新浪財経APPにログインし【情報開示】を検索して、評価等級をもっと見る （1）2022年11月25日、同社は第1回取締役会第21回会議を開催し、以下の議案を審議のうえ可決しました。「同社『2022年制限付き株式インセンティブ・プラン（案）』およびその要約に関する議案」「同社『2022年制限付き株式インセンティブ・プラン実施・評価管理弁法』に関する議案」および「株主総会に対し、同社の2022年制限付き株式インセンティブ・プランに関する関連事項を取締役会に授権することに関する議案」などの議案。同社の独立取締役は、本インセンティブ・プランに関する関連事項について独立意見を表明しました。同日、同社は第1回監事会第16回会議を開催し、以下の議案を審議のうえ可決しました。「同社『2022年制限付き株式インセンティブ・プラン（案）』およびその要約に関する議案」「同社『2022年制限付き株式インセンティブ・プラン実施・評価管理弁法』に関する議案」および「同社『2022年制限付き株式インセンティブ・プラン インセンティブ対象者名簿』の確認に関する議案」。監事会は、本インセンティブ・プランに関する関連事項を確認し、関連する審査意見を提出しました。（2）2022年11月26日から2022年12月5日まで、同社は社内で今回の対象者の氏名および職務を公示しました。公示期間中、監事会はインセンティブ対象者に対するいかなる異議も受け取りませんでした。2022年12月6日、監事会は上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）にて「同社2022年制限付き株式インセンティブ・プラン 最初の付与におけるインセンティブ対象者名簿の審査意見および公示状況に関する説明」（公告番号：2022-064）を開示しました。（3）2022年12月12日、同社は2022年第一次臨時株主総会を開催し、「同社『2022年制限付き株式インセンティブ・プラン（案）』およびその要約に関する議案」「同社『2022年制限付き株式インセンティブ・プラン実施・評価管理弁法』に関する議案」および「株主総会に対し、同社の2022年制限付き株式インセンティブ・プランに関する関連事項を取締役会に授権することに関する議案」を審議のうえ可決しました。同日、同社は上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）にて「同社2022年制限付き株式インセンティブ・プランにおける内幕情報保有者およびインセンティブ対象者による会社株式の売買状況に関する自己点検報告」（公告番号：2022-066）を開示しました。（4）2023年1月4日、同社は第2回取締役会第1回会議および第2回監事会第1回会議を開催し、「インセンティブ対象者に対する制限付き株式の初回付与に関する議案」を審議のうえ可決しました。独立取締役は当該事項について独立意見を表明しました。監事会は初回付与日についてインセンティブ対象者名簿を確認し、審査意見を提出しました。（5）2026年3月30日、同社の第3回取締役会第7回会議において、「2022年制限付き株式インセンティブ・プランの制限付き株式の無効化処理に関する議案」が審議のうえ可決されました。同社の取締役会報酬・評価委員会は、関連する制限付き株式の無効化処理を行うことについて、同意を一致して表明しました。二。本件の制限付き株式の無効化処理の具体的状況《インセンティブ・プラン（案）》の関連規定によれば、本インセンティブ・プランの初回付与部分の評価年度は2023-2025年の3会計年度であり、各会計年度につき1回評価を実施します。初回付与部分の各年度の業績評価目標は以下のとおりです：■注：上記の「営業収益」は、同社の連結財務諸表の営業収益を基準とします。同社の《2023年年次報告》《2024年年次報告》《2025年年次報告》によると、同社の2023-2025年度の業績は上記の業績評価目標に達していないため、同社は、本インセンティブ・プランで付与済みではあるが、未だに権利確定されていない制限付き株式の全数、合計40万株を無効化処理することを決定する予定です。三。本件の制限付き株式の無効化処理が同社に与える影響本件の制限付き株式の無効化処理は、同社の財務状況および経営成果に実質的な影響を与えず、また同社の経営陣およびコア・チームの勤勉かつ職務を誠実に遂行する姿勢にも影響を与えません。四。報酬・評価委員会の意見報酬・評価委員会は、次のとおり考えます。同社が本件で2022年制限付き株式インセンティブ・プランにおいて付与済みであるが未だに権利確定されていない制限付き株式を無効化処理することは、《上場会社の株式インセンティブ・プラン管理弁法》《上海証券取引所 科創板株式上場規則》および同社《インセンティブ・プラン》などの関連規定に合致し、意思決定手続きは合法かつ適法です。当該事項は同社の財務状況および経営成果に重大な影響を与えず、また同社および全株主、特に中小株主の利益を害する状況は存在しません。以上より、報酬・評価委員会は、関連する制限付き株式の無効化処理について、同社が行うことに関して一致して同意します。五。法律意見書の結論的意見江蘇世紀同仁法律事務所の弁護士は、次のとおり考えます：本法律意見書の発行日現在、本件の無効化に関する関連事項は、現段階で履行すべき法定手続をすでに履行しており、《管理弁法》などの法律、法規、規範性文書および《インセンティブ・プラン（案）》の関連規定に合致しています。本件の無効化の理由および数量は、《管理弁法》などの法律、法規、規範性文書および《インセンティブ・プラン（案）》の関連規定に合致しており、同社の財務状況および経営成果に実質的な影響を与えず、また同社の経営陣およびコア・チームの勤勉かつ職務を誠実に遂行する姿勢にも影響を与えません。本件の無効化が完了した後、同社の本インセンティブ・プランは実施完了となります。同社は、引き続き《管理弁法》などの法律、法規、規範性文書および《インセンティブ・プラン（案）》の関連規定に従い、必要な情報開示義務を履行する必要があります。以上、ここに公告いたします。蘇州和林微納科技股份有限公司 取締役会2026年3月31日証券コード：688661 証券略称：和林微納 公告番号：2026-013蘇州和林微納科技股份有限公司先物・オプションのヘッジ取引業務の実施に関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について、個別および連帯の責任を負います。重要な内容の提示：● 主な取引の状況■● 既に履行済みおよび今後履行予定の審議手続本件は、蘇州和林微納科技股份有限公司（以下「当社」）の第3回取締役会第7回会議で審議可決済みであり、本議案はなお、当社の2025年年次株主会での審議に付される必要があります。● 特別リスクの提示当社は先物・オプションのヘッジ取引業務を実施します。合法的で、慎重で、安全かつ有効であることを原則とし、アービトラージや投機を目的とはしませんが、それでも先物・オプションのヘッジ取引を行う場合、市場リスク、資金リスク、流動性リスク、操作リスク、技術リスク、政策リスク等が発生する可能性があります。投資家の皆さまにおかれましては、投資リスクにご注意ください。一。取引の状況の概要（1）取引の目的原材料価格の変動が当社の経営にもたらすリスクを回避するため、当社の収益能力を確保し向上させるべく、当社は自社の経営状況に応じて、先物・オプションのヘッジ取引業務を適時に実施する予定です。先物・オプション市場のヘッジによるリスク回避メカニズムを十分に活用し、市場価格変動リスクに対する耐性を高め、主力事業の着実な発展を確保します。本件のコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務では、当社の生産・経営に関連する原材料の先物・オプション品目をツールとして選択する予定であり、原材料および完成品の価格変動リスクへのエクスポージャーを効果的に抑制できる見込みです。（2）取引金額当社がコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務を実施するにあたり、見込まれる保証金および権利の限度額は人民4,500万元を超えない（先物の対象となる実物の決済に係る支払額を除く）予定です。いずれかの取引日に保有することが見込まれる最高の契約価値は人民8,500万元を超えない予定です。当該限度額は有効期間内においてリボルビング（繰り返し）で使用可能であり、期間内のいかなる時点の金額（前述の取引による収益を含め、取引に充当する関連金額）は、審議済み限度額を超えてはなりません。当社取締役会は、株主会の授権により、当社の経営管理層およびその授権者に対し、限度額および有効期間の範囲内で上記ヘッジ取引業務の具体的な実施を行うことを許可し、当社の関連規定およびプロセスに従って、操作および管理を実施させます。（3）資金の出所当社がコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務に充てる資金の出所は、当社の自己資金であり、募集資金は関与しません。（4）取引の方法当社がコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務を行う場合、取引ツールは、中国国内の先物・オプション取引所に上場されている標準化された先物・オプション契約に限定されます。取引品目は、生産・経営と密接に関連する製品に限定され、主として金、銀などの品目を含みますがこれに限りません。利益を得ることを目的とするいかなる投機取引も行ってはなりません。（5）取引期間本件のコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務の期間は、当社の2025年年次株主会での審議が可決された日から2026年12月までです。二。審議手続当社は2026年3月27日に第3回取締役会の監査委員会第1回会議を開催し、2026年3月30日に第3回取締役会第7回会議を開催して、「当社が先物・オプションのヘッジ取引業務を実施することに関する議案」を審議のうえ可決しました。自己資金によりコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務を実施し、見込まれる保証金および権利の額の限度は人民4,500万元を超えず、いずれかの取引日に保有する最高の契約価値は人民8,500万元を超えない見込みであり、限度額の利用期間は当社の株主会が可決した日から2026年12月までです。上記の限度額および期間内では、資金はリボルビングで使用可能です。本件はなお、当社の2025年年次株主会の審議に付される必要があります。三。取引リスクの分析およびリスク管理措置（1）取引リスクの分析1、 市場リスク：市場にシステミック・リスクが発生した場合や、先物・オプション価格の推移がスポット価格の推移と乖離する等が起こり、取引損失の可能性があります。2、 資金リスク：先物・オプション取引では保証金および日次のマーケット・トゥ・マーク（評価）制度が採用されており、ヘッジ取引の過程で未実現損失（フローティングロス）が発生して保証金の追加補充が必要になった場合、保証金を適時に追加補充できず強制決済（クローズ）を招くことによる損失の可能性があります。3、 流動性リスク：契約の取引活発度が低い場合、ヘッジの保有ポジションが成約できない、または適切な価格で成約できず、実際の取引結果が計画設計から大きく逸脱し、取引損失の可能性があります。4、 操作リスク：先物・オプション取引は専門性が高く複雑度も高いため、内部統制体制の不備や操作ミスなどに起因するリスクが発生する可能性があります。5、 技術リスク：制御不能かつ予測不能なシステム障害、ネットワーク障害、通信障害等により取引システムが正常に稼働しない場合、取引指示に遅延・中断・データ誤り等が生じ、これにより相応のリスクがもたらされます。6、 政策リスク：先物・オプション市場の法律・法規や政策等に重大な変更があった場合、市場の変動や取引不能を引き起こし、それによるリスクが発生する可能性があります。（2）リスク管理措置1、 当社のコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務は、生産・経営の状況と整合させ、最大限に価格変動リスクを相殺します。当社のコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務は、中国国内の先物・オプション取引所で取引されるコモディティ先物・オプションに限定し、先物・オプション取引のポジション（頭寸）を厳格に管理します。先物・オプションの保有期間は原則として、スポット市場がリスクを負担する期間帯と整合している必要があります。2、 当社は、自己資金をコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務に合理的に配分し、募集資金を商品先物・オプションのヘッジ取引業務に対し直接または間接に用いません。さらに資金の内部統制管理を強化し、取引に係る保証金および権利金、ならびに保有する最高の契約価値が、株主会で承認された範囲内に収まるよう厳格に管理します。3、 当社は、先物・オプションの取引状況に重点的に注視し、契約月を合理的に選定して、市場の流動性リスクを回避します。