浙江文影業グループ株式会社 2026年第1回臨時株主総会開催通知

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証券コード：601599　証券略称：浙文影業　公告番号：2026-006

浙文影業グループ株式会社

2026年初回の第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。

重要な内容の提示：

● 株主総会の開催日：2026年4月9日

● 今回の株主総会で用いるネットワーク投票システム：上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システム

1. 会議開催の基本事項

(1) 株主総会の種類および開催回次

2026年初回の第1回臨時株主総会

(2) 株主総会の招集者：取締役会

(3) 投票の方法：本株主総会で採用する決議方式は、現場投票とネットワーク投票の併用方式です

(4) 現場会議の開催日、時間および場所

開催日時：2026年4月9日　14時30分

開催場所：当社会議室（杭州）

(5) ネットワーク投票のシステム、開始・終了日および投票時間。

ネットワーク投票システム：上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システム

ネットワーク投票の開始・終了：2026年4月9日から

2026年4月9日まで

上海証券取引所のネットワーク投票システムにより、取引システム投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です；インターネット投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催当日の9:15-15:00です。

(6) 融資・信用売買（融資融券）、転融通、約定買戻し（約定购回）業務の口座ならびに沪股通投資家の投票手順

融資融券、転融通業務、約定买戻し業務に関連する口座および沪股通投資家の投票に該当する場合、 《上海証券取引所上場会社の自己規律監督指針第1号　1　規範運用》などの関連規定に従って実施する必要があります。

(7) 公開の株主による議決権の募集に関する事項

なし

2. 会議の審議事項

本株主総会が審議する議案および投票する株主の種類

■

1、各議案が開示された時期および開示媒体

上記議案は、会社の第7期取締役会第18回会議で審議・可決されており、2026年3月25日に上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示されています。

2、特別決議議案：なし

3、中小投資家を個別に集計する議案：1

4、関連株主の回避表決に関係する議案：1

回避表決が必要な関連株主名：浙江省文化産業投資グループ有限公司

5、優先株主の議決参加に関係する議案：なし

3. 株主総会の投票に関する注意事項

(1) 当社株主が上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引を行う証券会社の取引端末）にログインして投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com）にログインして投票することもできます。初めてインターネット投票プラットフォームにログインして投票する際、投資者は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイト説明をご参照ください。

(2) 同一の議決権について、現場、本所のネットワーク投票プラットフォーム、またはその他の方法で重複して表決を行う場合、最初の投票結果を基準とします。

(3) 複数の株主口座を保有する株主は、その名義の全株主口座が保有する同一の種類の普通株および同一の種類の優先株の数量の合計を行使可能な議決権の数量とします。

複数の株主口座を保有する株主が本所のネットワーク投票システムを通じて株主総会のネットワーク投票に参加する場合、いずれか1つの株主口座で参加できます。投票後、当該株主の全株主口座における同一種類の普通株および同一種類の優先株について、それぞれ同一の意見の表決票が投じられたものとみなされます。

複数の株主口座を保有する株主が複数の株主口座で重複して表決を行う場合、当該株主の全株主口座における同一種類の普通株および同一種類の優先株の表決意見については、それぞれの種類と品種の株式の最初の投票結果を基準とします。

(4) 株主がすべての議案について表決を完了した後に提出できます。

4. 会議の出席者

(1) 持分の登記：登録決算日の中国証券登記決済有限責任公司上海支店で登録されている会社株主は株主総会に出席する権利があります（具体的状況は下表をご参照ください）。また、書面により代理人を選任して会議に出席し、表決に参加することができます。当該代理人は会社株主である必要はありません。

