韓国は、麻薬の首謀者とされるパク・ワンヨルを身柄引き渡しし、ビットコインと結び付いた麻薬の収益のうち少なくとも6.8bウォンを追跡するためのブロックチェーン鑑識の取り組みを準備している。 概要* 韓国は、麻薬の大物とされるパク・ワンヨルをフィリピンから引き渡し、彼を合同の薬物犯罪タスクフォースの下に置いた。* 捜査当局は、少なくとも68億ウォン（約$5 million）に相当する確認済みの収益を追跡するため、ビットコインのウォレットの取引活動を精査し、さらにより大規模な隠匿資産を探す。* この事件は、韓国の法執行がいま、複雑で国境をまたぐ麻薬ネットワークをほどくためにブロックチェーン鑑識に頼るようになっていることを示している。韓国当局は「麻薬王」とされるパク・ワンヨルを拘束し、彼を新たな麻薬取締およびマネーロンダリングの告発に対応させるため、本国に向けて移送する。パクは、フィリピンの刑務所から引き渡されたところで、そこでは2016年の「サトウキビ畑」3重殺人で60年の刑に服役していた。ロイターによると、47歳とみられるパクは、自身のフィリピンの拘置房の中から麻薬密売リングを運営していた疑いがある。暗号化アプリを通じて「大量」のメタンフェタミンやその他の麻薬を韓国へ向けて発送する手配を行っていたとされる。東亜日報などを含む複数の報道機関が引用した韓国メディアの要約によれば、当局はパクが月々、およそ30 billionウォン（約$22 million）相当の麻薬事業を統括していたと見積もっており、刑務所を制約ではなく指揮拠点に変えていたという。# ビットコイン・ウォレットが照準に韓国薬物犯罪合同捜査本部――検察官と警察で構成された統合タスクフォース――は、パクの資金的な足取りの追跡が、麻薬の収益を受け取ったとみられるビットコイン・ウォレットのオンチェーン分析に大きく依存することを明確にしている。現行の起訴状で確認されている犯罪による取得額は、概ね6.8 billionウォン（$5 million超）にとどまる一方で、捜査当局は国内メディアに対し、真の規模は「11月2019年から7月2024年までの間に暗号資産ウォレットを通じて動かされた資金が、数倍に及ぶ」と疑っていると伝えた。朝鮮日報からの報道では、パクが韓国国内の共犯者に対し、海外から調達した薬物――少なくとも4.9キログラムのメタンフェタミンおよび数千回分のエクスタシーとケタミン――を売りさばくよう指示していたとされる。そして、利益は伝統的な銀行の経路ではなくデジタル経路を通じて流し込まれていたという。タスクフォースは、供給業者、密輸業者、街のディーラーといった役割のもとで200人超の共犯者を特定しており、今回の仕組みがネットワーク型であること、また複雑な資金の流れをマッピングできるツールが必要であることを裏付けている。# 標準ツールキットとしてのブロックチェーン鑑識韓国は、アジアにおけるより強硬な暗号資産犯罪の取り締まりプログラムの1つを、静かに構築してきた。匿名化されたウォレットを特定して違法収益を取り戻すため、専門部隊が、ブロックチェーン分析プラットフォームを日常的に活用している。Blockchain Intelligence Groupの2024年のブリーフィングでは、ソウルの共同捜査部門が、単年で暗号資産に連動した犯罪収益としておよそ163.87 billionウォン（約$121 million）を回収したと指摘されている。その際、同社は「ウォレットのクラスターを特定する」「資金の流れを追跡する」「アドレスを実世界の事業体に結び付ける」といったツールに依拠していた。最近の事例は、この取り組みが持つ可能性と落とし穴の双方を浮き彫りにしている。DL Newsは2月、検察当局が先行して行われたフィッシング捜査で実質的に「行方不明」になっていたビットコイン相当$22 millionを回収できたと報じた。一方で別件では、警察が差し押さえたBTCの取り扱いを誤り、さらに$1.4 million超を一時的に失った。こうした状況の中で、パク・ワンヨルの捜査は、韓国当局がオンチェーン鑑識をどこまで推し進め、同国で最も悪名高い麻薬帝国の1つを切り崩せるのか――そして、差し押さえたデジタル資産に対して自国の管理を強化しながら、それを実現できるのか――という点で、見せ場として浮上している。
