新浪財務アプリにログインして【情報開示】を検索し、評価等級をもっと見る 証券コード：002318 証券略称：久立特材 公告番号：2026-009浙江久立特材科技股份有限公司第7期取締役会第19回会議決議公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実かつ正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証します。1. 会議の開催状況浙江久立特材科技股份有限公司（以下「当社」という）第7期取締役会第19回会議は、2026年3月24日に現地と通信による表決の方式で開催されました。本会議の通知は2026年3月19日に電子メールの方式で全取締役に送達されました。本会議は当社の取締役会長が招集し、議長を務めました。出席すべき取締役は11名で、実際に出席した取締役は11名です。本会議の通知、招集および開催は『中華人民共和国会社法』ならびに『会社定款』の関係規定に適合しており、合法かつ有効です。2. 会議での審議状況出席取締役は慎重に審議のうえ、記名式投票により、次の決議を可決しました。（一）会議の表決結果は11票賛成、0票反対、0票棄権で、『当社株式の買い戻し（自己株取得）に関する議案』を審議・可決しました。当社の将来の発展見通しに対する確信および当社価値に対する高い評価に基づき、当社の直近の株式二次市場のパフォーマンス、ならびに当社の経営状況、主力事業の発展見通し、当社の財務状況、ならびに将来の収益力等を総合的に勘案したうえで、当社および株主の利益を守り、当社の健全で持続可能な発展を促進するため、当社は自己資金を用い、集中競売取引の方式により当社の一部株式を買い戻します。これにより、従業員持株プラン、株式インセンティブの実施、または上場会社が将来発行する転換可能な株式の会社債への転換を行います。さらに、当社のガバナンス構造を一層整備し、当社の長期的な経営目標の実現を確実にし、株主全体の利益を促進し、当社全体の価値を高めることを目的とします。詳細は、同日付の当社が『証券時報』『上海証券報』『中国証券報』および巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）にて開示した『当社株式買い戻し（自己株取得）案に関する公告ならびに買い戻し報告書』をご参照ください。（二）会議の表決結果は11票賛成、0票反対、0票棄権で、『外貨デリバティブを用いたヘッジ（ヘッジ保全）業務の実施に関する議案』を審議・可決しました。外貨変動リスクに対応する当社の能力をさらに高め、当社が直面する外貨の為替レートおよび金利の変動リスクをより適切に回避・防止し、当社の財務の健全性を強化するため、当社は2026年度に外貨デリバティブ取引業務を実施する計画です。任意の時点における契約残高の合計（人民元換算）は15億元を超えないものとし、取引枠は取締役会が可決してから12か月間有効とします。また、外貨デリバティブ・ヘッジ保全業務の実施について関連する実現可能性分析報告書を提出しています。詳細は、同日付の当社が『証券時報』『上海証券報』『中国証券報』および巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）にて開示した『外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務の実施に関する公告』をご参照ください。3. 関連書類第7期取締役会第19回会議決議。以上、ここに公告します。浙江久立特材科技股份有限公司 取締役会2026年3月25日証券コード：002318 証券略称：久立特材 公告番号：2026-011浙江久立特材科技股份有限公司外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務の実施に関する公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実かつ正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証します。重要な内容の提示：1、取引目的：浙江久立特材科技股份有限公司（以下「当社」という）が外貨変動リスクに対応する能力をさらに高め、当社が直面する外貨の為替レートおよび金利の変動リスクをより適切に回避・防止し、当社の財務の健全性を強化するため、当社は2026年度に外貨デリバティブ取引業務を実施する計画です。任意の時点における契約残高の合計（人民元換算）は15億元を超えないものとし、取引対象の主な種類は、先渡しの売買（遠期）による決済、外貨オプション等を含みます。2、審議手続：本議案は当社の第7期取締役会第19回会議で審議・可決済みであり、当社株主総会での審議提出は不要であり、関連取引には該当しません。3、リスク提示：当社が外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務を実施する際は、合法・慎重・安全かつ有効の原則に従い、投機的または裁定取引目的の取引は行いませんが、それでも市場リスク、操作リスク、履行リスク、回収予測リスク等が発生し得ますので、投資家の皆様には投資リスクにご注意ください。1. 外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務の概要1、取引目的：当社の海外業務による収入（すなわち外貨建ての注文）に占める割合が高く、輸出決済に用いる通貨は、米ドル、ユーロおよびその他の通貨です。