新浪財経アプリにログインして【開示情報】を検索し、評価等級の詳細をご覧ください 会社コード：600868 会社略称：梅雁吉祥第1節 重要な注意事項1、本年度報告書の要約は年次報告書全文からの抜粋です。本会社の経営成果、財務状況および将来の発展計画を総合的に把握するため、投資者の皆様は上海証券取引所のウェブサイトhttp://www.sse.com.cnにて年次報告書全文を必ず精読してください。2、本会社の取締役会および取締役、並びに高級管理職員は、本年度報告書の内容が真実であり、正確であり、かつ完全であることを保証し、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏は存在しません。個別および連帯の法的責任を負います。3、会社の全取締役が取締役会会議に出席しました。4、信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）が、本会社に対して標準的な無修正意見の監査報告書を発行しました。5、取締役会の決議により本報告期間の利益配当の原案、または積立金からの株式転換の原案が採択される件信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）が発行した「XYZH/2026SZAA4B0078」監査報告書によれば、2025年度の監査済みの親会社の純利益は-1,361,997.68元、未処分利益は272,192,369.36元です。連結財務諸表では、2025年度における上場会社の株主に帰属する純利益は-97,090,047.63元、未処分利益は-271,899,626.05元です。会社の経営発展戦略および今後の主要事業の発展計画を総合的に考慮し、会社が継続的かつ安定的で健全に発展できるよう、並びに会社および全株主の長期的利益をより良く守るため、会社が将来の経営計画および資金需要を実施するために必要で十分な資金を有することを確実にするために、会社は2025年度の利益配当案を次のとおり策定しました。すなわち、現金配当を行わず、株式配当をせず、積立金から株式を増発しない。本原案は、会社の2025年度株主総会の審議および承認を得たのちに実施する必要があります。報告期間末時点で、親会社に未補填損失に関する関連事項が存在し、それが会社の配当等の事項に与える影響□適用あり √適用なし第2節 会社の基本情報1、会社概要■2、報告期間における会社の主要事業の概要2025年において、エネルギー、資源および地理情報、BPOの現代サービス業等の業界の発展はいずれも、安定的に良好であり、構造が最適化されているという傾向が示されました。政策による支援と技術の反復更新（テクノロジーのアップデート）が中核的な推進力となり、業界全体はグリーン化、デジタル化、高品質な発展の方向へ進んでいます。エネルギー分野では、電力業界が「ダブルカーボン」目標をリードとして、構造転換が加速的に進められています。小水力発電業界は、グリーン改造と近代化の新たな段階に入り、政策レベルでは生態優先の原則を具体化し、生態フローの監督管理を強化しています。業界の重点は、既存の開発から、グリーン改造およびインテリジェントなアップグレードへと移っています。蓄電分野のクリーンエネルギー業界は飛躍的成長を実現し、新型設備の導入規模が前年同期比で大幅に増加しました。独立型蓄電が市場の主体となり、長時間蓄電技術の適用比率が向上しています。大型化・一体化の納品モデルが業界の主流となっており、電力システムの安定に対し重要な支えを提供しています。資源分野では、スチビアナイト（锑）・銀（銀）鉱物資源の戦略的属性が一層際立っています。環境規制の強化、輸出規制、主要産地の停止等の要因の影響により、スチビアナイト資源の供給は硬直的に収縮し、需要は旺盛であり、需給ギャップが継続的に拡大しています。資源備蓄の価値はより一層際立っています。地理情報業界では、デジタル改革の恩恵が到来しています。政策面では、国土空間計画の「一枚の図」構築および実景三次元中国の推進が加速して具体化し、測量・地図作成の資格改革により市場参入のハードルが引き下げられました。活用シーンでは、自動運転、スマートシティ、デジタル農村等の分野で需要が爆発し、業界の総産出額が9000億元を超え、データ要素の価値が際立ち、デジタル中国構築の中核的な時間・空間の基盤となっています。報告期間中における当社のBPOの現代サービス業分野での新規追加に関して、業界の政策支援の強度は引き続き増大しています。中国共産党広東省第十三期委員会第七回全体会議で採択された《広東省委員会による「広東省国民経済および社会発展第十五次五カ年計画に関する提言」の制定に関する》が、現代サービス業の発展支援を明確にしました。同文書は、実体経済を基礎とし、製造業を主として牽引し、現代サービス業の質の向上と「両輪駆動」を推進し、両分野の深い融合を推進し、ソフトウェア情報、デジタルサービス、外包経済（BPO）等の付加価値の高い生産性サービス業を重点的に発展させ、デジタル経済を強化し、産業のアップグレードに力を与えると指摘しています。同時に、上記産業のために要素供給と政策支援を強化し、ビジネス環境を最適化し、科技金融、グリーン金融等の手段により新質生産力を育成し、高品質な発展を実現するための保障措置であることも明確にしています。梅州市党委員会・市政府は大いに重視しており、《梅州市によるコール産業の発展を支援するためのいくつかの措置》（「コール産業9条」）、および《中共梅州市委員会による梅州市国民経済および社会発展第十五次五カ年計画に関する提言》中のBPOデジタル産業の加速発展に関する配置に基づき、当社のBPO事業に対して「一事一議」型の政策支援を提供し、当社のBPO事業の規模化拡大と高品質な発展を保障しました。当社は、2025年の主要事業である水力発電の営業収入の低下、ならびに地理情報業務の売掛金の継続的な負担増大、ならびに業界競争の激化等の複数要因が重なったことの影響を受け、当社の一部の事業の推進リズムや投資効果などが見込みに届かず、経営業績に段階的な圧力が生じました。主要事業面では、当社はグリーンエネルギーを基盤として、水電の中核事業に集中し、質の向上と効率化を図り、水電事業の安全で安定的な稼働を固めています。2025年度の水力発電業務は、梅州地区の降雨量の減少の影響を受け、発電所の年間累計発電量は35,488万度で、前年同期比で31%減少しました。地理測量・地図作成情報業務は、報告期間の収入が前年同期比で4.61%増加していますが、売掛金の回収が難しいという課題は、当社が直面する重要な挑戦です。当社は一方で売掛金の回収を継続的に強化しつつ、他方で市場展開を深めることにより、地理情報データの処理や技術サービス等の事業の融合的発展を促進し、デジタル運営能力およびスマートな管理水準を全面的に引き上げ、地理測量業務の運営と発展を保障します。その他の事業面では、当社は「団結し、敬意を払い、職務に献身し、効益を優先し、科学的に安定し、革新で共に勝つ」という経営理念を踏まえ、各事業の発展ニーズに応じて、適時に運営の方向や意思決定を調整し、各事業の健全で安定的な発展を促進しました。当社は一方で、新型蓄電等の新興分野を継続的に推進し、グリーンかつ低炭素の新たな原動力を育成し、生物質天然ガス、バイオガス発電事業、ならびに電解銅箔用の多層の高触媒活性コーティング等を用いるチタン電極のような控股子会社のプロジェクトの運営を引き続き推進しています。他方で、フライホイール蓄電の実証（パイロット）プロジェクトへの管理および推進にも積極的に参画し、プロジェクトの正式な立ち上げと市場開拓に対して盤石な保障を提供しています。同時に、当社は既存の鉱物資源および製造業の保有する余剰資産の活用を積極的に推進しており、報告期間内に、嵩溪锑銀鉱資源において、埋蔵量確認レポートが国家自然資源局の審査・届出の承認を得るという画期的な進展を達成しました。旋窯セメントの生産能力指標の譲渡により、保有資産が活用可能となり、当社の営業キャッシュフローにさらに保障を提供します。報告期間内に、当社は国家戦略であるデジタル経済と現代サービス業の高品質な発展に軸足を置き、2026年8月に上海新積域情報技術サービス有限公司（以下「上海新積域」）の65%株式を取得し、上海新積域を当社の連結財務諸表に組み込みました。買収完了後、当社は対象資産の業務の整理、チームの統合、資格の承継、事業拡張を効率的に完了させ、上場会社のガバナンスに関する準則等の規範的な要求に従って、BPO事業の標準化・規範化された管理体制をさらに構築し、整備し、「買収の着地」から「運営で効果が出る」までの安定的な移行を実現しました。当社は、広東省の「第十五次五カ年計画（「十五五」）」における、製造業と現代サービス業の深い融合、大いなるデジタルサービスの外包およびBPO産業の発展に関する政策的な方向性を正確に捉え、戦略的な先見性と配置の主体性を十分に示しました。当社は、梅州市の各レベルの政府および部門に積極的に連携し、《梅州市によるコール産業の発展を支援するためのいくつかの措置》（「コール産業9条」）および《中共梅州市委員会による梅州市国民経済および社会発展第十五次五カ年計画に関する提言》中のBPOデジタル産業の加速発展に関する配置と政策支援に即して、資源投入とリスク・コントロールを適切に行い、当社のBPO産業のM&A（買収）計画を迅速に着地させ、梅州に入居する当社のBPO事業（華南本部拠点）に対して、産業集積、施設補助、人材育成と採用、運営補助等の政策支援を最大限獲得できるよう全力で取り組みます。梅州市党委員会・市政府および各主管部門は高度に重視しており、梅州市の工業情報化局は「十五五」の業務手配の中で、上海新積域の100%子会社である広東新積域BPO産業園の基地等の模範的プロジェクトの推進を明確化し、各県（市・区）のコールセンター産業の全面的カバーに向けた付帯の実施・配備を推進することにより、当社のBPO華南本部により事業を大規模かつ規範化して発展させるための盤石な政策支援と保障を提供しています。3、当社の主要会計データおよび財務指標3.1直近3年の主要会計データおよび財務指標単位：元 通貨：人民元■3.2報告期間の四半期別主要会計データ単位：元 通貨：人民元■四半期データと既に開示された定期報告データの差異の説明□適用あり √適用なし4、株主の状況4.1報告期間末および年次報告書開示の直前1カ月末の普通株の株主総数、議決権回復の優先株の株主総数、ならびに特別議決権保有株の株主総数、および上位10名の株主の状況単位: 株■4.2当社と支配株主との間の持分および支配関係の枠図□適用あり √適用なし4.3当社と実質的支配者との間の持分および支配関係の枠図□適用あり √適用なし4.4報告期間末の当社優先株の株主総数および上位10名の株主の状況□適用あり √適用なし5、社債の状況□適用あり √適用なし第3節 重要事項1、当社は重要性の原則に基づき、報告期間内の当社の経営状況に重大な変化があったこと、ならびに報告期間内に発生し当社の経営状況に重大な影響を及ぼし、また今後重大な影響が見込まれる事項を開示する必要があります。報告期間中、当社は営業収入36,943万元を実現しました。控股子会社の広州国測について、年齢別の補充計上により売掛金の信用減損損失を計上したこと、ならびに梅雁旋窯セメント会社の生産能力譲渡により窯炉等の主要設備を法に基づき操業停止および解体したこと等の主体に係る関連資産、ならびに上海笙銀の無形資産の減損損失計上の影響を受けた結果、本年度の上場会社株主に帰属する純利益は-9,709万元、当社の総資産は275,608万元、上場会社株主に帰属する純資産は187,243万元です。2、当社の年次報告書の開示後に上場廃止リスクに対する注意喚起（delisting risk warning）または上場廃止の状況が存在する場合には、その上場廃止リスクに対する注意喚起または上場廃止の状況につながる原因を開示しなければなりません。□適用あり √適用なし証券コード：600868 証券略称：梅雁吉祥 公告番号：2026-020広東梅雁吉祥水電股份有限公司自己株式の売却・買戻しの進捗に関する公告当社取締役会ならびに全取締役および関係株主は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。重要な内容の要点：● 買戻し株式の基本情報当社の価値および株主の権利・利益を維持するため、広東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下「会社」）は2024年6月27日から2024年9月27日までの期間に、累計で会社株式23,879,700株を自己株買戻ししました。本回買戻し株式は、買戻し完了に関する公告が開示された後12カ月を経過してから、集中競価取引方式により売却され、かつ買戻し完了に関する公告が開示された後3年以内に売却が完了するものとします。もし会社が上記期間内に売却を完了できない場合、売却を実施しなかった部分の株式については、関連手続きを行い、これを消却します。● 売却計画の進捗状況会社は2025年11月20日に「当社が2024年に買戻した株式の売却計画に関する公告」（公告番号：2025-051）を開示し、2025年12月12日から2026年6月11日までの期間に、集中競価方式により上記の買戻し済み株式を売却する計画です。売却数量は23,879,700株を超えず、当社の総発行株式数の1.26%を上限とします。2026年2月25日、会社は集中競価方式により買戻し済み株式18,980,000株を初回売却しました。これは会社の総株式数の約1%です（2026年2月26日に開示した「初回の買戻し株式の売却に関する公告」を参照）。規定に基づき、毎月の最初の3営業取引日内に、前月末時点までの進捗を公告します。