■

(2) 会社の取締役および上級管理職。

(3) 会社が聘用する弁護士。

(4) その他の人員

5. 会議登録の方法

1、登録期限：2026年4月3日

2、登録方法：

（1）法人株主：株式口座カード、営業許可証のコピー、公印を押印した法人の授権委任状または法人代表証明書および出席者の身分証を持参して登録手続を行います。

（2）自然人株主：本人の身分証、株式口座カード；授権委任代理人：身分証、授権委任状、委任者の株式口座カードを持参して登録手続を行います。

（3）遠隔地の株主は、書留郵便またはファックスの方式で登録することができ、郵送またはファックスには株主名、株主口座、連絡住所、郵便番号、電話番号を記載し、身分証および株式口座カードのコピーを添付してください。封筒には「株主総会」の文字を明記してください。

3、登録場所：浙文影業グループ株式会社　秘書室（董秘）オフィス

住所：浙江省杭州市拱墅区体育场路370号 浙江文化大厦18階

連絡先：严明

電話：0571-88068357

メール：ir@zhewenpictures.com

6. その他の事項

1、本株主総会の会期は半日であり、出席予定の株主は自ら食事・宿泊および交通費を手配します；

2、会議に出席する株主は、会議開始の30分前までに会場に到着し、身分証明、保有株式の証憑、授権委任状などの原本を持参して入場確認のために提示してください。

以上のとおり公告します。

別紙1：授権委任状

浙文影業グループ株式会社　取締役会

2026年3月25日

別紙1：授権委任状

授権委任状

浙文影業グループ株式会社　御中：

ここに、委任者の代わりとして当社（または私自身）を代表し、2026年4月9日に開催される貴社の2026年初回の第1回臨時株主総会に出席し、併せて表決権を行使することを、 様（男/女）に委任します。

委任者の普通株数：

委任者の株主口座番号：

■

委任者の署名（押印）：　受任者の署名：

委任者の身分証番号：　受任者の身分証番号：

委任日：　年　月　日

備考：

委任者は、授権委任状の「賛成」「反対」または「棄権」の意向の中から1つを選び「√」を付すものとします。本授権委任状において委任者が具体的な指示を行っていない場合、受任者は自己の意思に従って表決する権限を有します。

証券コード：601599　証券略称：浙文影業　公告番号：2026-004

浙文影業グループ株式会社

第7期取締役会第18回会議決議公告

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別および連帯責任を負います。

浙文影業グループ株式会社（以下「会社」という。）第7期取締役会第18回会議の開催通知は2026年3月20日に電子メールおよび専任者による送達の方式により発出され、2026年3月24日に通信方式で会議が開催されました。本会議の出席べき取締役は9名で、実出席者は9名でした。本会議は会社取締役会議長の傅立文氏が主宰し、「会社法」および「会社定款」に関する関係規定に合致しています。会社の全上級管理職が本会議に列席しました。会議は以下の議案を審議・可決しました：

一、「映画産業ファンドへの出資参画および関連取引に関する議案」について審議・可決

会社は2億元を拠出し、関連当事者の長三角数文プライベート・エクイティ・ファンド管理（杭州）有限公司およびその他の出資者と共同で、浙江映画産業株式投資ファンドのパートナーシップ（有限パートナーシップ）（仮称、最終的には市場監督管理部門の承認・登記による）を設立する予定です。取締役会は、映画ファンドへの当該出資参画事項について異議なく同意しています。本事項は会社の独立取締役の専門委員会でも審議・可決済みです。

表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。関連取締役の傅立文、蒋天罡は表決を回避。

詳細は会社が同日上海証券取引所ウェブサイト（

本議案は、さらに会社の株主総会に提出して審議する必要があります。

二、「2026年初回の第1回臨時株主総会の開催に関する議案」について審議・可決

「会社法」および「会社定款」の関係規定に基づき、会社取締役会は2026年初回の第1回臨時株主総会の開催を提案します。

表決結果：9票賛成、0票反対、0票棄権。

詳細は会社が同日上海証券取引所ウェブサイト（

会議資料は、会議開催前に別途交付します。

以上のとおり公告します。

浙文影業グループ株式会社　取締役会

2026年3月25日

証券コード：601599　証券略称：浙文影業　公告番号：2026-005

浙文影業グループ株式会社

映画産業ファンドへの出資設立参画

および関連取引に関する公告

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別および連帯責任を負います。

重要な内容の提示：

1. 投資対象の名称：浙江映画産業株式投資ファンドのパートナーシップ（有限パートナーシップ）（仮称、最終的には市場監督管理部門の承認・登記による）（以下「ファンド」または「パートナーシップ」という。）