国際政治・経済環境等の複数の要因の影響を受け、受払通貨の為替レートが大きく変動する場合、為替差損益は当社の経営成績に一定の影響を与えます。外貨変動リスクに対応する能力をさらに高め、当社が直面する外貨の為替レートおよび金利の変動リスクをより適切に回避・防止し、財務の健全性を強化するため、当社は具体的状況に応じて、適度に外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務を行う必要があります。2、取引枠：当社の2026年度の外貨建て注文をベースに、当社は2026年度に外貨デリバティブ取引業務を実施する計画であり、任意の時点における契約残高の合計（人民元換算）は15億元を超えないものとします。3、取引方式：当社が行う外貨デリバティブ取引対象は、主に先渡しの売買（遠期）による決済、外貨オプション等を含みます。すべての業務は国家外貨管理局および中国人民銀行が承認し、かつ外貨デリバティブ取引業務の事業資格を有する銀行等の金融機関において行われるものであり、上記金融機関以外のその他の組織または個人と取引してはなりません。4、取引期間：本件の取引枠は、取締役会が可決してから12か月間有効です。5、資金の出所：当社の自己資金。2. 審議手続当社は2026年3月24日に第7期取締役会第19回会議を開催し、『外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務の実施に関する議案』を審議・可決しました。本件取引金額は当社取締役会の意思決定権限の範囲内であり、株主総会での審議・承認は不要です。3. 外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務のリスク分析当社が外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務を実施する際は、合法・慎重・安全かつ有効の原則に従い、投機的または裁定取引目的の取引は行いませんが、外貨デリバティブ取引には依然として一定のリスクがあります。1、市場リスク：外貨デリバティブ取引契約の為替レートと満期日の実際の為替レートとの差異により、取引損益が発生します。2、操作リスク：外貨デリバティブ取引は専門性が高いものであり、取引担当者が取引を行う際に規定された手順に従わない、またはデリバティブに関する情報を十分に理解できていない場合、操作リスクにつながります。3、履行リスク：当社および連結子会社が外貨デリバティブ取引を行う相手方はいずれも信用状況が良好で、かつ当社と長期的な取引関係を有する金融機関であるため、履行リスクは低いです。4、回収予測リスク：実行過程において、顧客が自らの注文や予測を調整する可能性があり、当社の回収予測が不正確になり、先渡しの外貨決済（遠期）に係る受渡し延期のリスクにつながる可能性があります。4. 想定されるリスク管理措置1、当社は外貨デリバティブ・ヘッジ保全製品の取引原則を明確化します。すべては通常の生産・経営を土台とし、実際の経営上の取引を根拠とし、ヘッジ保全を手段として、為替リスクの回避および防止を目的とし、投機を目的とする外貨デリバティブ取引は行いません。2、当社は為替レートの調査・分析を強化し、適時に取引計画を調整します。3、当社は厳格な意思決定手続、報告メカニズムおよびモニタリング措置を策定し、業務責任、承認権限、操作の要点、情報開示等の具体的な要件を明確にします。当社が外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務を行う際は、当社の関連する社内統制制度に厳格に従って実施します。4、当社は外貨デリバティブ取引の規模を厳格に管理し、売掛金の管理を強化して、デリバティブの受渡し延期を防止します。5、当社の財務部は外貨デリバティブの公的市場価格および公正価値の変動を継続的に追跡し、外貨デリバティブ・ヘッジ保全業務のリスクエクスポージャーの変化状況を適時に評価し、かつ定期的に当社の経営層に報告します。異常事象が発見された場合は速やかに上報し、リスクの提示および緊急対応措置の実行を行います。5. 外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務の会計処理当社は『企業会計準則第22号—金融商品に係る認識および測定』『企業会計準則第24号—ヘッジ』『企業会計準則第37号—金融商品開示』『企業会計準則第39号—公正価値測定』等の関連規定およびガイドラインに基づき、外貨デリバティブ取引を表示および開示します。6. 当社への影響当社が計画する外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務は、当社の主力事業と密接に関連しています。投機および裁定取引は禁止します。日常の運転資金需要を十分に確保し、通常の経営活動に影響を与えず、かつリスクを効果的に管理する前提のもとで、一部の自己資金を用いて当該業務を実施することは、為替・金利の変動リスクの回避および防止、為替差損益リスクの合理的な管理に資し、当社の外貨リスク管理能力を強化し、財務の健全性を高めます。加えて、当社はすでに整備された内部統制制度を構築し、リスク対応措置を明確化しており、業務リスクは管理可能です。自己資金を適度に用いた外貨デリバティブ取引の実施には必要性と実現可能性があり、当社および全株主の利益に合致します。7. 関連書類1、第7期取締役会第19回会議決議；2、外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務の実現可能性分析報告書。以上、ここに公告します。浙江久立特材科技股份有限公司 取締役会2026年3月25日 大量の情報、精密な解説は、Sina財務アプリへ
浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议の決議公告
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証券コード：002318 証券略称：久立特材 公告番号：2026-009
浙江久立特材科技股份有限公司
第7期取締役会第19回会議決議公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実かつ正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証します。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下「当社」という）第7期取締役会第19回会議は、2026年3月24日に現地と通信による表決の方式で開催されました。本会議の通知は2026年3月19日に電子メールの方式で全取締役に送達されました。本会議は当社の取締役会長が招集し、議長を務めました。出席すべき取締役は11名で、実際に出席した取締役は11名です。本会議の通知、招集および開催は『中華人民共和国会社法』ならびに『会社定款』の関係規定に適合しており、合法かつ有効です。
出席取締役は慎重に審議のうえ、記名式投票により、次の決議を可決しました。
（一）会議の表決結果は11票賛成、0票反対、0票棄権で、『当社株式の買い戻し（自己株取得）に関する議案』を審議・可決しました。
当社の将来の発展見通しに対する確信および当社価値に対する高い評価に基づき、当社の直近の株式二次市場のパフォーマンス、ならびに当社の経営状況、主力事業の発展見通し、当社の財務状況、ならびに将来の収益力等を総合的に勘案したうえで、当社および株主の利益を守り、当社の健全で持続可能な発展を促進するため、当社は自己資金を用い、集中競売取引の方式により当社の一部株式を買い戻します。これにより、従業員持株プラン、株式インセンティブの実施、または上場会社が将来発行する転換可能な株式の会社債への転換を行います。さらに、当社のガバナンス構造を一層整備し、当社の長期的な経営目標の実現を確実にし、株主全体の利益を促進し、当社全体の価値を高めることを目的とします。
詳細は、同日付の当社が『証券時報』『上海証券報』『中国証券報』および巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）にて開示した『当社株式買い戻し（自己株取得）案に関する公告ならびに買い戻し報告書』をご参照ください。
（二）会議の表決結果は11票賛成、0票反対、0票棄権で、『外貨デリバティブを用いたヘッジ（ヘッジ保全）業務の実施に関する議案』を審議・可決しました。
外貨変動リスクに対応する当社の能力をさらに高め、当社が直面する外貨の為替レートおよび金利の変動リスクをより適切に回避・防止し、当社の財務の健全性を強化するため、当社は2026年度に外貨デリバティブ取引業務を実施する計画です。任意の時点における契約残高の合計（人民元換算）は15億元を超えないものとし、取引枠は取締役会が可決してから12か月間有効とします。また、外貨デリバティブ・ヘッジ保全業務の実施について関連する実現可能性分析報告書を提出しています。
詳細は、同日付の当社が『証券時報』『上海証券報』『中国証券報』および巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）にて開示した『外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務の実施に関する公告』をご参照ください。
第7期取締役会第19回会議決議。
以上、ここに公告します。
浙江久立特材科技股份有限公司 取締役会
2026年3月25日
証券コード：002318 証券略称：久立特材 公告番号：2026-011
浙江久立特材科技股份有限公司
外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務の実施に関する公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実かつ正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証します。
重要な内容の提示：
1、取引目的：浙江久立特材科技股份有限公司（以下「当社」という）が外貨変動リスクに対応する能力をさらに高め、当社が直面する外貨の為替レートおよび金利の変動リスクをより適切に回避・防止し、当社の財務の健全性を強化するため、当社は2026年度に外貨デリバティブ取引業務を実施する計画です。任意の時点における契約残高の合計（人民元換算）は15億元を超えないものとし、取引対象の主な種類は、先渡しの売買（遠期）による決済、外貨オプション等を含みます。
2、審議手続：本議案は当社の第7期取締役会第19回会議で審議・可決済みであり、当社株主総会での審議提出は不要であり、関連取引には該当しません。
3、リスク提示：当社が外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務を実施する際は、合法・慎重・安全かつ有効の原則に従い、投機的または裁定取引目的の取引は行いませんが、それでも市場リスク、操作リスク、履行リスク、回収予測リスク等が発生し得ますので、投資家の皆様には投資リスクにご注意ください。
