新浪財経アプリでログインし、【情報開示】を検索して、評価等級をさらに表示 証券コード：603486 証券略称：コーヴォス 公告番号：2026-024転換社債コード：113633 転換社債略称：コーヴォ転換債コーヴォス・ロボット株式会社2026年度に実施する為替デリバティブ取引の取引枠見込みについての公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。重要事項の要約：● 取引の主な状況■● 実施済みおよび実施予定の審議手続コーヴォス・ロボット株式会社（以下「当社」といいます）は2026年3月30日に第4期取締役会第8回会議を開催し、「2026年度に実施する為替デリバティブ取引の取引枠見込みに関する議案」を審議し可決しました。当社および完全子会社が為替デリバティブ取引を行うにあたり使用見込みの取引証拠金およびプレミアム（権利金）の上限は、人民元に換算して3億元を超えないものとし、いずれの取引日において保有する最高の契約価値は、米ドルに換算して16.5億米ドルを超えないものとします。取引対象には、その他遠隔（フォワード）、オプション、為替先物等の取引を含むものの、これらに限定されません。業務効率を高め、今後の業務の円滑な遂行を保証するため、株主総会にて、取締役会議長または取締役会議長の授権者に対し、上記の枠の範囲内で為替デリバティブ取引業務に関する承認権限を行使し、関連書類に署名することを株主総会が授権するよう提案します。上記の枠の範囲内で資金を回転的に使用でき、具体的な実施は当社の財務部門が担当します。授権期間は、株主総会が審議・可決した日から12か月以内で有効です。● 特別なリスクの提示：当社が行う為替デリバティブ取引業務は、合法的で、慎重で、安全で、かつ有効であるという原則に従い、投機を目的としません。しかしながら、金融市場はマクロ経済の影響が非常に大きく、当該投資が、市場の変動、マクロ経済の情勢および通貨政策、財政政策等のマクロ政策の変更によりもたらされるシステム上のリスクの影響を受けることを排除できません。一、取引の状況の概要（一）取引目的当社の海外での販売による入金は主として米ドル、ユーロ等であり、そのため為替レートが大きく変動した場合、当社の経営成績に影響が及びます。海外の収益規模が継続的に拡大し、その比率が引き続き上昇するのに伴い、為替市場リスクを効果的に回避し、為替レート変動が当社の通常の経営に及ぼす潜在的な悪影響を低減するため、当社は為替デリバティブ取引業務を実施する予定です。上記業務はすべて生産・経営を基礎とし、ヘッジ（売買で相場変動リスクを相殺する）を目的として行うものであり、単純に利益を得ることを目的とした投機および裁定取引は行わず、当社の主要な事業の発展に影響を与えません。（二）取引金額今回の為替デリバティブ取引の実施にあたり使用見込みの取引証拠金およびプレミアム（権利金）の上限は、人民元に換算して3億元を超えないものとし、いずれの取引日において保有する最高の契約価値は、米ドルに換算して16.5億米ドルを超えないものとします。期間内のいかなる時点における取引金額（前述の取引による収益を再取引に用いる関連金額を含む）は、審議済みの枠を超えません。（三）資金の出所資金の出所は当社の自己資金であり、募集資金は関与しません。（四）取引の方法1、取引の種類：遠隔（フォワード）、オプション、為替先物等の業務を含むものの、これらに限定されません。通貨の範囲は、米ドル、ユーロ等の外貨通貨を含むものの、これらに限定されません。2、取引手段：価格設定および市場での算定が容易で、リスクを効果的に評価できる為替先物、為替遠隔（フォワード）、為替オプション等のシンプルで管理しやすい為替デリバティブ商品手段を選択します。3、取引の場所：当社が遠隔（フォワード）取引、オプション取引、為替先物取引を行う場所は、為替デリバティブ業務の経営に関する資格を有する銀行等の金融機関、および香港、シンガポール等の世界の主要取引所です。4、為替デリバティブ取引業務を行う必要性：（1）為替デリバティブは、中国人民銀行の承認を受けた為替ヘッジの金融商品です。その取引原理は、銀行と遠隔購買、遠隔決済（結為替）およびスワップ契約を締結し、将来の購買、結為替のための為替通貨、金額、期間および為替レートを取り決め、満期時に当該契約に定められた通貨、金額、為替レートに基づいて購買、結為替の業務を行い、当期の購買、結為替コストを固定することにあります。（2）当社が為替デリバティブ取引業務を行う規模は、当社の実際の輸出入取引量、海外資産/負債規模等に見合うものであり、投機的な運用は存在しません。海外販売規模の継続的な拡大に伴い、当社は、為替デリバティブ取引業務により為替リスクを回避することが必要であると考えています。（3）為替レートが大幅に変動したことによって当社の経営成績および海外事業にもたらされる不利な影響を効果的に回避・防止するため、当社は為替先物業務を実施し、為替変動リスクを能動的に管理し、財務の健全性を確保する予定です。（五）取引の期限当社の株主総会が審議・可決した日から12か月以内で有効です。二、審議手続当社は2026年3月30日に第4期取締役会第8回会議を開催し、「2026年度に実施する為替デリバティブ取引の取引枠見込みに関する議案」を審議し可決しました。