韓国の「麻薬王」が引き渡される。当局はビットコインの資金の足取りを追跡する方針だ
韓国は、麻薬の首謀者とされるパク・ワンヨルを身柄引き渡しし、ビットコインと結び付いた麻薬の収益のうち少なくとも6.8bウォンを追跡するためのブロックチェーン鑑識の取り組みを準備している。
概要
韓国当局は「麻薬王」とされるパク・ワンヨルを拘束し、彼を新たな麻薬取締およびマネーロンダリングの告発に対応させるため、本国に向けて移送する。パクは、フィリピンの刑務所から引き渡されたところで、そこでは2016年の「サトウキビ畑」3重殺人で60年の刑に服役していた。ロイターによると、47歳とみられるパクは、自身のフィリピンの拘置房の中から麻薬密売リングを運営していた疑いがある。暗号化アプリを通じて「大量」のメタンフェタミンやその他の麻薬を韓国へ向けて発送する手配を行っていたとされる。東亜日報などを含む複数の報道機関が引用した韓国メディアの要約によれば、当局はパクが月々、およそ30 billionウォン（約$22 million）相当の麻薬事業を統括していたと見積もっており、刑務所を制約ではなく指揮拠点に変えていたという。
ビットコイン・ウォレットが照準に
韓国薬物犯罪合同捜査本部――検察官と警察で構成された統合タスクフォース――は、パクの資金的な足取りの追跡が、麻薬の収益を受け取ったとみられるビットコイン・ウォレットのオンチェーン分析に大きく依存することを明確にしている。現行の起訴状で確認されている犯罪による取得額は、概ね6.8 billionウォン（$5 million超）にとどまる一方で、捜査当局は国内メディアに対し、真の規模は「11月2019年から7月2024年までの間に暗号資産ウォレットを通じて動かされた資金が、数倍に及ぶ」と疑っていると伝えた。
朝鮮日報からの報道では、パクが韓国国内の共犯者に対し、海外から調達した薬物――少なくとも4.9キログラムのメタンフェタミンおよび数千回分のエクスタシーとケタミン――を売りさばくよう指示していたとされる。そして、利益は伝統的な銀行の経路ではなくデジタル経路を通じて流し込まれていたという。タスクフォースは、供給業者、密輸業者、街のディーラーといった役割のもとで200人超の共犯者を特定しており、今回の仕組みがネットワーク型であること、また複雑な資金の流れをマッピングできるツールが必要であることを裏付けている。
標準ツールキットとしてのブロックチェーン鑑識
韓国は、アジアにおけるより強硬な暗号資産犯罪の取り締まりプログラムの1つを、静かに構築してきた。匿名化されたウォレットを特定して違法収益を取り戻すため、専門部隊が、ブロックチェーン分析プラットフォームを日常的に活用している。Blockchain Intelligence Groupの2024年のブリーフィングでは、ソウルの共同捜査部門が、単年で暗号資産に連動した犯罪収益としておよそ163.87 billionウォン（約$121 million）を回収したと指摘されている。その際、同社は「ウォレットのクラスターを特定する」「資金の流れを追跡する」「アドレスを実世界の事業体に結び付ける」といったツールに依拠していた。
最近の事例は、この取り組みが持つ可能性と落とし穴の双方を浮き彫りにしている。DL Newsは2月、検察当局が先行して行われたフィッシング捜査で実質的に「行方不明」になっていたビットコイン相当$22 millionを回収できたと報じた。一方で別件では、警察が差し押さえたBTCの取り扱いを誤り、さらに$1.4 million超を一時的に失った。こうした状況の中で、パク・ワンヨルの捜査は、韓国当局がオンチェーン鑑識をどこまで推し進め、同国で最も悪名高い麻薬帝国の1つを切り崩せるのか――そして、差し押さえたデジタル資産に対して自国の管理を強化しながら、それを実現できるのか――という点で、見せ場として浮上している。