2. 浙文影業の投資額：20,000万元人民元であり、今回のファンドの総引受出資額に占める比率は19.82%です。

3. 本件投資は関連取引に該当しますが、大規模資産再編には該当しません。

4. 本件投資は、株主総会の審議を経る必要があります。

5. パートナーシップは現在準備段階にあり、まだ正式にパートナーシップ協定に署名していません。パートナーシップ協定の中核的内容を除き、最終条項は各当事者が正式に署名する《パートナーシップ協定》によるものとします。本ファンドの各パートナーは未だ出資していないため、産業ファンドは市場監督管理部門および中国証券投資ファンド業協会などの関連機関による登記登録、届出、备案等の手続をさらに経る必要があります。産業ファンドには投資期間が長く、流動性が低いという特徴があります。投資の過程では、マクロ経済、業界サイクル、投資対象の運営管理など、複数の要因の影響を受けるため、投資期間内に案件投資を完了できない可能性、見込んだ効果を実現できない可能性、存続期間内に円滑に撤退（退出）を実現できない可能性などのリスクがあります。投資家の皆様には投資リスクにご注意ください。

一、関連取引の概要

（一）関連取引の基本状況

浙文影業グループ株式会社（以下「会社」という。）は、関連当事者の長三角数文プライベート・エクイティ・ファンド管理（杭州）有限公司（以下「長三角数文」という。）およびその他の出資者と共同で《浙江映画産業ファンドのパートナーシップ協定》（以下「《パートナーシップ協定》」という。）に署名する予定であり、本件では有限パートナーとして浙江映画産業株式投資ファンドのパートナーシップ（有限パートナーシップ）（仮称、最終的には市場監督管理部門の承認・登記による）の設立に参加します。今回のファンドの総引受出資額は100,900万元であり、会社は20,000万元を引受出資する予定です。資金源は自己資金であり、今回のファンドの総引受出資額の19.82%を占めます。

（二）本取引の目的および理由

会社は産業ファンドの一部持分を引受けることで、ファンドの市場化運営プラットフォームを通じて優良な業界リソースと連動し、コンテンツの出所を拡大し、産業チェーンの配置を整え、会社の主力事業とファンド投資の双方向の活力付与を実現し、映像業界における会社の中核的競争力を継続的に高めることができます。

（三）会社は2026年3月24日に第7期取締役会第2回独立取締役専門委員会および第7期取締役会第18回会議をそれぞれ開催し、「映画産業ファンドへの出資設立参画および関連取引に関する議案」を審議・可決しました。本取引はなお株主総会の審議を経る必要があります。

（四）本取引は関連取引に該当しますが、大規模資産再編には該当しません。

（五）過去12か月のうち、会社は同一の関連当事者との間でも、ならびに異なる関連当事者との間でも、同一の取引カテゴリにおける関連取引は発生していません。

二、関連当事者の紹介

（一）関連関係の紹介

「上海証券取引所株式上場規則」に基づき、長三角数文の実質的支配者は会社の支配株主である浙江省文化産業投資グループ有限公司（以下「浙江文投グループ」という。）です。したがって長三角数文は会社の関連当事者であり、本取引は関連当事者との共同投資に関する関連取引です。

（二）関連当事者の基本事項

1. 企業名：長三角数文プライベート・エクイティ・ファンド管理（杭州）有限公司

2. 企業の種類：その他の有限責任会社

3. 統一社会信用コード：91330102MA2H1FKG02

4. 設立年月日：2019年12月17日

5. 备案コード：P1074078

6. 所在地：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号587室-4

7. 登録資本：5,000万元

8. 法定代表者：陈楠

9. 事業範囲：プライベート・エクイティ・ファンド管理、ベンチャー投資ファンド管理サービス（中国証券投資ファンド業協会で登記・届出を完了した後にのみ事業を行うことができる）；（金融等の監督当局の承認を得ていない場合、一般向けの資金調達、融資保証、受託による資産運用等の金融サービスを行ってはならない）（法により承認が必要な事業を除き、営業許可証に基づき法により自主的に事業を行う）