同議案では、当社および完全子会社が為替デリバティブ取引を行うにあたり使用見込みの取引証拠金およびプレミアム（権利金）の上限は、人民元に換算して3億元を超えないものとし、いずれの取引日において保有する最高の契約価値は、米ドルに換算して16.5億米ドルを超えないものとしています。取引対象には、その他遠隔（フォワード）、オプション、為替先物等の取引を含むものの、これらに限定されません。業務効率を高め、今後の業務の円滑な遂行を保証するため、株主総会にて、総経理または総経理の授権者に対し、上記の枠の範囲内で為替デリバティブ取引業務に関する承認権限を行使し、関連書類に署名することを授権するよう提案します。上記の枠の範囲内で資金を回転的に使用でき、具体的な実施は当社の財務部門が担当します。授権期間は、株主総会が審議・可決した日から12か月以内で有効です。三、為替デリバティブ取引のリスク分析および当社が講じるリスク管理措置（一）為替デリバティブ取引のリスク分析当社が行う為替デリバティブ業務は、為替/金利リスクを固定する原則に従い、投機的または裁定的な取引運用は行いませんが、為替デリバティブ業務の取引運用には一定のリスクがなお存在します：1、市場リスク：国際および国内の経済情勢が変化した場合、それに応じて為替レート、金利等の市場価格が変動し、当社の為替デリバティブ取引に影響を与える可能性があります。国外の政治、経済、法律等の環境の変動、または商品の流動性不足、取引相手の債務不履行等によって生じるリスク。2、履行リスク：当社の為替デリバティブ業務の取引相手はいずれも信用が良好で、かつ当社と長期の取引関係をすでに有している銀行であり、基本的に履行リスクは存在しません。3、その他のリスク：為替デリバティブ取引業務を行うにあたり、オペレーターが規定された手順に従って為替デリバティブ取引を行わない場合、または為替デリバティブに関する情報を十分に理解していない場合、操作上のリスクが生じます。取引契約の条項が明確でない場合、法的リスクに直面する可能性があります。（二）当社が講じるリスク管理措置1、当社は「コーヴォス・ロボット株式会社 先物およびデリバティブ業務管理制度」をすでに制定しており、当社が為替デリバティブ取引業務を行うにあたり、合法的で、慎重で、安全で、かつ有効であるという原則に従い、単純に利益を得ることを目的とした取引は行わないことを規定しています。すべての為替デリバティブ取引業務は、通常の生産・経営を基礎とし、具体的な経営取引を前提とし、為替リスクの回避および防止を目的とするものでなければならず、投資および裁定取引を行ってはなりません。当社は、為替デリバティブ取引業務に係る証拠金に見合う自己資金を有している必要があり、募集資金を直接または間接に使用して為替デリバティブ取引業務を行ってはならず、かつ審議・承認された為替デリバティブの取引枠に厳格に従い、資金規模をコントロールし、当社の通常の業務経営に影響を与えてはなりません。2、当社は、海外デリバティブ取引を厳格に管理し、海外の政治、経済および法律等のリスクの評価・検討を強化し、ヘッジ（売買で相場変動リスクを相殺する）原則を徹底し、海外の為替デリバティブ取引とヘッジ対象の背景となるプロジェクトが、取引金額、取引方向、取引期限等の面でリスク対沖の目的を達成できるようにし、海外のデリバティブ取引リスクを防止します。3、当社が上記業務を行う目的を踏まえ、合法的な経営資格を有する金融機関および取引所との取引のみを許可し、為替デリバティブ業務に従事する会社の取引担当者については慎重に選定します。4、当社の銀行口座および資金の管理を強化し、資金の振替および使用に関する承認手続を厳格に遵守します。四、取引が当社に与える影響および関連する会計処理当社が為替デリバティブ業務を行うことは、日常の生産・経営と密接に関連しており、当社が為替変動リスクに対応する能力を高め、当社の運営の安定性を向上させることができます。これは、当社の長期的な発展および当社株主の利益に合致します。当社は財務部の「企業会計準則 第22号 一一 金融商品 の確認と測定」「企業会計准则 第24号 一一 ヘッジ会計」「企業会計准則 第37号 一一 金融商品の表示」「企業会計准则 第39号 一一 公正価値の測定」等の関連規定およびそのガイドラインに基づき、当社が実施する為替デリバティブ取引業務について、相応の会計処理および算定を行い、貸借対照表および損益関連の各項目に反映します。具体的には年度の監査結果によります。■以上のとおり公告します。コーヴォス・ロボット株式会社 取締役会2026年3月31日証券コード：603486 証券略称：コーヴォス 公告番号：2026-026転換社債コード：113633 転換社債略称：コーヴォ転換債コーヴォス・ロボット株式会社2026年 第1回臨時株主総会の招集通知当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。重要事項の要約：● 株主総会開催日：2026年4月15日● 本株主総会で採用するネット投票システム：上海証券取引所の株主総会ネット投票システム一、会議の基本事項(一)株主総会の種類および回次2026年 第1回臨時株主総会(二)株主総会招集者：取締役会(三)投票方法：本株主総会で採用する決議方法は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式です(四)現場会議の開催日、時刻および場所開催日・時刻：2026年4月15日 9時30分開催場所：江蘇省蘇州市呉中区友翔路18号 当社会議室(五)ネット投票のシステム、起止日および投票時間。