2026年3月31日までに、会社は集中競価方式により買戻し済み株式の売却数量が18,980,000株となっており、これは会社の総株式数の1%に相当し、約定総額は79,060,108元（取引費用・税金は控除していません）で、約定最高単価は4.22元/株、最安単価は4.12元/株、平均単価は4.165元/株です。一、売却主体の売却前の基本状況■上記売却主体に、一致行動者はありません。二、売却計画の実施進捗（一）以下の理由により売却計画の実施進捗を開示する：その他の理由：規定に基づき、毎月の最初の3営業取引日内に、前月末時点までの進捗を公告する■（一）今回の売却事項は、会社がこれまでに開示した計画および約束（コミットメント）と一致するか√はい □いいえ（二）売却の時間区間内に、上場会社は高配転（高送転）または買収再編の計画等の重大事項を開示したか□はい √いいえ（三）本所が求めるその他の事項なし三、売却計画に関するリスクの注意喚起（一）売却計画の実施に不確実性があるリスク。例えば、計画実施の前提条件、制限条件、ならびに関連条件が成就または解消した具体的な状況など《上海証券取引所 上場会社 自律監督の監督ガイドライン 第7号――自己株式の買戻し》等の関連規定に基づき、当社は今回、買戻し済み株式を売却するにあたり、以下の要件を遵守しなければなりません。1、申告価格は会社株式当日の取引における下落幅制限価格であってはならない。2、寄り付きの集合競価、引け前半時間、ならびに株価に上昇・下落幅制限がない取引日において、売却のための委託を行ってはならない。3、1日あたりの売却数量は、売却の事前開示日前の直近20取引日の1日平均出来高の25%を超えてはならない。ただし、1日あたりの売却数量が20万株を超えない場合はこの限りではない。4、任意の連続90日間において、売却株式の総数は会社の株式総数の1%を超えてはならない。5、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所が規定するその他の要件。（二）売却計画の実施は、上場会社の支配権に変更をもたらすリスク □はい √いいえ（三）その他のリスク今回の売却済み自己株式は、《中華人民共和国証券法》《上海証券取引所 株式上場規則》《上海証券取引所 上場会社 自律監督の監督ガイドライン 第7号――自己株式の買戻し》等の関連する法律・規則の規定に適合しています。株式売却計画の実施期間中、会社は関連する法律・規則および監督要件を厳格に遵守し、情報開示義務を適時に履行します。投資家の皆様におかれましては、理性的に投資判断を行い、投資リスクにご注意ください。以上のとおり公告します。広東梅雁吉祥水電股份有限公司取締役会2026年4月3日証券コード：600868 証券略称：梅雁吉祥 公告番号：2026-019広東梅雁吉祥水電股份有限公司2025年年度株主総会開催の通知について当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。重要な内容の要点：● 株主総会開催日：2026年4月23日● 今回の株主総会で用いるネット投票システム：上海証券取引所の株主総会ネット投票システム一、会議の基本情報（一）株主総会の種類および開催回次2025年年度株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：本株主総会において採用する議決方式は、現場投票とネット投票の併用方式（四）現場会議の開催日、時間および場所開催日時：2026年4月23日 14時30分開催場所：広東省梅州市梅江区華南大道58号 会社会議室（五）ネット投票のシステム、開始・終了日および投票時間ネット投票システム：上海証券取引所の株主総会ネット投票システムネット投票の開始・終了時間：2026年4月23日より2026年4月23日まで上海証券取引所のネット投票システムを通じ、取引システム投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00です。インターネット投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00です。（六）融資・融券、転融通、合意買戻し（約定購回）業務の口座および沪股通投資家の投票手続融資・融券、転融通業務、合意買戻し業務に関連する口座、ならびに沪股通投資家の投票に関しては、《上海証券取引所 上場会社 自律監督ガイドライン 第1号――規範的な運営》等の関連規定に従って実施します。（七）株主による公開の議決権の募集に関する事項なし二、会議審議事項本株主総会が審議する議案および投票する株主の種類■1、各議案の開示済み時期および開示媒体本株主総会が審議する議案は、会社の第十二届取締役会第二回会議で可決されました。内容は2026年4月3日に会社が《中国証券報》《上海証券報》および上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn/）にて開示した関連公告をご参照ください。2、特別決議議案：なし3、中小投資家に対する個別集計の議案：2、3、44、関連株主が議決を回避すべき議案：なし議決を回避すべき関連株主名：なし5、優先株主が議決に参加する議案：なし三、株主総会の投票に関する注意事項（一）本会社の株主が上海証券取引所の株主総会ネット投票システムにより議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社取引端末を通じて）で投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com）で投票することもできます。初回にインターネット投票プラットフォームにログインして投票する場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明をご参照ください。（二）同一の議決権を、現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法により重複して投票した場合、最初の投票結果を基準とします。（三）複数の株主口座を保有する株主は、行使できる議決権の数量は、自己名義の全ての株主口座が保有する同一の種類の普通株および同一の種類の優先株の合計数量です。複数の株主口座を保有する株主が本所のネット投票システムにより株主総会のネット投票に参加する場合、これらの株主口座のいずれか1つの口座で参加できます。投票後、当該株主の全ての株主口座における、同一の種類の普通株および同一の種類の優先株は、それぞれ同一の意見の議決票が投じられたものと見なされます。複数の株主口座を保有する株主が複数の株主口座を用いて重複して議決を行う場合、当該株主の全ての株主口座における、同一の種類の普通株および同一の種類の優先株の議決意見は、各種類および各品種の株式について最初に行われた投票結果を基準とします。（四）全ての議案について投票を完了した後でなければ提出できません。四、会議出席対象者（一）中国証券登記決済有限責任公司上海分公司における株式の株主名簿への記載が、株式登録日の午後の取引終了時点で行われている会社の株主は、株主総会に出席する権利を有します（具体的状況は下表参照）。また、書面により代理人に出席および議決参加を委託することができます。代理人は会社の株主である必要はありません。■（二）会社の取締役および高級管理職員。（三）会社が委嘱した弁護士。（四）その他の者五、会議の登録方法（一）現場会議の出席登録時に持参する身分証明書類：法人株主は法定代表者または同が委託する代理人が会議に出席します。法定代表者が出席する場合は、営業許可証の写し（会社の公印押印済み）、本人の身分証明書および法人株主口座カードを会社へ持参して登録します。法定代表者が代理人を委託する場合は、代理人は営業許可証の写し（会社の公印押印済み）、本人の身分証明書、法定代表者が法に基づき発行した委任状、および法人株主口座カードを会社へ持参して登録します。個人株主が自ら出席する場合は、本人の身分証明書および株主口座カードを会社へ持参して登録します。代理人が出席する場合は、代理人は本人の身分証明書、委任状および株主口座カードを会社へ持参して登録します。遠隔地の株主は、書留郵便またはファックスにより登録できます。（二）現場会議の登録日時：2026年4月21日（午前9:00-11:30、午後14:30-17:30）。（三）登録場所：広東省梅州市梅江区華南大道58号 会社取締役会事務室連絡先：劉冬梅 葉選栄電話番号：0753-2218286ファックス：0753-2232983電子メール：mysd@chinameiyan.com郵送先：広東省梅州市梅江区華南大道58号 郵便番号：514071六、その他の事項（一）現場会議の出席者は、会議開始の15分前までに会議場所に到着し、登録に関する証明書類等の原本を持参して入場確認を受けてください。（二）同席株主の食事・宿泊および交通費は自己負担とします。以上のとおり公告します。広東梅雁吉祥水電股份有限公司取締役会2026年4月3日別紙1：委任状委任状広東梅雁吉祥水電股份有限公司：ここに、 氏（女 性）に委任し、本組織（または本人）を代表して、2026年4月23日に開催される貴社の2025年年度株主総会に出席させ、ならびに議決権を代わって行使させます。委任者が保有する普通株数：委任者が保有する優先株数：委任者の株主口座番号：■委任者の署名（押印）： 受任者の署名：委任者の身分証明番号： 受任者の身分証明番号：委任日： 年 月 日備考：委任者は、委任状において「賛成」「反対」または「棄権」の意向から1つを選び、「√」を付けなければなりません。本委任状において委任者が具体的な指示を行わない場合、受任者は自身の意思に従って議決を行う権限を有します。証券コード：600868 証券略称： 梅雁吉祥 公告番号：2026-018広東梅雁吉祥水電股份有限公司余剰の自己資金を用いて理財商品を購入することに関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法により法的責任を負います重要な内容の要点：● 投資の種類：安全性が高く、リスクが低く、流動性が良好な理財商品。● 投資金額：投資枠は人民元3億元を超えず、会社は授権された範囲内で繰り返し投資でき、ローリングで使用します。● 審議手続の履行：広東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下「会社」）は2026年4月2日に第十二届取締役会第二回会議を開催し、「余剰の自己資金を用いて理財商品を購入することに関する議案」を審議し可決しました。当該議案は、株主総会の承認提出を要しません。● リスクの注意喚起：会社は安全性が高く、リスクが低く、流動性が良好な理財商品を購入する予定ですが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けるため、理財投資が市場リスク、政策リスク、流動性リスク、不可抗力リスク等のリスク要因の影響を受ける場合があります。投資家の皆様には投資リスクにご注意ください。一、今回の委託理財の概要（一）委託理財の目的会社の資金の使用効率を向上させるため、会社の通常の生産・経営活動に必要な資金を損なうことなく、かつ資金の安全を確保することを前提に、当社は一部の余剰自己資金を合理的に利用して理財商品を購入し、資金収益を増やし、会社および株主により多くの投資リターンを得ることを計画しています。（二）委託理財の投資枠および期限会社は人民元3億元（本数を含む）を上限とする余剰自己資金を、適時に流動性が良好で、安全性が高い理財商品に投資する予定です。使用期限は12カ月を超えません。上記の枠および決議の有効期間内では、繰り返しローリングで使用できます。（三）資金の出所会社および子会社の一部で、一時的に余剰となっている自己資金。（四）投資の方法会社が余剰自己資金を用いて投資する対象は、安全性が高く、流動性が良好な理財商品です。具体的には、商業銀行、証券会社、基金会社、信託会社、資産管理会社等の適法な金融機関が発行する、安全性が高く、流動性が良好な投資理財商品を含みます。当社が余剰自己資金によりキャッシュ・マネジメントを行うのは、会社の通常の生産・経営活動に必要な資金および資金の安全を損なわない前提で実施するものであり、当社の主要事業および日常経営に悪影響を与えません。当社が理財商品を購入する関連主体は当社との関連関係がなく、関連取引を構成しません。（五）有効期限会社の取締役会が審議して承認した日から起算して、12カ月以内。二、審議手続会社は2026年4月2日に第十二届取締役会第二回会議を開催し、会議は7票賛成、0票反対、0票棄権で「余剰の自己資金を用いて理財商品を購入することに関する議案」を審議し可決しました。同議案は、会社が人民元3億元（本数を含む）を上限とする余剰自己資金を適時に流動性が良好で、安全性が高い理財商品に投資し、使用期限は12カ月を超えないことに同意するものです。上記の枠および決議の有効期間内では繰り返しローリングで使用でき、ならびに会社の経営層に対し具体的な実施事項の取り扱いを授権します。本議案は、会社の株主総会の承認提出を要しません。三、投資リスク分析およびリスク・コントロール措置（一）投資リスク分析会社は安全性が高く、リスクが低く、流動性が良好な理財商品を購入する予定ですが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けるため、理財投資が市場リスク、政策リスク、流動性リスク、不可抗力リスク等のリスク要因の影響を受ける場合があります。投資家の皆様には投資リスクにご注意ください。（二）リスク管理会社は理財商品を購入する前に、評価、選別等の手続により、安全性が低く、流動性が劣る高リスク理財商品を厳格に購入しないこととします。