深圳市星源材质科技股份有限公司2025年度報告概要

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証券コード：300568　証券略称：星源材質　公告番号：2026-013

I. 重要な注意事項

本年次報告書の要約は、年次報告書本文からの抜粋であり、当社の経営成果、財務状況および今後の発展計画を全面的に把握するため、投資家の皆様は、証券監督管理委員会が指定する媒体にて年次報告書本文を慎重にご確認ください。

すべての取締役は、本報告書を審議する取締役会の会議にすべて出席しています。

会計士事務所容誠（特別普通パートナー）（会計監査意見）：当社の本年度の財務報告に対する監査意見は、標準的な無保留意見です。

非標準監査意見の提示

□該当　√非該当

当社の上場時は未収益であり、現在も黒字化していません

□該当　√非該当

取締役会が審議した報告期間の利益配分案または資本積立金の増資振替案

√該当　□非該当

取締役会が本会議で審議し承認した利益配分案は、当社が現在保有する総株式数1,345,710,639株から、当社の買戻し専用証券口座において買い戻した株式28,435,840株を控除した株式数1,317,274,799株を基準として、全株主に対し10株につき現金配当0.10元（税を含む）を支払い、無償株式（送株）は0株（税を含む）とし、資本公積金により全株主に対し10株につき転増0株とする、というものです。

取締役会決議による本報告期間の優先株利益配分案

□該当　√非該当

II. 会社の基本情報

1、会社概要

■

2、報告期間の主な事業または製品の概要

（一）当社の主な事業の状況

当社は、リチウムイオン電池セパレータの研究開発、生産および販売を専門とする国家級ハイテク企業であり、エネルギー分野、新素材分野および新エネルギー自動車分野に属します。当社は、リチウムイオン電池セパレータに関する国家標準の起草を担う牽引組織および編成委員会の副組長組織でもあります。リチウムイオン電池セパレータはリチウムイオン電池の重要な材料であり、各国政府が優先的に支援し重点的に発展させる新エネルギー産業の一翼を担い、リチウムイオン電池とともに存在します。当社は「星源膜が新たな生活を創造する」を使命として、新エネルギー・新素材分野に注力し、世界のグリーンエネルギー構築に向けて貢献することを目指しています。

（二）当社の主な製品の概要

当社の製造するセパレータは、主に湿式セパレータ、乾式セパレータ、コーティングセパレータおよび各種機能膜を含みます。製品は、新エネルギー自動車、蓄電設備、電動自転車、電動工具、宇宙航空、3Cデジタルおよび医療環境などの分野で広く利用されています。主な状況は以下のとおりです：

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（三）製品および適用分野

現段階におけるセパレータ需要市場の出所は動力系リチウムイオン電池であり、主に電気自動車、電動自転車、大型電動工具、航空宇宙および電動船舶、電動飛行器などの新興適用分野に用いられています。2025年の新エネルギー自動車の販売台数の増加により、動力電池の需要量が増えています。世界的な「ダブルカーボン」の着実な推進に伴い、蓄電型電池の需要は徐々に拡大しており、後続の動力電池として、セパレータのもう一つの大きな需要源となっています。さらに、5G市場の牽引により、スマートフォン、スマートウェア、スマートスピーカー、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどの市場は着実に成長し、消費型リチウム電池の需要は継続的に上昇しており、セパレータのもう一つ重要な適用分野となっています。また、近年のナトリウムイオン電池などの技術および産業化のブレークスルーに加え、人類の生活環境の質に対する要求がますます高まるにつれて、セパレータの適用分野はさらに拡大していきます。

■

（四）主要製品の上流・下流産業チェーン

当社が属する業界は電池セパレータ業界であり、セパレータは電池のコア部品として、産業チェーンの中流の中核領域に位置します。下図は新エネルギー自動車の産業チェーンの概略図です：

■

1、上流業界

当社が属するリチウムイオン電池セパレータ業界の上流業界には、主にポリプロピレン（PP）、ポリエチレン（PE）、セラミック粉末、固体電解質材料、ポリマー、白油、ジクロロメタンおよび各種添加剤などの化学工業が含まれます。

2、下流業界

リチウムイオン電池セパレータ業界は、下流の電池製品の最終適用領域との関連度が高いです。最終適用の分野は主に新エネルギー、新素材および新エネルギー自動車の三大産業であり、国家の産業構造の高度化および消費の高度化という発展方向に合致するため、近年ずっと成長の勢いを維持しています。同時に、リチウムイオン電池製品は、携帯電話、タブレット、ノートパソコン、ウェアラブルのスマートデバイス、モバイルバッテリー等のデジタル電子製品分野、ならびに新エネルギー自動車、電動工具、蓄電設備、電動自転車などの動力系適用の最終領域においても重要な役割を果たしています。消費電子、新エネルギー自動車および蓄電産業の急速な発展は、セパレータ業界に広い市場機会を提供しています。

（五）当社の主な経営モデル

1、研究開発モデル：当社は「構想する一群、予備研究する一群、研究する一群、開発する一群、適用する一群」という技術革新の道筋を採用し、IATF16949をベースとして科学的で合理的な研究開発プロセスを構築しています。当社は、市場ニーズ情報および技術面での自社発展情報の収集・整理を土台に、新製品およびアプリケーションの開発を行い、実現可能性の論証を経て、立案、審査、設計、試作、量産、検収などの段階へ進め、製品研究開発プロセスを完成させます。また、当社は情報化管理システムを採用し、セパレータの研究開発の全プロセスおよび製品の全ライフサイクルを体系的に管理・推進することで、研究開発成果の転化を加速します。

2、調達モデル：当社が調達する資材は、主に電池セパレータの生産に用いる原材料および副資材です。その原材料はポリプロピレン（PP）、ポリエチレン（PE）および添加剤などの基体材料で、副資材は包装材料、生産副資材などの汎用原材料です。当社は実際の受注、過去のデータに基づいて予測し、供給者および販売代理店と交渉して発注書を発行します。当社は、供給者の選定および評価に関して比較的整った管理・統制手順を構築しており、供給者を厳選し、適格供給者を《適格供給者名簿》に登録して管理するとともに、適格供給者に対して厳格な納品状況の評価と定期的な見直しを行います。