ネット投票システム：上海証券取引所の株主総会ネット投票システムネット投票の起止時間：2026年4月15日より2026年4月15日まで上海証券取引所のネット投票システムを通じて、取引システムの投票プラットフォームによる投票時間は、株主総会開催日の取引時間帯、すなわち 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；インターネット投票プラットフォームによる投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00です。(六)融資融券、転融通、条件付き買戻し（合意購入）業務の口座および沪股通投資家の投票手順融資融券、転融通業務、条件付き買戻し（合意購入）業務に関する口座、並びに沪股通投資家の投票については、「上海証券取引所 上場会社向け 自律的監督指針 第1号 一一 規範的な運用」等の関連規定に従って実施します。(七)株主による公開募集（投票権の収集）に関わる事項該当なし二、会議の審議事項本株主総会が審議する議案および投票する株主の種類■1、各議案が開示された時刻および開示媒体上記の議案は2026年3月30日に当社第4期取締役会第8回会議にて審議・承認済みです。具体的内容は、2026年3月31日に当社が上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）および当社が指定する情報開示媒体において開示した関連公告をご参照ください。2、特別決議議案：なし3、中小投資家のための個別計票を行う議案：14、関連当事者株主が議決権を回避して表決する必要がある議案：なし回避が必要な関連当事者株主名：なし5、優先株株主が議決権行使に参加する議案：なし三、株主による投票に関する注意事項(一)本社の株主が、上海証券取引所の株主総会ネット投票システムにより議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社の取引端末を通じて）で投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com）で投票することもできます。インターネット投票プラットフォームに初回ログインして投票する際、投資者は株主の身元認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明をご覧ください。(二)同一の議決権について、現場、本所のネット投票プラットフォーム、またはその他の方法で重複して表決した場合、最初の投票結果を基準とします。(三)複数の株主口座を保有する株主は、その名義のすべての株主口座が保有する同一の種類の普通株および同一種類の優先株の数量の合計に相当する投票権数量を行使できます。複数の株主口座を保有する株主が本所のネット投票システムを通じて株主総会のネット投票に参加する場合、いずれかの株主口座を通じて参加できます。投票後、それらの株主口座の下にある同一種類の普通株および同一種類の優先株は、それぞれ同一の意見の表決票が既に投じられたものとみなされます。複数の株主口座を保有する株主が複数の株主口座を通じて重複して表決する場合、そのすべての株主口座の下にある同一種類の普通株および同一種類の優先株の表決意見は、それぞれの種類および品種の株式における最初の投票結果を基準とします。(四)すべての議案に対して株主が表決を完了した後でなければ提出できません。四、会議に出席できる者(一)中国証券登記決済有限責任公司上海支社における株式の権利登録が、権利確定日の午後の時点で登録されている会社株主は、株主総会に出席する権利を有します（具体的事情については下表をご参照ください）。また、書面により代理人を委託して会議に出席し、表決に参加できます。当該代理人は会社株主である必要はありません。■(二)会社の取締役および上級管理職。(三)会社が聘用した弁護士。(四)その他の者。五、会議の登録方法（一）登録時間：2026年4月14日午前9:30-11:00。上記時間帯以降は、現場会議への出席に関する株主登録は取り扱いません。（二）登録方法：現場登録、または書状もしくは電子メール等により登録（三）登録場所：当社証券部オフィス住所：蘇州市呉中区郭巷街道呉淞江産業園淞苇路518号連絡先：徐喆電話番号：0512-83880000-2メール：ir@ecovacs.com（四）登録手続：1、個人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは保有証明書の写しを持参し、代理人は本人の身分証明書、委任状、委任者の株主口座カードまたは保有証明書の写し、ならびに委任者の身分証明書の写しを持参して登録手続を行います。2、法人株主は事業許可証の写し、株主口座カードまたは保有証明書の写し、法定代表者の身分証明書または委任状、出席者の身分証明書を持参して登録手続を行います。