1、会社の財務部は、理財商品の投資先および進捗状況を、適時に分析・追跡し、潜在的にリスク要因が発生しうることを発見した場合は、直ちに措置を講じて損失を減らします。2、会社の監査部は、定期的または不定期に理財関連事項を検査、監査し、確認します。3、独立取締役は、会社の投資する理財商品について、定期的または不定期に検査する権利を有し、必要に応じて専門機関を雇用して監査を行わせることができます。四、会社への影響会社が余剰の自己資金で理財商品を購入することは、会社の日常運営に必要な資金および資金の安全を確保することを前提として実施されるため、会社の今後の主要事業や財務状況に不利な影響を与えません。適度なキャッシュ・マネジメントにより、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社および株主にとってより良い投資リターンをもたらし、さらに会社の全体的な業績水準を向上させます。以上のとおり公告します。広東梅雁吉祥水電股份有限公司取締役会2026年4月3日証券コード：600868 証券略称： 梅雁吉祥 公告番号：2026-013広東梅雁吉祥水電股份有限公司第十二届取締役会第二回会議決議公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。広東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下「会社」）の第十二届取締役会第二回会議は、2026年4月2日に現場および通信による表決方式で開催されました。会議には出席予定の取締役7名全員が実際に出席し、高級管理職員が会議に列席しました。会社は2025年3月20日に電子および書面により会議招集通知を発しました。会議の招集および開催は《会社法》および《会社定款》の関連規定に適合しています。会議は取締役会議長の張能勇氏が主宰し、記名投票方式により以下の決議が審議され、可決されました：一、会社の《2025年度 取締役の職務に関する総経理報告書》を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。二、会社の《2025年度 取締役会業務報告書》を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。本議案は会社の2025年年度株主総会の審議に付す必要があります。会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《2025年度 取締役会業務報告書》を開示していますのでご参照ください。三、会社の《2025年度 財務決算報告書》を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。四、会社の《2025年度 利益配当案》を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《2025年度 利益配当案公告》を開示していますのでご参照ください。本議案は会社の2025年年度株主総会の審議に付す必要があります。五、会社の《2025年年度報告書》およびその要約を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、取締役会に提出される前に会社の取締役会監査委員会により審議・可決済みです。会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《2025年年度報告書》およびその要約を開示していますのでご参照ください。六、会社の《2025年度 内部統制評価報告書》を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、取締役会に提出される前に会社の取締役会監査委員会により審議・可決済みです。会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《2025年度 内部統制評価報告書》を開示していますのでご参照ください。七、会社の《取締役会による2025年度 独立取締役の独立性の自己点検状況に関する個別報告書》を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《取締役会による2025年度 独立取締役の独立性の自己点検状況に関する個別報告書》を開示していますのでご参照ください。八、会社の《取締役会監査委員会 2025年度 職務遂行報告書》を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《取締役会監査委員会 2025年度 職務遂行報告書》を開示していますのでご参照ください。九、会社の《会社2025年度 会計事務所の職務遂行状況評価報告書ならびに監査委員会による会計事務所の監督責任履行状況報告書》を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《会社2025年度 会計事務所の職務遂行状況評価報告書ならびに監査委員会による会計事務所の監督責任履行状況報告書》を開示していますのでご参照ください。十、会社の《資産減損引当金の計上に関する決議》を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《資産減損引当金の計上に関する公告》を開示していますのでご参照ください。十一、余剰の自己資金を用いて理財商品を購入することに関する決議を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《余剰の自己資金を用いて理財商品を購入することに関する公告》を開示していますのでご参照ください。十二、会社の《内部統制体系の改訂》に関する決議を審議し可決。会社は取締役会監査委員会が《会社法》に定める監事会に関する関連職務を引き継ぎ、これを行使するため、当社は監事会および監事を設置しなくなりました。従来の制度において監事会、監事に関する関連条項は、もはや適用されません。さらに、会社の実際の運営・管理ニーズに基づき、会社の内部統制体系を全面的に改訂します。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票十三、会社が子会社に対し保証を提供する計画に関する決議を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票本議案は、会社の2025年年度株主総会の審議に付す必要があります。会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《子会社に対する保証計画に関する公告》を開示していますのでご参照ください。十四、信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）を会社の2026年度監査機関として継続任用する決議を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票本議案は、取締役会に提出される前に会社の取締役会監査委員会により審議・可決済みです。本議案は会社の2025年年度株主総会の審議に付す必要があります。会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《会計事務所の継続任用に関する公告》を開示していますのでご参照ください。十五、業務拡張部の設置に関する決議を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票十六、会社の2025年年度株主総会を開催する時期、場所および議程に関する決議を審議し可決。表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《2025年年度株主総会開催の通知》を開示していますのでご参照ください。十七、会社の《2025年度 独立取締役の職務執行報告書》を聴取。会社の取締役会は、在任の独立取締役 張春艷氏、陳玉罡氏、劉大洪氏、ならびに退任の独立取締役 劉娥平氏、劉紀顕氏、倪潔云氏がそれぞれ取締役会に提出した《2025年度 独立取締役の職務執行報告書》を聴取しました。これらの独立取締役は2025年年度株主総会において職務執行を報告します。会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《2025年度 独立取締役の職務執行報告書》を開示していますのでご参照ください。以上のとおり公告します。広東梅雁吉祥水電股份有限公司取締役会2026年4月3日証券コード：600868 証券略称： 梅雁吉祥 公告番号：2026-014広東梅雁吉祥水電股份有限公司2025年年度 利益配当案公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。重要な内容の要点：1、配分比率：広東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下「会社」）の2025年度利益配当案は次のとおりです。すなわち、現金配当を行わず、株式配当をせず、積立金から株式を増発しません。2、今回の利益配当案は会社の第十二届取締役会第二回会議で審議・可決済みであり、なお会社の2025年年度株主総会の審議を要します。3、会社は《上海証券取引所株式上場規則》第9.8.1条第1項（8）のうち定める可能性のあるその他のリスク警告の状況には該当しません。一、利益配当案の内容（一）利益配当案の具体的内容信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）が発行した「XYZH/2026SZAA4B0078」監査報告書によれば、2025年度の監査済みの親会社の純利益は-1,361,997.68元、未処分利益は272,192,369.36元です。連結財務諸表では、2025年度における上場会社株主に帰属する純利益は-97,090,047.63元、未処分利益は-271,899,626.05元です。取締役会の第十二届第二回会議で審議可決された後、会社の2025年年度利益配当案は次のとおりです：現金配当を行わず、株式配当をせず、積立金から株式を増発しません。本利益配当案は会社の2025年年度株主総会の審議を要します。（二）その他のリスク警告の状況に該当する可能性の有無会社の2025年度末時点で株主配当可能な利益が負であるため、《上海証券取引所株式上場規則（2025年4月改訂）》第9.8.1条第1項（8）に規定される可能性のあるその他のリスク警告の状況には該当しません。二、会社の2025年度における利益配当を実施しない状況の説明会社の2025年度末時点で株主配当可能な利益が負であるため、会社の経営発展戦略および今後の主要事業の発展計画を総合的に考慮し、会社が継続的かつ安定的で健全に発展できるよう、並びに会社および全株主の長期的利益をより良く守るため、会社が将来の経営計画および資金需要を実施するのに必要で十分な資金を確保できるようにするため、会社は2025年度は利益配当を行わないこととし、現金配当を行わず、株式配当をせず、積立金から株式を増発しません。三、会社が履行した決定手続2026年4月2日、会社の第十二届取締役会第二回会議において、7票賛成、0票反対、0票棄権で《会社2025年度利益配当案》が審議・可決され、当該利益配当案を会社の2025年年度株主総会の審議に付すことに同意しました。四、関連するリスクの注意喚起本利益配当案は、会社の今後の資金需要等の要因を踏まえており、会社の通常の経営、キャッシュフローおよび長期的な発展には影響しません。本利益配当案は、株主総会の承認を得た後に実施する必要があります。投資家の皆様には、理性的に判断され、投資リスクにご注意ください。以上のとおり公告します。広東梅雁吉祥水電股份有限公司取締役会2026年4月3日証券コード：600868 証券略称：梅雁吉祥 公告番号：2026-016広東梅雁吉祥水電股份有限公司子会社に対する保証計画に関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。重要な内容の要点：● 保証される者の名称：控股子会社の広州国測規劃信息技術有限公司（以下「広州国測」）。本件の保証は関連保証に該当しません。● 保証金額：広州国測に提供する保証枠は、人民元1億元を超えない見込みです。● 反担保の状況：今後の保証契約の締結状況に応じて確認します。● 対外保証の期限超過の累計件数：なし。● 保証枠が上場会社の直近の期の監査済み純資産に占める割合：5.34%：● 特別なリスクの注意喚起：保証される者の広州国測の負債資産比率は70%を超えています。一、保証の状況の概要（一）保証の基本状況業務の発展に必要なことから、広東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下「会社」）は、控股子会社である広州国測が金融機関に対して申請する信用枠および業務遂行に必要な履行等の状況に対し、保証を提供する予定です。保証の方式には、保証、抵当または質権設定等が含まれますが、これに限定されません。保証枠は人民元1億元を超えず、授権期限内は枠を繰り返し使用可能です。本保証計画に関する授権の有効期間は、本件が株主総会で審議・承認された日から12カ月間です。2026年4月2日、会社の第十二届取締役会第二回会議にて、「会社が子会社に対する保証計画を提供することに関する議案」が審議・可決されました。本議案は会社の2025年年度株主総会の審議を要します。（二）保証見込みの基本状況■二、保証される者の基本状況■三、保証契約の主要な内容開示済みの保証を除き、会社は現在、具体的な保証契約をまだ締結していません。