4、 当社は、《中華人民共和国の先物およびデリバティブ取引法》《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上海証券取引所上場会社の自律的監督指針第5号—取引および関連取引》等の規定に基づき、すでに《先物・オプションのヘッジ取引業務管理制度》を制定しており、ヘッジ取引業務の組織機構および職責、承認権限、授権制度、業務プロセスおよび管理制度、情報の秘匿および分離措置、内部リスク管理、情報開示等について明確な規定を設けています。5、 当社は、関連する内部統制制度に厳格に従い、専門人材を配置して、厳格な授権および職務分離（牽制）メカニズムを構築します。関連人員への職業倫理教育および業務研修を強化し、関連人員の総合的素養を向上させます。6、 当社の内部監査部門は、コモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務を定期的に点検し、コモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務に従事する人員がリスク管理方針およびリスク管理業務手順を履行していることを監督します。業務上の操作リスクを適時に予防し、点検状況を遅滞なく当社の経営管理層および取締役会へ報告します。7、 当社は、関連する法律・法規および政策の変更に適時に注目し、それらの把握および理解を強化し、必要に応じてヘッジ取引計画を適時に調整します。四。取引が当社に与える影響および関連する会計処理当社は、当社の生産・経営に関連する原材料品目の先物・オプションのヘッジ取引業務を実施します。これにあたっては、合法的で、慎重で、安全かつ有効であることを原則とし、アービトラージや投機を目的とはしません。原材料価格の変動による当社の経営リスクを回避し、生産コストを管理し、主力事業の着実な発展を確保するのに資するものです。当社が上記業務を行うことは、当社および全株主の利益を損なうものではありません。■以上、ここに公告いたします。蘇州和林微納科技股份有限公司 取締役会2026年3月31日証券コード：688661 証券略称：和林微納 公告番号：2026-009蘇州和林微納科技股份有限公司一部の未使用募集資金および自己資金の現金管理の実施に関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。蘇州和林微納科技股份有限公司（以下「当社」または「和林微納」）は、2026年3月30日にそれぞれ第3回取締役会第7回会議を開催し、「一部の未使用募集資金および自己資金で現金管理を行うことに関する議案」を審議可決しました。当社は、募集資金の投資プロジェクトの建設および募集資金の使用、ならびに当社の通常の事業の実施に影響を与えないことを確保することを前提として、最高額で人民4.5億元（4.5億元を含む）までの一部の未使用募集資金（特定対象者向け株式発行の募集資金）および最高額で3億元（3億元を含む）までの未使用自己資金で現金管理を行うことに同意しました。当社は現金管理を実施する際、安全性が高く、流動性の良い投資商品（例：協定性預金、構造性預金、定期預金、通知預金、大口定期預金、国債の逆レポ、収益証券等を含むがこれに限られない）に投資します。上記の枠内で資金はリボルビングで使用可能であり、使用期間は取締役会が審議可決した日から12か月以内に有効です。取締役会は、当社の管理層に対し、授権された金額および期間内で現金管理の投資意思決定権を行使し、関連契約書等の書類に署名することを授権します。具体的な事項は当社の財務部が組織して実行します。上記事項は当社取締役会の承認権限の範囲内であり、当社の株主会の審議に付す必要はありません。これより、当社が本件で一部の未使用募集資金および自己資金を用いて現金管理を行う具体的な状況は以下のとおり公告します。一、募集資金の基本状況（1）募集資金の金額および入金中国証券監督管理委員会の「蘇州和林微納科技股份有限公司による特定対象者向け株式発行の登録を同意する旨の批復」（証監許可[2022]1105号）により、当社は特定対象者への人民普通株の発行が許可されました。本件では、特定対象者向けの発行株式数が9,874,453株（1株の額面1.00元）、発行価格は1株70.89元です。本件の特定対象者向け株式発行の募集資金総額は人民699,999,973.17元であり、発行費用（税抜）人民10,481,485.32元を差し引いた後、実際の募集資金純額は人民689,518,487.85元です。上記の募集資金の入金状況は天衡会計事務所（特殊普通合伙）が審査し、2022年9月22日に「天衡验字（2022）00122号」《検査（出資）報告書》を発行しています。当社は募集資金について専用口座での管理制度を採用し、募集資金専用口座を設置しました。募集資金が入金された後は、全額が募集資金専用口座に保管され、さらに推薦人および募集資金を保管する銀行と募集資金の三者間監督管理（スリー・パーティー）協定に署名しました。（2）募集資金の使用計画および進捗2025年12月31日現在、当社の2021年度の特定対象者向け株式発行の募集資金の使用計画および使用進捗は、以下の表のとおりです：■二。一部の一時的に未使用の募集資金および自己資金の現金管理の具体的状況（1）投資目的募集資金の使用効率を高め、一定の一時的に未使用の募集資金を合理的に活用するため、募集資金の投資プロジェクトの建設および募集資金の使用手配に影響を与えず、かつリスクを効果的に管理することを前提に、一部の一時的に未使用の募集資金を現金管理に用い、資金収益を増加させます。募集資金の用途を実質的に変更する行為はありません。（2）投資商品種別当社は関連規定に従いリスクを厳格に管理し、一部の未使用募集資金および自己資金を安全性が高く流動性の良い投資商品へ投資します（例：協定性預金、構造性預金、定期預金、通知預金、大口定期預金、国債逆レポ、収益証券等を含むがこれに限られない）。そのうち、募集資金で購入する単一商品の期間は最長で12か月を超えない元本保証型の理財商品または預金型商品とし、かつ当該現金管理商品は担保設定に用いてはならず、証券投資を目的とする投資行為には用いません。（3）投資枠および期間当社は、最高額で人民4.5億元（4.5億元を含む）までの一部の未使用募集資金（特定対象者向け株式発行の募集資金）および最高額で3億元（3億元を含む）までの一部の未使用自己資金を用いて現金管理を行う計画です。上記枠内で資金はリボルビングで使用可能であり、使用期限は取締役会が審議可決した日から12か月以内に有効です。（4）実施方法取締役会は、有効期間および投資枠の範囲内で、当該現金管理の意思決定権を管理層に授権し、関連する契約書等の書類に署名させます。具体的な事務は財務部門が組織して実施します。（5）情報開示当社は、《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上場会社の募集資金監督管理規則》《上海証券取引所科創板上場会社の自律的監督指針第1号—規範運用》等の関連規定の要求に従い、速やかに情報開示義務を履行します。（6）現金管理の収益の配分1、 未使用募集資金当社が一部の未使用募集資金で現金管理を行って得た収益は、当社に帰属します。まずは、M投資プロジェクト（募投プロジェクト）の投資金額が不足する部分の補填および当社の日常経営に必要な流動資金に優先的に充当し、また、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の募集資金監督に関する措置の要求に厳格に従って資金を管理・使用します。現金管理商品の満期後は、募集資金専用口座へ返還します。2、 未使用自己資金一時的に未使用の自己資金に対し適度かつ適時に現金管理を行うことで、資金の遊休を減らし、一定の投資収益を得られます。三。日常経営への影響当社が本件で一部の未使用募集資金および自己資金を用いて現金管理を行う計画は、募集資金投資プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証し、かつ当社が通常どおり事業を展開できる前提のもとで実施するものであり、当社の日常の資金の円滑な回転に必要な資金需要および募集資金投資プロジェクトの正常な運転に影響を与えません。また、当社の主力事業の正常な発展にも影響を与えず、当社および株主、特に中小株主の利益を害する状況はありません。同時に、当社は一部の未使用募集資金を現金管理に用いることで一定の投資収益を得られ、当社および株主に対しより多くの投資リターンをもたらします。四。投資リスクの分析およびリスク管理措置（1）投資リスク当社が安全性が高く流動性の良い、合法的な経営資格を有する金融機関が販売する元本保証型の投資商品を購入する予定であるとしても、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けるため、本投資が市場の変動の影響を受けることは否定できません。（2）リスク管理措置1、 当社は、《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上場会社の募集資金監督管理規則》《上海証券取引所科創板上場会社の自律的監督指針の適用指針第1号—規範運用》等の関連規定および当社の《募集資金管理制度》に従って、関連の現金管理業務を厳格に取り扱います。2、 当社は、意思決定・執行・監督の機能を分離するという原則に基づき、現金管理の承認および執行の手順を整備し、現金管理の投資商品の購入に関する事項を効果的に、かつ規範的に実施・運用し、資金の安全を確保します。3、 当社は慎重な投資原則に従って投資対象を選別し、主として信用が良く規模が大きく、資金の安全を保障できる発行主体が発行する商品を選びます。4、 当社の財務部の関連担当者は、投資商品の投向およびプロジェクトの進捗状況を速やかに分析・追跡します。評価により、当社の資金の安全に影響を与える可能性のあるリスク要因が見つかった場合、適時に相応の保全措置を講じ、理財リスクを管理します。5、 当社の独立取締役および取締役会監査委員会には、資金の使用状況を監督・検査する権限があります。必要に応じて専門機関に監査を依頼することができます。当社の内部監査機関は、商品を全面的に検査し、かつ慎重性の原則に基づき、各種投資の可能性のあるリスクおよび収益を合理的に見積もり、当社取締役会の監査委員会へ定期的に報告します。五。履行した審議手続および個別意見の説明（1）取締役会の審議状況当社は2026年3月30日に第3回取締役会第7回会議を開催し、「一部の未使用募集資金および自己資金で現金管理を行うことに関する議案」を審議のうえ可決しました。募集資金投資プロジェクトの建設および募集資金の使用、ならびに当社の通常の事業の実施に影響を与えないことを確保する前提で、最高額で人民4.5億元（4.5億元を含む）までの一部の未使用募集資金（特定対象者向け株式発行の募集資金）および最高額で3億元（3億元を含む）までの未使用自己資金を用いて現金管理を行うことに同意しました。上記枠内で資金はリボルビングで使用可能であり、使用期限は取締役会が審議可決した日から12か月以内に有効です。（2）推薦人による確認意見審査の結果、推薦人は次のとおり判断しています。当社が一部の未使用募集資金および自己資金を用いて現金管理を行う件は、当社の第3回取締役会第7回会議で審議可決され、必要な手続は履行済みです。当社が一部の未使用募集資金で現金管理を行う件は、《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上場会社の募集資金監督管理規則》《上海証券取引所科創板上場会社の自律的監督指針第1号—規範運用》等の関連規定の要求に合致し、募集資金の用途を変更または実質的に変更する状況は存在せず、募集資金投資計画の正常な実行にも影響しません。会社および全株主の利益に合致しています。以上より、推薦人は、当社の一部の未使用募集資金および自己資金による現金管理に関して異議はありません。以上、ここに公告いたします。蘇州和林微納科技股份有限公司 取締役会2026年3月31日証券コード：688661 証券略称：和林微納 公告番号：2026-012蘇州和林微納科技股份有限公司2026年度 先物為替（フォワード）による結実（買い）および売却（売り）為替取引業務の実施に関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。2026年3月30日、蘇州和林微納科技股份有限公司（以下「当社」）第3回取締役会第7回会議は、「銀行に対しフォワードの結実／売却為替取引を申請することに関する議案」を審議可決しました。当該議案はなお、2025年年次株主会での審議に付される必要があります。具体的内容は以下のとおりです：一、関連業務を実施する目的外国為替市場リスクを効果的に回避し、為替レートの大幅な変動が当社の経営実績に及ぼす不利な影響を防止するため、外貨資金の利用効率を高め、財務費用を合理的に引き下げるべく、当社は2026年の海外販売規模を踏まえ、銀行と外貨フォワードの結実／売却為替業務を行う計画です。外貨フォワードの結実・売却（結售匯）業務とは、銀行と外貨フォワードの結実・売却為替契約を締結し、将来における結実または売却に用いる外貨の種類、金額、為替レートおよび期間を取り決め、満期時に当該外貨フォワード結実・売却為替契約に基づき結実または売却為替を行うことを指します。二、外貨フォワード結実・売却為替の取引品目当社が行う予定の外貨フォワード結実・売却為替業務は、当社の生産・経営で使用する決済通貨に限定されます。