証券コード：600679 900916 株式略称：上海フェニックス フェニックスB株 番号：2026-011上海フェニックス企業（グループ）株式有限公司株式買戻し通知に関する債権者への公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落が存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について個別かつ連帯して責任を負います。一、債権者への通知理由上海フェニックス企業（グループ）株式有限公司（以下「当社」といいます。）は、2026年4月2日に2026年第1回臨時株主総会を開催し、「集中競争取引の方式により当社株式を買い戻す株式買戻し案についての議案」を審議し、これを可決しました。当社の将来の発展に対する確信に基づき、投資家の利益を守るために、当社は自己の財務状況および経営状況を踏まえ、自社資金により当社株式を買い戻し、これを抹消するとともに、登録資本金を相応に減少させます。これにより1株当たり利益を厚くし、当社の価値を維持し、かつ当社株主の投資回収を向上させます。具体的な内容は、当社が公表した《上海フェニックス 集中競争取引の方式による株式買戻しの案》（2026-005）をご参照ください。本買戻しが完了した後、当社は当該株式の抹消について、中国証券登録決済有限責任公司上海支社に申請します。二、債権者が把握すべき関連情報《中華人民共和国会社法》等の関連する法律、法規に関する規定に基づき、当社はここに債権者へ通知します。債権者は、本公告の開示日から45日以内に、効力のある債権債務の証憑書類および関連証憑をもって、当社に対し債務の弁済、または相応の担保の提供を求める権利を有します。債権者が期限までに当社へ上記の要請を申告しない場合でも、これにより当該債権の効力が影響を受けることはありません。関連する債務（義務）は、当社が当初の債権証憑書類の約定に従い引き続き履行します。本件株式買戻しの抹消は、法定の手続に従い継続して実施されます。（一）債権申告に必要な書類当社の債権者は、債権債務関係の存在を証明する契約、協定およびその他の証憑の原本および写しを、当社へ持参して債権を申告できます。債権者が法人である場合は、あわせて法人営業許可証の副本の原本および写し、法定代表者の身元証明書類を携行する必要があります。他人に申告を委託する場合は、上記の書類に加えて、法定代表者の委任状および代理人の有効な身元証明書類の原本および写しも携行する必要があります。債権者が自然人である場合は、あわせて有効な身元証明書類の原本および写しを携行する必要があります。他人に申告を委託する場合は、上記の書類に加えて、委任状および代理人の有効な身元証明書類の原本および写しも携行する必要があります。（二）債権申告の具体的な方法債権者は、現地持参、郵送、ファックス、メール等の方法により申告できます。具体的な方法は以下のとおりです。申告期間：2026年4月3日から 2026年5月17日まで、8:30-11:30、13:00-17:00（週末および法定祝日を除く）申告住所：上海市長寧区福泉北路518号6棟郵便番号：200335連絡先：朱鵬程電話番号：021-32795679ファックス番号：021-32795559電子メール：zpc@phoenix.com.cnその他：（1）郵送により申告する場合、申告日は投函日（郵便スタンプ日）を基準とします；（2）ファックスまたはメールにより申告する場合、申告日は当社が書類を受領した日を基準とし、かつ「債権申告」という文言を明記してください。以上、公告します。上海フェニックス企業（グループ）株式有限公司 取締役会2026年4月3日 証券コード：600679 900916 証券略称：上海フェニックス フェニックスB株 公告番号：2026-010上海フェニックス企業（グループ）株式有限公司2026年第1回臨時株主総会決議公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落が存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。重要事項のポイント：● 本件会議に否決議案があるかどうか：なし一、会議の開催および出席状況（一）株主総会開催日時：2026年4月2日（二）株主総会開催場所：上海市福泉北路 518 号 6 棟 4 階 会議室（三）出席した普通株の株主および議決権を回復した優先株の株主ならびに保有株式の状況：■（四）表決方式が《会社法》および《会社定款》の規定に適合しているか、会議の議長等。本会議は当社取締役会長の胡偉氏が主宰し、会議は現地投票およびネットワーク投票の方式により表決されており、《会社法》等の関連する法律、法規ならびに当社《会社定款》の関連規定に適合しています。