上記の計画上の保証総額は、会社が提供する予定の保証枠のみです。保証契約の具体的な内容、すなわち具体的な保証金額、期限等の条項は、上記の保証計画の範囲内で、実際に締結する保証契約に基づくものとします。会社は、具体的な保証の進捗が生じた状況に応じて、適時に情報開示義務を履行します。四、保証の必要性および合理性今回の保証取引は、保証される者である広州国測の生産・経営上の需要を満たすためであり、その経営は安定しており、悪質な貸付記録はありません。同時に会社は、経営管理、財務管理等の面で実質的な支配を有しており、効果的な監督およびコントロールを実現できることができます。そのため、会社の主要事業の通常の展開に影響を与えず、全株主、特に中小株主の利益を害する状況はありません。五、取締役会の意見会社の第十二届取締役会第二回会議において、7票賛成、0票反対、0票棄権で「会社が子会社に対する保証計画を提供することに関する議案」が審議・可決されました。取締役会は、広州国測に対する保証が、その事業の展開に向けた保障を提供することに資すること、ひいてはその生産・経営のさらなる発展を促進し、会社全体の利益に適合すること、さらに会社が関連するリスクを効果的にコントロールし、防止できることから、同議案に賛同するという見解です。本議案は会社の2025年年度株主総会の審議を要します。六、累計の対外保証額および期限超過保証の数量本公告の開示日現在、上場会社およびその控股子会社の対外保証総額は3.15億元であり、会社の直近の期に係る監査済み純資産に対して16.82%です。会社には、控股株主および実質的支配者ならびにその関連者に対して保証を提供している状況はなく、期限超過保証もありません。以上のとおり公告します。広東梅雁吉祥水電股份有限公司取締役会2026年4月3日証券コード：600868 証券略称：梅雁吉祥 公告番号：2026-017広東梅雁吉祥水電股份有限公司会計事務所の継続任用に関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。重要な内容の要点：● 継続任用予定の会計事務所の名称：信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）（以下「信永中和」）。● 本議案は、広東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下「会社」）の2025年年度株主総会の審議を要します。一、継続任用予定の会計事務所の基本状況（一）機関情報1. 基本情報名称：信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）設立日：2012年3月2日組織形態：特別普通パートナーシップ企業登録所在地：北京市東城区朝陽門北大街8号 富華大厦A座8階首席パートナー：譚小青氏2025年12月31日時点で、信永中和のパートナー（株主）は257人、登録会計士は1799人です。証券サービス業務の監査報告書に署名した登録会計士の人数は700人を超えています。信永中和の2024年度の業務収入は40.54億元（統一運営を含む）であり、そのうち監査業務収入は25.87億元、証券業務収入は9.76億元です。2024年度に、信永中和は上場会社の年次報告書監査プロジェクトを383社分実施し、報酬総額は4.71億元でした。関係する主要な業界には製造業、情報伝送・ソフトウェアおよび情報技術サービス業、交通運輸・倉庫・郵政業、電力・熱供給・ガス・水の生産および供給業、金融業、文化・体育娯楽業、卸売・小売業、建築業、鉱業、リースおよびビジネスサービス、水利・環境および公共施設管理業等が含まれます。同業界の上場会社の監査顧客数は13社です。2．投資家保護能力信永中和は、関連する法律・規制の要求に従い職業賠償保険に加入しています。職業賠償保険の累計補償限度額と職業リスク基金の合計は2億元を超え、職業リスク基金の計上または職業保険の購入は関連規定に適合しています。（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司の証券虚偽記載責任紛争事件について、北京金融法院が第一審判決を言い渡しました（（2021）京74民初111号）。当該判決により、本事務所は、該当する日付以後に乐视网株式を購入した原告投資家の損失について、0.5%の連帯賠償責任を負担することとなり、金額は500余万元です。本事務所は控訴を提起しており、現時点で本件は第二審の訴訟手続中です。（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司の証券虚偽記載責任紛争事件について、蘇州市中級人民法院が第一審判決を言い渡しました（(2023)苏05民初1736号）。当該判決により、本事務所は5%の連帯賠償責任を負担することとなり、金額は0.07余万元です。現時点で本件は第二審の訴訟手続中です。（3）恒信玺利实业股份有限公司の証券虚偽記載責任紛争事件について、ラサ市中級人民法院が第一審判決を言い渡しました（（2025）藏01民初11、12号）。当該判決により、本事務所は20%の連帯賠償責任を負担することとなり、金額は0.15余万元です。本件は結審済みです。上記3件を除き、信永中和は近3年において、実務行為に起因する関連する民事訴訟で民事責任を負担したその他の状況はありません。3. 信用記録信永中和会計事務所の2025年12月31日現在の近3年の実務行為に基づく刑事処分は0件、行政処分は3件、監督管理措置は21件、自律監督措置は8件、ならびに規律処分は1件です。76名の従事者は近3年において、実務行為に基づく刑事処分は0件、行政処分は8件、監督管理措置は21件、自律監督措置は11件、ならびに規律処分は2件です。（二）案件情報1. 基本情報署名予定の案件パートナー：侯光兰氏。2009年に中国の登録会計士資格を取得。2009年から上場会社の監査に従事。2009年から信永中和で従事。2024年から本会社に対して監査サービスを提供。近3年で署名および査読（復核）を行った上場会社は5社超。案件品質復核パートナー（予定）：汤其美氏。1996年に中国の登録会計士資格を取得。2004年から上場会社の監査に従事。2019年から信永中和で従事。2023年から本会社に対して監査サービスを提供。近3年で署名および査読（復核）を行った上場会社は8社。署名予定の登録会計士：吴益羽氏。2015年に中国の登録会計士資格を取得。2013年から上場会社の監査に従事。2012年から信永中和で従事。2024年から本会社に対して監査サービスを提供。近3年で署名した上場会社は2社。2. 信用記録案件パートナー、案件品質管理の復核者は近3年において、実務行為に基づく刑事処分はなく、証券監督管理委員会およびその派出機関、業界主管部門による行政処分、監督管理措置を受けておらず、証券取引所や業界協会等の自律組織による自律監督措置、規律処分等も受けていません。署名登録会計士は、特定の顧客の初回公開発行株式および创业板上場案件の執行において、海外顧客の確認手続の不十分さ等の問題により、2024年8月9日に深圳証券取引所の上場審査センターから監督通達（自律監督措置）が出されています。刑事処分、行政処分、監督管理措置および規律処分は受けていません。3. 独立性信永中和会計事務所および案件パートナー、署名登録会計士、案件品質復核パートナー等の従事者には、《中国登録会計士職業倫理綱領》および《中国登録会計士独立性準則 第1号――財務諸表監査およびレビュー業務における独立性要件》に関する独立性の要求に違反する状況はありません。4. 監査報酬2026年度の監査費用は180万元を予定しており、そのうち財務監査は110万元、内部統制制度の監査は70万元です。これは、会計事務所が提供する監査サービスに必要な専門スキル、業務の性質、引き受ける作業量を、必要な作業人員数、作業日数および各作業人員の日額料金の基準により確定するものです。二、継続任用予定の会計事務所の履行手続（一）監査委員会の審議意見会社の取締役会監査委員会は、信永中和の基本状況、実行資格、人的情報、業務規模、投資家保護能力、独立性および信用記録等について十分な理解と審査を行いました。一致して、信永中和は上場会社に対する監査サービスを提供する経験と能力を有し、会社に対して公正、公平かつ独立した監査サービスを提供でき、会社の2026年度の監査業務の要求を満たせると判断し、信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）を会社の2026年度の財務報告監査機関および内部統制監査機関として任用することに同意し、当該議案を会社の第十二届取締役会第二回会議に付議することに同意しました。（二）取締役会による議案の審議および表決状況2026年4月2日、会社の第十二届取締役会第二回会議において、7票賛成、0票反対、0票棄権で《信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）を会社の2026年度監査機関として継続任用することに関する議案》が審議・可決されました。（三）発効日今回の会計事務所の継続任用の件は、会社の2025年年度株主総会の審議を経る必要があり、同株主総会での承認が得られた日から発効します。以上のとおり公告します。広東梅雁吉祥水電股份有限公司取締役会2026年4月3日証券コード：600868 証券略称：梅雁吉祥 公告番号：2026-015広東梅雁吉祥水電股份有限公司会社2025年度の資産減損引当金の計上に関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。広東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下「会社」）は2026年4月2日に第十二届取締役会第二回会議を開催し、会社の2025年度の資産減損引当金の計上に関する議案を審議・可決しました。ここに関連事項を次のとおり公告します：一、本件の資産減損引当金の計上の概要《企業会計準則》および会計方針の関連規定に基づき、会社の実際の状況を踏まえ、2025年12月31日現在の財務状況および2025年度の経営成果を、真実かつ正確に反映するために、慎重性の原則に基づき、当社は連結財務諸表の範囲内で各会社の資産について全面的な点検と減損テストを実施し、そのうち信用および資産減損損失が発生する可能性のある関連資産について、信用減損損失および資産減損損失を計上しました。試算の結果、会社の2025年度の各種資産減損引当金の合計は人民元13,666.72万元であり、具体的な内容は次のとおりです：■注：上表の各項目の損失は「-」号で記載されます。二、本件の資産減損引当金の具体的な状況（一）2025年度における会社の金融資産に係る各種信用減損損失の計上7,197.27万元は、主に、当期において子会社である広州国測に対する売掛金の回収催促をさらに強化したものの、回収が難しいことにより期末の売掛金残高が大きくなったことによります。信用リスクの特徴に基づき、年齢（経過期間）に応じて売掛金の信用減損損失を6,546.72万元計上します。同時に、その他の未収金については信用リスクの特徴により、単項目および組み合わせでそれぞれその他の未収金の信用減損損失を648.44万元計上します。契約資産の信用減損損失を2.10万元計上します。（二）2025年度における会社の各種資産減損損失の計上6,469.46万元の内訳は、控股子会社である梅雁旋窯セメント会社の生産能力譲渡により、法律に基づいて窯炉等の主要設備を操業停止および解体した後のその他の関連資産について固定資産減損損失を3,296.02万元計上するものです。控股子会社である上海笙銀の無形資産について無形資産減損損失を2,324.70万元計上します。子会社の棚卸資産については、原価と正味実現可能価額のいずれか低い方で測定し、原価が正味実現可能価額を上回る差額に基づき、契約履行コストの未検収プロジェクトおよび原材料の棚卸資産の棚卸資産評価損を313.95万元計上します。前期のM&Aで上海笙銀を取得したことにより形成されたのれんについて、減損テストを行った結果、のれん減損損失を全額で256.80万元計上します。控股子会社の建設中プロジェクトのコストと回収可能額との比較に基づき、上海嘉善プロジェクト第2期の建設中プロジェクトに係る減損損失を137.48万元抽出して計上します。三、本件の減損引当金計上が会社に与える影響今回計上する各種減損引当金は、それぞれ信用減損損失および資産減損損失の科目に計上されます。これは、慎重性の原則に基づき、会社の実際の状況および会計基準に基づいて行った判断です。会社の財務状況、資産価値および経営状況を真実に反映し、会計方針の変更は含まれません。法律・規則および会社の実際の状況に適合しています。合計で会社の2025年度連結の当期純利益総額（税金の影響は未計算）を13,666.72万元減少させます。上記金額は、会社の監査機関である信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）が監査により確認しています。四、特別意見会社の取締役会は、会社が《企業会計準則》および関連規定に従って減損引当金を計上していることは会社の実際の状況に合致しており、計上後はより公正かつ真実に会社の資産および財務状況を反映できると考え、本件の減損引当金の計上を支持します。以上のとおり公告します。広東梅
広東梅雁吉祥水力発電株式会社 2025年度年次報告書 概要
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会社コード：600868 会社略称：梅雁吉祥
第1節 重要な注意事項