三、2026年の業務規模および投入資金当社取締役会は、管理層に対し、本株主会の審議可決日から12か月以内に外貨フォワード結実・売却為替業務を実施し、関連契約書類に署名することを授権します。フォワード結実・売却為替の実施にあたり、外貨金額は等価3,000万米ドルを超えてはなりません（この範囲内の資金はリボルビングで使用可能）。また、当該期間および限度額の範囲内で具体的な事務を当社財務部が担当することを授権します。四、外貨フォワード結実・売却為替業務の実行可能性の分析当社には海外販売業務があるため、為替レートに大きな変動が生じた場合、為替差損益が当社の経営実績に大きな影響を与える可能性があります。銀行との外貨フォワード結実・売却為替業務を実施することは、結実・売却為替コストを固定する観点から考えれば、為替変動が当社の生産・経営に与える影響を低減でき、当社の比較的安定した利益水準を維持することができます。これは、当社の将来の経営発展のニーズに合致しており、リスクはコントロール可能であり、当社および株主、特に中小株主の利益を害する行為はありません。五、外貨フォワード結実・売却為替のリスクとリスク管理措置1、 当社は、為替レートの方向性および変動状況に基づき、フォワード結実・売却為替業務を取り扱う際に、購買の支払いに用いる為替と併せて、期間および金額を決定します。2、 当社は、厳格かつ有効なリスク管理制度を構築し、事前・事中・事後のリスク管理措置を活用して、各種リスクの予防、検知、解消を行います。取引の承認権限、内部監査のプロセス、意思決定手順、情報の隔離措置、内部のリスク報告制度およびリスク処理手順、情報開示等について明確に定めます。六、関連する審議手続当社は、2026年3月30日に開催した第3回取締役会第7回会議において、「銀行に対しフォワードの結実／売却為替取引を申請することに関する議案」を審議可決しました。七、監査委員会の意見説明当社および子会社が外貨フォワード結実・売却為替業務を行うのは、通常の生産・経営を前提とし、通貨の価値保全および為替リスクの回避を目的とするものです。為替変動が当社の経営実績および利益に及ぼす不利な影響を回避し、防止することができ、当社および中小株主の利益を損なう状況はなく、投機的な利益を得る状況もありません。以上、ここに公告いたします。蘇州和林微納科技股份有限公司 取締役会2026年3月31日証券コード：688661 証券略称：和林微納 番号：2026-005蘇州和林微納科技股份有限公司第3回取締役会第7回会議決議の公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法に基づく責任を負います。一、取締役会の開催状況蘇州和林微納科技股份有限公司（以下「和林微納」または「当社」）第3回取締役会第7回会議（以下「本会議」）の通知は、2026年3月20日にファックス、手渡し、メール等の方法で全取締役に送付され、会議は2026年3月30日に蘇州高新区普陀山路196号の当社会議室にて、現地および通信の併用方式で開催されました。本会議は、出席予定取締役7名、現地および通信の両方で出席した取締役7名であり、議長は取締役会長の羅興順 氏が務め、その他の関連者が出席しました。会議の招集および開催の手続は、関連する法律、行政法規、部門規則、規範性文書および当社定款の規定に適合しており、会議決議は合法かつ有効です。二、取締役会の審議状況（一）「《2025年年次報告および要約》に関する議案」を審議可決全取締役は上記議案の内容を審議し、採決を行いました。審議の結果、取締役会は次のとおり判断しています。当社の2025年年次報告の作成および審議手続は、関連する法律・法規および当社《会社定款》等の社内規程の規定に適合しています。当社の2025年年次報告の内容および様式は、関連規定に適合し、当社の2025年の財務状況および経営成果等の事項を公正に反映しています。年次報告の作成過程において、年次報告の作成および審議に関与した人員により秘密保持規定に違反する行為は見つかりませんでした。取締役会の全メンバーは、当社の2025年年次報告で開示される情報が真実かつ正確で完全であり、虚偽記載、誤解を招く陳述、重大な脱落はなく、その内容の真実性、正確性および完全性について法に基づく責任を負うことを保証します。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みであり、なお株主会の審議に付される必要があります。（二）「《2025年度 最高経営責任者（総経理）業務報告》に関する議案」を審議可決報告期間中、当社の総経理は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》等の法律・法規および《会社定款》等の関連規定を厳格に遵守し、取締役会から付与された職責を真摯に履行し、規範的に運営し、科学的に意思決定を行い、当社の各種業務の発展を積極的に推進しました。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。（三）「《2025年度 取締役会業務報告》に関する議案」を審議可決報告期間中、当社の取締役会は関連する法律・法規に厳格に従い、勤勉に職務を尽くし、職責を果たしました。経営陣に対し、会社の発展戦略および重大な経営上の意思決定の徹底を促し、会社全体の経営状況は概ね良好でした。当社は継続的に研究開発投資を強化し、イノベーション能力をさらに高めるとともに、運営管理も強化し、会社の収益能力を向上させました。各取締役は勤勉に職務を尽くし、規定に従って会議に出席し、かつ採決に参加できました。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。本議案はなお株主会の審議に付される必要があります。（四）「《2025年度 財務決算報告》に関する議案」を審議可決2025年、当社は営業収益86,755.96万元を達成し、前年同期比で52.47%増加しました。親会社に帰属する当期純利益2,979.18万元を達成し、前年同期比で3,849.99万元増加しました。親会社に帰属する経常的でない損益を控除した当期純利益2,506.03万元を達成し、前年同期比で4,494.36万元増加しました。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みであり、なお株主会の審議に付される必要があります。（五）「《2025年度 独立取締役の職務遂行状況報告》に関する議案」を審議可決報告期間中、当社の独立取締役は、慎重かつ客観的な原則に基づき、勤勉に職務を尽くし、各自の専門的優位性を十分に発揮しました。蓄積された専門知識および職務経験をもとに、当社に対して合理化に資する提案を行い、会社の発展状況を全面的に注視し、当社の生産・経営に関する情報をタイムリーに把握し、会社のガバナンス体系の改善を継続的に推進しました。同時に、当社が提出した各種会議議案、財務報告およびその他の文書を真摯に精査し、独立取締役および各専門委員会の職務範囲に基づいて関連する書面意見を表明し、取締役会の意思決定の科学性および客観性を積極的に促進しました。具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。株主会は《2024年度 独立取締役の職務遂行状況報告》を聴取します。（六）「独立取締役の独立性に関する自己点検状況の個別報告」に関する議案を審議可決審査の結果、当社の独立取締役はすべて《上場会社の独立取締役管理弁法》《上海証券取引所科創板上場会社の自律的監督指針第1号—規範運用》における独立性に関する関連要件を満たしています。採決結果：賛成4票、反対0票、棄権0票。独立取締役は当該議案の採決を回避しました。（七）「《2025年度 利益分配案》に関する議案」を審議可決当社の2025年年度の利益分配方案は、会社の経営状況、資金需要および将来の発展等の要素を総合的に考慮したものであり、関連する法律・法規および《会社定款》の規定に合致しています。全株主、特に中小株主の利益を害する状況はありません。会社の継続的かつ安定的で健全な発展に資するものです。具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みであり、なお株主会の審議に付される必要があります。（八）「2025年度 内部統制評価報告」に関する議案を審議可決《企業内部統制基本規範》およびその付随する指針、ならびにその他の内部統制監督の要求の規定に基づき、当社の内部統制制度および評価方法と組み合わせて、内部統制の日常的な監督および個別監督を基礎として、当社の2025年12月31日（内部統制評価報告の基準日）の内部統制の有効性を評価し、《2025年度 内部統制評価報告》を作成しました。具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みです。（九）「当社2026年度の銀行総合信用供与枠（総授信限度）申請に関する議案」を審議可決会社の資金調達および経営ニーズを満たすために、蘇州和林微納科技股份有限公司（以下「当社」）は2026年度に、銀行へ人民12億元を上限とする総合信用供与総額を申請する計画です。流動資金ローン、プロジェクト資金ローン、銀行引受手形、国内信用状、パッケージ・ローン、売掛債権ファクタリング、輸出入の押え（押汇）、商業手形のディスカウント、銀行保証状等、各種の融資および貿易金融業務に用います。具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みであり、なお株主会の審議に付される必要があります。（十）「《2025年度 監査委員会の職務遂行状況報告》に関する議案」を審議可決報告期間中、当社監査委員会は《会社定款》《取締役会監査委員会議事規則》等の関係規定に従い、専門知識を十分に活用し、慎重で、客観的で、独立した原則を堅持して、勤勉に職務を尽くしました。監査委員会の監督機能を十分に発揮し、権限の範囲内で責任を確実に履行しました。具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みです。（十一）「《2025年度 会計事務所の職務遂行状況の評価報告》に関する議案」を審議可決具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みです。（十二）「《取締役会監査委員会による会計事務所の2025年度監督責任履行状況報告》に関する議案」を審議可決具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みです。（十三）「2025年度の取締役・上級管理職の報酬の確定および2026年度の報酬案に関する議案」を審議可決本取締役会会議の開催前に、本議案は当社取締役会の報酬・評価委員会で審議されました。本議案は報酬・評価委員会の全委員の報酬に関わるため、慎重性の原則に基づき、全委員は採決を回避し、本議案を当社取締役会に直接付議しました。採決状況：慎重性の原則に基づき、全取締役は採決を回避しました。全取締役が採決を回避するため、本議案は当社の2025年年次株主会に直接付議します。（十四）「《2025年度 募集資金の保管・管理および実際の使用状況に関する個別報告》に関する議案」を審議可決審議の結果、取締役会は次のとおり判断しています。当社の2025年度の募集資金の保管および実際の使用状況は、《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上海証券取引所科創板上場会社の自律的監督規則適用指針第1号—規範運用》、当社《募集資金管理制度》等の関連法律・法規および制度文書の規定に合致しています。募集資金は専用口座で保管・運用され、関連する情報開示義務も適時に履行されました。募集資金の具体的な使用状況は、当社がすでに開示した状況と一致しており、募集資金の用途を実質的に変更することや、株主の利益を害することはなく、募集資金の不適切使用の状況も存在しません。採決結果：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みです。（十五）「一部の未使用募集資金および自己資金で現金管理を行うことに関する議案」を審議可決当社は、最高額で人民4.5億元（4.5億元を含む）までの一部の未使用募集資金（特定対象者向け発行のA株募集資金）および最高額で3億元（3億元を含む）までの未使用自己資金を用いて現金管理を行う計画です。上記枠内で資金はリボルビングで使用可能であり、使用期限は取締役会が審議可決した日から12か月以内に有効です。具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みです。（十六）「2025年度の日常的関連取引の実施状況および2026年度の日常的関連取引の見込み」に関する議案を審議可決具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。採決結果：賛成6票、反対0票、棄権0票。関連取締役の馬洪偉 氏は採決を回避しました。本議案は当社取締役会の監査委員会および独立取締役専門会議で審議可決済みです。（十七）「銀行に対しフォワードの結実／売却為替取引を申請することに関する議案」を審議可決当社には一定の国際業務における外貨の受け払いがあります。