10. 支配株主および実質的支配者：浙江文投グループ

11. その他の利益関係の説明：同一の実質的支配者による支配を除き、長三角数文およびその支配する主体は、会社との間にその他の所有権、業務、資産、債権債務、人的関係等における利益関係は存在しません。

12. 最近2年の主な財務データ：2025年12月31日現在、長三角数文の総資産は5,978.47万元、純資産は5,550.11万元人民元、2025年の営業収入は1,017.03万元人民元、純利益は260.20万元人民元です（上記データは未監査）。2024年12月31日現在、長三角数文の総資産は5,572.37万元人民元、純資産は4,202.79万元人民元、2024年の営業収入は1,821.69万元人民元、純利益は573.06万元人民元です（上記データは監査済み）。

三、関連取引の対象となる事項の基本状況

（一）ファンドの具体的状況

1. ファンド名：浙江映画産業株式投資ファンドのパートナーシップ（有限パートナーシップ）（仮称、最終的には市場監督管理部門の承認・登記による）

2. ファンド規模：100,900万元人民元

3. 投資方針：原則として浙江で立項された優良なベンチマーク映画案件へ投資し、同時に映画関連の産業会社の株式投資にも配慮します。前述の直接投資に加え、本ファンドはその他の有力な映画産業ファンドのLP持分への投資、および優良な有力映画産業会社への投資にも参加できます。

4. 出資方式：全パートナーが人民元の現金方式で出資

5. 出資の支払スケジュール：ファンドは5期に分けて実出資をすべて完了し、各期の実出資金額はいずれも2.018億元です。浙文影業は引受出資として20,000万元を予定しており、各期の実出資完了金額はいずれも4,000万元です。

6. 管理者/出資者の出資状況：本ファンドの総引受出資規模は10.09億元であり、そのうち長三角数文が1,000万元を出資し、GPおよびファンド管理者を担当します。浙文影業は有限パートナーとして2億元を出資し、その他の有限パートナーの合計出資額は7.99億元です。長三角数文を除き、浙文影業とその他の出資者には関連関係はありません。現在各出資者はなおファンドの投資意思決定プロセスにあります。同社は今後の進捗に応じて、適時に情報開示義務を履行します。

（二）ファンドの管理モデル、投資モデル、利益配分方式

ファンドの管理モデル、投資モデル、利益配分方式の詳細は、本公告の「4. パートナーシップ協定の中核条項」をご参照ください。

四、パートナーシップ協定の中核条項

1. ファンド規模：ファンドの総引受出資規模は10.09億元であり、そのうち有限パートナーの総引受出資額は9.99億元、ファンド管理者の引受出資は1,000万元です。ファンドは5期に分けて実出資を完了し、各期の実出資完了金額はいずれも2.018億元です。

2. 存続期間：ファンドの存続期間は8年であり、そのうち投資期間は5年で、最初の期の出資日から算定します；退出期間は2年、すなわち投資期間満了後の2年が退出期間です。退出期間が満了した後、特別な事情により延長が必要な場合は、全パートナーの一致した同意を得たうえで延長できます。延長期間は原則として1年を超えません。

3. ファンド管理費：

（1）パートナーシップの投資期間および退出期間内、管理費の料率は0.5%/年であり、1年に満たない場合は実際の管理日数に基づき計算します。パートナーシップの延長期間および清算期間では、管理費は計算されず、かつ支払われません。

（2）投資期間の管理費：課金の基礎はファンドの実出資総額とし、投資期間中に案件の退出が実現し配分が行われる場合、課金基礎から、退出済みの投資案件に対応する投資コストを控除するものとします。

