ちょうど、あまり注目されていなかった興味深い規制の話をキャッチしました。シンガポールは、国内最大規模とされるマネーロンダリング事件を終結させ、その数字はかなり衝撃的です。

基本的に、当局は2年間にわたる調査の結果、Fujian Gangに関与した約$3 2.2億米ドル(（シンガポール通貨S$27.5百万に相当）の資金洗浄スキームを明らかにしました。このグループは、豪邸から暗号資産までさまざまな手段で巨額の資金を動かしていた10人の中国系個人で構成されていました。この事件は2023年に明るみに出ました。

伝統的な金融業界の関係者にとって重要なのは、シンガポールの金融管理局（MAS）が9つの金融機関に対し、合計S$27.5百万（約US$21.5百万）の罰金を科したことです。UBSに統合されたクレディ・スイスのシンガポール支店は、マネーロンダリング防止策の不備により最大のS$5.8百万の罰金を受けました。シティグループのシンガポール支店もコンプライアンス違反で罰金を科されています。

このケースの興味深い点は、伝統的な銀行の失敗と暗号資産の関係性を示していることです。当局は、Fujian Gangの関係者に関連する現金、不動産、高級品、そして暗号通貨を押収しました。10人の個人が有罪判決を受け、2人の元銀行員は昨年起訴されています。

関係機関は現在、是正措置を講じているようで、規制当局もその進展を注視しています。これは、AML（アンチマネーロンダリング）コンプライアンスは手を抜けないものであり、伝統的資産でもデジタル資産でも同じだという良いリマインダーです。シンガポールはマネーロンダリング対策に関して、決して手を抜いていません。