外貨の為替レート／利率の変動は当社の経営成果に影響を及ぼす可能性があります。為替レート／利率の変動によるリスクを減らすため、当社はフォワードの結実・売却、外貨オプション商品等の業務を行う計画です。これにより為替レート／利率の変動によるリスクを回避します。当社は、株主会が可決した日から1年以内に、累計総額が3,000万米ドルを超えない範囲でフォワードの結実／売却為替業務を実施する予定です。具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みであり、なお株主会の審議に付される必要があります。（十八）「《先物・オプションのヘッジ取引業務管理制度》の制定に関する議案」を審議可決取締役会は、当社が《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上海証券取引所科創板上場会社の自律的監督指針第1号—規範運用》《上海証券取引所上場会社の自律的監督指針第5号—取引および関連取引》および《会社定款》等の関連規定に従い、ならびに当社の実際の状況を踏まえて、《蘇州和林微納科技股份有限公司先物・オプションのヘッジ取引業務管理制度》を制定することに同意します。本議案は株主会に付議する必要がありません。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。（十九）「当社が先物・オプションのヘッジ取引業務を実施することに関する議案」を審議可決取締役会は、当社が自己資金によりコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務を行うことに同意します。見込まれる保証金および権利の額の限度は人民6,000万元を超えず、いずれかの取引日に保有する最高の契約価値は人民1.3億元を超えない見込みです。限度額の利用期間は、当社の株主会が可決した日から12か月以内です。上記の限度額および期間内では、資金はリボルビングで使用可能です。当社が作成した「先物・オプションのヘッジ取引業務の実行可能性分析報告書」は、議案の添付資料として本議案と併せて、本取締役会にて審議可決されました。具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みであり、なお株主会の審議に付される必要があります。（二十）「2026年度『品質向上・効率増進・投資家へのリターン還元』アクションプラン」に関する議案を審議可決具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。（二十一）「2022年制限付き株式インセンティブ・プランの実施の中止に関する議案」を審議可決具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。採決結果：賛成6票、反対0票、棄権0票。関連取締役の銭曉晨 氏は採決を回避しました。本議案は当社取締役会の報酬・評価委員会で審議可決済みです。（二十二）「《2025年度 環境、社会およびガバナンス（ESG）報告書および要約》に関する議案」を審議可決具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。採決結果：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。本議案は当社取締役会の戦略・ESG委員会で審議可決済みです。（二十三）「会社の2026年度の監査機関の再任に関する議案」を審議可決天衡会計事務所（特殊普通合伙）は、会計事務所として当社に2025年度の財務監査サービスを提供する過程において、独立・客観・公正な職業基準を遵守し、上場会社向けの監査サービスを提供する独立性、十分な経験、専門的適格性を有しています。天衡会計事務所（特殊普通合伙）を当社の2026年度の監査機関として再任することに同意し、任期は1年です。採決結果：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みです。本議案はなお株主会の審議に付される必要があります。（二十四）「会社秘書の変更および会社の授権代表者の任命に関する議案」を審議可決鄒醒龍 氏の業務異動に伴い、当社は会社秘書および授権代表者を変更する予定です。当社は趙川 氏および陳静雅 氏を共同の会社秘書として任用することを計画し、また、取締役の羅興順 氏および（新任の）会社秘書の陳静雅 氏を、香港聯合取引所有限公司の《証券上場規則》第3.05条の下での授権代表者として任命することを予定します。これにより、当社と香港聯交所との主要な連絡窓口とします。上記の任用および任命は、当社取締役会で審議可決された後、当社が発行する海外上場株式（H株）が香港聯合取引所有限公司のメインボードに上場される日から効力を生じます。同時に、当社は取締役会に対し、当社の会社秘書および授権代表者の任用・任命に関する事項について、取締役会長および／またはさらに授権された者が、本件の事務を全面的に処理することを授権するよう付議します。これには、事前の協議、価格設定、雇用（任用）契約の締結等を含みますがこれに限りません。授権は、本取締役会の審議可決から、本H株の発行および上場決議の有効期間が満了し、終了するまで有効です。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。本議案は当社取締役会の指名委員会で審議可決済みです。（二十五）「香港《会社条例》に基づき香港で非香港会社に対する法的手続文書および通知書を受領する代表者の変更」に関する議案を審議可決本件のH株発行および上場に必要なため、当社は香港《会社条例》（香港法例第622章）の関連規定に従い、香港の会社登記所に対して、非香港会社として登記する申請を行う予定です。さらに、取締役会に対し、当社取締役会長および／またはさらに授権された者に対し、非香港会社の登記に関連する事項を単独または共同で処理することを授権するよう付議します。これには、以下を含みますがこれに限りません：1、 香港に営業場所を設置し、香港《会社条例》（香港法例第622章）の関連規定に基づき、香港の会社登記所に対し非香港会社として登記申請を行い、かつ香港の商業登記署に対し商業登記を行うこと。2、 非香港会社の登記手続に関する所定の様式および文書により、当社を代表して署名し、当社の香港の法律顧問、会社秘書またはその他の関連する仲介機関に対し、当該様式および文書を香港の会社登記所（および香港の商業登記署が必要な場合）へ提出して登記・保管（ファイリング）する手配を行わせることを授権し、ならびに「非香港会社」登録費用および商業登記証の申請費用を支払うことに同意すること。3、 香港《会社条例》（香港法例第622章）および《香港聯合交易所有限公司証券上場規則》の関連規定に基づき、陳静雅 氏を、香港で非香港会社に対する法的手続文書および通知書を受領する代表者として任命すること。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。（二十六）「当社の2025年年次株主会の開催」に関する議案を審議可決取締役会は、当社の2025年年次株主会を開催し、当該株主会開催に関する関連事務の準備を当社取締役会の秘書が担当することを授権することに同意します。採決状況：賛成7票、反対0票、棄権0票。以上、ここに公告いたします。蘇州和林微納科技股份有限公司 取締役会2026年3月31日証券コード：688661 証券略称：和林微納蘇州和林微納科技股份有限公司2025年度 環境、社会および企業のガバナンス報告書（ESG）要約第1節 重要な注意事項1、本要約は、蘇州和林微納科技股份有限公司の2025年度 環境、社会および企業のガバナンス報告書全文に基づくものです。当社の環境、社会および企業のガバナンスに関する論点が及ぼす影響、リスク、機会、ならびに会社のサステナビリティ発展戦略等に関する事項を総合的に理解するため、投資者は www.sse.com.cn のウェブサイトで［環境、社会および企業のガバナンス］報告書全文を詳細にお読みください。2、本環境、社会および企業のガバナンス報告書は、当社取締役会で審議可決されました。第2節 報告の基本状況1、基本情報■2、サステナビリティのガバナンス体制（1）サステナビリティに関連する影響、リスクおよび機会の管理・監督を担当するガバナンス機関を設置しているか：√あり、当該ガバナンス機関の名称は戦略・ESG委員会（取締役会が統括し、戦略・ESG委員会が専任で担当し、各部門の責任者が具体的に実行する） □なし（2）サステナビリティ情報の社内報告メカニズムを構築しているか：√あり、報告方法および頻度は年1回 □なし（3）サステナビリティ監督メカニズムを構築しているか（内部統制制度、監督手順、監督措置および考課状況等）：√あり、関連制度または措置は《取締役会戦略・ESG委員会実施細則》 □なし3、利害関係者とのコミュニケーション当社は、インタビュー、座談会、アンケート調査等の方法により利害関係者とのコミュニケーションを行い、開示しているか：√あり □なし■4、二重の重要性評価結果■注：生態系および生物多様性の保護、農村振興、社会貢献、中小企業に対する平等な扱い、デューデリジェンス、不正競争の防止に関する論点は、一般的に重要な論点として報告書に開示されています。テクノロジー倫理の論点は、当社の現行業務には適用されません。証券コード：688661 証券略称：和林微納 公告番号：2026-008蘇州和林微納科技股份有限公司2025年度 募集資金の保管・管理および実際の使用状況に関する個別報告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。蘇州和林微納科技股份有限公司 取締役会は、《上海証券取引所科創板上場会社自律監督規則適用指針第1号—規範運用》および関連する様式指針の要求に基づき、2025年12月31日までの《2025年度 募集資金の保管・管理および実際の使用状況に関する個別報告》を作成しました。一、2021年度 特定対象者向け株式発行に係る募集資金の基本状況（1）実際の募集資金額および資金到着時間中国証券監督管理委員会の「蘇州和林微納科技股份有限公司による特定対象者向け株式発行の登録を同意する旨の批復」（証監許可[2022]1105号）文書に基づき、本会社は、特定投資家へ人民普通株を9,874,453株発行し、発行価格は1株70.89元です。募集資金総額は人民699,999,973.17元であり、発行費用（税抜）10,481,485.32元を差し引いた後、実際の募集資金純額は人民689,518,487.85元です。上記の募集資金は、天衡会計事務所（特殊普通合伙）が発行する天衡验字（2022）00122《検査（出資）報告》で検証されています。（2）募集資金の使用および繰越状況単位：万元 通貨：人民元■注：上表の一部の合計数は、各明細数の合計における末尾で差異が生じる場合があります。これは四捨五入によるものです。二、募集資金の管理状況（1）募集資金の管理状況募集資金の管理および使用を規範化し、資金の使用効率および効果を高め、投資家の権利利益を保護するため、本会社は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社の募集資金監督管理規則》《上海証券取引所科創板株式上場規則》および《上海証券取引所科創板上場会社の自律的監督指針第1号—規範運用》等の関連法律・法規および規範性文書の規定に従い、ならびに本会社の実際の状況を踏まえて、本会社の《募集資金管理制度》を制定しました。募集資金について専用口座での保管制度を実施し、募集資金の保管、使用、募集資金投資プロジェクトの変更、募集資金の管理および監督等について規定しています。（2）募集資金の三者間監督管理協定《募集資金管理制度》に基づき、当社は募集資金を専用口座で保管し、銀行に募集資金専用口座を設置します。また、推薦人および募集資金を保管する中国銀行蘇州工業園区支店、蘇州銀行勝浦支店、江蘇銀行蘇州支店と《募集資金専用口座の保管三者間監督管理協定》に署名し、各当事者の権利および義務を明確化しています。2023年12月18日、同社は第2回取締役会第8回臨時会議を開催し、全額子会社UIGREEN株式会社を「MEMS 工藝ウェハテスト用プローブの開発量産プロジェクト」の実施主体として追加し、それに対応して実施場所を増加させることに同意しました。2024年1月、当社はUIGREEN株式会社、推薦人、招商銀行股份有限公司蘇州支店と《募集資金専用口座の保管四者間監督管理協定》に署名し、各当事者の権利および義務を明確化しました。（3）募集資金専用口座の保管状況2025年12月31日現在、当社の2021年度の特定対象者向け株式発行に係る募集資金の関連募集資金銀行口座の期末残高合計は人民46,216.84万元であり、具体的な保管状況は以下のとおりです：募集資金保管状況表単位：万元 通貨：人民元■注：招商銀行股份有限公司のオフショア金融センターOSA512914582065002口座の元の通貨は円であり、元通貨残高は696.06万元円です。期末時点では1円＝0.0448人民元の為替レートで人民元に換算した金額が人民残高です。三。本年度の募集資金の実際の使用状況（1）募集資金投資プロジェクトの資金使用状況
蘇州和林微納科技股份有限公司