3、生産モデル：当社は基本的に「販売に合わせた生産（以銷定产）」の受注生産モデルを実施しています。ERP、MESシステムを導入し、ISOの生産プロセス管理手順を策定し、迅速かつ効果的な受注処理フローを構築しています。受注契約の締結後、当社は、受注製品の技術指標、仕様、数量および納期などの内容に基づき、生産計画の編成、購買組織、生産・備蓄、品質管理、出荷など、生産管理の全プロセスを行います。この生産モデルは、異なる顧客の要件に対応するのに有利であり、受注の期限内納品率および顧客満足度を向上させ、製品品質の一貫性を高め、在庫水準を引き下げることで、コストを合理的に管理し、資金の運用効率を高めます。さらに、生産能力を十分に活用するため、当社は過去の製品販売履歴と、顧客の具体的な需要を組み合わせて、通常の在庫確保も行います。

4、販売モデル：当社は主に、最終顧客へ直接販売する直販方式を採用しています。国内外で販売があり、主にインターネットでの広報、目標顧客への訪問交渉、顧客の入札・入札参加、業界展示会への参加などの方法で受注を獲得します。リチウムイオン電池材料体系は複雑で、製造プロセスでは高精密な管理が求められるため、セパレータ供給者には、異なる材料体系および制御体系に基づく連携する技術提案と、専門的でタイムリーな、事前・稼働中・事後の技術サポートおよびサービスを提供できることが求められ、これによりリチウムイオン電池製品の優れた品質を保証します。顧客の分布が広く、発展速度が速く、規模の差が大きいという問題を解決するため、当社の管理方式は地域管理と大型プロジェクト管理を並行する形を採用し、市場資源を最大限に活用して、製品技術、製品品質および物流輸送に対する迅速な対応を実現し、顧客の需要に対して素早く応答します。戦略的顧客については、その製品技術パラメータに対する具体的な要求に基づき、顧客向けのカスタム生産を実現し、それにより製品の安定供給および高性能要求への確実な対応を保障します。また、製品系列ごとに専任の製品マネージャーを設置し、顧客のニーズを導き、顧客に適したセパレータの技術的解決策を提供します。

（六）当社の属する業界の状況

当社が属する業界はリチウムイオン電池セパレータ業界であり、新エネルギー、新素材および新エネルギー自動車の分野で重点的に発展させるべき重要な材料業界に該当します。《深圳証券取引所 上場企業 自律監督指針 第4号-创业板業界情報開示》（2023年改訂）の業界目録および分類原則によれば、セパレータ業界は「新エネルギー産業-リチウムイオン電池産業チェーン関連業務」です。

セパレータは軽工業の細分分野であり、電池の重要な材料の一つとして、その産業チェーンの重要な構成要素です。セパレータは優れた機械性能、化学的安定性および高温の自己閉塞性能を備え、電池の正極・負極を隔離し、リチウムイオンの通過を許可し、高温によって電池が爆発するのを防ぐことができるため、リチウムイオン電池の総合性能を向上させ、リチウムイオン電池が、従来の鉛蓄電池、ニッケルカドミウム電池に比べて、エネルギー密度、サイクル寿命、環境保全性および安全性などの面で明確な優位性を持つようになります。現在、セパレータは新エネルギー自動車、蓄電設備、電動自転車、電動工具、宇宙航空、医療およびデジタル電子製品などの分野で広く使用されています。

グローバル全体の観点から見ると、過去のリチウム電池セパレータの世界市場シェアは主に日本、米国、韓国が占めていましたが、近年は国内企業によるセパレータ製造プロセスのブレークスルーおよび資金投入により、中国製のリチウムイオン電池セパレータ製品が徐々に海外市場へ参入し、日本、米国、韓国のセパレータ企業の市場シェアは明確に低下しています。2025年には、中国企業が世界のセパレータ市場シェアの92%以上を占めています。近年、リチウム電池セパレータ業界は比較的高い速度で成長し、出荷量が大幅に増加しています。調査機関である鑫椤リチウムデータによれば、1GWhのリチウム電池に必要なセパレータ量に基づき、2030年には世界のリチウム電池生産量が6445Gwh超に達し、セパレータ出荷量は900億平方メートルに達し、そのうち中国企業が提供する見込みが830億平方メートルです。

当社は国内で比較的早くからセパレータの研究開発および製造に取り組む企業であり、業界のリーディングポジションにあります。20年以上の技術蓄積により、当社はセパレータの厚み、孔径、気孔率、機械的性能、熱収縮および含水量などを全体的にうまく両立でき、セパレータ製品の品質は国際的に高い水準にあり、世界の中高級リチウムイオン電池セパレータの主流サプライヤーの一つです。当社は乾式、湿式およびコーティングセパレータの製造技術を全面的に掌握しており、セパレータの微細孔製造プロセスに関する独自の知的財産権を有し、国際的に先進的なセパレータ生産ラインを備えています。さらに当社は、「企業を主体とし、産学研を結合する」技術革新体系を構築しており、セパレータ設計、開発および検査プラットフォームを継続的に改善し、基礎研究、プロセス技術研究、産業化生産開発、セット装置設備の設計、製品性能の検出評価、市場での応用推進サービスを一体化した完全な工学技術開発の産業チェーンの構築に努めており、当社の継続的発展に堅固な技術基盤を築いています。当社のセパレータ工法技術および製品品質管理レベルの継続的な向上に伴い、セパレータの設計開発能力、製品製造技術および製品性能指標などの総合的な技術水準は、世界のセパレータ業界において主導的な地位にあります。

3、主な会計データおよび財務指標

（1）直近3年の主な会計データおよび財務指標

過年度の会計データを遡及修正または再表示する必要が当社にあるか

□ある　√ない

元

■

（2）四半期ごとの主な会計データ

単位：元

■

上記の財務指標、またはその合算は、当社がすでに開示した四半期報告書および半期報告書に関連する財務指標と、重大な差異があるか

□ある　√ない

4、株式資本および株主の状況

（1）普通株株主および議決権が回復した優先株株主の人数と、上位10名株主の保有状況表（並びに上位10名および無制限流通株主の保有状況）

単位：株

■

5%以上の株主、上位10名株主および上位10名の無制限流通株主による転融通業務貸出株式の状況

□該当　√非該当

転融通の貸出／返還の理由により、前10名株主および前10名の無制限流通株主の構成が前期から変化したか

□該当　√非該当

当社に議決権の差異に関する手配があるか

□該当　√非該当

（2）当社の優先株主総数および上位10名の優先株主の状況表

当社の報告期間中に優先株主の状況はありません。

（3）方框図形式による当社と実質的支配人の間の持分および支配関係の開示

■

5、年次報告書の承認・提出日現在で存続する社債の状況

□該当　√非該当

III. 重要事項

1、当社は自己資金4,000万元で、深セン市前海潤木投資パートナーシップ（有限パートナー）（以下「潤木投資」「合伙企業」）の持分を引き受け、潤木投資の引受出資総額は人民元10,000万元です。詳細は当社が2024年3月12日に巨潮資訊網（ に掲載した具体内容をご参照ください）