3、遠隔地の株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは保有証明書を、書状または電子メール等の方式で登録できます。六、その他事項1、本株主総会では贈答品を配布せず、出席株主の宿泊・食事および交通費は各自負担です。2、会議に出席する株主は、会議開始の30分前までに会場へ来て、身分証明書、保有証明書、委任状等の原本を持参し、入場確認のために提示してください。以上のとおり公告します。コーヴォス・ロボット株式会社 取締役会2026年3月31日別紙1：委任状提出書類本株主総会の開催を提案する取締役会決議別紙1：委任状委任状コーヴォス・ロボット株式会社 御中：ここに、（男性/女性）を委任し、当社（または私自身）を代表して、2026年4月15日に開催される貴社の2026年 第1回臨時株主総会に出席し、併せて表決権を行使していただきます。委任者の普通株保有数：委任者の優先株保有数：委任者の株主口座番号：■委任者の署名（押印）： 受任者の署名：委任者の身分証明番号： 受任者の身分証明番号：委任日： 年 月 日備考：委任者は、委任状の「賛成」「反対」または「棄権」の意向のうち1つを選び、かつ「√」を記入しなければなりません。本委任状において委任者が具体的な指示を行っていない場合、受任者は自己の意思に基づいて表決できます。証券コード：603486 証券略称：コーヴォス 公告番号：2026-025転換社債コード：113633 転換社債略称：コーヴォ転換債コーヴォス・ロボット株式会社第4期取締役会第8回会議決議公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。一、取締役会の開催状況2026年3月30日、コーヴォス・ロボット株式会社（以下「当社」といいます）第4期取締役会第8回会議が、当社の会議室にて開催されました。本会議の開催通知は2026年3月27日に書面により送付済みであり、本会議は現場と通信による表決を組み合わせた方式で開催されました。出席すべき取締役は9名で、実出席取締役は9名でした（そのうち：通信による出席者4名）。取締役会を開催するための法定定足数を満たしています。会議は錢東奇氏が議長を務め、当社の上級管理職が出席しました。会議の招集、開催は、関連する法律、行政法規、部門規則、規範的文書および「会社章程」の規定に適合しており、表決により形成された決議は合法かつ有効です。会議では、以下の議案を審議し可決しました：二、取締役会の審議状況1、「2026年度に実施する為替デリバティブ取引の取引枠見込みに関する議案」について審議し可決当社および完全子会社が為替デリバティブ取引を行うにあたり使用見込みの取引証拠金およびプレミアム（権利金）の上限は、人民元に換算して3億元を超えないものとし、いずれの取引日において保有する最高の契約価値は、米ドルに換算して16.5億米ドルを超えないものとします。取引対象には、その他遠隔（フォワード）、オプション、為替先物等の業務を含むものの、これらに限定されません。業務効率を高め、今後の業務の円滑な遂行を保証するため、株主総会にて、総経理または総経理の授権者に対し、上記の枠の範囲内で為替デリバティブ取引業務に関する承認権限を行使し、関連書類に署名することを授権するよう提案します。上記の枠の範囲内で資金を回転的に使用でき、具体的な実施は当社の財務部門が担当します。授権期間は、株主総会が審議・可決した日から12か月以内で有効です。具体的内容は同日、上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に開示された「2026年度に実施する為替デリバティブ取引の取引枠見込みに関する公告」をご参照ください。表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。2、「当社および完全子会社が為替デリバティブ取引業務を行うことの実現可能性に関する分析報告」について審議し可決表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。3、「当社の2026年 第1回臨時株主総会の開催を提請する議案」について審議し可決当社取締役会は、2026年4月15日に当社の2026年 第1回臨時株主総会を開催することに同意しました。具体的内容は、当社が上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定媒体に開示した「2026年 第1回臨時株主総会の招集通知」をご参照ください。表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。以上のとおり公告します。コーヴォス・ロボット株式会社 取締役会2026年3月31日 大量の情報、精緻な解説は、新浪財経アプリにお任せください
コヴォスロボティクス株式会社：2026年度における外貨デリバティブ取引の枠（予定）に関する公告
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証券コード：603486 証券略称：コーヴォス 公告番号：2026-024
転換社債コード：113633 転換社債略称：コーヴォ転換債
コーヴォス・ロボット株式会社
2026年度に実施する為替デリバティブ取引の