（五）当社の取締役および取締役会事務局長の出席状況1、当社の在任取締役11名のうち5名が出席；取締役王国宝氏、宋寧氏、独立取締役余明陽氏、王高氏、陰慧芳氏、樊健氏は公務により出席できませんでした；2、取締役会事務局長は本会議に出席；その他の経営陣は同席の状況。二、議案審議の状況（一）非累積投票議案1.00 集中競争取引の方式により当社B株を買い戻す株式買戻し案に関する議案1.01 議案名：株式買戻しの目的審議結果：可決表決状況：■1.02 議案名：買い戻す株式の種類審議結果：可決表決状況：■1.03 議案名：株式買戻しの方式審議結果：可決表決状況：■1.04 議案名：株式買戻しの実施期限審議結果：可決表決状況：■1.05 議案名：買い戻す株式の用途、数量、当社総株式数に占める割合、資金総額審議結果：可決表決状況：■1.06 議案名：買い戻しの価格または価格帯、価格設定の原則審議結果：可決表決状況：■1.07 議案名：株式買戻しの資金の出所審議結果：可決表決状況：■1.08 議案名：株式買戻し後に法に従って抹消することに関する関連手当審議結果：可決表決状況：■1.09 議案名：債権者の利益の侵害を防止することに関する関連手当審議結果：可決表決状況：■1.10 議案名：本件株式買戻し事務に関する具体的な授権審議結果：可決表決状況：■（二）重要事項に該当し、議決権比率5%以下の株主の表決状況■（三）議案の表決に関する説明第 1.01 項、第 1.02 項、第 1.03 項、第 1.04 項、第 1.05 項、第 1.06 項、第 1.07 項、第 1.08 項、第 1.09 項、第 1.10項の議案は特別決議により可決された議案であり、いずれも有効表決権株式総数の 2/3 以上の賛成により可決されました。三、弁護士の立会い状況1、本会議の証人弁護士事務所：上海市ユナイテッド法律事務所弁護士：呉慧慧、張琦韻2、弁護士の証人意見：弁護士は、会社の本株主総会における招集および開催の手続、招集者の資格、会議出席者の資格、審議議案、会議の表決手続ならびに表決結果等の事項は、いずれも《会社法》《上場会社株主総会規則》等の法律、法規および規範性文書ならびに《会社定款》の関連規定に適合しており、本株主総会の表決結果は適法かつ有効であると考えます。以上、公告します。上海フェニックス企業（グループ）株式有限公司 取締役会2026年4月3日 大量の情報、精密な解釈は、新浪財経APPにおまかせ
上海凤凰企業（グループ）株式会社の自己株式取得に関する債権者通知公告
証券コード：600679 900916 株式略称：上海フェニックス フェニックスB株 番号：2026-011
上海フェニックス企業（グループ）株式有限公司
株式買戻し通知に関する債権者への公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落が存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について個別かつ連帯して責任を負います。
一、債権者への通知理由
上海フェニックス企業（グループ）株式有限公司（以下「当社」といいます。）は、2026年4月2日に2026年第1回臨時株主総会を開催し、「集中競争取引の方式により当社株式を買い戻す株式買戻し案についての議案」を審議し、これを可決しました。当社の将来の発展に対する確信に基づき、投資家の利益を守るために、当社は自己の財務状況および経営状況を踏まえ、自社資金により当社株式を買い戻し、これを抹消するとともに、登録資本金を相応に減少させます。これにより1株当たり利益を厚くし、当社の価値を維持し、かつ当社株主の投資回収を向上させます。具体的な内容は、当社が公表した《上海フェニックス 集中競争取引の方式による株式買戻しの案》（2026-005）をご参照ください。本買戻しが完了した後、当社は当該株式の抹消について、中国証券登録決済有限責任公司上海支社に申請します。
二、債権者が把握すべき関連情報
《中華人民共和国会社法》等の関連する法律、法規に関する規定に基づき、当社はここに債権者へ通知します。債権者は、本公告の開示日から45日以内に、効力のある債権債務の証憑書類および関連証憑をもって、当社に対し債務の弁済、または相応の担保の提供を求める権利を有します。債権者が期限までに当社へ上記の要請を申告しない場合でも、これにより当該債権の効力が影響を受けることはありません。関連する債務（義務）は、当社が当初の債権証憑書類の約定に従い引き続き履行します。本件株式買戻しの抹消は、法定の手続に従い継続して実施されます。
（一）債権申告に必要な書類
当社の債権者は、債権債務関係の存在を証明する契約、協定およびその他の証憑の原本および写しを、当社へ持参して債権を申告できます。
債権者が法人である場合は、あわせて法人営業許可証の副本の原本および写し、法定代表者の身元証明書類を携行する必要があります。他人に申告を委託する場合は、上記の書類に加えて、法定代表者の委任状および代理人の有効な身元証明書類の原本および写しも携行する必要があります。
