立达信物联科技股份有限公司2026年第二次臨時株主総会決議公告

証券コード：605365 証券略称：立达信 公告番号：2026-010

立达信物联科技股份有限公司

2026年 第2回 臨時株主総会 決議公告

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重要な脱漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。

重要事項の提示：

● 本会議に否決議案はあるか：なし

一、会議開催および出席状況

（一）株主総会の開催日時：2026年4月2日

（二）株主総会の開催場所：厦門市湖里区枋湖北二路1511号 会社会議室

（三）出席した普通株主および議決権を回復した優先株主ならびに保有株式の状況：

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（四）議決の方法は《会社法》および《会社章程》の規定に適合しているか、ならびに会議の議長の状況等。

本株主総会は会社の取締役会が招集し、取締役会長の李江淮氏が議長を務めます。本会議の議決は、現場での投票とネット投票を組み合わせた方法により行います。本会議の招集、開催および議決方式は、いずれも《会社法》および《会社章程》の関連規定に適合しています。

（五）会社の取締役および取締役会事務局長の出席状況

1、会社の在任取締役9名、出席者9名；

2、取締役会事務局長の夏成亮氏が本会議に出席；

3、会社の全役員（上級管理職）が本会議に出席。

二、議案審議の状況

（一）累積投票によらない議案

1、議案名：《2026年度に全額出資子会社のために提供する担保の予定に関する議案》

審議結果：可決

議決状況：

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（二）重要事項に関わり、5％以下の株主による議決の状況

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（三）議案の議決に関する関連説明

1、議案1は普通決議の議案であり、現場会議およびネット投票に参加した議決権を有する株主が保有する議決権の過半数により可決されています；

2、議案1は中小投資家について別途集計します；

3、議案1は回避議決および優先株主の議決参加に関わりません。

三、弁護士の証明状況

1、本株主総会を証明した弁護士事務所：福建天衡法律事務所

弁護士：許理想、潘舒原

2、弁護士による証明意見：

以上のとおり、本所の弁護士は、本株主総会の招集および開催手続き、招集者の資格、本株主総会に出席した株主または株主代理人の資格ならびに議決手続きは、関連する法律および《会社章程》の関連規定に適合しており、本株主総会の議決結果は合法かつ有効であると考えます。

以上、公告します。

立达信物联科技股份有限公司 取締役会

2026年4月3日

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