《深セン市前海潤木投資パートナーシップ（有限パートナー）合伙協定》の定めにより：合伙企業の解散および清算に関する事項の決定は、合伙企業の人数の5分の3以上（5分の3を含む）の合伙人の議決により同意を得て初めて可決できます。

2025年1月13日、全合伙人の一致同意により決議が形成されました：本合伙企業の解散に同意し、清算手続に入ること、清算人が法に基づき合伙企業を清算することに同意します。清算人は清算企業の財産を担当し、債権者に対して通知または公告を行い、清算に関する企業未了業務の処理を行います；未納税金を徴収する；債権・債務を整理する；企業の弁済後に残る財産を処理する；企業を代表して民事訴訟等の関連事項に参加すること。上記の決定は《中華人民共和国合伙企業法》の関係規定に従い、合伙企業の債権者に通知し、新聞等により合伙企業の抹消公告を行うことに同意します。

2025年2月21日、合伙企業の清算が完了し、関連する合伙企業費用を控除した後、会社が受領した配分金額は4,239.81万元です。本案件の投資期間全体の総収益は239.81万元です。本取引が会社の2025年度の損益に与える影響は小さく、最終結果は会計士の年度監査確認後の結果によるものとします。

2025年3月12日、深セン市前海潤木投資パートナーシップ（有限パートナー）は手続を完了しました。

2、2025年4月28日、当社は第6期取締役会第14回会議を開催し、「香港聯合交易所有限公司におけるH株の公開発行および上場に関する議案」を審議・可決しました。当社は、海外上場外資株（H株）を発行し、香港聯合交易所有限公司のメインボードに上場する計画です。2025年7月7日に香港聯合交易所有限公司へ海外上場外資株（H株）の発行および香港联交所メインボード上場申請を提出し、2026年1月30日に香港联交所へ発行申請および一部の会社情報や財務データ等を更新しました。詳細は当社が巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）に開示した「香港聯交所へ海外上場外資株（H株）の発行および上場申請を提出し、申請資料を掲載した公告」「H株発行および上場の進捗に関する公告」（公告番号：2025-074、2026-005）をご参照ください。

3、当社は2025年12月26日に第6期取締役会第21回会議を開催し、2026年1月12日に2026年の第1回臨時株主総会を開催して、「買い戻した株式の抹消に関する議案」を審議・可決しました。会社は、買戻し専用口座に保管されている2,413,500株の買戻し株式を抹消することに同意します。中国証券登記決済有限責任公司深圳支社の審査・確認の結果、会社は2026年1月21日に上記買戻し株式の抹消手続を完了しました。本抹消完了後、会社の発行済株式総数は1,348,124,139株から1,345,710,639株へ変更されました。詳細は当社が巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）に開示した「買い戻し株式の抹消に関する公告」「買い戻し株式の抹消による減資に関する公告および債権者への通知」「買い戻し株式抹消完了および株式変動に関する公告」（公告番号：2025-107、2026-002、2026-003）をご参照ください。

4、報告期間中、当社の子会社である星源国際控股（シンガポール）有限公司は、日本磁性技術控股股份有限公司の株式を購入し、すべて売却し、純利益7,145万元を獲得しました。

深圳市星源材質科技股份有限公司　取締役会

2026年3月31日

証券コード：300568　証券略称：星源材質　公告番号：2026-015

深圳市星源材質科技股份有限公司

2025年度利益配分案に関する公告

当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確であり、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述または重大な欠落がないことを保証します。

I. 審議手続

深圳市星源材質科技股份有限公司（以下「当社」）は、2026年3月30日に第6期取締役会第24回会議を開催しました。会議では「当社の2025年度利益配分案に関する議案」を審議・可決しました。本案は、当社の2025年次株主総会の審議に付す必要があります。

II. 利益配分案の基本的状況

1、本件は当社の2025年度利益配分の実施案です。

2、2025年度、当社には損失の補填、任意の公積金の積み立てはありません。

3、容誠会計士事務所（特別普通パートナー）の監査によれば、当社の2025年度における上場会社株主に帰属する純利益は36,367,767.51元であり、親会社（すなわち深圳市星源材質科技股份有限公司）の純利益は-22,217,129.58元です。これに期首の未分配利益319,861,232.44元を加え、2024年度の利益配当分66,595,335.51元を控除した結果、2025年期末の実際に配分可能な利益は231,048,767.35元です。

4、当社の発展段階および資金需要を踏まえ、株主への合理的なリターンを総合的に考慮しつつ、当社の持続可能な発展との両立を図ることを目的として、当社取締役会は2025年度利益配分案を以下のとおり提案します：当社の現行の総株式数1,345,710,639株。会社の買戻し口座における買い戻し株式数は28,435,840株です。総株式数から、会社の買戻し専用口座内の買い戻し株式を控除した総株式数1,317,274,799株を基準とします（関連規定に基づき、上場会社が買戻し専用口座で保有する当社株式は利益配分に参加する権利を有しません）。全株主に対し10株につき現金配当0.10元（税を含む）を支払い、現金配当の合計は人民元13,172,747.99元です；無償株式の送付は行わず；資本公積金による転増も行いません。利益配分案の開示日から実施する権利分配に係る株式の権利記録日までに会社の総株式数に変動が生じた場合、配分比率を変更しない原則により現金配当の総額を調整します。

5、2025年度の累計現金配当総額：2025年度、当社は四半期配当および半期配当は行っていません。上記議案が株主総会で審議・可決される場合、2025年度の当社の現金配当総額は人民元13,172,747.99元と見込まれます。2025年度、当社は現金を対価として、集中競売方式により実施し完了した株式の買戻しの金額は299,966,033.07元（取引費用を除く）です。したがって、2025年度の現金配当および株式買戻しの合計額は313,138,781.06元と見込まれ、2025年度の当社株主に帰属する純利益に対する比率は861.03%です。

III. 現金配当案の具体的状況

（一）当社の2025年度現金配当案は、他のリスク警告の該当条件に触れない

1、現金配当案の指標

■

2、当社の直近3会計年度の累計現金配当額は375,150,183.70元であり、直近3会計年度の平均純利益の30%を上回っています。したがって、当社は《深圳証券取引所　创业板株式上場規則》第9.4条第（八）号に定める、その他リスク警告が実施される可能性のある状況に該当しません。