1、取引目的：当社の海外業務による収入（すなわち外貨建ての注文）に占める割合が高く、輸出決済に用いる通貨は、米ドル、ユーロおよびその他の通貨です。国際政治・経済環境等の複数の要因の影響を受け、受払通貨の為替レートが大きく変動する場合、為替差損益は当社の経営成績に一定の影響を与えます。外貨変動リスクに対応する能力をさらに高め、当社が直面する外貨の為替レートおよび金利の変動リスクをより適切に回避・防止し、財務の健全性を強化するため、当社は具体的状況に応じて、適度に外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務を行う必要があります。
2、取引枠：当社の2026年度の外貨建て注文をベースに、当社は2026年度に外貨デリバティブ取引業務を実施する計画であり、任意の時点における契約残高の合計（人民元換算）は15億元を超えないものとします。
3、取引方式：当社が行う外貨デリバティブ取引対象は、主に先渡しの売買（遠期）による決済、外貨オプション等を含みます。すべての業務は国家外貨管理局および中国人民銀行が承認し、かつ外貨デリバティブ取引業務の事業資格を有する銀行等の金融機関において行われるものであり、上記金融機関以外のその他の組織または個人と取引してはなりません。
4、取引期間：本件の取引枠は、取締役会が可決してから12か月間有効です。
5、資金の出所：当社の自己資金。
当社は2026年3月24日に第7期取締役会第19回会議を開催し、『外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務の実施に関する議案』を審議・可決しました。本件取引金額は当社取締役会の意思決定権限の範囲内であり、株主総会での審議・承認は不要です。
当社が外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務を実施する際は、合法・慎重・安全かつ有効の原則に従い、投機的または裁定取引目的の取引は行いませんが、外貨デリバティブ取引には依然として一定のリスクがあります。
1、市場リスク：外貨デリバティブ取引契約の為替レートと満期日の実際の為替レートとの差異により、取引損益が発生します。
2、操作リスク：外貨デリバティブ取引は専門性が高いものであり、取引担当者が取引を行う際に規定された手順に従わない、またはデリバティブに関する情報を十分に理解できていない場合、操作リスクにつながります。
3、履行リスク：当社および連結子会社が外貨デリバティブ取引を行う相手方はいずれも信用状況が良好で、かつ当社と長期的な取引関係を有する金融機関であるため、履行リスクは低いです。
4、回収予測リスク：実行過程において、顧客が自らの注文や予測を調整する可能性があり、当社の回収予測が不正確になり、先渡しの外貨決済（遠期）に係る受渡し延期のリスクにつながる可能性があります。
1、当社は外貨デリバティブ・ヘッジ保全製品の取引原則を明確化します。すべては通常の生産・経営を土台とし、実際の経営上の取引を根拠とし、ヘッジ保全を手段として、為替リスクの回避および防止を目的とし、投機を目的とする外貨デリバティブ取引は行いません。
2、当社は為替レートの調査・分析を強化し、適時に取引計画を調整します。
3、当社は厳格な意思決定手続、報告メカニズムおよびモニタリング措置を策定し、業務責任、承認権限、操作の要点、情報開示等の具体的な要件を明確にします。当社が外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務を行う際は、当社の関連する社内統制制度に厳格に従って実施します。
4、当社は外貨デリバティブ取引の規模を厳格に管理し、売掛金の管理を強化して、デリバティブの受渡し延期を防止します。
5、当社の財務部は外貨デリバティブの公的市場価格および公正価値の変動を継続的に追跡し、外貨デリバティブ・ヘッジ保全業務のリスクエクスポージャーの変化状況を適時に評価し、かつ定期的に当社の経営層に報告します。異常事象が発見された場合は速やかに上報し、リスクの提示および緊急対応措置の実行を行います。
当社は『企業会計準則第22号—金融商品に係る認識および測定』『企業会計準則第24号—ヘッジ』『企業会計準則第37号—金融商品開示』『企業会計準則第39号—公正価値測定』等の関連規定およびガイドラインに基づき、外貨デリバティブ取引を表示および開示します。
当社が計画する外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務は、当社の主力事業と密接に関連しています。投機および裁定取引は禁止します。日常の運転資金需要を十分に確保し、通常の経営活動に影響を与えず、かつリスクを効果的に管理する前提のもとで、一部の自己資金を用いて当該業務を実施することは、為替・金利の変動リスクの回避および防止、為替差損益リスクの合理的な管理に資し、当社の外貨リスク管理能力を強化し、財務の健全性を高めます。加えて、当社はすでに整備された内部統制制度を構築し、リスク対応措置を明確化しており、業務リスクは管理可能です。自己資金を適度に用いた外貨デリバティブ取引の実施には必要性と実現可能性があり、当社および全株主の利益に合致します。
1、第7期取締役会第19回会議決議；
2、外貨デリバティブを用いたヘッジ保全業務の実現可能性分析報告書。
以上、ここに公告します。
浙江久立特材科技股份有限公司 取締役会
2026年3月25日
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