、「オンラインでの出所追跡、オフラインでの現地調査、精確な特定」という捜査方針を確立し、当該海賊版ブラックリンクの正式な捜査を開始した。
精密な突破：要所である「急所」を押さえて核心の容疑者を特定
「背後の技術支援要員は、海賊版チェーンが稼働する“命門（急所）”だ。この一環を押さえれば突破できる！」ある事件検討会で、捜査警察官が述べた。専案チームは技術支援の環節を、海賊版チェーン突破の鍵として位置づけた。技術班の警察官は大量データに深く踏み込み、涉案（関係）アカウントの各種情報を1件ずつ照合し、事件の手がかりを全力で掘り起こした。
警察官は、関係アカウントの取引相手が全国に広がっており、すべてがバーチャル商品の取引であることを突き止めた。これらのバーチャル商品には明確な説明や定価がなく、取引当事者間の連絡記録もない。さらに、取引のプロセスや資金の流れにも異常があり、「違法資金の洗浄」という典型的な特徴に合致していた。続いて警察官は、当該アカウントの周辺情報をさらに深掘りし、アカウントの背後にいる身元情報について総合的に分析・判断した。捜査の結果、警察官は永修県の現地容疑者である黎某を特定した。黎某はサイト構築の従事経験を有しており、海賊版サイトへ技術支援を提供する条件に合致していた。同時に、専案チームの分析では、黎某は単独で犯行を行ったのではなく、その背後にはサイト運営、作品のアップロード、資金決済などの上下流の犯罪関係者が必ず存在する、という見方だった。
黎某の状況を把握したうえで、逮捕の好機が熟したと判断すると、警察官はその住居に断固として急襲した。現場では、犯行に使用したコンピュータ、ハードディスク、USBメモリなどの道具を差し押さえた。黎某のコンピュータ画面には、複数の海賊版サイトの管理画面や、侵害作品のアップロード記録がはっきりと表示されていた。
全連鎖で一網打尽：団体のメンバーを検挙し、運用の黒幕を暴く
黎某が身柄拘束された後、専案チームは黎某の電子端末内のデータを全面的に解析し、隠されていた各種情報を復元した。これにより、王某、項某など5名の上下流の犯罪容疑者の身元を成功裏に確定し、ここに1本の完全な、跨省（省をまたぐ）海賊版産業チェーンが姿を現した。
涉案（関係）者が複数の省に分散しており、ネット経由でのみ連絡していたため、専案チームは複数省の警察と迅速に連動し、オンラインでは電子証拠を確保し、オフラインでは同時に摸排（聞き取り・洗い出し）を行い、さらに張り込みや監視による布陣を実施した。その間、容疑者の陸某は風の噂を察して罪証を焼却しようとしたが、警察官は直ちに企業の技術者と連携した。数カ月にわたって何度も整理・復元を繰り返した結果、運用データおよび資金の入出金記録をすべて復元することに成功し、完全な証拠チェーンを形成した。そして、同団体のメンバーを順次逮捕し、起訴へと進めた。
調べによると、黎某が早年に学んだ専門は金融分野であり、就職後は徐々にインターネット技術に強い関心を抱くようになり、自学自習で複数のネットワーク技術を習得していた。学習や実践の過程で、ネットワーク保守、技術開発などの関連分野の製品やサービスを購入するには多額の資金投入が必要で、資金不足を急いで埋めたかった黎某は、知人の紹介で王某、項某などと知り合った。相手が海賊版サイトの運営活動に従事していることを知ると、高額の報酬を得るため、黎某はその流れに乗って海賊版サイトのネットワーク保守業務を引き受けた。
協力が深まるにつれて、黎某は次第に当該グループに溶け込み、王某、項某などと結託して、分業し協力しながら共同で不正に利益を得るようになった。同団体が運用を開始して以来、違法なルートを通じて映画やドラマなどの膨大な侵害作品リソースを獲得するとともに、監督を回避して海賊版サイトを運営し、侵害コンテンツを更新し、さらに秘匿した形で誘導（引き込み）してユーザーを集め、ユーザーに対しては有料でリソースの取得を促した。さらに、ネット購買プラットフォームを利用して違法な収益を正常な取引に偽装し、違法資金を洗浄することで、大々的に暴利をむさぼった。