（二）現金配当案の妥当性の説明

当社の2025年度利益配分案は、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金分配に関する事項のさらなる徹底に関する通知」「上場会社監督管理指針第3号――上場会社の現金分配」および「会社定款」等の規定に適合しており、関連案は当社が定める利益配分政策、利益配分計画、株主への長期的なリターンに関する計画ならびに行った関連する約束と整合しています。当社の現金配当の水準は、属する業界における上場会社の平均水準と重大な差異はありません。本利益配分案は、当社の将来の事業発展のニーズに適合しており、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えています。

IV. 関連するリスクの提示

本利益配分案は、当社の2025年次株主総会で承認されて初めて実施される必要があり、この事項には不確実性がなお残ります。投資家の皆様は投資リスクにご留意ください。

V. 関連書類

1、当社第6期取締役会第24回会議決議。

以上をもって公告します。

深圳市星源材質科技股份有限公司　取締役会

2026年3月31日

証券コード：300568　証券略称：星源材質　公告番号：2026-016

深圳市星源材質科技股份有限公司

子会社の銀行融資に対する担保提供に関する公告

当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確であり、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述または重大な欠落がないことを保証します。

特別リスク提示：

当社および子会社の2026年度の見込み担保枠は、直近期における監査済み純資産の100%を超える見込みです。投資家の皆様は関連リスクにご留意ください。

I. 担保の状況概要

深圳市星源材質科技股份有限公司（以下「当社」）の子会社による生産建設および経営に必要な資金需要を満たすため、当社の子会社は銀行等の金融機関に対して総合与信業務の申請を行う予定であり、当社または子会社が合計で人民元178億元を上限とする担保を提供します。担保の方法には、連帯責任保証担保、子会社の株式質権設定、資産抵当、資産質権等を含みますが、これらに限定されません。そのうち、資産負債率が70%未満の子会社向けの担保の累計は106億元を超えない（本数を含む）見込みであり、資産負債率が70%以上の子会社向けの担保の累計は72億元を超えない（本数を含む）見込みです。具体的な担保枠は以下のとおりです：

■

人民元178億元を上限とする担保枠の範囲内で、子会社である星源材質（佛山）新材料科技有限公司および星源材質（南通）新材料科技有限公司の合計72億元の担保枠については調整しないことを除き、当社の管理層は実際の経営状況に基づき、他の子会社間の担保金額を振り替えることができます。

2026年3月30日、当社は第6期取締役会第24回会議を開催し、7票賛成、0票反対、0票棄権で「当社による子会社の銀行融資に対する担保提供に関する議案」を審議・可決しました。本担保事項は、当社の取締役会での承認後、当社の2025年次株主総会での承認を得て初めて実施されます。担保の発生期間は、当社の2025年次株主総会での承認日から2026年次株主総会の開催日までです。授権期間中、当社の子会社は上記担保枠を繰り返し使用できます。

II. 担保対象者の基本情報

（一）合肥星源の基本状況

会社名：合肥星源新能源材料有限公司

設立時期：2016年1月5日

登録資本金：65,000万元人民元

法定代表者：王永国

所在地：安徽省合肥市庐江县経済開発区城西大道128号

事業範囲：リチウムイオン電池セパレータおよび各種機能膜の研究開発、生産、販売およびサービス（以上は国家が定める事前承認および禁止プロジェクトを含みません）；本企業の製品および技術の輸出ならびに本企業が必要とする機械設備、スペアパーツ、原補助材料および技術の輸入の経営（国家が限定している企業経営または禁止する商品および技術を除く）；道路による一般貨物輸送。（法により承認が必要なプロジェクトについては、関連部門の承認を得た後に事業を行うものとする）

当社との関係：当社はその41.54%の持分を保有しています。合肥星源の会社定款により、当社は合肥星源の保有持分41.54%の割合に応じて株主の議決権を行使します。同時に、毎年合肥城建投資控股有限公司の平均年換算収益率を確保することを前提として（別途決議で定める場合を除き）、当社は合肥星源の残余の配分利益について60%の割合で享受し、かつ合肥星源の取締役会における役員人員多数席を有しており、合肥星源の取締役会による合肥星源総経理および財務・生産・技術・人事等の重要管理人員の任命または承認に対し、合肥星源の重大事項について自身の利益に基づいて決定することで、合肥星源の重大事項に関与できるため、当社は合肥星源の日常の経営管理活動を実際に支配することができます。したがって、当社には合肥星源に対する支配権があるため、合肥星源を連結財務諸表の範囲に含めます。

主要財務データ：2025年12月31日時点で、合肥星源の総資産は1,275,700,327.54元、総負債は627,601,012.55元、純資産は648,099,314.99元、資産負債率は49.20%です。2025年度の営業収入は450,946,591.86元、純利益は95,041,458.15元です。

合肥星源は、信用失墜被執行者には該当しません

（二）江蘇星源の基本状況

会社名：江蘇星源新材料科技有限公司

設立時期：2018年3月12日

登録資本金：30,000万元人民元

法定代表者：朱继俊

所在地：常州経済開発区潞城街道常青路999号

事業範囲：許可項目：道路貨物輸送（危険物を除く）（法により承認が必要なプロジェクトについては、関連部門の承認を得た後に事業を行うものとし、具体的な事業内容は審査結果による）；一般項目：新型膜材料の製造；新型膜材料の販売；プラスチック製品の製造；電池の製造；プラスチック製品の販売；新素材技術の研究開発；電池の零配件生産；ソフトウェア開発；電池の販売；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術移転、技術普及；電池の零配件販売；輸出入の代理；技術の輸出入；貨物の輸出入（法により承認が必要なプロジェクトを除き、営業許可証に基づき法により自ら事業を行う）

当社との関係：江蘇星源は当社の完全子会社であり、当社はその100%の持分を保有しています。

主要財務データ：2025年12月31日時点で、江蘇星源の総資産は3,053,007,967.43元、総負債は1,408,410,625.07元、純資産は1,644,597,342.36元、資産負債率は46.13%です。2025年度の営業収入は1,305,839,138.84元、純利益は-28,638,044.60元です。

江蘇星源は、信用失墜被執行者には該当しません

（三）常州星源の基本状況

会社名：常州星源新能源材料有限公司

設立時期：2017年4月5日

登録資本金：30,000万元人民元

法定代表者：朱继俊

所在地：常州市兴东路888号

事業範囲：許可項目：道路貨物輸送（危険物を除く）（法により承認が必要なプロジェクトについては、関連部門の承認を得た後に事業を行うものとし、具体的な事業内容は審査結果による）；一般項目：新型膜材料の製造；新型膜材料の販売；プラスチック製品の製造；電池の製造；電池の零配件生産；プラスチック製品の販売；電池の販売；新素材技術の研究開発；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術移転、技術普及；技術の輸出入；貨物の輸出入；輸出入の代理；ソフトウェア開発；電池の零配件販売（法により承認が必要なプロジェクトを除き、営業許可証に基づき法により自ら事業を行う）