1、本年度報告書の要約は年次報告書全文からの抜粋です。本会社の経営成果、財務状況および将来の発展計画を総合的に把握するため、投資者の皆様は上海証券取引所のウェブサイトhttp://www.sse.com.cnにて年次報告書全文を必ず精読してください。
2、本会社の取締役会および取締役、並びに高級管理職員は、本年度報告書の内容が真実であり、正確であり、かつ完全であることを保証し、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏は存在しません。個別および連帯の法的責任を負います。
3、会社の全取締役が取締役会会議に出席しました。
4、信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）が、本会社に対して標準的な無修正意見の監査報告書を発行しました。
5、取締役会の決議により本報告期間の利益配当の原案、または積立金からの株式転換の原案が採択される件
信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）が発行した「XYZH/2026SZAA4B0078」監査報告書によれば、2025年度の監査済みの親会社の純利益は-1,361,997.68元、未処分利益は272,192,369.36元です。連結財務諸表では、2025年度における上場会社の株主に帰属する純利益は-97,090,047.63元、未処分利益は-271,899,626.05元です。会社の経営発展戦略および今後の主要事業の発展計画を総合的に考慮し、会社が継続的かつ安定的で健全に発展できるよう、並びに会社および全株主の長期的利益をより良く守るため、会社が将来の経営計画および資金需要を実施するために必要で十分な資金を有することを確実にするために、会社は2025年度の利益配当案を次のとおり策定しました。すなわち、現金配当を行わず、株式配当をせず、積立金から株式を増発しない。本原案は、会社の2025年度株主総会の審議および承認を得たのちに実施する必要があります。
報告期間末時点で、親会社に未補填損失に関する関連事項が存在し、それが会社の配当等の事項に与える影響
□適用あり √適用なし
第2節 会社の基本情報
1、会社概要
■
2、報告期間における会社の主要事業の概要
2025年において、エネルギー、資源および地理情報、BPOの現代サービス業等の業界の発展はいずれも、安定的に良好であり、構造が最適化されているという傾向が示されました。政策による支援と技術の反復更新（テクノロジーのアップデート）が中核的な推進力となり、業界全体はグリーン化、デジタル化、高品質な発展の方向へ進んでいます。
エネルギー分野では、電力業界が「ダブルカーボン」目標をリードとして、構造転換が加速的に進められています。小水力発電業界は、グリーン改造と近代化の新たな段階に入り、政策レベルでは生態優先の原則を具体化し、生態フローの監督管理を強化しています。業界の重点は、既存の開発から、グリーン改造およびインテリジェントなアップグレードへと移っています。蓄電分野のクリーンエネルギー業界は飛躍的成長を実現し、新型設備の導入規模が前年同期比で大幅に増加しました。独立型蓄電が市場の主体となり、長時間蓄電技術の適用比率が向上しています。大型化・一体化の納品モデルが業界の主流となっており、電力システムの安定に対し重要な支えを提供しています。
資源分野では、スチビアナイト（锑）・銀（銀）鉱物資源の戦略的属性が一層際立っています。環境規制の強化、輸出規制、主要産地の停止等の要因の影響により、スチビアナイト資源の供給は硬直的に収縮し、需要は旺盛であり、需給ギャップが継続的に拡大しています。資源備蓄の価値はより一層際立っています。
地理情報業界では、デジタル改革の恩恵が到来しています。政策面では、国土空間計画の「一枚の図」構築および実景三次元中国の推進が加速して具体化し、測量・地図作成の資格改革により市場参入のハードルが引き下げられました。活用シーンでは、自動運転、スマートシティ、デジタル農村等の分野で需要が爆発し、業界の総産出額が9000億元を超え、データ要素の価値が際立ち、デジタル中国構築の中核的な時間・空間の基盤となっています。
報告期間中における当社のBPOの現代サービス業分野での新規追加に関して、業界の政策支援の強度は引き続き増大しています。中国共産党広東省第十三期委員会第七回全体会議で採択された《広東省委員会による「広東省国民経済および社会発展第十五次五カ年計画に関する提言」の制定に関する》が、現代サービス業の発展支援を明確にしました。同文書は、実体経済を基礎とし、製造業を主として牽引し、現代サービス業の質の向上と「両輪駆動」を推進し、両分野の深い融合を推進し、ソフトウェア情報、デジタルサービス、外包経済（BPO）等の付加価値の高い生産性サービス業を重点的に発展させ、デジタル経済を強化し、産業のアップグレードに力を与えると指摘しています。同時に、上記産業のために要素供給と政策支援を強化し、ビジネス環境を最適化し、科技金融、グリーン金融等の手段により新質生産力を育成し、高品質な発展を実現するための保障措置であることも明確にしています。梅州市党委員会・市政府は大いに重視しており、《梅州市によるコール産業の発展を支援するためのいくつかの措置》（「コール産業9条」）、および《中共梅州市委員会による梅州市国民経済および社会発展第十五次五カ年計画に関する提言》中のBPOデジタル産業の加速発展に関する配置に基づき、当社のBPO事業に対して「一事一議」型の政策支援を提供し、当社のBPO事業の規模化拡大と高品質な発展を保障しました。
当社は、2025年の主要事業である水力発電の営業収入の低下、ならびに地理情報業務の売掛金の継続的な負担増大、ならびに業界競争の激化等の複数要因が重なったことの影響を受け、当社の一部の事業の推進リズムや投資効果などが見込みに届かず、経営業績に段階的な圧力が生じました。主要事業面では、当社はグリーンエネルギーを基盤として、水電の中核事業に集中し、質の向上と効率化を図り、水電事業の安全で安定的な稼働を固めています。2025年度の水力発電業務は、梅州地区の降雨量の減少の影響を受け、発電所の年間累計発電量は35,488万度で、前年同期比で31%減少しました。
地理測量・地図作成情報業務は、報告期間の収入が前年同期比で4.61%増加していますが、売掛金の回収が難しいという課題は、当社が直面する重要な挑戦です。当社は一方で売掛金の回収を継続的に強化しつつ、他方で市場展開を深めることにより、地理情報データの処理や技術サービス等の事業の融合的発展を促進し、デジタル運営能力およびスマートな管理水準を全面的に引き上げ、地理測量業務の運営と発展を保障します。
その他の事業面では、当社は「団結し、敬意を払い、職務に献身し、効益を優先し、科学的に安定し、革新で共に勝つ」という経営理念を踏まえ、各事業の発展ニーズに応じて、適時に運営の方向や意思決定を調整し、各事業の健全で安定的な発展を促進しました。当社は一方で、新型蓄電等の新興分野を継続的に推進し、グリーンかつ低炭素の新たな原動力を育成し、生物質天然ガス、バイオガス発電事業、ならびに電解銅箔用の多層の高触媒活性コーティング等を用いるチタン電極のような控股子会社のプロジェクトの運営を引き続き推進しています。他方で、フライホイール蓄電の実証（パイロット）プロジェクトへの管理および推進にも積極的に参画し、プロジェクトの正式な立ち上げと市場開拓に対して盤石な保障を提供しています。
同時に、当社は既存の鉱物資源および製造業の保有する余剰資産の活用を積極的に推進しており、報告期間内に、嵩溪锑銀鉱資源において、埋蔵量確認レポートが国家自然資源局の審査・届出の承認を得るという画期的な進展を達成しました。旋窯セメントの生産能力指標の譲渡により、保有資産が活用可能となり、当社の営業キャッシュフローにさらに保障を提供します。
報告期間内に、当社は国家戦略であるデジタル経済と現代サービス業の高品質な発展に軸足を置き、2026年8月に上海新積域情報技術サービス有限公司（以下「上海新積域」）の65%株式を取得し、上海新積域を当社の連結財務諸表に組み込みました。買収完了後、当社は対象資産の業務の整理、チームの統合、資格の承継、事業拡張を効率的に完了させ、上場会社のガバナンスに関する準則等の規範的な要求に従って、BPO事業の標準化・規範化された管理体制をさらに構築し、整備し、「買収の着地」から「運営で効果が出る」までの安定的な移行を実現しました。
当社は、広東省の「第十五次五カ年計画（「十五五」）」における、製造業と現代サービス業の深い融合、大いなるデジタルサービスの外包およびBPO産業の発展に関する政策的な方向性を正確に捉え、戦略的な先見性と配置の主体性を十分に示しました。当社は、梅州市の各レベルの政府および部門に積極的に連携し、《梅州市によるコール産業の発展を支援するためのいくつかの措置》（「コール産業9条」）および《中共梅州市委員会による梅州市国民経済および社会発展第十五次五カ年計画に関する提言》中のBPOデジタル産業の加速発展に関する配置と政策支援に即して、資源投入とリスク・コントロールを適切に行い、当社のBPO産業のM&A（買収）計画を迅速に着地させ、梅州に入居する当社のBPO事業（華南本部拠点）に対して、産業集積、施設補助、人材育成と採用、運営補助等の政策支援を最大限獲得できるよう全力で取り組みます。
梅州市党委員会・市政府および各主管部門は高度に重視しており、梅州市の工業情報化局は「十五五」の業務手配の中で、上海新積域の100%子会社である広東新積域BPO産業園の基地等の模範的プロジェクトの推進を明確化し、各県（市・区）のコールセンター産業の全面的カバーに向けた付帯の実施・配備を推進することにより、当社のBPO華南本部により事業を大規模かつ規範化して発展させるための盤石な政策支援と保障を提供しています。
3、当社の主要会計データおよび財務指標
3.1直近3年の主要会計データおよび財務指標
単位：元 通貨：人民元
■
3.2報告期間の四半期別主要会計データ
単位：元 通貨：人民元
■
四半期データと既に開示された定期報告データの差異の説明
□適用あり √適用なし
4、株主の状況
4.1報告期間末および年次報告書開示の直前1カ月末の普通株の株主総数、議決権回復の優先株の株主総数、ならびに特別議決権保有株の株主総数、および上位10名の株主の状況
単位: 株
■
4.2当社と支配株主との間の持分および支配関係の枠図
□適用あり √適用なし
4.3当社と実質的支配者との間の持分および支配関係の枠図
□適用あり √適用なし
4.4報告期間末の当社優先株の株主総数および上位10名の株主の状況
□適用あり √適用なし
5、社債の状況
□適用あり √適用なし
第3節 重要事項
1、当社は重要性の原則に基づき、報告期間内の当社の経営状況に重大な変化があったこと、ならびに報告期間内に発生し当社の経営状況に重大な影響を及ぼし、また今後重大な影響が見込まれる事項を開示する必要があります。
報告期間中、当社は営業収入36,943万元を実現しました。控股子会社の広州国測について、年齢別の補充計上により売掛金の信用減損損失を計上したこと、ならびに梅雁旋窯セメント会社の生産能力譲渡により窯炉等の主要設備を法に基づき操業停止および解体したこと等の主体に係る関連資産、ならびに上海笙銀の無形資産の減損損失計上の影響を受けた結果、本年度の上場会社株主に帰属する純利益は-9,709万元、当社の総資産は275,608万元、上場会社株主に帰属する純資産は187,243万元です。
2、当社の年次報告書の開示後に上場廃止リスクに対する注意喚起（delisting risk warning）または上場廃止の状況が存在する場合には、その上場廃止リスクに対する注意喚起または上場廃止の状況につながる原因を開示しなければなりません。
□適用あり √適用なし
証券コード：600868 証券略称：梅雁吉祥 公告番号：2026-020
広東梅雁吉祥水電股份有限公司
自己株式の売却・買戻しの進捗に関する公告
当社取締役会ならびに全取締役および関係株主は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
重要な内容の要点：
● 買戻し株式の基本情報
当社の価値および株主の権利・利益を維持するため、広東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下「会社」）は2024年6月27日から2024年9月27日までの期間に、累計で会社株式23,879,700株を自己株買戻ししました。本回買戻し株式は、買戻し完了に関する公告が開示された後12カ月を経過してから、集中競価取引方式により売却され、かつ買戻し完了に関する公告が開示された後3年以内に売却が完了するものとします。もし会社が上記期間内に売却を完了できない場合、売却を実施しなかった部分の株式については、関連手続きを行い、これを消却します。
● 売却計画の進捗状況
会社は2025年11月20日に「当社が2024年に買戻した株式の売却計画に関する公告」（公告番号：2025-051）を開示し、2025年12月12日から2026年6月11日までの期間に、集中競価方式により上記の買戻し済み株式を売却する計画です。売却数量は23,879,700株を超えず、当社の総発行株式数の1.26%を上限とします。
2026年2月25日、会社は集中競価方式により買戻し済み株式18,980,000株を初回売却しました。これは会社の総株式数の約1%です（2026年2月26日に開示した「初回の買戻し株式の売却に関する公告」を参照）。
規定に基づき、毎月の最初の3営業取引日内に、前月末時点までの進捗を公告します。2026年3月31日までに、会社は集中競価方式により買戻し済み株式の売却数量が18,980,000株となっており、これは会社の総株式数の1%に相当し、約定総額は79,060,108元（取引費用・税金は控除していません）で、約定最高単価は4.22元/株、最安単価は4.12元/株、平均単価は4.165元/株です。