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（1）2022年11月25日、同社は第1回取締役会第21回会議を開催し、以下の議案を審議のうえ可決しました。「同社『2022年制限付き株式インセンティブ・プラン（案）』およびその要約に関する議案」「同社『2022年制限付き株式インセンティブ・プラン実施・評価管理弁法』に関する議案」および「株主総会に対し、同社の2022年制限付き株式インセンティブ・プランに関する関連事項を取締役会に授権することに関する議案」などの議案。同社の独立取締役は、本インセンティブ・プランに関する関連事項について独立意見を表明しました。
同日、同社は第1回監事会第16回会議を開催し、以下の議案を審議のうえ可決しました。「同社『2022年制限付き株式インセンティブ・プラン（案）』およびその要約に関する議案」「同社『2022年制限付き株式インセンティブ・プラン実施・評価管理弁法』に関する議案」および「同社『2022年制限付き株式インセンティブ・プラン インセンティブ対象者名簿』の確認に関する議案」。監事会は、本インセンティブ・プランに関する関連事項を確認し、関連する審査意見を提出しました。
（2）2022年11月26日から2022年12月5日まで、同社は社内で今回の対象者の氏名および職務を公示しました。公示期間中、監事会はインセンティブ対象者に対するいかなる異議も受け取りませんでした。2022年12月6日、監事会は上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）にて「同社2022年制限付き株式インセンティブ・プラン 最初の付与におけるインセンティブ対象者名簿の審査意見および公示状況に関する説明」（公告番号：2022-064）を開示しました。
（3）2022年12月12日、同社は2022年第一次臨時株主総会を開催し、「同社『2022年制限付き株式インセンティブ・プラン（案）』およびその要約に関する議案」「同社『2022年制限付き株式インセンティブ・プラン実施・評価管理弁法』に関する議案」および「株主総会に対し、同社の2022年制限付き株式インセンティブ・プランに関する関連事項を取締役会に授権することに関する議案」を審議のうえ可決しました。同日、同社は上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）にて「同社2022年制限付き株式インセンティブ・プランにおける内幕情報保有者およびインセンティブ対象者による会社株式の売買状況に関する自己点検報告」（公告番号：2022-066）を開示しました。
（4）2023年1月4日、同社は第2回取締役会第1回会議および第2回監事会第1回会議を開催し、「インセンティブ対象者に対する制限付き株式の初回付与に関する議案」を審議のうえ可決しました。独立取締役は当該事項について独立意見を表明しました。監事会は初回付与日についてインセンティブ対象者名簿を確認し、審査意見を提出しました。
（5）2026年3月30日、同社の第3回取締役会第7回会議において、「2022年制限付き株式インセンティブ・プランの制限付き株式の無効化処理に関する議案」が審議のうえ可決されました。同社の取締役会報酬・評価委員会は、関連する制限付き株式の無効化処理を行うことについて、同意を一致して表明しました。
二。本件の制限付き株式の無効化処理の具体的状況
《インセンティブ・プラン（案）》の関連規定によれば、本インセンティブ・プランの初回付与部分の評価年度は2023-2025年の3会計年度であり、各会計年度につき1回評価を実施します。初回付与部分の各年度の業績評価目標は以下のとおりです：
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注：上記の「営業収益」は、同社の連結財務諸表の営業収益を基準とします。
同社の《2023年年次報告》《2024年年次報告》《2025年年次報告》によると、同社の2023-2025年度の業績は上記の業績評価目標に達していないため、同社は、本インセンティブ・プランで付与済みではあるが、未だに権利確定されていない制限付き株式の全数、合計40万株を無効化処理することを決定する予定です。
三。本件の制限付き株式の無効化処理が同社に与える影響
本件の制限付き株式の無効化処理は、同社の財務状況および経営成果に実質的な影響を与えず、また同社の経営陣およびコア・チームの勤勉かつ職務を誠実に遂行する姿勢にも影響を与えません。
四。報酬・評価委員会の意見
報酬・評価委員会は、次のとおり考えます。同社が本件で2022年制限付き株式インセンティブ・プランにおいて付与済みであるが未だに権利確定されていない制限付き株式を無効化処理することは、《上場会社の株式インセンティブ・プラン管理弁法》《上海証券取引所 科創板株式上場規則》および同社《インセンティブ・プラン》などの関連規定に合致し、意思決定手続きは合法かつ適法です。当該事項は同社の財務状況および経営成果に重大な影響を与えず、また同社および全株主、特に中小株主の利益を害する状況は存在しません。以上より、報酬・評価委員会は、関連する制限付き株式の無効化処理について、同社が行うことに関して一致して同意します。
五。法律意見書の結論的意見
江蘇世紀同仁法律事務所の弁護士は、次のとおり考えます：
本法律意見書の発行日現在、本件の無効化に関する関連事項は、現段階で履行すべき法定手続をすでに履行しており、《管理弁法》などの法律、法規、規範性文書および《インセンティブ・プラン（案）》の関連規定に合致しています。本件の無効化の理由および数量は、《管理弁法》などの法律、法規、規範性文書および《インセンティブ・プラン（案）》の関連規定に合致しており、同社の財務状況および経営成果に実質的な影響を与えず、また同社の経営陣およびコア・チームの勤勉かつ職務を誠実に遂行する姿勢にも影響を与えません。本件の無効化が完了した後、同社の本インセンティブ・プランは実施完了となります。同社は、引き続き《管理弁法》などの法律、法規、規範性文書および《インセンティブ・プラン（案）》の関連規定に従い、必要な情報開示義務を履行する必要があります。
以上、ここに公告いたします。
蘇州和林微納科技股份有限公司 取締役会
2026年3月31日
証券コード：688661 証券略称：和林微納 公告番号：2026-013
蘇州和林微納科技股份有限公司
先物・オプションのヘッジ取引業務の実施に関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について、個別および連帯の責任を負います。
重要な内容の提示：
● 主な取引の状況
■
● 既に履行済みおよび今後履行予定の審議手続
本件は、蘇州和林微納科技股份有限公司（以下「当社」）の第3回取締役会第7回会議で審議可決済みであり、本議案はなお、当社の2025年年次株主会での審議に付される必要があります。
● 特別リスクの提示
当社は先物・オプションのヘッジ取引業務を実施します。合法的で、慎重で、安全かつ有効であることを原則とし、アービトラージや投機を目的とはしませんが、それでも先物・オプションのヘッジ取引を行う場合、市場リスク、資金リスク、流動性リスク、操作リスク、技術リスク、政策リスク等が発生する可能性があります。投資家の皆さまにおかれましては、投資リスクにご注意ください。
一。取引の状況の概要
（1）取引の目的
原材料価格の変動が当社の経営にもたらすリスクを回避するため、当社の収益能力を確保し向上させるべく、当社は自社の経営状況に応じて、先物・オプションのヘッジ取引業務を適時に実施する予定です。先物・オプション市場のヘッジによるリスク回避メカニズムを十分に活用し、市場価格変動リスクに対する耐性を高め、主力事業の着実な発展を確保します。
本件のコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務では、当社の生産・経営に関連する原材料の先物・オプション品目をツールとして選択する予定であり、原材料および完成品の価格変動リスクへのエクスポージャーを効果的に抑制できる見込みです。
（2）取引金額
当社がコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務を実施するにあたり、見込まれる保証金および権利の限度額は人民4,500万元を超えない（先物の対象となる実物の決済に係る支払額を除く）予定です。いずれかの取引日に保有することが見込まれる最高の契約価値は人民8,500万元を超えない予定です。当該限度額は有効期間内においてリボルビング（繰り返し）で使用可能であり、期間内のいかなる時点の金額（前述の取引による収益を含め、取引に充当する関連金額）は、審議済み限度額を超えてはなりません。
当社取締役会は、株主会の授権により、当社の経営管理層およびその授権者に対し、限度額および有効期間の範囲内で上記ヘッジ取引業務の具体的な実施を行うことを許可し、当社の関連規定およびプロセスに従って、操作および管理を実施させます。
（3）資金の出所
当社がコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務に充てる資金の出所は、当社の自己資金であり、募集資金は関与しません。
（4）取引の方法
当社がコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務を行う場合、取引ツールは、中国国内の先物・オプション取引所に上場されている標準化された先物・オプション契約に限定されます。取引品目は、生産・経営と密接に関連する製品に限定され、主として金、銀などの品目を含みますがこれに限りません。利益を得ることを目的とするいかなる投機取引も行ってはなりません。
（5）取引期間
本件のコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務の期間は、当社の2025年年次株主会での審議が可決された日から2026年12月までです。
二。審議手続
当社は2026年3月27日に第3回取締役会の監査委員会第1回会議を開催し、2026年3月30日に第3回取締役会第7回会議を開催して、「当社が先物・オプションのヘッジ取引業務を実施することに関する議案」を審議のうえ可決しました。自己資金によりコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務を実施し、見込まれる保証金および権利の額の限度は人民4,500万元を超えず、いずれかの取引日に保有する最高の契約価値は人民8,500万元を超えない見込みであり、限度額の利用期間は当社の株主会が可決した日から2026年12月までです。上記の限度額および期間内では、資金はリボルビングで使用可能です。本件はなお、当社の2025年年次株主会の審議に付される必要があります。
三。取引リスクの分析およびリスク管理措置
（1）取引リスクの分析
1、 市場リスク：市場にシステミック・リスクが発生した場合や、先物・オプション価格の推移がスポット価格の推移と乖離する等が起こり、取引損失の可能性があります。
2、 資金リスク：先物・オプション取引では保証金および日次のマーケット・トゥ・マーク（評価）制度が採用されており、ヘッジ取引の過程で未実現損失（フローティングロス）が発生して保証金の追加補充が必要になった場合、保証金を適時に追加補充できず強制決済（クローズ）を招くことによる損失の可能性があります。
3、 流動性リスク：契約の取引活発度が低い場合、ヘッジの保有ポジションが成約できない、または適切な価格で成約できず、実際の取引結果が計画設計から大きく逸脱し、取引損失の可能性があります。
4、 操作リスク：先物・オプション取引は専門性が高く複雑度も高いため、内部統制体制の不備や操作ミスなどに起因するリスクが発生する可能性があります。
5、 技術リスク：制御不能かつ予測不能なシステム障害、ネットワーク障害、通信障害等により取引システムが正常に稼働しない場合、取引指示に遅延・中断・データ誤り等が生じ、これにより相応のリスクがもたらされます。
6、 政策リスク：先物・オプション市場の法律・法規や政策等に重大な変更があった場合、市場の変動や取引不能を引き起こし、それによるリスクが発生する可能性があります。
（2）リスク管理措置
1、 当社のコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務は、生産・経営の状況と整合させ、最大限に価格変動リスクを相殺します。当社のコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務は、中国国内の先物・オプション取引所で取引されるコモディティ先物・オプションに限定し、先物・オプション取引のポジション（頭寸）を厳格に管理します。先物・オプションの保有期間は原則として、スポット市場がリスクを負担する期間帯と整合している必要があります。
2、 当社は、自己資金をコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務に合理的に配分し、募集資金を商品先物・オプションのヘッジ取引業務に対し直接または間接に用いません。さらに資金の内部統制管理を強化し、取引に係る保証金および権利金、ならびに保有する最高の契約価値が、株主会で承認された範囲内に収まるよう厳格に管理します。