取引枠見込みについての公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
重要事項の要約：
● 取引の主な状況
■
● 実施済みおよび実施予定の審議手続
コーヴォス・ロボット株式会社（以下「当社」といいます）は2026年3月30日に第4期取締役会第8回会議を開催し、「2026年度に実施する為替デリバティブ取引の取引枠見込みに関する議案」を審議し可決しました。当社および完全子会社が為替デリバティブ取引を行うにあたり使用見込みの取引証拠金およびプレミアム（権利金）の上限は、人民元に換算して3億元を超えないものとし、いずれの取引日において保有する最高の契約価値は、米ドルに換算して16.5億米ドルを超えないものとします。取引対象には、その他遠隔（フォワード）、オプション、為替先物等の取引を含むものの、これらに限定されません。業務効率を高め、今後の業務の円滑な遂行を保証するため、株主総会にて、取締役会議長または取締役会議長の授権者に対し、上記の枠の範囲内で為替デリバティブ取引業務に関する承認権限を行使し、関連書類に署名することを株主総会が授権するよう提案します。上記の枠の範囲内で資金を回転的に使用でき、具体的な実施は当社の財務部門が担当します。授権期間は、株主総会が審議・可決した日から12か月以内で有効です。
● 特別なリスクの提示：
当社が行う為替デリバティブ取引業務は、合法的で、慎重で、安全で、かつ有効であるという原則に従い、投機を目的としません。しかしながら、金融市場はマクロ経済の影響が非常に大きく、当該投資が、市場の変動、マクロ経済の情勢および通貨政策、財政政策等のマクロ政策の変更によりもたらされるシステム上のリスクの影響を受けることを排除できません。
一、取引の状況の概要
（一）取引目的
当社の海外での販売による入金は主として米ドル、ユーロ等であり、そのため為替レートが大きく変動した場合、当社の経営成績に影響が及びます。海外の収益規模が継続的に拡大し、その比率が引き続き上昇するのに伴い、為替市場リスクを効果的に回避し、為替レート変動が当社の通常の経営に及ぼす潜在的な悪影響を低減するため、当社は為替デリバティブ取引業務を実施する予定です。上記業務はすべて生産・経営を基礎とし、ヘッジ（売買で相場変動リスクを相殺する）を目的として行うものであり、単純に利益を得ることを目的とした投機および裁定取引は行わず、当社の主要な事業の発展に影響を与えません。
（二）取引金額
今回の為替デリバティブ取引の実施にあたり使用見込みの取引証拠金およびプレミアム（権利金）の上限は、人民元に換算して3億元を超えないものとし、いずれの取引日において保有する最高の契約価値は、米ドルに換算して16.5億米ドルを超えないものとします。期間内のいかなる時点における取引金額（前述の取引による収益を再取引に用いる関連金額を含む）は、審議済みの枠を超えません。
（三）資金の出所
資金の出所は当社の自己資金であり、募集資金は関与しません。
（四）取引の方法
1、取引の種類：遠隔（フォワード）、オプション、為替先物等の業務を含むものの、これらに限定されません。通貨の範囲は、米ドル、ユーロ等の外貨通貨を含むものの、これらに限定されません。
2、取引手段：価格設定および市場での算定が容易で、リスクを効果的に評価できる為替先物、為替遠隔（フォワード）、為替オプション等のシンプルで管理しやすい為替デリバティブ商品手段を選択します。
3、取引の場所：当社が遠隔（フォワード）取引、オプション取引、為替先物取引を行う場所は、為替デリバティブ業務の経営に関する資格を有する銀行等の金融機関、および香港、シンガポール等の世界の主要取引所です。
4、為替デリバティブ取引業務を行う必要性：
（1）為替デリバティブは、中国人民銀行の承認を受けた為替ヘッジの金融商品です。その取引原理は、銀行と遠隔購買、遠隔決済（結為替）およびスワップ契約を締結し、将来の購買、結為替のための為替通貨、金額、期間および為替レートを取り決め、満期時に当該契約に定められた通貨、金額、為替レートに基づいて購買、結為替の業務を行い、当期の購買、結為替コストを固定することにあります。
（2）当社が為替デリバティブ取引業務を行う規模は、当社の実際の輸出入取引量、海外資産/負債規模等に見合うものであり、投機的な運用は存在しません。海外販売規模の継続的な拡大に伴い、当社は、為替デリバティブ取引業務により為替リスクを回避することが必要であると考えています。
（3）為替レートが大幅に変動したことによって当社の経営成績および海外事業にもたらされる不利な影響を効果的に回避・防止するため、当社は為替先物業務を実施し、為替変動リスクを能動的に管理し、財務の健全性を確保する予定です。
（五）取引の期限
当社の株主総会が審議・可決した日から12か月以内で有効です。
二、審議手続