債権者が自然人である場合は、あわせて有効な身元証明書類の原本および写しを携行する必要があります。他人に申告を委託する場合は、上記の書類に加えて、委任状および代理人の有効な身元証明書類の原本および写しも携行する必要があります。
（二）債権申告の具体的な方法
債権者は、現地持参、郵送、ファックス、メール等の方法により申告できます。具体的な方法は以下のとおりです。
申告期間：2026年4月3日から 2026年5月17日まで、8:30-11:30、13:00-17:00（週末および法定祝日を除く）
申告住所：上海市長寧区福泉北路518号6棟
郵便番号：200335
連絡先：朱鵬程
電話番号：021-32795679
ファックス番号：021-32795559
電子メール：zpc@phoenix.com.cn
その他：
（1）郵送により申告する場合、申告日は投函日（郵便スタンプ日）を基準とします；
（2）ファックスまたはメールにより申告する場合、申告日は当社が書類を受領した日を基準とし、かつ「債権申告」という文言を明記してください。
以上、公告します。
上海フェニックス企業（グループ）株式有限公司 取締役会
2026年4月3日
証券コード：600679 900916 証券略称：上海フェニックス フェニックスB株 公告番号：2026-010
上海フェニックス企業（グループ）株式有限公司
2026年第1回臨時株主総会決議公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落が存在しないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。
重要事項のポイント：
● 本件会議に否決議案があるかどうか：なし
一、会議の開催および出席状況
（一）株主総会開催日時：2026年4月2日
（二）株主総会開催場所：上海市福泉北路 518 号 6 棟 4 階 会議室
（三）出席した普通株の株主および議決権を回復した優先株の株主ならびに保有株式の状況：
■
（四）表決方式が《会社法》および《会社定款》の規定に適合しているか、会議の議長等。
本会議は当社取締役会長の胡偉氏が主宰し、会議は現地投票およびネットワーク投票の方式により表決されており、《会社法》等の関連する法律、法規ならびに当社《会社定款》の関連規定に適合しています。
（五）当社の取締役および取締役会事務局長の出席状況
1、当社の在任取締役11名のうち5名が出席；取締役王国宝氏、宋寧氏、独立取締役余明陽氏、王高氏、陰慧芳氏、樊健氏は公務により出席できませんでした；
2、取締役会事務局長は本会議に出席；その他の経営陣は同席の状況。
二、議案審議の状況
（一）非累積投票議案
1.00 集中競争取引の方式により当社B株を買い戻す株式買戻し案に関する議案
1.01 議案名：株式買戻しの目的
審議結果：可決
表決状況：
■
1.02 議案名：買い戻す株式の種類
審議結果：可決
表決状況：
■
1.03 議案名：株式買戻しの方式
審議結果：可決
表決状況：
■
1.04 議案名：株式買戻しの実施期限
審議結果：可決
表決状況：
■
1.05 議案名：買い戻す株式の用途、数量、当社総株式数に占める割合、資金総額
審議結果：可決
表決状況：
■
1.06 議案名：買い戻しの価格または価格帯、価格設定の原則
審議結果：可決
表決状況：
■
1.07 議案名：株式買戻しの資金の出所
審議結果：可決
表決状況：
■
1.08 議案名：株式買戻し後に法に従って抹消することに関する関連手当
審議結果：可決
表決状況：
■
1.09 議案名：債権者の利益の侵害を防止することに関する関連手当
審議結果：可決
表決状況：
■
1.10 議案名：本件株式買戻し事務に関する具体的な授権
審議結果：可決
表決状況：
■
（二）重要事項に該当し、議決権比率5%以下の株主の表決状況
■
（三）議案の表決に関する説明
第 1.01 項、第 1.02 項、第 1.03 項、第 1.04 項、第 1.05 項、第 1.06 項、第 1.07 項、第 1.08 項、第 1.09 項、第 1.10項の議案は特別決議により可決された議案であり、いずれも有効表決権株式総数の 2/3 以上の賛成により可決されました。
三、弁護士の立会い状況
1、本会議の証人弁護士事務所：上海市ユナイテッド法律事務所
弁護士：呉慧慧、張琦韻
2、弁護士の証人意見：
弁護士は、会社の本株主総会における招集および開催の手続、招集者の資格、会議出席者の資格、審議議案、会議の表決手続ならびに表決結果等の事項は、いずれも《会社法》《上場会社株主総会規則》等の法律、法規および規範性文書ならびに《会社定款》の関連規定に適合しており、本株主総会の表決結果は適法かつ有効であると考えます。
以上、公告します。
上海フェニックス企業（グループ）株式有限公司 取締役会
2026年4月3日
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