3、 当社は、先物・オプションの取引状況に重点的に注視し、契約月を合理的に選定して、市場の流動性リスクを回避します。
4、 当社は、《中華人民共和国の先物およびデリバティブ取引法》《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上海証券取引所上場会社の自律的監督指針第5号—取引および関連取引》等の規定に基づき、すでに《先物・オプションのヘッジ取引業務管理制度》を制定しており、ヘッジ取引業務の組織機構および職責、承認権限、授権制度、業務プロセスおよび管理制度、情報の秘匿および分離措置、内部リスク管理、情報開示等について明確な規定を設けています。
5、 当社は、関連する内部統制制度に厳格に従い、専門人材を配置して、厳格な授権および職務分離（牽制）メカニズムを構築します。関連人員への職業倫理教育および業務研修を強化し、関連人員の総合的素養を向上させます。
6、 当社の内部監査部門は、コモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務を定期的に点検し、コモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務に従事する人員がリスク管理方針およびリスク管理業務手順を履行していることを監督します。業務上の操作リスクを適時に予防し、点検状況を遅滞なく当社の経営管理層および取締役会へ報告します。
7、 当社は、関連する法律・法規および政策の変更に適時に注目し、それらの把握および理解を強化し、必要に応じてヘッジ取引計画を適時に調整します。
四。取引が当社に与える影響および関連する会計処理
当社は、当社の生産・経営に関連する原材料品目の先物・オプションのヘッジ取引業務を実施します。これにあたっては、合法的で、慎重で、安全かつ有効であることを原則とし、アービトラージや投機を目的とはしません。原材料価格の変動による当社の経営リスクを回避し、生産コストを管理し、主力事業の着実な発展を確保するのに資するものです。当社が上記業務を行うことは、当社および全株主の利益を損なうものではありません。
■
以上、ここに公告いたします。
蘇州和林微納科技股份有限公司 取締役会
2026年3月31日
証券コード：688661 証券略称：和林微納 公告番号：2026-009
蘇州和林微納科技股份有限公司
一部の未使用募集資金および自己資金の現金管理の実施に関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
蘇州和林微納科技股份有限公司（以下「当社」または「和林微納」）は、2026年3月30日にそれぞれ第3回取締役会第7回会議を開催し、「一部の未使用募集資金および自己資金で現金管理を行うことに関する議案」を審議可決しました。当社は、募集資金の投資プロジェクトの建設および募集資金の使用、ならびに当社の通常の事業の実施に影響を与えないことを確保することを前提として、最高額で人民4.5億元（4.5億元を含む）までの一部の未使用募集資金（特定対象者向け株式発行の募集資金）および最高額で3億元（3億元を含む）までの未使用自己資金で現金管理を行うことに同意しました。
当社は現金管理を実施する際、安全性が高く、流動性の良い投資商品（例：協定性預金、構造性預金、定期預金、通知預金、大口定期預金、国債の逆レポ、収益証券等を含むがこれに限られない）に投資します。上記の枠内で資金はリボルビングで使用可能であり、使用期間は取締役会が審議可決した日から12か月以内に有効です。
取締役会は、当社の管理層に対し、授権された金額および期間内で現金管理の投資意思決定権を行使し、関連契約書等の書類に署名することを授権します。具体的な事項は当社の財務部が組織して実行します。上記事項は当社取締役会の承認権限の範囲内であり、当社の株主会の審議に付す必要はありません。これより、当社が本件で一部の未使用募集資金および自己資金を用いて現金管理を行う具体的な状況は以下のとおり公告します。
一、募集資金の基本状況
（1）募集資金の金額および入金
中国証券監督管理委員会の「蘇州和林微納科技股份有限公司による特定対象者向け株式発行の登録を同意する旨の批復」（証監許可[2022]1105号）により、当社は特定対象者への人民普通株の発行が許可されました。本件では、特定対象者向けの発行株式数が9,874,453株（1株の額面1.00元）、発行価格は1株70.89元です。本件の特定対象者向け株式発行の募集資金総額は人民699,999,973.17元であり、発行費用（税抜）人民10,481,485.32元を差し引いた後、実際の募集資金純額は人民689,518,487.85元です。上記の募集資金の入金状況は天衡会計事務所（特殊普通合伙）が審査し、2022年9月22日に「天衡验字（2022）00122号」《検査（出資）報告書》を発行しています。当社は募集資金について専用口座での管理制度を採用し、募集資金専用口座を設置しました。募集資金が入金された後は、全額が募集資金専用口座に保管され、さらに推薦人および募集資金を保管する銀行と募集資金の三者間監督管理（スリー・パーティー）協定に署名しました。
（2）募集資金の使用計画および進捗
2025年12月31日現在、当社の2021年度の特定対象者向け株式発行の募集資金の使用計画および使用進捗は、以下の表のとおりです：
■
二。一部の一時的に未使用の募集資金および自己資金の現金管理の具体的状況
（1）投資目的
募集資金の使用効率を高め、一定の一時的に未使用の募集資金を合理的に活用するため、募集資金の投資プロジェクトの建設および募集資金の使用手配に影響を与えず、かつリスクを効果的に管理することを前提に、一部の一時的に未使用の募集資金を現金管理に用い、資金収益を増加させます。募集資金の用途を実質的に変更する行為はありません。
（2）投資商品種別
当社は関連規定に従いリスクを厳格に管理し、一部の未使用募集資金および自己資金を安全性が高く流動性の良い投資商品へ投資します（例：協定性預金、構造性預金、定期預金、通知預金、大口定期預金、国債逆レポ、収益証券等を含むがこれに限られない）。そのうち、募集資金で購入する単一商品の期間は最長で12か月を超えない元本保証型の理財商品または預金型商品とし、かつ当該現金管理商品は担保設定に用いてはならず、証券投資を目的とする投資行為には用いません。
（3）投資枠および期間
当社は、最高額で人民4.5億元（4.5億元を含む）までの一部の未使用募集資金（特定対象者向け株式発行の募集資金）および最高額で3億元（3億元を含む）までの一部の未使用自己資金を用いて現金管理を行う計画です。上記枠内で資金はリボルビングで使用可能であり、使用期限は取締役会が審議可決した日から12か月以内に有効です。
（4）実施方法
取締役会は、有効期間および投資枠の範囲内で、当該現金管理の意思決定権を管理層に授権し、関連する契約書等の書類に署名させます。具体的な事務は財務部門が組織して実施します。
（5）情報開示
当社は、《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上場会社の募集資金監督管理規則》《上海証券取引所科創板上場会社の自律的監督指針第1号—規範運用》等の関連規定の要求に従い、速やかに情報開示義務を履行します。
（6）現金管理の収益の配分
1、 未使用募集資金
当社が一部の未使用募集資金で現金管理を行って得た収益は、当社に帰属します。まずは、M投資プロジェクト（募投プロジェクト）の投資金額が不足する部分の補填および当社の日常経営に必要な流動資金に優先的に充当し、また、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の募集資金監督に関する措置の要求に厳格に従って資金を管理・使用します。現金管理商品の満期後は、募集資金専用口座へ返還します。
2、 未使用自己資金
一時的に未使用の自己資金に対し適度かつ適時に現金管理を行うことで、資金の遊休を減らし、一定の投資収益を得られます。
三。日常経営への影響
当社が本件で一部の未使用募集資金および自己資金を用いて現金管理を行う計画は、募集資金投資プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証し、かつ当社が通常どおり事業を展開できる前提のもとで実施するものであり、当社の日常の資金の円滑な回転に必要な資金需要および募集資金投資プロジェクトの正常な運転に影響を与えません。また、当社の主力事業の正常な発展にも影響を与えず、当社および株主、特に中小株主の利益を害する状況はありません。同時に、当社は一部の未使用募集資金を現金管理に用いることで一定の投資収益を得られ、当社および株主に対しより多くの投資リターンをもたらします。
四。投資リスクの分析およびリスク管理措置
（1）投資リスク
当社が安全性が高く流動性の良い、合法的な経営資格を有する金融機関が販売する元本保証型の投資商品を購入する予定であるとしても、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けるため、本投資が市場の変動の影響を受けることは否定できません。
（2）リスク管理措置
1、 当社は、《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上場会社の募集資金監督管理規則》《上海証券取引所科創板上場会社の自律的監督指針の適用指針第1号—規範運用》等の関連規定および当社の《募集資金管理制度》に従って、関連の現金管理業務を厳格に取り扱います。
2、 当社は、意思決定・執行・監督の機能を分離するという原則に基づき、現金管理の承認および執行の手順を整備し、現金管理の投資商品の購入に関する事項を効果的に、かつ規範的に実施・運用し、資金の安全を確保します。
3、 当社は慎重な投資原則に従って投資対象を選別し、主として信用が良く規模が大きく、資金の安全を保障できる発行主体が発行する商品を選びます。
4、 当社の財務部の関連担当者は、投資商品の投向およびプロジェクトの進捗状況を速やかに分析・追跡します。評価により、当社の資金の安全に影響を与える可能性のあるリスク要因が見つかった場合、適時に相応の保全措置を講じ、理財リスクを管理します。
5、 当社の独立取締役および取締役会監査委員会には、資金の使用状況を監督・検査する権限があります。必要に応じて専門機関に監査を依頼することができます。当社の内部監査機関は、商品を全面的に検査し、かつ慎重性の原則に基づき、各種投資の可能性のあるリスクおよび収益を合理的に見積もり、当社取締役会の監査委員会へ定期的に報告します。
五。履行した審議手続および個別意見の説明
（1）取締役会の審議状況
当社は2026年3月30日に第3回取締役会第7回会議を開催し、「一部の未使用募集資金および自己資金で現金管理を行うことに関する議案」を審議のうえ可決しました。募集資金投資プロジェクトの建設および募集資金の使用、ならびに当社の通常の事業の実施に影響を与えないことを確保する前提で、最高額で人民4.5億元（4.5億元を含む）までの一部の未使用募集資金（特定対象者向け株式発行の募集資金）および最高額で3億元（3億元を含む）までの未使用自己資金を用いて現金管理を行うことに同意しました。上記枠内で資金はリボルビングで使用可能であり、使用期限は取締役会が審議可決した日から12か月以内に有効です。
（2）推薦人による確認意見
審査の結果、推薦人は次のとおり判断しています。当社が一部の未使用募集資金および自己資金を用いて現金管理を行う件は、当社の第3回取締役会第7回会議で審議可決され、必要な手続は履行済みです。当社が一部の未使用募集資金で現金管理を行う件は、《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上場会社の募集資金監督管理規則》《上海証券取引所科創板上場会社の自律的監督指針第1号—規範運用》等の関連規定の要求に合致し、募集資金の用途を変更または実質的に変更する状況は存在せず、募集資金投資計画の正常な実行にも影響しません。会社および全株主の利益に合致しています。以上より、推薦人は、当社の一部の未使用募集資金および自己資金による現金管理に関して異議はありません。
以上、ここに公告いたします。
蘇州和林微納科技股份有限公司 取締役会
2026年3月31日
証券コード：688661 証券略称：和林微納 公告番号：2026-012
蘇州和林微納科技股份有限公司
2026年度 先物為替（フォワード）による結実（買い）および売却（売り）為替取引業務の実施に関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
2026年3月30日、蘇州和林微納科技股份有限公司（以下「当社」）第3回取締役会第7回会議は、「銀行に対しフォワードの結実／売却為替取引を申請することに関する議案」を審議可決しました。当該議案はなお、2025年年次株主会での審議に付される必要があります。具体的内容は以下のとおりです：
一、関連業務を実施する目的
外国為替市場リスクを効果的に回避し、為替レートの大幅な変動が当社の経営実績に及ぼす不利な影響を防止するため、外貨資金の利用効率を高め、財務費用を合理的に引き下げるべく、当社は2026年の海外販売規模を踏まえ、銀行と外貨フォワードの結実／売却為替業務を行う計画です。