当社との関係：常州星源は当社の完全子会社であり、当社はその100%の持分を保有しています。

主要財務データ：2025年12月31日時点で、常州星源の総資産は3,444,230,531.18元、総負債は1,814,454,783.32元、純資産は1,629,775,747.86元、資産負債率は52.68%です。2025年度の営業収入は602,906,928.23元、純利益は87,223,464.11元です。

常州星源は、信用失墜被執行者には該当しません

（四）南通星源の基本状況

会社名：星源材質（南通）新材料科技有限公司

設立時期：2021年6月18日

登録資本金：100,000万元人民元

法定代表者：劉瑞

所在地：江苏省南通市开发区和兴东路69号

事業範囲：許可項目：道路貨物輸送（危険物を除く）；貨物の輸出入；技術の輸出入（法により承認が必要なプロジェクトについては、関連部門の承認を得た後に事業を行うものとし、具体的な事業内容は審査結果による）；一般項目：新素材技術の研究開発；新素材技術普及サービス；電池製造；プラスチック製品製造；プラスチック製品販売；ソフトウェア開発（法により承認が必要なプロジェクトを除き、営業許可証に基づき法により自ら事業を行う）

当社との関係：南通星源は当社の完全子会社であり、当社はその100%の持分を保有しています。

主要財務データ：2025年12月31日時点で、南通星源の総資産は5,856,618,537.78元、総負債は4,524,076,728.15元、純資産は1,332,541,809.63元、資産負債率は77.25%です。2025年度の営業収入は1,790,094,257.42元、純利益は6,022,164.23元です。

南通星源は、信用失墜被執行者には該当しません

（五）佛山星源の基本状況

会社名：星源材質（佛山）新材料科技有限公司

設立時期：2023年2月15日

登録資本金：人民元拾億元

法定代表者：劉伟明

所在地：佛山市南海区丹灶镇建沙路东二区1号联东优谷北苑3座220室

事業範囲：一般項目：新材料技術の研究開発；新材料技術普及サービス；電池製造；プラスチック製品製造；プラスチック製品販売；ソフトウェア開発；貨物の輸出入；技術の輸出入；汎用設備製造（特種設備製造を除く）；専用設備製造（許可対象の専門設備製造を除く）。（法により承認が必要なプロジェクトを除き、営業許可証に基づき法により自ら事業を行う）許可項目：道路貨物輸送（危険物を除く）。（法により承認が必要なプロジェクトについては、関連部門の承認を得た後に事業を行う。具体的な事業内容は関連承認書類または許可証による）

当社との関係：佛山星源は当社の持分法上の子会社であり、当社はその60%の持分を保有しています。

主要財務データ：2025年12月31日時点で、佛山星源の総資産は3,443,573,305.73元、総負債は2,455,496,311.21元、純資産は988,076,994.52元、資産負債率は71.31%です。2025年度の営業収入は377,958,579.46元、純利益は-12,931,282.03元です。

佛山星源は、信用失墜被執行者には該当しません

（六）南通清洁新能源の基本状況

会社名：星材清洁能源（南通）有限公司

設立時期：2023年03月06日

登録資本金：2,000万元人民元

法定代表者：余平

所在地：江苏省南通市开发区和兴东路69号

事業範囲：一般項目：新興エネルギー技術の研究開発；新エネルギー動力設備販売；バイオマスエネルギー技術サービス；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術移転、技術普及；蓄電技術サービス；工学および技術の研究開発・試験開発；電池販売；環境保護専用設備販売；資源の再利用技術研究開発；太陽光発電技術サービス；太陽光発電設備および部品販売；風力発電所関連設備販売；風力発電技術サービス；新素材技術研究開発；工業工学設計サービス；工程管理サービス；省エネ管理サービス（法により承認が必要なプロジェクトを除き、営業許可証に基づき法により自ら事業を行う）

当社との関係：南通清洁新能源は当社の完全子会社であり、当社の完全子会社である深圳市星源清洁新能源有限公司がその100%の持分を保有しています。

主要財務データ：2025年12月31日時点で、南通清洁新能源の総資産は30,666,102.87元、総負債は617,918.87元、純資産は30,048,184.00元、資産負債率は2.01%です。2025年度の営業収入は15,169,497.82元、純利益は9,157,518.38元です。

南通清洁新能源は、信用失墜被執行者には該当しません

（七）欧州ホールディング会社の基本状況

会社の登録名称：Senior Material Holding Company (Europe) AB

会社の中国語名称：星源材质控股（欧洲）有限责任公司

会社タイプ：有限責任会社

登録資本金：25,000スウェーデンクローナ

登記住所：Svista Lagerv?g 8,633 62 Eskilstuna

持分構造：当社がその100%の持分を保有

事業範囲：直接または間接的な投資、リチウム電池セパレータおよび各種機能膜の生産と販売、ならびにこれに関連する活動

当社との関係：欧州ホールディング会社は当社の完全子会社であり、当社がその100%の持分を保有しています。

2025年12月31日時点で、欧州ホールディング会社の総資産は2,035,223,686.40元、総負債は1,146,129,976.38元、純資産は889,093,710.02元、資産負債率は56.31%です。2025年度の営業収入は0.00元、純利益は-3,213,038.02元です。

欧州ホールディング会社は、信用失墜被執行者には該当しません

（八）香港星源の基本状況

会社名：星源材质国际（香港）有限公司

設立時期：2017年3月7日

登録資本金：3,000万香港ドル

事業範囲：製品の研究開発、生産、販売、代理、貿易の輸出入を行う。

当社との関係：香港星源は当社の完全子会社であり、当社はその100%の持分を保有しています。

主要財務データ：2025年12月31日時点で、香港星源の総資産は84,899,421.22元、総負債は24,010,030.56元、純資産は60,889,390.66元、資産負債率は28.28%です。2025年度の営業収入は46,164,062.47元、純利益は101,799.25元です。