一、売却主体の売却前の基本状況
■
上記売却主体に、一致行動者はありません。
二、売却計画の実施進捗
（一）以下の理由により売却計画の実施進捗を開示する：
その他の理由：規定に基づき、毎月の最初の3営業取引日内に、前月末時点までの進捗を公告する
■
（一）今回の売却事項は、会社がこれまでに開示した計画および約束（コミットメント）と一致するか
√はい □いいえ
（二）売却の時間区間内に、上場会社は高配転（高送転）または買収再編の計画等の重大事項を開示したか
□はい √いいえ
（三）本所が求めるその他の事項
なし
三、売却計画に関するリスクの注意喚起
（一）売却計画の実施に不確実性があるリスク。例えば、計画実施の前提条件、制限条件、ならびに関連条件が成就または解消した具体的な状況など
《上海証券取引所 上場会社 自律監督の監督ガイドライン 第7号――自己株式の買戻し》等の関連規定に基づき、当社は今回、買戻し済み株式を売却するにあたり、以下の要件を遵守しなければなりません。
1、申告価格は会社株式当日の取引における下落幅制限価格であってはならない。
2、寄り付きの集合競価、引け前半時間、ならびに株価に上昇・下落幅制限がない取引日において、売却のための委託を行ってはならない。
3、1日あたりの売却数量は、売却の事前開示日前の直近20取引日の1日平均出来高の25%を超えてはならない。ただし、1日あたりの売却数量が20万株を超えない場合はこの限りではない。
4、任意の連続90日間において、売却株式の総数は会社の株式総数の1%を超えてはならない。
5、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所が規定するその他の要件。
（二）売却計画の実施は、上場会社の支配権に変更をもたらすリスク □はい √いいえ
（三）その他のリスク
今回の売却済み自己株式は、《中華人民共和国証券法》《上海証券取引所 株式上場規則》《上海証券取引所 上場会社 自律監督の監督ガイドライン 第7号――自己株式の買戻し》等の関連する法律・規則の規定に適合しています。
株式売却計画の実施期間中、会社は関連する法律・規則および監督要件を厳格に遵守し、情報開示義務を適時に履行します。投資家の皆様におかれましては、理性的に投資判断を行い、投資リスクにご注意ください。
以上のとおり公告します。
広東梅雁吉祥水電股份有限公司
取締役会
2026年4月3日
証券コード：600868 証券略称：梅雁吉祥 公告番号：2026-019
広東梅雁吉祥水電股份有限公司
2025年年度株主総会開催の通知について
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
重要な内容の要点：
● 株主総会開催日：2026年4月23日
● 今回の株主総会で用いるネット投票システム：上海証券取引所の株主総会ネット投票システム
一、会議の基本情報
（一）株主総会の種類および開催回次
2025年年度株主総会
（二）株主総会の招集者：取締役会
（三）投票方式：本株主総会において採用する議決方式は、現場投票とネット投票の併用方式
（四）現場会議の開催日、時間および場所
開催日時：2026年4月23日 14時30分
開催場所：広東省梅州市梅江区華南大道58号 会社会議室
（五）ネット投票のシステム、開始・終了日および投票時間
ネット投票システム：上海証券取引所の株主総会ネット投票システム
ネット投票の開始・終了時間：2026年4月23日より
2026年4月23日まで
上海証券取引所のネット投票システムを通じ、取引システム投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00です。インターネット投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00です。
（六）融資・融券、転融通、合意買戻し（約定購回）業務の口座および沪股通投資家の投票手続
融資・融券、転融通業務、合意買戻し業務に関連する口座、ならびに沪股通投資家の投票に関しては、《上海証券取引所 上場会社 自律監督ガイドライン 第1号――規範的な運営》等の関連規定に従って実施します。
（七）株主による公開の議決権の募集に関する事項
なし
二、会議審議事項
本株主総会が審議する議案および投票する株主の種類
■
1、各議案の開示済み時期および開示媒体
本株主総会が審議する議案は、会社の第十二届取締役会第二回会議で可決されました。内容は2026年4月3日に会社が《中国証券報》《上海証券報》および上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn/）にて開示した関連公告をご参照ください。
2、特別決議議案：なし
3、中小投資家に対する個別集計の議案：2、3、4
4、関連株主が議決を回避すべき議案：なし
議決を回避すべき関連株主名：なし
5、優先株主が議決に参加する議案：なし
三、株主総会の投票に関する注意事項
（一）本会社の株主が上海証券取引所の株主総会ネット投票システムにより議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社取引端末を通じて）で投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com）で投票することもできます。初回にインターネット投票プラットフォームにログインして投票する場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明をご参照ください。
（二）同一の議決権を、現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法により重複して投票した場合、最初の投票結果を基準とします。
（三）複数の株主口座を保有する株主は、行使できる議決権の数量は、自己名義の全ての株主口座が保有する同一の種類の普通株および同一の種類の優先株の合計数量です。
複数の株主口座を保有する株主が本所のネット投票システムにより株主総会のネット投票に参加する場合、これらの株主口座のいずれか1つの口座で参加できます。投票後、当該株主の全ての株主口座における、同一の種類の普通株および同一の種類の優先株は、それぞれ同一の意見の議決票が投じられたものと見なされます。
複数の株主口座を保有する株主が複数の株主口座を用いて重複して議決を行う場合、当該株主の全ての株主口座における、同一の種類の普通株および同一の種類の優先株の議決意見は、各種類および各品種の株式について最初に行われた投票結果を基準とします。
（四）全ての議案について投票を完了した後でなければ提出できません。
四、会議出席対象者
（一）中国証券登記決済有限責任公司上海分公司における株式の株主名簿への記載が、株式登録日の午後の取引終了時点で行われている会社の株主は、株主総会に出席する権利を有します（具体的状況は下表参照）。また、書面により代理人に出席および議決参加を委託することができます。代理人は会社の株主である必要はありません。
■
（二）会社の取締役および高級管理職員。
（三）会社が委嘱した弁護士。
（四）その他の者
五、会議の登録方法
（一）現場会議の出席登録時に持参する身分証明書類：法人株主は法定代表者または同が委託する代理人が会議に出席します。法定代表者が出席する場合は、営業許可証の写し（会社の公印押印済み）、本人の身分証明書および法人株主口座カードを会社へ持参して登録します。法定代表者が代理人を委託する場合は、代理人は営業許可証の写し（会社の公印押印済み）、本人の身分証明書、法定代表者が法に基づき発行した委任状、および法人株主口座カードを会社へ持参して登録します。個人株主が自ら出席する場合は、本人の身分証明書および株主口座カードを会社へ持参して登録します。代理人が出席する場合は、代理人は本人の身分証明書、委任状および株主口座カードを会社へ持参して登録します。遠隔地の株主は、書留郵便またはファックスにより登録できます。
（二）現場会議の登録日時：2026年4月21日（午前9:00-11:30、午後14:30-17:30）。
（三）登録場所：広東省梅州市梅江区華南大道58号 会社取締役会事務室
連絡先：劉冬梅 葉選栄
電話番号：0753-2218286
ファックス：0753-2232983
電子メール：mysd@chinameiyan.com
郵送先：広東省梅州市梅江区華南大道58号 郵便番号：514071
六、その他の事項
（一）現場会議の出席者は、会議開始の15分前までに会議場所に到着し、登録に関する証明書類等の原本を持参して入場確認を受けてください。
（二）同席株主の食事・宿泊および交通費は自己負担とします。
以上のとおり公告します。
広東梅雁吉祥水電股份有限公司
取締役会
2026年4月3日
別紙1：委任状
委任状
広東梅雁吉祥水電股份有限公司：
ここに、 氏（女 性）に委任し、本組織（または本人）を代表して、2026年4月23日に開催される貴社の2025年年度株主総会に出席させ、ならびに議決権を代わって行使させます。
委任者が保有する普通株数：
委任者が保有する優先株数：
委任者の株主口座番号：
■
委任者の署名（押印）： 受任者の署名：
委任者の身分証明番号： 受任者の身分証明番号：
委任日： 年 月 日
備考：
委任者は、委任状において「賛成」「反対」または「棄権」の意向から1つを選び、「√」を付けなければなりません。本委任状において委任者が具体的な指示を行わない場合、受任者は自身の意思に従って議決を行う権限を有します。
証券コード：600868 証券略称： 梅雁吉祥 公告番号：2026-018
広東梅雁吉祥水電股份有限公司
余剰の自己資金を用いて理財商品を購入することに関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法により法的責任を負います
重要な内容の要点：
● 投資の種類：安全性が高く、リスクが低く、流動性が良好な理財商品。
● 投資金額：投資枠は人民元3億元を超えず、会社は授権された範囲内で繰り返し投資でき、ローリングで使用します。
● 審議手続の履行：広東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下「会社」）は2026年4月2日に第十二届取締役会第二回会議を開催し、「余剰の自己資金を用いて理財商品を購入することに関する議案」を審議し可決しました。当該議案は、株主総会の承認提出を要しません。
● リスクの注意喚起：会社は安全性が高く、リスクが低く、流動性が良好な理財商品を購入する予定ですが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けるため、理財投資が市場リスク、政策リスク、流動性リスク、不可抗力リスク等のリスク要因の影響を受ける場合があります。投資家の皆様には投資リスクにご注意ください。
一、今回の委託理財の概要
（一）委託理財の目的
会社の資金の使用効率を向上させるため、会社の通常の生産・経営活動に必要な資金を損なうことなく、かつ資金の安全を確保することを前提に、当社は一部の余剰自己資金を合理的に利用して理財商品を購入し、資金収益を増やし、会社および株主により多くの投資リターンを得ることを計画しています。
（二）委託理財の投資枠および期限
会社は人民元3億元（本数を含む）を上限とする余剰自己資金を、適時に流動性が良好で、安全性が高い理財商品に投資する予定です。使用期限は12カ月を超えません。上記の枠および決議の有効期間内では、繰り返しローリングで使用できます。
（三）資金の出所
会社および子会社の一部で、一時的に余剰となっている自己資金。
（四）投資の方法
会社が余剰自己資金を用いて投資する対象は、安全性が高く、流動性が良好な理財商品です。具体的には、商業銀行、証券会社、基金会社、信託会社、資産管理会社等の適法な金融機関が発行する、安全性が高く、流動性が良好な投資理財商品を含みます。当社が余剰自己資金によりキャッシュ・マネジメントを行うのは、会社の通常の生産・経営活動に必要な資金および資金の安全を損なわない前提で実施するものであり、当社の主要事業および日常経営に悪影響を与えません。当社が理財商品を購入する関連主体は当社との関連関係がなく、関連取引を構成しません。
（五）有効期限
会社の取締役会が審議して承認した日から起算して、12カ月以内。
二、審議手続
会社は2026年4月2日に第十二届取締役会第二回会議を開催し、会議は7票賛成、0票反対、0票棄権で「余剰の自己資金を用いて理財商品を購入することに関する議案」を審議し可決しました。同議案は、会社が人民元3億元（本数を含む）を上限とする余剰自己資金を適時に流動性が良好で、安全性が高い理財商品に投資し、使用期限は12カ月を超えないことに同意するものです。上記の枠および決議の有効期間内では繰り返しローリングで使用でき、ならびに会社の経営層に対し具体的な実施事項の取り扱いを授権します。
本議案は、会社の株主総会の承認提出を要しません。
三、投資リスク分析およびリスク・コントロール措置
（一）投資リスク分析
会社は安全性が高く、リスクが低く、流動性が良好な理財商品を購入する予定ですが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けるため、理財投資が市場リスク、政策リスク、流動性リスク、不可抗力リスク等のリスク要因の影響を受ける場合があります。投資家の皆様には投資リスクにご注意ください。
（二）リスク管理