外貨フォワードの結実・売却（結售匯）業務とは、銀行と外貨フォワードの結実・売却為替契約を締結し、将来における結実または売却に用いる外貨の種類、金額、為替レートおよび期間を取り決め、満期時に当該外貨フォワード結実・売却為替契約に基づき結実または売却為替を行うことを指します。
二、外貨フォワード結実・売却為替の取引品目
当社が行う予定の外貨フォワード結実・売却為替業務は、当社の生産・経営で使用する決済通貨に限定されます。
三、2026年の業務規模および投入資金
当社取締役会は、管理層に対し、本株主会の審議可決日から12か月以内に外貨フォワード結実・売却為替業務を実施し、関連契約書類に署名することを授権します。フォワード結実・売却為替の実施にあたり、外貨金額は等価3,000万米ドルを超えてはなりません（この範囲内の資金はリボルビングで使用可能）。また、当該期間および限度額の範囲内で具体的な事務を当社財務部が担当することを授権します。
四、外貨フォワード結実・売却為替業務の実行可能性の分析
当社には海外販売業務があるため、為替レートに大きな変動が生じた場合、為替差損益が当社の経営実績に大きな影響を与える可能性があります。銀行との外貨フォワード結実・売却為替業務を実施することは、結実・売却為替コストを固定する観点から考えれば、為替変動が当社の生産・経営に与える影響を低減でき、当社の比較的安定した利益水準を維持することができます。これは、当社の将来の経営発展のニーズに合致しており、リスクはコントロール可能であり、当社および株主、特に中小株主の利益を害する行為はありません。
五、外貨フォワード結実・売却為替のリスクとリスク管理措置
1、 当社は、為替レートの方向性および変動状況に基づき、フォワード結実・売却為替業務を取り扱う際に、購買の支払いに用いる為替と併せて、期間および金額を決定します。
2、 当社は、厳格かつ有効なリスク管理制度を構築し、事前・事中・事後のリスク管理措置を活用して、各種リスクの予防、検知、解消を行います。取引の承認権限、内部監査のプロセス、意思決定手順、情報の隔離措置、内部のリスク報告制度およびリスク処理手順、情報開示等について明確に定めます。
六、関連する審議手続
当社は、2026年3月30日に開催した第3回取締役会第7回会議において、「銀行に対しフォワードの結実／売却為替取引を申請することに関する議案」を審議可決しました。
七、監査委員会の意見説明
当社および子会社が外貨フォワード結実・売却為替業務を行うのは、通常の生産・経営を前提とし、通貨の価値保全および為替リスクの回避を目的とするものです。為替変動が当社の経営実績および利益に及ぼす不利な影響を回避し、防止することができ、当社および中小株主の利益を損なう状況はなく、投機的な利益を得る状況もありません。
以上、ここに公告いたします。
蘇州和林微納科技股份有限公司 取締役会
2026年3月31日
証券コード：688661 証券略称：和林微納 番号：2026-005
蘇州和林微納科技股份有限公司
第3回取締役会第7回会議決議の公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法に基づく責任を負います。
一、取締役会の開催状況
蘇州和林微納科技股份有限公司（以下「和林微納」または「当社」）第3回取締役会第7回会議（以下「本会議」）の通知は、2026年3月20日にファックス、手渡し、メール等の方法で全取締役に送付され、会議は2026年3月30日に蘇州高新区普陀山路196号の当社会議室にて、現地および通信の併用方式で開催されました。本会議は、出席予定取締役7名、現地および通信の両方で出席した取締役7名であり、議長は取締役会長の羅興順 氏が務め、その他の関連者が出席しました。会議の招集および開催の手続は、関連する法律、行政法規、部門規則、規範性文書および当社定款の規定に適合しており、会議決議は合法かつ有効です。
二、取締役会の審議状況
（一）「《2025年年次報告および要約》に関する議案」を審議可決
全取締役は上記議案の内容を審議し、採決を行いました。審議の結果、取締役会は次のとおり判断しています。当社の2025年年次報告の作成および審議手続は、関連する法律・法規および当社《会社定款》等の社内規程の規定に適合しています。当社の2025年年次報告の内容および様式は、関連規定に適合し、当社の2025年の財務状況および経営成果等の事項を公正に反映しています。年次報告の作成過程において、年次報告の作成および審議に関与した人員により秘密保持規定に違反する行為は見つかりませんでした。取締役会の全メンバーは、当社の2025年年次報告で開示される情報が真実かつ正確で完全であり、虚偽記載、誤解を招く陳述、重大な脱落はなく、その内容の真実性、正確性および完全性について法に基づく責任を負うことを保証します。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みであり、なお株主会の審議に付される必要があります。
（二）「《2025年度 最高経営責任者（総経理）業務報告》に関する議案」を審議可決
報告期間中、当社の総経理は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》等の法律・法規および《会社定款》等の関連規定を厳格に遵守し、取締役会から付与された職責を真摯に履行し、規範的に運営し、科学的に意思決定を行い、当社の各種業務の発展を積極的に推進しました。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
（三）「《2025年度 取締役会業務報告》に関する議案」を審議可決
報告期間中、当社の取締役会は関連する法律・法規に厳格に従い、勤勉に職務を尽くし、職責を果たしました。経営陣に対し、会社の発展戦略および重大な経営上の意思決定の徹底を促し、会社全体の経営状況は概ね良好でした。当社は継続的に研究開発投資を強化し、イノベーション能力をさらに高めるとともに、運営管理も強化し、会社の収益能力を向上させました。各取締役は勤勉に職務を尽くし、規定に従って会議に出席し、かつ採決に参加できました。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案はなお株主会の審議に付される必要があります。
（四）「《2025年度 財務決算報告》に関する議案」を審議可決
2025年、当社は営業収益86,755.96万元を達成し、前年同期比で52.47%増加しました。親会社に帰属する当期純利益2,979.18万元を達成し、前年同期比で3,849.99万元増加しました。親会社に帰属する経常的でない損益を控除した当期純利益2,506.03万元を達成し、前年同期比で4,494.36万元増加しました。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みであり、なお株主会の審議に付される必要があります。
（五）「《2025年度 独立取締役の職務遂行状況報告》に関する議案」を審議可決
報告期間中、当社の独立取締役は、慎重かつ客観的な原則に基づき、勤勉に職務を尽くし、各自の専門的優位性を十分に発揮しました。蓄積された専門知識および職務経験をもとに、当社に対して合理化に資する提案を行い、会社の発展状況を全面的に注視し、当社の生産・経営に関する情報をタイムリーに把握し、会社のガバナンス体系の改善を継続的に推進しました。同時に、当社が提出した各種会議議案、財務報告およびその他の文書を真摯に精査し、独立取締役および各専門委員会の職務範囲に基づいて関連する書面意見を表明し、取締役会の意思決定の科学性および客観性を積極的に促進しました。
具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
株主会は《2024年度 独立取締役の職務遂行状況報告》を聴取します。
（六）「独立取締役の独立性に関する自己点検状況の個別報告」に関する議案を審議可決
審査の結果、当社の独立取締役はすべて《上場会社の独立取締役管理弁法》《上海証券取引所科創板上場会社の自律的監督指針第1号—規範運用》における独立性に関する関連要件を満たしています。
採決結果：賛成4票、反対0票、棄権0票。独立取締役は当該議案の採決を回避しました。
（七）「《2025年度 利益分配案》に関する議案」を審議可決
当社の2025年年度の利益分配方案は、会社の経営状況、資金需要および将来の発展等の要素を総合的に考慮したものであり、関連する法律・法規および《会社定款》の規定に合致しています。全株主、特に中小株主の利益を害する状況はありません。会社の継続的かつ安定的で健全な発展に資するものです。
具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みであり、なお株主会の審議に付される必要があります。
（八）「2025年度 内部統制評価報告」に関する議案を審議可決
《企業内部統制基本規範》およびその付随する指針、ならびにその他の内部統制監督の要求の規定に基づき、当社の内部統制制度および評価方法と組み合わせて、内部統制の日常的な監督および個別監督を基礎として、当社の2025年12月31日（内部統制評価報告の基準日）の内部統制の有効性を評価し、《2025年度 内部統制評価報告》を作成しました。
具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みです。
（九）「当社2026年度の銀行総合信用供与枠（総授信限度）申請に関する議案」を審議可決
会社の資金調達および経営ニーズを満たすために、蘇州和林微納科技股份有限公司（以下「当社」）は2026年度に、銀行へ人民12億元を上限とする総合信用供与総額を申請する計画です。流動資金ローン、プロジェクト資金ローン、銀行引受手形、国内信用状、パッケージ・ローン、売掛債権ファクタリング、輸出入の押え（押汇）、商業手形のディスカウント、銀行保証状等、各種の融資および貿易金融業務に用います。
具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みであり、なお株主会の審議に付される必要があります。
（十）「《2025年度 監査委員会の職務遂行状況報告》に関する議案」を審議可決
報告期間中、当社監査委員会は《会社定款》《取締役会監査委員会議事規則》等の関係規定に従い、専門知識を十分に活用し、慎重で、客観的で、独立した原則を堅持して、勤勉に職務を尽くしました。監査委員会の監督機能を十分に発揮し、権限の範囲内で責任を確実に履行しました。
具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みです。
（十一）「《2025年度 会計事務所の職務遂行状況の評価報告》に関する議案」を審議可決
具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みです。
（十二）「《取締役会監査委員会による会計事務所の2025年度監督責任履行状況報告》に関する議案」を審議可決
具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みです。
（十三）「2025年度の取締役・上級管理職の報酬の確定および2026年度の報酬案に関する議案」を審議可決
本取締役会会議の開催前に、本議案は当社取締役会の報酬・評価委員会で審議されました。本議案は報酬・評価委員会の全委員の報酬に関わるため、慎重性の原則に基づき、全委員は採決を回避し、本議案を当社取締役会に直接付議しました。
採決状況：慎重性の原則に基づき、全取締役は採決を回避しました。
全取締役が採決を回避するため、本議案は当社の2025年年次株主会に直接付議します。
（十四）「《2025年度 募集資金の保管・管理および実際の使用状況に関する個別報告》に関する議案」を審議可決
審議の結果、取締役会は次のとおり判断しています。当社の2025年度の募集資金の保管および実際の使用状況は、《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上海証券取引所科創板上場会社の自律的監督規則適用指針第1号—規範運用》、当社《募集資金管理制度》等の関連法律・法規および制度文書の規定に合致しています。募集資金は専用口座で保管・運用され、関連する情報開示義務も適時に履行されました。募集資金の具体的な使用状況は、当社がすでに開示した状況と一致しており、募集資金の用途を実質的に変更することや、株主の利益を害することはなく、募集資金の不適切使用の状況も存在しません。
採決結果：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みです。
（十五）「一部の未使用募集資金および自己資金で現金管理を行うことに関する議案」を審議可決
当社は、最高額で人民4.5億元（4.5億元を含む）までの一部の未使用募集資金（特定対象者向け発行のA株募集資金）および最高額で3億元（3億元を含む）までの未使用自己資金を用いて現金管理を行う計画です。上記枠内で資金はリボルビングで使用可能であり、使用期限は取締役会が審議可決した日から12か月以内に有効です。
具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みです。
（十六）「2025年度の日常的関連取引の実施状況および2026年度の日常的関連取引の見込み」に関する議案を審議可決