現在、涉案（関係）した全ての犯罪容疑者は、いずれも著作権侵害罪で、それぞれ有期徒刑3年6カ月から1年までの刑が言い渡されている。
出典：法治日報
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ただ注文して発送しない？関与金額は1,000万元を超える！海賊版サイトの闇の利益チェーンを暴露！
（出典：反詐欺講座）
オンライン購買プラットフォームでバーチャル商品を販売し、実際には発送しないのに、さらに高額の「サービス料」を徴収する。これは一見普通のオンライン取引に見えるが、実態は違法な利益を得るための資金洗浄を“きれいに見せる”手口である。さらに驚くべきことに、この隠された資金洗浄の背後には、関係した金額が1,000万元超に及ぶ重大なネット海賊版のブラックリンク（不正リンク）があった。
3月5日、江西省九江市永修県公安局が摘発した重大なネット著作権侵害の一連事件が終結し、最後の被告人である王某が法廷で罪を認め、法に基づき刑を言い渡された。これにより、関係した金額が1,000万元超で、国内外にまたがるネット海賊版犯罪の全体の連鎖が完全に断ち切られた。当該事件の捜査後、公安当局は相次いで、多くの著名なインターネット情報サービス企業から感謝状を受け取った。
疑点が浮上：虚偽取引が海賊版疑惑を呼び込む
「この取引記録はとても怪しい！」2024年7月、永修県公安局の環食薬侦（環境・食品・医薬の詐欺対策に関する捜査）隊の警察官がネット巡回を行っていたところ、管轄区域内に異常な取引記録があることを発見した。あるネット購買プラットフォームのアカウントが「余った部品」「資料の代行保管」を口実に取引を行っており、累計金額は8万人民元余りだったが、いかなる実在の物流情報も存在しなかった。
通常のネット取引では、商品金額の大小にかかわらず、注文、発送、物流の受領確認などの完全なプロセスがある。しかし当該アカウントは入金だけがあり発送せず、実際の物流移転もない。明らかに通常の経営ロジックに反している。現在のネット海賊版や違法サイトでよく見られる「バーチャル商品による資金洗浄」の作戦手法を踏まえ、警察官は鋭く判断した。すなわち、当該アカウントの背後には、違法な海賊版サイトへ技術支援を提供する者がいる疑い、または情報ネットワーク犯罪活動の支援、著作権侵害などの複数の犯罪連鎖に関与している疑いがある。
この種のネット犯罪は犯行現場が固定されず、証拠が失われやすく、関係者の秘匿性が高く、さらに産業化・チェーン化の特徴を持つため、永修県公安局は直ちに環食薬侦、ネットワーク安全（網安）、刑事捜査の中核要員を抽出して専案チームを編成した。江西省公安庁の環食薬侦総隊の指導の下、市・県レベルの公安当局と連携し、全連鎖・跨地域（地域をまたぐ）・多部門連動の仕組みを立ち上げ、「オンラインでの出所追跡、オフラインでの現地調査、精確な特定」という捜査方針を確立し、当該海賊版ブラックリンクの正式な捜査を開始した。
精密な突破：要所である「急所」を押さえて核心の容疑者を特定
「背後の技術支援要員は、海賊版チェーンが稼働する“命門（急所）”だ。この一環を押さえれば突破できる！」ある事件検討会で、捜査警察官が述べた。専案チームは技術支援の環節を、海賊版チェーン突破の鍵として位置づけた。技術班の警察官は大量データに深く踏み込み、涉案（関係）アカウントの各種情報を1件ずつ照合し、事件の手がかりを全力で掘り起こした。