香港星源は、信用失墜被執行者には該当しません

（九）英诺威の基本状況

会社名：英诺威新材料科技（マレーシア）有限公司

設立時期：2024年8月18日

登録資本金：1,422,327,491マレーシアルギリンギット

事業範囲：工業製品の製造と販売；電池および電池部品の製造と販売；ハイテク製品の研究開発、製造およびサービス

当社との関係：英诺威は当社の完全子会社であり、当社はその100%の持分を保有しています。

主要財務データ：2025年12月31日時点で、英诺威の総資産は4,175,696,292.24元、総負債は1,654,609,394.29元、純資産は2,521,086,897.95元、資産負債率は39.62%です。2025年度の営業収入は17,999,536.99元、純利益は62,966,894.07元です。

英诺威は、信用失墜被執行者には該当しません

（十）シンガポール星源の基本状況

会社名：星源国际控股（新加坡）有限公司

登録資本金：250万シンガポールドル

登記住所：1001 JALAN BUKIT MERAH，#07-08，SINGAPORE(159455)

事業範囲：リチウムイオン電池セパレータおよび各種機能膜の研究開発および販売、電池セパレータおよび機能膜分野の人材および技術の導入・協力、電池セパレータおよび機能膜原料の輸入、設備の輸入；投資管理

当社との関係：シンガポール星源は当社の完全子会社であり、当社はその100%の持分を保有しています。

主要財務データ：2025年12月31日時点で、シンガポール星源の総資産は4,430,543,478.54元、総負債は1,140,720,800.82元、純資産は3,289,822,677.72元、資産負債率は25.75%です。2025年度の営業収入は969,237,860.91元、純利益は102,043,264.49元です。

シンガポール星源は、信用失墜被執行者には該当しません

（十一）英诺威（シンガポール）有限公司の基本状況

会社名：英诺威（シンガポール）有限公司

登録資本金：1シンガポールドル

登記住所：460 ALEXANDRA ROAD, #11-06 MTOWER, SINGAPORE (119963)

事業範囲：株式投資、工場運営管理

当社との関係：英诺威（シンガポール）有限公司は当社の完全子会社であり、当社はその100%の持分を保有しています。

主要財務データ：2025年12月31日時点で、英诺威（シンガポール）有限公司の総資産は3,283,034,895.13元、総負債は541,675,530.86元、純資産は2,741,359,364.27元、資産負債率は16.50%です。2025年度の営業収入は762,178,503.26元、純利益は978,528.91元です。

英诺威（シンガポール）有限公司は、信用失墜被執行者には該当しません

（十二）米国星源の基本状況

会社名：GreenNewEnergy Materials Inc.

登録資本金：1万米ドル

登記住所：1011 Lincoln Commerce Ct, NC 28037, USA

事業範囲：電池セパレータの製造・販売

当社との関係：米国星源は当社の完全子会社であり、当社はその100%の持分を保有しています。

主要財務データ：2025年12月31日時点で、米国星源の総資産は937,089,173.63元、総負債は593,191,480.33元、純資産は343,897,693.30元、資産負債率は63.30%です。2025年度の営業収入は0.00元、純利益は-9,640,384.76元です。

米国星源は、信用失墜被執行者には該当しません

III. 担保契約の主要内容

当社は、上記の対外担保事項について関連機関とまだ契約を締結していません。本件は年度担保の総枠を確定するものであり、関連する《担保契約》の具体的内容は、当社および担保対象の子会社と銀行が共同で協議して決定します。

IV. 取締役会の意見

取締役会は以下のとおり考えています：本担保枠は主に子会社の生産建設および経営発展に係る需要を満たすためです。担保対象子会社の現在の財務状況は安定しており、財務リスクは管理可能です。今回の担保は当社の全体利益に適合し、子会社の経営および持続可能な発展を支援するのに有利であり、関連する法律・法規に反する状況はなく、上場会社および株主の利益を損ねるものでもありません。よって、取締役会は上記の担保行為に同意します。

V. 当社の累計対外担保および延滞担保の状況

本公告の開示日現在、当社および子会社の実際の担保残高は616,326.67万元であり、当社の2025年の監査済み純資産に占める割合は61.20%です。上記担保はいずれも中国証券監督管理委員会の関係規定に適合しており、違反担保はありません。当社は延滞担保はなく、また支配株主、実質的支配人ならびにそれらの関連当事者に対する担保提供も行っていません。

VI. 関連書類

1、当社第6期取締役会第24回会議決議。

以上をもって公告します。

深圳市星源材质科技股份有限公司　取締役会

2026年3月31日

証券コード：300568　証券略称：星源材质　公告番号：2026-017

深圳市星源材质科技股份有限公司

取締役会による2025年度の募集資金の保管、管理および使用状況に関する特別報告

当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確であり、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述または重大な欠落がないことを保証します。

中国証券監督管理委員会の《上場会社の募集資金監督管理規則》、深圳証券取引所の《深圳証券取引所 上場会社 自律監督指針 第2号――创业板上場会社の規範運営》および《深圳証券取引所 创业板上場会社 自律監督ガイド 第2号――公告フォーマット》の関係規定に基づき、ここに深圳市星源材質科技股份有限公司（以下「当社」）の2025年度の募集資金の保管、管理および使用状況を以下のとおり説明します：

I. 募集資金の基本状況

（一）実際の募集資金額および資金到着時期

1、2021年の特定対象者への増資（株式発行）による募集資金の状況

中国証券監督管理委員会の証監許可〔2022〕891号の文書により承認され、かつ深圳証券取引所の同意を経て、当社は特定対象者に対して125,673,249株を発行し、募集資金総額は3,499,999,984.65元です。発行費用21,376,087.52元（税抜）を控除した後、実際の募集資金純額は人民元3,478,623,897.13元です。上記募集資金は2022年7月13日に全額到着しています。

上記募集資金純額は致同会計士事務所（特別普通パートナー）による致同驗字（2022）第440C000398号《検証報告》により検証されています。

（二）募集資金の使用および繰越の状況

1、2021年の特定対象者への増資（株式発行）による募集資金の状況

2025年12月31日時点で、本社は募集資金として累計で人民元360,512.29万元を使用しています（内訳：プロジェクト支出360,506.20万元、銀行手数料の支払い6.09万元）；募集資金が到着後、発行費用を累計で1,158.31万元支払い、決済銀行の利息収入を累計で1,603.39万元受領し、理財利息収益を累計で12,162.97万元受領し、為替差損を累計で1,105.84万元発生させました。2025年12月31日時点で、募集資金専用口座の残高は10.62万元、臨時の補充流動資金0.00万元、理財0.00万元です。