（3）退出期間の管理費：計算基礎は、ファンドの未退出案件すべての投資コストの合計です。

（4）延長期間の管理費：延長期間は管理費を計算せず、徴収もしません。

4. 意思決定委員会：

（1）ファンド管理者は、投資専門家で構成される投資意思決定委員会（以下「投委会」という。）を組成し、投資機会について専門的な意思決定を行います。投委会はパートナーシップの案件投資、財務運営などの重要事項について決定権を有します。

（2）投委会は7名の委員で構成され、うちファンド管理者が1名を推薦し、浙文影業が1名を推薦し、その他の出資者が合計で3名を推薦し、外部専門家委員が2名です。外部専門家委員は、映画コンテンツの制作、映画投資または株式投資などの分野で深い経験と業界への影響力を有する、著名な専門家であり、パートナーシップが設置する外部専門家バンクから、各案件の領域に応じて抽出して選任されるものとします。

（3）投資案件が映画案件である場合、投委会に付議して審議する前に、国家映画局が発行する届出受領通知書を取得した後に、のみ本協定の定めに従い投委会に付議して審議します。

（4）投委会の決議は、6名（含む）以上の委員の同意をもって可決できます。

（5）投委会には5名のオブザーバーを設置し、浙江省の省委員会の宣伝部が1名を推薦し、その他の出資者の合計が4名を推薦します。オブザーバーは投委会に出席して列席できますが、投委会の意思決定事項について投票は行わず、案件の内容の方向性、業界の動向、社会的影響、政策の遵守、文化的価値などについて専門的な意見または提案を述べる権利を有します。

5. 利益配分の順序：

（1）パートナーシップの当期に支払うべき未払い費用を支払う。

（2）パートナーシップのパートナーの実出資比率に従い各パートナーに配分し、全パートナーがそのすべての実出資額を取得するまで配分する。

（3）パートナーシップのパートナーの実出資比率に従い各パートナーに配分し、全パートナーがそれぞれの実出資額について、年率5%/年（1年は365日で計算。以下同じ）の年化収益率（単利）で計算した投資回報を実現するまで配分する。

（4）上記の配分が完了した後も、パートナーシップに配分可能な現金が残っている場合、その部分は超過収益です。超過収益については、業務執行パートナーに超過収益の20%を配分し、残りの80%を有限パートナー間で、それぞれの相対的な実出資比率に従って配分します。

（5）当事者は、パートナーシップが上記の配分順序に従って配分することを確認し、かつ、いかなる場合も、前の順序の配分がすべて完了した後でなおパートナーシップに配分可能な現金がある場合に限り、次の順序の配分を行うことができます。

6. 退出方式：投資案件を売却または他の方法で処分する際、法により適用する退出メカニズムを選択できます。これには、案件収益の分配、案件持分の市場化移転、被投資企業のIPO上場または買収、持分の買戻し、持分の売却、案件協力および退出などを含みますがこれらに限定されません。各投資案件の具体的な退出方式は、投委会がその時点で決定します。

7. 債務不履行責任：業務執行パートナーに債務不履行が発生した場合、業務執行パートナーの債務不履行処理方法の定めに従います。他のパートナーが本協定の定めに違反してパートナーシップまたは他のパートナーに損失を与えた場合、賠償責任を負います。パートナーが出資の払込に関して債務不履行となった場合、延滞した出資の払込に関する定めが適用されます。

8. 紛争解決：本協定は中国法を適用します。本協定に起因する、または本協定に関連する一切の紛争は、まず関係当事者間で友好的協議により解決すべきです。関係当事者が協議により解決できない場合、ファンド管理者の所在地を管轄する人民法院に付すべきです。訴訟費用は敗訴側が負担します。敗訴側は、勝訴側の弁護士費用等の支出についても補償する必要があります。紛争に関与しない条項は、本協定の規定に従って継続して履行し、紛争解決の影響は受けません。

9. パートナーシップ協定の発効：本協定は、各当事者の法定代表者/業務執行パートナーが派遣する代表者/授権代表が署名（または個人名の印章を押印）し、かつ各当事者の公章または契約専用章を押印した後、文頭に記された日付から効力を生じます。