当社は2026年3月30日に第4期取締役会第8回会議を開催し、「2026年度に実施する為替デリバティブ取引の取引枠見込みに関する議案」を審議し可決しました。同議案では、当社および完全子会社が為替デリバティブ取引を行うにあたり使用見込みの取引証拠金およびプレミアム（権利金）の上限は、人民元に換算して3億元を超えないものとし、いずれの取引日において保有する最高の契約価値は、米ドルに換算して16.5億米ドルを超えないものとしています。取引対象には、その他遠隔（フォワード）、オプション、為替先物等の取引を含むものの、これらに限定されません。業務効率を高め、今後の業務の円滑な遂行を保証するため、株主総会にて、総経理または総経理の授権者に対し、上記の枠の範囲内で為替デリバティブ取引業務に関する承認権限を行使し、関連書類に署名することを授権するよう提案します。上記の枠の範囲内で資金を回転的に使用でき、具体的な実施は当社の財務部門が担当します。授権期間は、株主総会が審議・可決した日から12か月以内で有効です。
三、為替デリバティブ取引のリスク分析および当社が講じるリスク管理措置
（一）為替デリバティブ取引のリスク分析
当社が行う為替デリバティブ業務は、為替/金利リスクを固定する原則に従い、投機的または裁定的な取引運用は行いませんが、為替デリバティブ業務の取引運用には一定のリスクがなお存在します：
1、市場リスク：国際および国内の経済情勢が変化した場合、それに応じて為替レート、金利等の市場価格が変動し、当社の為替デリバティブ取引に影響を与える可能性があります。国外の政治、経済、法律等の環境の変動、または商品の流動性不足、取引相手の債務不履行等によって生じるリスク。
2、履行リスク：当社の為替デリバティブ業務の取引相手はいずれも信用が良好で、かつ当社と長期の取引関係をすでに有している銀行であり、基本的に履行リスクは存在しません。
3、その他のリスク：為替デリバティブ取引業務を行うにあたり、オペレーターが規定された手順に従って為替デリバティブ取引を行わない場合、または為替デリバティブに関する情報を十分に理解していない場合、操作上のリスクが生じます。取引契約の条項が明確でない場合、法的リスクに直面する可能性があります。
（二）当社が講じるリスク管理措置
1、当社は「コーヴォス・ロボット株式会社 先物およびデリバティブ業務管理制度」をすでに制定しており、当社が為替デリバティブ取引業務を行うにあたり、合法的で、慎重で、安全で、かつ有効であるという原則に従い、単純に利益を得ることを目的とした取引は行わないことを規定しています。すべての為替デリバティブ取引業務は、通常の生産・経営を基礎とし、具体的な経営取引を前提とし、為替リスクの回避および防止を目的とするものでなければならず、投資および裁定取引を行ってはなりません。当社は、為替デリバティブ取引業務に係る証拠金に見合う自己資金を有している必要があり、募集資金を直接または間接に使用して為替デリバティブ取引業務を行ってはならず、かつ審議・承認された為替デリバティブの取引枠に厳格に従い、資金規模をコントロールし、当社の通常の業務経営に影響を与えてはなりません。
2、当社は、海外デリバティブ取引を厳格に管理し、海外の政治、経済および法律等のリスクの評価・検討を強化し、ヘッジ（売買で相場変動リスクを相殺する）原則を徹底し、海外の為替デリバティブ取引とヘッジ対象の背景となるプロジェクトが、取引金額、取引方向、取引期限等の面でリスク対沖の目的を達成できるようにし、海外のデリバティブ取引リスクを防止します。
3、当社が上記業務を行う目的を踏まえ、合法的な経営資格を有する金融機関および取引所との取引のみを許可し、為替デリバティブ業務に従事する会社の取引担当者については慎重に選定します。
4、当社の銀行口座および資金の管理を強化し、資金の振替および使用に関する承認手続を厳格に遵守します。
四、取引が当社に与える影響および関連する会計処理
当社が為替デリバティブ業務を行うことは、日常の生産・経営と密接に関連しており、当社が為替変動リスクに対応する能力を高め、当社の運営の安定性を向上させることができます。これは、当社の長期的な発展および当社株主の利益に合致します。
当社は財務部の「企業会計準則 第22号 一一 金融商品 の確認と測定」「企業会計准则 第24号 一一 ヘッジ会計」「企業会計准則 第37号 一一 金融商品の表示」「企業会計准则 第39号 一一 公正価値の測定」等の関連規定およびそのガイドラインに基づき、当社が実施する為替デリバティブ取引業務について、相応の会計処理および算定を行い、貸借対照表および損益関連の各項目に反映します。具体的には年度の監査結果によります。
■
以上のとおり公告します。
コーヴォス・ロボット株式会社 取締役会
2026年3月31日
証券コード：603486 証券略称：コーヴォス 公告番号：2026-026
転換社債コード：113633 転換社債略称：コーヴォ転換債
コーヴォス・ロボット株式会社
2026年 第1回臨時株主総会の招集通知
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
重要事項の要約：
● 株主総会開催日：2026年4月15日
● 本株主総会で採用するネット投票システム：上海証券取引所の株主総会ネット投票システム
一、会議の基本事項
(一)株主総会の種類および回次
2026年 第1回臨時株主総会
(二)株主総会招集者：取締役会
(三)投票方法：本株主総会で採用する決議方法は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式です
(四)現場会議の開催日、時刻および場所
開催日・時刻：2026年4月15日 9時30分