会社は理財商品を購入する前に、評価、選別等の手続により、安全性が低く、流動性が劣る高リスク理財商品を厳格に購入しないこととします。
1、会社の財務部は、理財商品の投資先および進捗状況を、適時に分析・追跡し、潜在的にリスク要因が発生しうることを発見した場合は、直ちに措置を講じて損失を減らします。
2、会社の監査部は、定期的または不定期に理財関連事項を検査、監査し、確認します。
3、独立取締役は、会社の投資する理財商品について、定期的または不定期に検査する権利を有し、必要に応じて専門機関を雇用して監査を行わせることができます。
四、会社への影響
会社が余剰の自己資金で理財商品を購入することは、会社の日常運営に必要な資金および資金の安全を確保することを前提として実施されるため、会社の今後の主要事業や財務状況に不利な影響を与えません。適度なキャッシュ・マネジメントにより、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社および株主にとってより良い投資リターンをもたらし、さらに会社の全体的な業績水準を向上させます。
以上のとおり公告します。
広東梅雁吉祥水電股份有限公司
取締役会
2026年4月3日
証券コード：600868 証券略称： 梅雁吉祥 公告番号：2026-013
広東梅雁吉祥水電股份有限公司
第十二届取締役会第二回会議決議公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
広東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下「会社」）の第十二届取締役会第二回会議は、2026年4月2日に現場および通信による表決方式で開催されました。会議には出席予定の取締役7名全員が実際に出席し、高級管理職員が会議に列席しました。会社は2025年3月20日に電子および書面により会議招集通知を発しました。会議の招集および開催は《会社法》および《会社定款》の関連規定に適合しています。
会議は取締役会議長の張能勇氏が主宰し、記名投票方式により以下の決議が審議され、可決されました：
一、会社の《2025年度 取締役の職務に関する総経理報告書》を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
二、会社の《2025年度 取締役会業務報告書》を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の2025年年度株主総会の審議に付す必要があります。
会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《2025年度 取締役会業務報告書》を開示していますのでご参照ください。
三、会社の《2025年度 財務決算報告書》を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
四、会社の《2025年度 利益配当案》を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《2025年度 利益配当案公告》を開示していますのでご参照ください。
本議案は会社の2025年年度株主総会の審議に付す必要があります。
五、会社の《2025年年度報告書》およびその要約を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は、取締役会に提出される前に会社の取締役会監査委員会により審議・可決済みです。
会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《2025年年度報告書》およびその要約を開示していますのでご参照ください。
六、会社の《2025年度 内部統制評価報告書》を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は、取締役会に提出される前に会社の取締役会監査委員会により審議・可決済みです。
会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《2025年度 内部統制評価報告書》を開示していますのでご参照ください。
七、会社の《取締役会による2025年度 独立取締役の独立性の自己点検状況に関する個別報告書》を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《取締役会による2025年度 独立取締役の独立性の自己点検状況に関する個別報告書》を開示していますのでご参照ください。
八、会社の《取締役会監査委員会 2025年度 職務遂行報告書》を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《取締役会監査委員会 2025年度 職務遂行報告書》を開示していますのでご参照ください。
九、会社の《会社2025年度 会計事務所の職務遂行状況評価報告書ならびに監査委員会による会計事務所の監督責任履行状況報告書》を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《会社2025年度 会計事務所の職務遂行状況評価報告書ならびに監査委員会による会計事務所の監督責任履行状況報告書》を開示していますのでご参照ください。
十、会社の《資産減損引当金の計上に関する決議》を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《資産減損引当金の計上に関する公告》を開示していますのでご参照ください。
十一、余剰の自己資金を用いて理財商品を購入することに関する決議を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《余剰の自己資金を用いて理財商品を購入することに関する公告》を開示していますのでご参照ください。
十二、会社の《内部統制体系の改訂》に関する決議を審議し可決。
会社は取締役会監査委員会が《会社法》に定める監事会に関する関連職務を引き継ぎ、これを行使するため、当社は監事会および監事を設置しなくなりました。従来の制度において監事会、監事に関する関連条項は、もはや適用されません。さらに、会社の実際の運営・管理ニーズに基づき、会社の内部統制体系を全面的に改訂します。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票
十三、会社が子会社に対し保証を提供する計画に関する決議を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票
本議案は、会社の2025年年度株主総会の審議に付す必要があります。
会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《子会社に対する保証計画に関する公告》を開示していますのでご参照ください。
十四、信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）を会社の2026年度監査機関として継続任用する決議を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票
本議案は、取締役会に提出される前に会社の取締役会監査委員会により審議・可決済みです。
本議案は会社の2025年年度株主総会の審議に付す必要があります。
会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《会計事務所の継続任用に関する公告》を開示していますのでご参照ください。
十五、業務拡張部の設置に関する決議を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票
十六、会社の2025年年度株主総会を開催する時期、場所および議程に関する決議を審議し可決。
表決状況：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《2025年年度株主総会開催の通知》を開示していますのでご参照ください。
十七、会社の《2025年度 独立取締役の職務執行報告書》を聴取。
会社の取締役会は、在任の独立取締役 張春艷氏、陳玉罡氏、劉大洪氏、ならびに退任の独立取締役 劉娥平氏、劉紀顕氏、倪潔云氏がそれぞれ取締役会に提出した《2025年度 独立取締役の職務執行報告書》を聴取しました。これらの独立取締役は2025年年度株主総会において職務執行を報告します。
会社は同日、上海証券取引所のウェブサイトにて《2025年度 独立取締役の職務執行報告書》を開示していますのでご参照ください。
以上のとおり公告します。
広東梅雁吉祥水電股份有限公司
取締役会
2026年4月3日
証券コード：600868 証券略称： 梅雁吉祥 公告番号：2026-014
広東梅雁吉祥水電股份有限公司
2025年年度 利益配当案公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
重要な内容の要点：
1、配分比率：広東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下「会社」）の2025年度利益配当案は次のとおりです。すなわち、現金配当を行わず、株式配当をせず、積立金から株式を増発しません。
2、今回の利益配当案は会社の第十二届取締役会第二回会議で審議・可決済みであり、なお会社の2025年年度株主総会の審議を要します。
3、会社は《上海証券取引所株式上場規則》第9.8.1条第1項（8）のうち定める可能性のあるその他のリスク警告の状況には該当しません。
一、利益配当案の内容
（一）利益配当案の具体的内容
信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）が発行した「XYZH/2026SZAA4B0078」監査報告書によれば、2025年度の監査済みの親会社の純利益は-1,361,997.68元、未処分利益は272,192,369.36元です。連結財務諸表では、2025年度における上場会社株主に帰属する純利益は
-97,090,047.63元、未処分利益は-271,899,626.05元です。
取締役会の第十二届第二回会議で審議可決された後、会社の2025年年度利益配当案は次のとおりです：現金配当を行わず、株式配当をせず、積立金から株式を増発しません。
本利益配当案は会社の2025年年度株主総会の審議を要します。
（二）その他のリスク警告の状況に該当する可能性の有無
会社の2025年度末時点で株主配当可能な利益が負であるため、《上海証券取引所株式上場規則（2025年4月改訂）》第9.8.1条第1項（8）に規定される可能性のあるその他のリスク警告の状況には該当しません。
二、会社の2025年度における利益配当を実施しない状況の説明
会社の2025年度末時点で株主配当可能な利益が負であるため、会社の経営発展戦略および今後の主要事業の発展計画を総合的に考慮し、会社が継続的かつ安定的で健全に発展できるよう、並びに会社および全株主の長期的利益をより良く守るため、会社が将来の経営計画および資金需要を実施するのに必要で十分な資金を確保できるようにするため、会社は2025年度は利益配当を行わないこととし、現金配当を行わず、株式配当をせず、積立金から株式を増発しません。
三、会社が履行した決定手続
2026年4月2日、会社の第十二届取締役会第二回会議において、7票賛成、0票反対、0票棄権で《会社2025年度利益配当案》が審議・可決され、当該利益配当案を会社の2025年年度株主総会の審議に付すことに同意しました。
四、関連するリスクの注意喚起
本利益配当案は、会社の今後の資金需要等の要因を踏まえており、会社の通常の経営、キャッシュフローおよび長期的な発展には影響しません。
本利益配当案は、株主総会の承認を得た後に実施する必要があります。投資家の皆様には、理性的に判断され、投資リスクにご注意ください。
以上のとおり公告します。
広東梅雁吉祥水電股份有限公司
取締役会
2026年4月3日
証券コード：600868 証券略称：梅雁吉祥 公告番号：2026-016
広東梅雁吉祥水電股份有限公司
子会社に対する保証計画に関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
重要な内容の要点：
● 保証される者の名称：控股子会社の広州国測規劃信息技術有限公司（以下「広州国測」）。本件の保証は関連保証に該当しません。
● 保証金額：広州国測に提供する保証枠は、人民元1億元を超えない見込みです。
● 反担保の状況：今後の保証契約の締結状況に応じて確認します。
● 対外保証の期限超過の累計件数：なし。
● 保証枠が上場会社の直近の期の監査済み純資産に占める割合：5.34%：
● 特別なリスクの注意喚起：保証される者の広州国測の負債資産比率は70%を超えています。
一、保証の状況の概要
（一）保証の基本状況
業務の発展に必要なことから、広東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下「会社」）は、控股子会社である広州国測が金融機関に対して申請する信用枠および業務遂行に必要な履行等の状況に対し、保証を提供する予定です。保証の方式には、保証、抵当または質権設定等が含まれますが、これに限定されません。保証枠は人民元1億元を超えず、授権期限内は枠を繰り返し使用可能です。本保証計画に関する授権の有効期間は、本件が株主総会で審議・承認された日から12カ月間です。
2026年4月2日、会社の第十二届取締役会第二回会議にて、「会社が子会社に対する保証計画を提供することに関する議案」が審議・可決されました。本議案は会社の2025年年度株主総会の審議を要します。
