アショク・カラット事件：ハワラの関係、偽アカウント、闇の秘密が明らかに

（MENAFN- IANS）ナシク、4月3日（IANS）自称のゴッドマン、アショク・カラートの捜査が進められる中で、大規模な金融詐欺が明るみに出た。彼はすでに、スピリチュアリティの名のもとでの女性への性的搾取や、財産上の詐欺に関する重大な疑惑に直面している。

予備的な調査結果によると、カラートは2021–22年の間に、130以上の偽の銀行口座を開設したとされる。犯罪捜査部の当局者が明らかにした。これらの口座は複数の別個人の名義で作成され、数千万ルピー（crores of rupees）規模の取引を成立させるために用いられていた、と当局者は付け加えた。

当局者によれば、これらの口座のいくつかは、サマタ・クレジット・インスティテューション（Samata Credit Institution）やジャグダンバ・クレジット・インスティテューション（Jagdamba Credit Institution）といった金融機関を通じて運用されていたとみられている。

さらに驚くべき新たな事実として、犯罪捜査部によれば、カラートはこれらの口座すべての名義人（nominee）として登録されていたという。大金――しばしばlakhs規模――が、単一の日のうちにこれらの口座を通じて送金されていたことを示す証拠があると、捜査当局者は述べた。当局者らは、これまでにこのネットワークを通じてRs 50 croreを超える取引が行われた可能性があると見積もっている。

今回の捜査では、影響力のある人物の関与に対する疑念も浮上しており、当局は、著名人の親族の名前がこれらの口座の一部を開設するために使われたのかどうかを調べている。

ただし、これらのつながりについて公式な確認はなされていない。

金融の流れをたどるうえでの突破口は、シルディ警察が別件の金貸し事件で先に逮捕した2人の被疑者の取り調べの中で得られた。

一方で、この事件を捜査している特別捜査チーム（SIT）は、大規模な金融上の不正行為や、可能性のあるマネーロンダリング（資金洗浄）の疑惑を検討している。関係者によれば、信者から集められた違法資金は、その出どころを隠すために、hawalaのチャネルを通じて送金された可能性があるという。

関連する動きとして、SITはカラートの妻を質問のために拘束しようとしていたが、報道によれば、実行される前に彼女は姿をくらました。

その後、カラートの息子が拘束された。取り調べの際、彼は当初は非協力的だったが、その後、自宅には頻繁に多額の現金が届けられていたことを認めた。ただし、彼はその正確な出どころについては知らないと主張した。

しかし、彼は父親が金銭の取引に関して完全な支配権を行使していたことを認めた。SITは現在、カラートと関連しているとされる団体であるシブニカ・サンスタン（Shivnika Sansthan）について、違法資金を流し、正当化するために宗教的なプラットフォームが使われたかどうかを確認する目的で、詳細な財務監査を実施する予定だ。

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