カンボジア、新たな暗号通貨詐欺対策法を可決、最大5年の懲役と重い罰金を科す

4月4日、カンボジア上院は、カンボジアが暗号資産をめぐる国境をまたいだ詐欺を対象とした新たな法案を全会一致で可決したと発表した。この法案は58票で承認され、国王の承認を待って正式に施行される。新法では、組織的な詐欺活動に関与した個人は懲役2年から5年、最大$125,000の罰金に処されると定められている。もし暴力団の関与や複数の被害者がある場合には刑罰が引き上げられ、罰則が2倍になる可能性もある。本立法は、東南アジアにおける詐欺シンジケートに関する国際的な懸念が継続していることへの対応だ。これらの施設は、組織犯罪、すなわち暗号資産を用いた詐欺を含む犯罪と結び付けられており、強制労働などの深刻な問題とも関連している。これまで、米国や英国のような国々は関連ネットワークに制裁を課しており、カンボジアは関係者の身柄引き渡しに向けて協力してきた。アナリストは、この法がカンボジアにおける暗号資産関連の詐欺インフラを直接的に取り締まる初めての刑事立法の取り組みを示すものだと見ている。ただし、市場では実際の有効性は引き続き執行の強さに左右されるとの見方が一般的だ。規制の執行が弱かった過去の問題が、引き続き法の有効性に影響する重要な変数になり得る。業界の観点では、この動きは暗号資産詐欺に対する規制の世界的な締め付けを反映しており、今後の取引プラットフォームやオンチェーン・プラットフォームでは、マネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）の取り組みにおいて、より高いコンプライアンス要件が課される可能性がある。