II. 募集資金の保管および管理状況

（一）募集資金の管理状況

募集資金の管理および使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、本社は《上場会社の募集資金監督管理規則》および《深圳証券取引所 上場会社 自律監督指針 第2号――创业板上場会社の規範運営》等の文書の規定に依拠し、本社の実際の状況を踏まえて《深圳市星源材質科技股份有限公司 募集資金管理制度》（以下「《管理制度》」）を制定し、募集資金の保管、承認、使用、管理および監督について明確な規定を設け、制度上で募集資金の規範的使用を保証しています。

会社の第5期取締役会第14回会議の審議により、当社はそれぞれ中国工商銀行股份有限公司深圳塩田支行、中国建設銀行股份有限公司深圳田背支行、中国民生銀行股份有限公司深圳支行、宁波銀行股份有限公司深圳支行、平安銀行股份有限公司深圳支行、上海浦東発展銀行深圳支行、招商銀行股份有限公司常州支行、招商銀行股份有限公司深圳車公廟支行、中国農業銀行股份有限公司深圳市支行、中国銀行股份有限公司深圳羅湖支行にて、当社の完全子会社星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下「南通星源」）が、中国工商銀行股份有限公司南通経済技術開発区支行、中国建設銀行股份有限公司南通経済技術開発区支行、中国農業銀行股份有限公司南通経済技術開発区支行に募集資金専用口座を設置し、全募集資金を保管および管理することに同意しました。当社、南通星源、推薦機関である中信证券股份有限公司および関係する口座開設銀行は募集資金監督管理協定に署名しています。当社（甲方一）、英诺威新材料科技（マレーシア）有限公司（甲方二）、Bank Of China (Malaysia) Berhad（乙方）および中信证券股份有限公司（丙方）は《募集資金の四者間監督管理協定》に署名しています。

2025年12月31日までの募集資金の保管状況は以下のとおりです：

■

注1：Bank Of China (Malaysia) Berhadの口座番号100000403368419、100000403368384、100000404259589は2026年2月4日に口座閉鎖されています。

注2：中国農業銀行股份有限公司南通経済技術開発区支行の口座番号10727001040239568は2026年1月30日に口座閉鎖されています。

III. 2025年度の募集資金の実際の使用状況

2025年12月31日までに、会社が実際に関連プロジェクトへ投入した募集資金は合計人民元360,512.29万元であり、各プロジェクトの投入状況および効益は付表1をご参照ください。

IV. 募集資金投資プロジェクトの資金使用の変更状況

2025年12月31日までに、会社が募集資金投資プロジェクトの資金使用を変更した状況は付表2をご参照ください。

V. 募集資金の使用および開示における問題点

会社は、関連する法律、法規、規範文書の規定および要件に従って募集資金を保管、使用および管理しており、募集資金使用に関連する情報をタイムリーかつ、真実、正確、完全に開示してきました。募集資金の保管、使用、管理および開示に関する違反行為はありません。

VI. その他

（一）グローバル預託証券（「GDR」）を発行し、スイス証券取引所に上場する基本状況

2022年7月29日、会社は第5期取締役会第25回会議を開催し、「会社のGDR発行およびスイス証券取引所/ロンドン証券取引所への上場、ならびに国外での募集株式会社への転換に関する議案」「会社のGDR発行およびスイス証券取引所/ロンドン証券取引所への上場方針に関する議案」を審議・可決しました。

2022年8月17日、会社は2022年第4回臨時株主総会を開催し、「会社のGDR発行およびスイス証券取引所/ロンドン証券取引所への上場、ならびに国外での募集株式会社への転換に関する議案」「会社のGDR発行およびスイス証券取引所/ロンドン証券取引所への上場方針に関する議案」等、本件発行上場に関連する議案を審議し可決しました。

中国証券監督管理委員会が発出した「深圳市星源材质科技股份有限公司による最初の公開発行グローバル預託証券（GDR）の発行承認およびスイス証券取引所への上場に関する承認（証監許可〔2022〕3150号）」およびスイス証券取引所監督局の発出した「深圳市星源材质科技股份有限公司に対する決定」に基づき、当社はグローバル預託証券（「GDR」）の発行を完了し、2023年12月18日にスイス証券取引所で正式に上場取引が開始されました。

今回の発行GDRの数量は12,684,800口であり、各GDRは会社A株式5株を代表するため、対応する新たな基礎証券（A株式）の数量は63,424,000株です。今回の発行価格は1口あたり9.46米ドルであり、今回の発行により集まる資金の総額は約1.20億米ドルです。2023年12月18日までに、今回の発行にかかる募集資金は引受手数料を控除した後、実際に受領した金額は118,544,144.81米ドルで、人民元換算で843,726,342.67元となります。その他の発行費用19,364,393.43米ドル（税抜）を控除した結果、実際の募集資金純額は人民元824,361,949.24元です。GDR発行の目論見書によれば、本社は募集資金を以下の用途に用いる予定です：募集資金の90%以上は当社のグローバル事業の拡張および国際化の配置に使用し、最大10%の募集資金は流動性および運営資金の補充に使用します。

（二）GDR資金の使用状況

2025年12月31日時点で、GDR募集資金は121,830,437.52米ドル使用済みであり、未使用の募集資金残高は0.00米ドルです。

付属書1：募集資金の使用状況対照表

付属書2：募集資金投資プロジェクトの変更状況表

以上をもって公告します。

深圳市星源材质科技股份有限公司　取締役会

2026年3月31日

付表1：

2025年度募集資金使用状況対照表

単位：万元

■

付表2：

2025年度募集資金投資プロジェクトの変更状況表

単位：万元

■

証券コード：300568　証券略称：星源材质　公告番号：2026-018

深圳市星源材质科技股份有限公司

2023年の制限株式インセンティブプラン第2回目の帰属期間について、帰属条件が未達であり、かつ無効化する部分として授与されたものの未帰属の制限株式に関する公告

当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確であり、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述または重大な欠落がないことを保証します。

深圳市星源材質科技股份有限公司（以下「当社」）は、2026年3月30日に第6期取締役会第24回会議を開催し、「2023年制限株式インセンティブプラン第2回目の帰属期間の帰属条件が未達であり、かつ無効化する部分として授与されたものの未帰属の制限株式」に関する議案を審議・可決しました。《会社2023年制限株式インセンティブプラン（草案）》（以下「《インセンティブプラン》」）の関連規定に基づき、《インセンティブプラン》の初回授与分の第2回帰属期間における会社レベルの業績評価が目標を達成できなかったため、初回授与の1名のインセンティブ対象者は個人的な理由により退職しています。当社の取締役会は、その部分として授与されたものの未帰属の124.5万株の制限株式を無効化することに同意しました。会社の2023年第3回臨時株主総会の授権により、今回の無効化対象の制限株式は株主総会での審議に付す必要はありません。ここに関連事項を公告します：