開催場所：江蘇省蘇州市呉中区友翔路18号 当社会議室
(五)ネット投票のシステム、起止日および投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所の株主総会ネット投票システム
ネット投票の起止時間：2026年4月15日より
2026年4月15日まで
上海証券取引所のネット投票システムを通じて、取引システムの投票プラットフォームによる投票時間は、株主総会開催日の取引時間帯、すなわち 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；インターネット投票プラットフォームによる投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00です。
(六)融資融券、転融通、条件付き買戻し（合意購入）業務の口座および沪股通投資家の投票手順
融資融券、転融通業務、条件付き買戻し（合意購入）業務に関する口座、並びに沪股通投資家の投票については、「上海証券取引所 上場会社向け 自律的監督指針 第1号 一一 規範的な運用」等の関連規定に従って実施します。
(七)株主による公開募集（投票権の収集）に関わる事項
該当なし
二、会議の審議事項
本株主総会が審議する議案および投票する株主の種類
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1、各議案が開示された時刻および開示媒体
上記の議案は2026年3月30日に当社第4期取締役会第8回会議にて審議・承認済みです。具体的内容は、2026年3月31日に当社が上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）および当社が指定する情報開示媒体において開示した関連公告をご参照ください。
2、特別決議議案：なし
3、中小投資家のための個別計票を行う議案：1
4、関連当事者株主が議決権を回避して表決する必要がある議案：なし
回避が必要な関連当事者株主名：なし
5、優先株株主が議決権行使に参加する議案：なし
三、株主による投票に関する注意事項
(一)本社の株主が、上海証券取引所の株主総会ネット投票システムにより議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社の取引端末を通じて）で投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com）で投票することもできます。インターネット投票プラットフォームに初回ログインして投票する際、投資者は株主の身元認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明をご覧ください。
(二)同一の議決権について、現場、本所のネット投票プラットフォーム、またはその他の方法で重複して表決した場合、最初の投票結果を基準とします。
(三)複数の株主口座を保有する株主は、その名義のすべての株主口座が保有する同一の種類の普通株および同一種類の優先株の数量の合計に相当する投票権数量を行使できます。
複数の株主口座を保有する株主が本所のネット投票システムを通じて株主総会のネット投票に参加する場合、いずれかの株主口座を通じて参加できます。投票後、それらの株主口座の下にある同一種類の普通株および同一種類の優先株は、それぞれ同一の意見の表決票が既に投じられたものとみなされます。
複数の株主口座を保有する株主が複数の株主口座を通じて重複して表決する場合、そのすべての株主口座の下にある同一種類の普通株および同一種類の優先株の表決意見は、それぞれの種類および品種の株式における最初の投票結果を基準とします。
(四)すべての議案に対して株主が表決を完了した後でなければ提出できません。
四、会議に出席できる者
(一)中国証券登記決済有限責任公司上海支社における株式の権利登録が、権利確定日の午後の時点で登録されている会社株主は、株主総会に出席する権利を有します（具体的事情については下表をご参照ください）。また、書面により代理人を委託して会議に出席し、表決に参加できます。当該代理人は会社株主である必要はありません。
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(二)会社の取締役および上級管理職。
(三)会社が聘用した弁護士。
(四)その他の者。
五、会議の登録方法
（一）登録時間：2026年4月14日午前9:30-11:00。上記時間帯以降は、現場会議への出席に関する株主登録は取り扱いません。
（二）登録方法：現場登録、または書状もしくは電子メール等により登録
（三）登録場所：当社証券部オフィス
住所：蘇州市呉中区郭巷街道呉淞江産業園淞苇路518号
連絡先：徐喆
電話番号：0512-83880000-2
メール：ir@ecovacs.com
（四）登録手続：
1、個人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは保有証明書の写しを持参し、代理人は本人の身分証明書、委任状、委任者の株主口座カードまたは保有証明書の写し、ならびに委任者の身分証明書の写しを持参して登録手続を行います。