五、取引が上場会社に与える影響

本件は映画基金への出資設立参画であり、主に映画産業の優良案件に投資することを目的としています。これにより、当社は優良な映画案件の備蓄を拡充でき、コンテンツの出所を拡大し、産業チェーンの配置を整え、自社制作＋ファンド投資の二輪駆動を形成し、映画市場における当社の中核的競争力および業界における発言権を強化できます。これは当社の長期発展戦略に合致します。専門化されたファンド管理モデルにより、対外投資構造を最適化し、単一案件への投資リスクを分散させ、市場化された収益のルートを拡大することで、産業価値と資本効率の協同的な向上を実現し、当社の継続的で健全な発展のための堅実な支えとなります。もしファンドの投資対象案件が成功裏に退出できた場合、当社は投資収益を得られ、収益の伸びの余地と発展の粘り強さを高めることができます。本件の出資は当社の自己資金から行われ、ファンドの投資は5期に分けて実行されるため、当社の日常の生産経営のキャッシュフローに重大な影響を与えません。本件の共同投資は、当社が関連当事者との間で同業競争を生じさせるものではありません。

六、関連取引により履行すべき審議手続

1. 会社は2026年3月24日に第7期取締役会第2回独立取締役専門委員会を開催し、「映画産業ファンドへの出資設立参画および関連取引に関する議案」を審議・可決しました。独立取締役専門委員会は、本件の関連取引は会社の発展戦略に合致し、取引条件は公正かつ合理的であり、審議手続は関連規定に適合し、会社および中小株主の利益を損なう状況は存在しないとして、当該議案を取締役会に付議して審議することに同意しました。

2. 会社は2026年3月24日に第7期取締役会第18回会議を開催し、「映画産業ファンドへの出資設立参画および関連取引に関する議案」を審議しました。関連取締役の傅立文氏および蒋天罡氏は表決を回避し、非関連取締役は7票賛成、0票反対、0票棄権により当該議案を可決しました。取締役会は、本件関連取引は会社の通常の経営発展の需要に基づくもので、取引条件は公正かつ合理的であり、審議手続は関連規定に適合し、会社および全株主、とりわけ中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。

3. 本件取引はさらに株主総会の承認を得る必要があり、関連株主の浙江文投グループは表決を回避します。

七、特に説明が必要な過去の関連取引（通常の関連取引を除く）の状況

本取引の前12か月以内に、本件投資を除き、会社と同一の関連当事者、または異なる関連当事者との間で、同一の取引カテゴリにおける関連取引は発生していません。

八、リスクの提示

1. パートナーシップは現在準備段階にあり、まだ正式にパートナーシップ協定に署名していません。パートナーシップ協定の中核的内容を除き、最終条項は各当事者が正式に署名する《パートナーシップ協定》によるものとします。

2. 本基金の各パートナーは未だ出資しておらず、産業ファンドは市場監督管理部門および中国証券投資ファンド業協会などの関連機関を通じて、登記登録、届出、备案等の手続をさらに行う必要があります。

3. 産業ファンドは投資期間が長く、流動性が低いという特徴があります。投資の過程では、マクロ経済、業界サイクル、投資対象の運営管理など、複数の要因の影響を受けるため、投資期間内に投資案件を完了できない可能性、見込んだ効果を実現できない可能性、存続期間内に円滑に退出を実現できない可能性などのリスクがあります。

会社は上海証券取引所の関連開示要件に厳格に従い、段階的開示の原則に基づき、関連事項の重大な進展を適時に開示して投資者、特に中小投資家の適法な権益を保護します。今後、会社はパートナーシップの運営、管理、投資案件の実施プロセスおよび投資後の管理進展状況について継続的に注視し、投資リスクを着実に低減します。

投資家の皆様には投資リスクにご注意ください。

以上のとおり公告します。

浙文影業グループ株式会社　取締役会

2026年3月25日

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