I. 本インセンティブプランが履行してきた関連審査・承認手続

2023年10月24日、会社は第5期取締役会第40回会議および第5期監事会第36回会議を開催し、「会社《2023年制限株式インセンティブプラン（草案）》およびその要約に関する議案」「会社《2023年制限株式インセンティブプラン実施考課管理弁法》に関する議案」「株主総会に付するため、取締役会に会社の2023年制限株式インセンティブプランに関する事項を取り扱う権限を付与する議案」等の議案を審議しました。会社の独立取締役はこれについて賛成する独立意見を表明しました。

2023年10月25日から2023年11月3日まで、会社は初回授与のインセンティブ対象者リストの氏名および職務について、社内で公示を行いました。公示期間中、監事会は本件の予定インセンティブ対象者に関する異議を受け取っておらず、また2023年11月3日に《監事会による会社2023年制限株式インセンティブプラン初回授与対象者リストの公示状況説明および審査意見》を開示しました。

2023年11月9日、会社は2023年第3回臨時株主総会を開催し、「会社《2023年制限株式インセンティブプラン（草案）》およびその要約に関する議案」「会社《2023年制限株式インセンティブプラン実施考課管理弁法》に関する議案」「株主総会に付するため、取締役会に会社の2023年制限株式インセンティブプランに関する事項を取り扱う権限を付与する議案」を審議し可決しました。これにより、会社の2023年制限株式インセンティブプランが承認され、同日《会社2023年制限株式インセンティブプランの内幕情報知得者およびインセンティブ対象者による当社株式の売買状況に関する自己点検報告》が開示されました。

2023年12月12日、会社は第5期取締役会第43回会議および第5期監事会第39回会議を開催し、「会社2023年制限株式インセンティブプランのインセンティブ対象者へ初回授与する制限株式に関する議案」を審議・可決しました。独立取締役はこれについて賛成する独立意見を表明しました。

2024年12月30日、会社は第6期取締役会第9回会議および第6期監事会第7回会議を開催し、「2023年制限株式インセンティブプランの留保部分において未授与の制限株式を無効化する議案」を審議・可決しました。当社は2023年インセンティブプランの留保部分で未授与の65万株の制限株式を無効化することを決定しました。弁護士は法律意見書を提出しました。

2025年4月28日、会社は第6期取締役会第14回会議および第6期監事会第12回会議を開催し、「2023年制限株式インセンティブプランの第1回帰属期間について帰属条件が未達であり、かつ無効化する部分として授与されたものの未帰属の制限株式に関する議案」を審議・可決しました。《インセンティブプラン》の関連規定によれば、《インセンティブプラン》の初回授与分の第1回帰属期間における会社レベルの業績評価が未達であったため、初回授与の3名のインセンティブ対象者は個人的な理由により退職しています。当社の取締役会は、その部分として授与されたものの未帰属の140.5万株の制限株式を無効化することに同意しました。弁護士は法律意見書を提出しました。

2026年3月30日、会社は第6期取締役会第24回会議を開催し、「2023年制限株式インセンティブプランの第2回帰属期間について帰属条件が未達であり、かつ無効化する部分として授与されたものの未帰属の制限株式に関する議案」を審議・可決しました。《インセンティブプラン》の関連規定によれば、《インセンティブプラン》の初回授与分の第2回帰属期間における会社レベルの業績評価が未達であったため、初回授与の1名のインセンティブ対象者は個人的な理由により退職しています。当社の取締役会は、その部分として授与されたものの未帰属の124.5万株の制限株式を無効化することに同意しました。弁護士は法律意見書を提出しました。

II. 今回無効化する部分の制限株式の具体的状況

（一）第2回帰属期間における会社レベルの業績評価が未達

《インセンティブプラン》の「第9章 制限株式の授与および帰属条件」中の「（四）会社レベルの業績評価条件」の関連規定に基づく：

本インセンティブプランの初回授与の第2回帰属期間の業績評価目標は以下のとおりです：

■

注：1、上記の「純利益」とは、監査済みの上場会社株主に帰属する非経常損益控除後の純利益を指します；

2、将来、会社が支配獲得を目的として行う対外投資、M&A等の行為により連結範囲に変化が生じた場合、変化した資産グループが生み出す純利益の影響は控除します；既存の主力事業の発展を目的として行う対外投資行為による純利益への影響は控除しません。

各帰属期間において、当該期間の業績水準が業績評価目標条件に達しない場合、すべてのインセンティブ対象者に対応する、考課当年に帰属可能な制限株式の全ては帰属できず、無効化されます。

以上より、本件では合計で、すでに授与済みであるが未帰属の124.5万株の制限株式を無効化します。本件の無効化は、会社の2023年第3回臨時株主総会において取締役会に授権された範囲内であり、株主総会の審議は不要です。

III. 本件無効化が会社に与える影響

当社は今回、制限株式の一部を無効化しますが、本件は会社および全株主の利益を損なわず、会社の財務状況および経営業績に重大な影響を与えません。当社の経営陣は引き続き、職務を誠実に履行し、株主のために価値を創造していきます。

IV. 報酬・考課委員会の意見

審査の結果、報酬・考課委員会は次のとおり考えています：当社の《インセンティブプラン》初回授与分の第2回帰属期間における会社レベルの業績評価が未達であり、かつ初回授与の1名のインセンティブ対象者が個人的な理由により退職していることを踏まえ、《上場会社株式インセンティブ管理弁法》等の関連法令・規範文書および《インセンティブプラン》の規定に基づき、今回の制限株式の一部の無効化の手続は合法かつコンプライアンスに適合しており、会社および全株主の利益を損なう状況はありません。よって、当社が当該部分として授与されたものの未帰属の124.5万株の制限株式を無効化することに同意します。

V. 法律意見書の結論的意見

北京市中倫（深圳）法律事務所は次のとおり考えています：

本法律意見書の発行日現在、会社が今回無効化する措置について、現段階において必要な承認および授権を取得しており、《上場会社株式インセンティブ管理弁法》《インセンティブプラン》の規定に適合しています；本件無効化の理由および数量は、《上場会社株式インセンティブ管理弁法》《インセンティブプラン》の関連規定に適合します。

VI. 関連書類

1、第6期取締役会第24回会議決議；

2、会社第6期取締役会の報酬・考課委員会第7回会議決議；

3、北京市中倫（深圳）法律事務所による、会社が2023年制限株式インセンティブプランの一部制限株式を無効化することに関する法律意見書。

以上をもって公