わかりました。SECがTouzi CapitalとそのCEOのEng Taingに対して$100M 詐欺スキームに関する訴訟を提起したのを見ました。つまり…彼らは暗号通貨マイニング事業の資金調達をしていましたが、実際にはすべてを混ぜ合わせて投資者の資金を個人的な用途に使っていたということです。これは衝撃的です。

要するに、2021年から2023年初頭までの間に、Eng Taingの訴訟は、彼らが1200人以上の投資者からほぼ$95M を集め、特定のマイニング事業のためだと主張していたとしています。しかし、その後、同社は資金を無関係な事業間で混合し、Taing本人が一部を流用したとされています。彼らはこれらを安定的で予測可能な投資だと人々に伝えていました—まるでマネーマーケットアカウントと比較していましたが、実際には非常にリスクが高く流動性の低いものでした。

私が気になるのは、状況が崩れ始めた後も、彼らは問題を開示せずに新しい投資者を次々と募っていたことです。SECは未登録の証券提供、詐欺行為に対して彼らを追及しており、罰金やTaingの企業運営禁止の永久措置を求めています。

このEng Taingに関する訴訟は非常に重要です。なぜなら、SECが依然として暗号投資スキームに対して積極的に取り締まりを続けていることを示しているからです。正直に言うと、他にも似たようなことをしている運営がどれだけあるのか気になるところです。高リターンを約束しながらリスクが低い投資の機会を見つけたら、これはしっかり調査する良い機会だということを思い出してください。