（二）保証見込みの基本状況
■
二、保証される者の基本状況
■
三、保証契約の主要な内容
開示済みの保証を除き、会社は現在、具体的な保証契約をまだ締結していません。上記の計画上の保証総額は、会社が提供する予定の保証枠のみです。保証契約の具体的な内容、すなわち具体的な保証金額、期限等の条項は、上記の保証計画の範囲内で、実際に締結する保証契約に基づくものとします。会社は、具体的な保証の進捗が生じた状況に応じて、適時に情報開示義務を履行します。
四、保証の必要性および合理性
今回の保証取引は、保証される者である広州国測の生産・経営上の需要を満たすためであり、その経営は安定しており、悪質な貸付記録はありません。同時に会社は、経営管理、財務管理等の面で実質的な支配を有しており、効果的な監督およびコントロールを実現できることができます。そのため、会社の主要事業の通常の展開に影響を与えず、全株主、特に中小株主の利益を害する状況はありません。
五、取締役会の意見
会社の第十二届取締役会第二回会議において、7票賛成、0票反対、0票棄権で「会社が子会社に対する保証計画を提供することに関する議案」が審議・可決されました。取締役会は、広州国測に対する保証が、その事業の展開に向けた保障を提供することに資すること、ひいてはその生産・経営のさらなる発展を促進し、会社全体の利益に適合すること、さらに会社が関連するリスクを効果的にコントロールし、防止できることから、同議案に賛同するという見解です。
本議案は会社の2025年年度株主総会の審議を要します。
六、累計の対外保証額および期限超過保証の数量
本公告の開示日現在、上場会社およびその控股子会社の対外保証総額は3.15億元であり、会社の直近の期に係る監査済み純資産に対して16.82%です。会社には、控股株主および実質的支配者ならびにその関連者に対して保証を提供している状況はなく、期限超過保証もありません。
以上のとおり公告します。
広東梅雁吉祥水電股份有限公司取締役会
2026年4月3日
証券コード：600868 証券略称：梅雁吉祥 公告番号：2026-017
広東梅雁吉祥水電股份有限公司
会計事務所の継続任用に関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
重要な内容の要点：
● 継続任用予定の会計事務所の名称：信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）（以下「信永中和」）。
● 本議案は、広東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下「会社」）の2025年年度株主総会の審議を要します。
一、継続任用予定の会計事務所の基本状況
（一）機関情報
名称：信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）
設立日：2012年3月2日
組織形態：特別普通パートナーシップ企業
登録所在地：北京市東城区朝陽門北大街8号 富華大厦A座8階
首席パートナー：譚小青氏
2025年12月31日時点で、信永中和のパートナー（株主）は257人、登録会計士は1799人です。証券サービス業務の監査報告書に署名した登録会計士の人数は700人を超えています。
信永中和の2024年度の業務収入は40.54億元（統一運営を含む）であり、そのうち監査業務収入は25.87億元、証券業務収入は9.76億元です。2024年度に、信永中和は上場会社の年次報告書監査プロジェクトを383社分実施し、報酬総額は4.71億元でした。関係する主要な業界には製造業、情報伝送・ソフトウェアおよび情報技術サービス業、交通運輸・倉庫・郵政業、電力・熱供給・ガス・水の生産および供給業、金融業、文化・体育娯楽業、卸売・小売業、建築業、鉱業、リースおよびビジネスサービス、水利・環境および公共施設管理業等が含まれます。同業界の上場会社の監査顧客数は13社です。
2．投資家保護能力
信永中和は、関連する法律・規制の要求に従い職業賠償保険に加入しています。職業賠償保険の累計補償限度額と職業リスク基金の合計は2億元を超え、職業リスク基金の計上または職業保険の購入は関連規定に適合しています。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司の証券虚偽記載責任紛争事件について、北京金融法院が第一審判決を言い渡しました（（2021）京74民初111号）。当該判決により、本事務所は、該当する日付以後に乐视网株式を購入した原告投資家の損失について、0.5%の連帯賠償責任を負担することとなり、金額は500余万元です。本事務所は控訴を提起しており、現時点で本件は第二審の訴訟手続中です。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司の証券虚偽記載責任紛争事件について、蘇州市中級人民法院が第一審判決を言い渡しました（(2023)苏05民初1736号）。当該判決により、本事務所は5%の連帯賠償責任を負担することとなり、金額は0.07余万元です。現時点で本件は第二審の訴訟手続中です。
（3）恒信玺利实业股份有限公司の証券虚偽記載責任紛争事件について、ラサ市中級人民法院が第一審判決を言い渡しました（（2025）藏01民初11、12号）。当該判決により、本事務所は20%の連帯賠償責任を負担することとなり、金額は0.15余万元です。本件は結審済みです。
上記3件を除き、信永中和は近3年において、実務行為に起因する関連する民事訴訟で民事責任を負担したその他の状況はありません。
信永中和会計事務所の2025年12月31日現在の近3年の実務行為に基づく刑事処分は0件、行政処分は3件、監督管理措置は21件、自律監督措置は8件、ならびに規律処分は1件です。76名の従事者は近3年において、実務行為に基づく刑事処分は0件、行政処分は8件、監督管理措置は21件、自律監督措置は11件、ならびに規律処分は2件です。
（二）案件情報
署名予定の案件パートナー：侯光兰氏。2009年に中国の登録会計士資格を取得。2009年から上場会社の監査に従事。2009年から信永中和で従事。2024年から本会社に対して監査サービスを提供。近3年で署名および査読（復核）を行った上場会社は5社超。
案件品質復核パートナー（予定）：汤其美氏。1996年に中国の登録会計士資格を取得。2004年から上場会社の監査に従事。2019年から信永中和で従事。2023年から本会社に対して監査サービスを提供。近3年で署名および査読（復核）を行った上場会社は8社。
署名予定の登録会計士：吴益羽氏。2015年に中国の登録会計士資格を取得。2013年から上場会社の監査に従事。2012年から信永中和で従事。2024年から本会社に対して監査サービスを提供。近3年で署名した上場会社は2社。
案件パートナー、案件品質管理の復核者は近3年において、実務行為に基づく刑事処分はなく、証券監督管理委員会およびその派出機関、業界主管部門による行政処分、監督管理措置を受けておらず、証券取引所や業界協会等の自律組織による自律監督措置、規律処分等も受けていません。署名登録会計士は、特定の顧客の初回公開発行株式および创业板上場案件の執行において、海外顧客の確認手続の不十分さ等の問題により、2024年8月9日に深圳証券取引所の上場審査センターから監督通達（自律監督措置）が出されています。刑事処分、行政処分、監督管理措置および規律処分は受けていません。
信永中和会計事務所および案件パートナー、署名登録会計士、案件品質復核パートナー等の従事者には、《中国登録会計士職業倫理綱領》および《中国登録会計士独立性準則 第1号――財務諸表監査およびレビュー業務における独立性要件》に関する独立性の要求に違反する状況はありません。
2026年度の監査費用は180万元を予定しており、そのうち財務監査は110万元、内部統制制度の監査は70万元です。これは、会計事務所が提供する監査サービスに必要な専門スキル、業務の性質、引き受ける作業量を、必要な作業人員数、作業日数および各作業人員の日額料金の基準により確定するものです。
二、継続任用予定の会計事務所の履行手続
（一）監査委員会の審議意見
会社の取締役会監査委員会は、信永中和の基本状況、実行資格、人的情報、業務規模、投資家保護能力、独立性および信用記録等について十分な理解と審査を行いました。一致して、信永中和は上場会社に対する監査サービスを提供する経験と能力を有し、会社に対して公正、公平かつ独立した監査サービスを提供でき、会社の2026年度の監査業務の要求を満たせると判断し、信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）を会社の2026年度の財務報告監査機関および内部統制監査機関として任用することに同意し、当該議案を会社の第十二届取締役会第二回会議に付議することに同意しました。
（二）取締役会による議案の審議および表決状況
2026年4月2日、会社の第十二届取締役会第二回会議において、7票賛成、0票反対、0票棄権で《信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）を会社の2026年度監査機関として継続任用することに関する議案》が審議・可決されました。
（三）発効日
今回の会計事務所の継続任用の件は、会社の2025年年度株主総会の審議を経る必要があり、同株主総会での承認が得られた日から発効します。
以上のとおり公告します。
広東梅雁吉祥水電股份有限公司
取締役会
2026年4月3日
証券コード：600868 証券略称：梅雁吉祥 公告番号：2026-015
広東梅雁吉祥水電股份有限公司
会社2025年度の資産減損引当金の計上に関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏も存在しないことを保証し、かつその内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
広東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下「会社」）は2026年4月2日に第十二届取締役会第二回会議を開催し、会社の2025年度の資産減損引当金の計上に関する議案を審議・可決しました。ここに関連事項を次のとおり公告します：
一、本件の資産減損引当金の計上の概要
《企業会計準則》および会計方針の関連規定に基づき、会社の実際の状況を踏まえ、2025年12月31日現在の財務状況および2025年度の経営成果を、真実かつ正確に反映するために、慎重性の原則に基づき、当社は連結財務諸表の範囲内で各会社の資産について全面的な点検と減損テストを実施し、そのうち信用および資産減損損失が発生する可能性のある関連資産について、信用減損損失および資産減損損失を計上しました。試算の結果、会社の2025年度の各種資産減損引当金の合計は人民元13,666.72万元であり、具体的な内容は次のとおりです：
■
注：上表の各項目の損失は「-」号で記載されます。
二、本件の資産減損引当金の具体的な状況
（一）2025年度における会社の金融資産に係る各種信用減損損失の計上7,197.27万元は、主に、当期において子会社である広州国測に対する売掛金の回収催促をさらに強化したものの、回収が難しいことにより期末の売掛金残高が大きくなったことによります。信用リスクの特徴に基づき、年齢（経過期間）に応じて売掛金の信用減損損失を6,546.72万元計上します。同時に、その他の未収金については信用リスクの特徴により、単項目および組み合わせでそれぞれその他の未収金の信用減損損失を648.44万元計上します。契約資産の信用減損損失を2.10万元計上します。
（二）2025年度における会社の各種資産減損損失の計上6,469.46万元の内訳は、控股子会社である梅雁旋窯セメント会社の生産能力譲渡により、法律に基づいて窯炉等の主要設備を操業停止および解体した後のその他の関連資産について固定資産減損損失を3,296.02万元計上するものです。控股子会社である上海笙銀の無形資産について無形資産減損損失を2,324.70万元計上します。子会社の棚卸資産については、原価と正味実現可能価額のいずれか低い方で測定し、原価が正味実現可能価額を上回る差額に基づき、契約履行コストの未検収プロジェクトおよび原材料の棚卸資産の棚卸資産評価損を313.95万元計上します。前期のM&Aで上海笙銀を取得したことにより形成されたのれんについて、減損テストを行った結果、のれん減損損失を全額で256.80万元計上します。控股子会社の建設中プロジェクトのコストと回収可能額との比較に基づき、上海嘉善プロジェクト第2期の建設中プロジェクトに係る減損損失を137.48万元抽出して計上します。
三、本件の減損引当金計上が会社に与える影響
今回計上する各種減損引当金は、それぞれ信用減損損失および資産減損損失の科目に計上されます。これは、慎重性の原則に基づき、会社の実際の状況および会計基準に基づいて行った判断です。会社の財務状況、資産価値および経営状況を真実に反映し、会計方針の変更は含まれません。法律・規則および会社の実際の状況に適合しています。合計で会社の2025年度連結の当期純利益総額（税金の影響は未計算）を13,666.72万元減少させます。上記金額は、会社の監査機関である信永中和会計事務所（特別普通パートナーシップ）が監査により確認しています。
四、特別意見
会社の取締役会は、会社が《企業会計準則》および関連規定に従って減損引当金を計上していることは会社の実際の状況に合致しており、計上後はより公正かつ真実に会社の資産および財務状況を反映できると考え、本件の減損引当金の計上を支持します。
以上のとおり公告します。
広東梅