2、法人株主は事業許可証の写し、株主口座カードまたは保有証明書の写し、法定代表者の身分証明書または委任状、出席者の身分証明書を持参して登録手続を行います。
3、遠隔地の株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは保有証明書を、書状または電子メール等の方式で登録できます。
六、その他事項
1、本株主総会では贈答品を配布せず、出席株主の宿泊・食事および交通費は各自負担です。
2、会議に出席する株主は、会議開始の30分前までに会場へ来て、身分証明書、保有証明書、委任状等の原本を持参し、入場確認のために提示してください。
以上のとおり公告します。
コーヴォス・ロボット株式会社 取締役会
2026年3月31日
別紙1：委任状
提出書類
本株主総会の開催を提案する取締役会決議
別紙1：委任状
委任状
コーヴォス・ロボット株式会社 御中：
ここに、（男性/女性）を委任し、当社（または私自身）を代表して、2026年4月15日に開催される貴社の2026年 第1回臨時株主総会に出席し、併せて表決権を行使していただきます。
委任者の普通株保有数：
委任者の優先株保有数：
委任者の株主口座番号：
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委任者の署名（押印）： 受任者の署名：
委任者の身分証明番号： 受任者の身分証明番号：
委任日： 年 月 日
備考：
委任者は、委任状の「賛成」「反対」または「棄権」の意向のうち1つを選び、かつ「√」を記入しなければなりません。本委任状において委任者が具体的な指示を行っていない場合、受任者は自己の意思に基づいて表決できます。
証券コード：603486 証券略称：コーヴォス 公告番号：2026-025
転換社債コード：113633 転換社債略称：コーヴォ転換債
コーヴォス・ロボット株式会社
第4期取締役会第8回会議決議公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
一、取締役会の開催状況
2026年3月30日、コーヴォス・ロボット株式会社（以下「当社」といいます）第4期取締役会第8回会議が、当社の会議室にて開催されました。本会議の開催通知は2026年3月27日に書面により送付済みであり、本会議は現場と通信による表決を組み合わせた方式で開催されました。出席すべき取締役は9名で、実出席取締役は9名でした（そのうち：通信による出席者4名）。取締役会を開催するための法定定足数を満たしています。会議は錢東奇氏が議長を務め、当社の上級管理職が出席しました。会議の招集、開催は、関連する法律、行政法規、部門規則、規範的文書および「会社章程」の規定に適合しており、表決により形成された決議は合法かつ有効です。会議では、以下の議案を審議し可決しました：
二、取締役会の審議状況
1、「2026年度に実施する為替デリバティブ取引の取引枠見込みに関する議案」について審議し可決
当社および完全子会社が為替デリバティブ取引を行うにあたり使用見込みの取引証拠金およびプレミアム（権利金）の上限は、人民元に換算して3億元を超えないものとし、いずれの取引日において保有する最高の契約価値は、米ドルに換算して16.5億米ドルを超えないものとします。取引対象には、その他遠隔（フォワード）、オプション、為替先物等の業務を含むものの、これらに限定されません。業務効率を高め、今後の業務の円滑な遂行を保証するため、株主総会にて、総経理または総経理の授権者に対し、上記の枠の範囲内で為替デリバティブ取引業務に関する承認権限を行使し、関連書類に署名することを授権するよう提案します。上記の枠の範囲内で資金を回転的に使用でき、具体的な実施は当社の財務部門が担当します。授権期間は、株主総会が審議・可決した日から12か月以内で有効です。
具体的内容は同日、上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に開示された「2026年度に実施する為替デリバティブ取引の取引枠見込みに関する公告」をご参照ください。
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
2、「当社および完全子会社が為替デリバティブ取引業務を行うことの実現可能性に関する分析報告」について審議し可決
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
3、「当社の2026年 第1回臨時株主総会の開催を提請する議案」について審議し可決
当社取締役会は、2026年4月15日に当社の2026年 第1回臨時株主総会を開催することに同意しました。具体的内容は、当社が上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）および指定媒体に開示した「2026年 第1回臨時株主総会の招集通知」をご参照ください。
表決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
以上のとおり公告します。
コーヴォス・ロボット株式会社 取締役会
2026年3月31日
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