警察官は、関係アカウントの取引相手が全国に広がっており、すべてがバーチャル商品の取引であることを突き止めた。これらのバーチャル商品には明確な説明や定価がなく、取引当事者間の連絡記録もない。さらに、取引のプロセスや資金の流れにも異常があり、「違法資金の洗浄」という典型的な特徴に合致していた。続いて警察官は、当該アカウントの周辺情報をさらに深掘りし、アカウントの背後にいる身元情報について総合的に分析・判断した。捜査の結果、警察官は永修県の現地容疑者である黎某を特定した。黎某はサイト構築の従事経験を有しており、海賊版サイトへ技術支援を提供する条件に合致していた。同時に、専案チームの分析では、黎某は単独で犯行を行ったのではなく、その背後にはサイト運営、作品のアップロード、資金決済などの上下流の犯罪関係者が必ず存在する、という見方だった。
黎某の状況を把握したうえで、逮捕の好機が熟したと判断すると、警察官はその住居に断固として急襲した。現場では、犯行に使用したコンピュータ、ハードディスク、USBメモリなどの道具を差し押さえた。黎某のコンピュータ画面には、複数の海賊版サイトの管理画面や、侵害作品のアップロード記録がはっきりと表示されていた。
全連鎖で一網打尽：団体のメンバーを検挙し、運用の黒幕を暴く
黎某が身柄拘束された後、専案チームは黎某の電子端末内のデータを全面的に解析し、隠されていた各種情報を復元した。これにより、王某、項某など5名の上下流の犯罪容疑者の身元を成功裏に確定し、ここに1本の完全な、跨省（省をまたぐ）海賊版産業チェーンが姿を現した。
涉案（関係）者が複数の省に分散しており、ネット経由でのみ連絡していたため、専案チームは複数省の警察と迅速に連動し、オンラインでは電子証拠を確保し、オフラインでは同時に摸排（聞き取り・洗い出し）を行い、さらに張り込みや監視による布陣を実施した。その間、容疑者の陸某は風の噂を察して罪証を焼却しようとしたが、警察官は直ちに企業の技術者と連携した。数カ月にわたって何度も整理・復元を繰り返した結果、運用データおよび資金の入出金記録をすべて復元することに成功し、完全な証拠チェーンを形成した。そして、同団体のメンバーを順次逮捕し、起訴へと進めた。
調べによると、黎某が早年に学んだ専門は金融分野であり、就職後は徐々にインターネット技術に強い関心を抱くようになり、自学自習で複数のネットワーク技術を習得していた。学習や実践の過程で、ネットワーク保守、技術開発などの関連分野の製品やサービスを購入するには多額の資金投入が必要で、資金不足を急いで埋めたかった黎某は、知人の紹介で王某、項某などと知り合った。相手が海賊版サイトの運営活動に従事していることを知ると、高額の報酬を得るため、黎某はその流れに乗って海賊版サイトのネットワーク保守業務を引き受けた。
協力が深まるにつれて、黎某は次第に当該グループに溶け込み、王某、項某などと結託して、分業し協力しながら共同で不正に利益を得るようになった。同団体が運用を開始して以来、違法なルートを通じて映画やドラマなどの膨大な侵害作品リソースを獲得するとともに、監督を回避して海賊版サイトを運営し、侵害コンテンツを更新し、さらに秘匿した形で誘導（引き込み）してユーザーを集め、ユーザーに対しては有料でリソースの取得を促した。さらに、ネット購買プラットフォームを利用して違法な収益を正常な取引に偽装し、違法資金を洗浄することで、大々的に暴利をむさぼった。
現在、涉案（関係）した全ての犯罪容疑者は、いずれも著作権侵害罪で、それぞれ有期徒刑3年6カ月から1年までの刑が言い渡されている。
出典：法治日報
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