具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。
採決結果：賛成6票、反対0票、棄権0票。関連取締役の馬洪偉 氏は採決を回避しました。
本議案は当社取締役会の監査委員会および独立取締役専門会議で審議可決済みです。
（十七）「銀行に対しフォワードの結実／売却為替取引を申請することに関する議案」を審議可決
当社には一定の国際業務における外貨の受け払いがあります。外貨の為替レート／利率の変動は当社の経営成果に影響を及ぼす可能性があります。為替レート／利率の変動によるリスクを減らすため、当社はフォワードの結実・売却、外貨オプション商品等の業務を行う計画です。これにより為替レート／利率の変動によるリスクを回避します。当社は、株主会が可決した日から1年以内に、累計総額が3,000万米ドルを超えない範囲でフォワードの結実／売却為替業務を実施する予定です。具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みであり、なお株主会の審議に付される必要があります。
（十八）「《先物・オプションのヘッジ取引業務管理制度》の制定に関する議案」を審議可決
取締役会は、当社が《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上海証券取引所科創板上場会社の自律的監督指針第1号—規範運用》《上海証券取引所上場会社の自律的監督指針第5号—取引および関連取引》および《会社定款》等の関連規定に従い、ならびに当社の実際の状況を踏まえて、《蘇州和林微納科技股份有限公司先物・オプションのヘッジ取引業務管理制度》を制定することに同意します。本議案は株主会に付議する必要がありません。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
（十九）「当社が先物・オプションのヘッジ取引業務を実施することに関する議案」を審議可決
取締役会は、当社が自己資金によりコモディティ先物・オプションのヘッジ取引業務を行うことに同意します。見込まれる保証金および権利の額の限度は人民6,000万元を超えず、いずれかの取引日に保有する最高の契約価値は人民1.3億元を超えない見込みです。限度額の利用期間は、当社の株主会が可決した日から12か月以内です。上記の限度額および期間内では、資金はリボルビングで使用可能です。
当社が作成した「先物・オプションのヘッジ取引業務の実行可能性分析報告書」は、議案の添付資料として本議案と併せて、本取締役会にて審議可決されました。具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みであり、なお株主会の審議に付される必要があります。
（二十）「2026年度『品質向上・効率増進・投資家へのリターン還元』アクションプラン」に関する議案を審議可決
具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
（二十一）「2022年制限付き株式インセンティブ・プランの実施の中止に関する議案」を審議可決
具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。
採決結果：賛成6票、反対0票、棄権0票。関連取締役の銭曉晨 氏は採決を回避しました。
本議案は当社取締役会の報酬・評価委員会で審議可決済みです。
（二十二）「《2025年度 環境、社会およびガバナンス（ESG）報告書および要約》に関する議案」を審議可決
具体的内容は、会社が同日に上海証券取引所に開示した公告をご参照ください。
採決結果：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は当社取締役会の戦略・ESG委員会で審議可決済みです。
（二十三）「会社の2026年度の監査機関の再任に関する議案」を審議可決
天衡会計事務所（特殊普通合伙）は、会計事務所として当社に2025年度の財務監査サービスを提供する過程において、独立・客観・公正な職業基準を遵守し、上場会社向けの監査サービスを提供する独立性、十分な経験、専門的適格性を有しています。天衡会計事務所（特殊普通合伙）を当社の2026年度の監査機関として再任することに同意し、任期は1年です。
採決結果：賛成票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は当社取締役会の監査委員会で審議可決済みです。本議案はなお株主会の審議に付される必要があります。
（二十四）「会社秘書の変更および会社の授権代表者の任命に関する議案」を審議可決
鄒醒龍 氏の業務異動に伴い、当社は会社秘書および授権代表者を変更する予定です。当社は趙川 氏および陳静雅 氏を共同の会社秘書として任用することを計画し、また、取締役の羅興順 氏および（新任の）会社秘書の陳静雅 氏を、香港聯合取引所有限公司の《証券上場規則》第3.05条の下での授権代表者として任命することを予定します。これにより、当社と香港聯交所との主要な連絡窓口とします。
上記の任用および任命は、当社取締役会で審議可決された後、当社が発行する海外上場株式（H株）が香港聯合取引所有限公司のメインボードに上場される日から効力を生じます。
同時に、当社は取締役会に対し、当社の会社秘書および授権代表者の任用・任命に関する事項について、取締役会長および／またはさらに授権された者が、本件の事務を全面的に処理することを授権するよう付議します。これには、事前の協議、価格設定、雇用（任用）契約の締結等を含みますがこれに限りません。授権は、本取締役会の審議可決から、本H株の発行および上場決議の有効期間が満了し、終了するまで有効です。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社取締役会の指名委員会で審議可決済みです。
（二十五）「香港《会社条例》に基づき香港で非香港会社に対する法的手続文書および通知書を受領する代表者の変更」に関する議案を審議可決
本件のH株発行および上場に必要なため、当社は香港《会社条例》（香港法例第622章）の関連規定に従い、香港の会社登記所に対して、非香港会社として登記する申請を行う予定です。さらに、取締役会に対し、当社取締役会長および／またはさらに授権された者に対し、非香港会社の登記に関連する事項を単独または共同で処理することを授権するよう付議します。これには、以下を含みますがこれに限りません：
1、 香港に営業場所を設置し、香港《会社条例》（香港法例第622章）の関連規定に基づき、香港の会社登記所に対し非香港会社として登記申請を行い、かつ香港の商業登記署に対し商業登記を行うこと。
2、 非香港会社の登記手続に関する所定の様式および文書により、当社を代表して署名し、当社の香港の法律顧問、会社秘書またはその他の関連する仲介機関に対し、当該様式および文書を香港の会社登記所（および香港の商業登記署が必要な場合）へ提出して登記・保管（ファイリング）する手配を行わせることを授権し、ならびに「非香港会社」登録費用および商業登記証の申請費用を支払うことに同意すること。
3、 香港《会社条例》（香港法例第622章）および《香港聯合交易所有限公司証券上場規則》の関連規定に基づき、陳静雅 氏を、香港で非香港会社に対する法的手続文書および通知書を受領する代表者として任命すること。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
（二十六）「当社の2025年年次株主会の開催」に関する議案を審議可決
取締役会は、当社の2025年年次株主会を開催し、当該株主会開催に関する関連事務の準備を当社取締役会の秘書が担当することを授権することに同意します。
採決状況：賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上、ここに公告いたします。
蘇州和林微納科技股份有限公司 取締役会
2026年3月31日
証券コード：688661 証券略称：和林微納
蘇州和林微納科技股份有限公司
2025年度 環境、社会および企業のガバナンス報告書（ESG）要約
第1節 重要な注意事項
1、本要約は、蘇州和林微納科技股份有限公司の2025年度 環境、社会および企業のガバナンス報告書全文に基づくものです。当社の環境、社会および企業のガバナンスに関する論点が及ぼす影響、リスク、機会、ならびに会社のサステナビリティ発展戦略等に関する事項を総合的に理解するため、投資者は www.sse.com.cn のウェブサイトで［環境、社会および企業のガバナンス］報告書全文を詳細にお読みください。
2、本環境、社会および企業のガバナンス報告書は、当社取締役会で審議可決されました。
第2節 報告の基本状況
1、基本情報
■
2、サステナビリティのガバナンス体制
（1）サステナビリティに関連する影響、リスクおよび機会の管理・監督を担当するガバナンス機関を設置しているか：√あり、当該ガバナンス機関の名称は戦略・ESG委員会（取締役会が統括し、戦略・ESG委員会が専任で担当し、各部門の責任者が具体的に実行する） □なし
（2）サステナビリティ情報の社内報告メカニズムを構築しているか：√あり、報告方法および頻度は年1回 □なし
（3）サステナビリティ監督メカニズムを構築しているか（内部統制制度、監督手順、監督措置および考課状況等）：√あり、関連制度または措置は《取締役会戦略・ESG委員会実施細則》 □なし
3、利害関係者とのコミュニケーション
当社は、インタビュー、座談会、アンケート調査等の方法により利害関係者とのコミュニケーションを行い、開示しているか：√あり □なし
■
4、二重の重要性評価結果
■
注：生態系および生物多様性の保護、農村振興、社会貢献、中小企業に対する平等な扱い、デューデリジェンス、不正競争の防止に関する論点は、一般的に重要な論点として報告書に開示されています。テクノロジー倫理の論点は、当社の現行業務には適用されません。
証券コード：688661 証券略称：和林微納 公告番号：2026-008
蘇州和林微納科技股份有限公司
2025年度 募集資金の保管・管理および実際の
使用状況に関する個別報告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
蘇州和林微納科技股份有限公司 取締役会は、《上海証券取引所科創板上場会社自律監督規則適用指針第1号—規範運用》および関連する様式指針の要求に基づき、2025年12月31日までの《2025年度 募集資金の保管・管理および実際の使用状況に関する個別報告》を作成しました。
一、2021年度 特定対象者向け株式発行に係る募集資金の基本状況
（1）実際の募集資金額および資金到着時間
中国証券監督管理委員会の「蘇州和林微納科技股份有限公司による特定対象者向け株式発行の登録を同意する旨の批復」（証監許可[2022]1105号）文書に基づき、本会社は、特定投資家へ人民普通株を9,874,453株発行し、発行価格は1株70.89元です。募集資金総額は人民699,999,973.17元であり、発行費用（税抜）10,481,485.32元を差し引いた後、実際の募集資金純額は人民689,518,487.85元です。上記の募集資金は、天衡会計事務所（特殊普通合伙）が発行する天衡验字（2022）00122《検査（出資）報告》で検証されています。
（2）募集資金の使用および繰越状況
単位：万元 通貨：人民元
■
注：上表の一部の合計数は、各明細数の合計における末尾で差異が生じる場合があります。これは四捨五入によるものです。
二、募集資金の管理状況
（1）募集資金の管理状況
募集資金の管理および使用を規範化し、資金の使用効率および効果を高め、投資家の権利利益を保護するため、本会社は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社の募集資金監督管理規則》《上海証券取引所科創板株式上場規則》および《上海証券取引所科創板上場会社の自律的監督指針第1号—規範運用》等の関連法律・法規および規範性文書の規定に従い、ならびに本会社の実際の状況を踏まえて、本会社の《募集資金管理制度》を制定しました。募集資金について専用口座での保管制度を実施し、募集資金の保管、使用、募集資金投資プロジェクトの変更、募集資金の管理および監督等について規定しています。
（2）募集資金の三者間監督管理協定
《募集資金管理制度》に基づき、当社は募集資金を専用口座で保管し、銀行に募集資金専用口座を設置します。また、推薦人および募集資金を保管する中国銀行蘇州工業園区支店、蘇州銀行勝浦支店、江蘇銀行蘇州支店と《募集資金専用口座の保管三者間監督管理協定》に署名し、各当事者の権利および義務を明確化しています。
2023年12月18日、同社は第2回取締役会第8回臨時会議を開催し、全額子会社UIGREEN株式会社を「MEMS 工藝ウェハテスト用プローブの開発量産プロジェクト」の実施主体として追加し、それに対応して実施場所を増加させることに同意しました。2024年1月、当社はUIGREEN株式会社、推薦人、招商銀行股份有限公司蘇州支店と《募集資金専用口座の保管四者間監督管理協定》に署名し、各当事者の権利および義務を明確化しました。
（3）募集資金専用口座の保管状況
2025年12月31日現在、当社の2021年度の特定対象者向け株式発行に係る募集資金の関連募集資金銀行口座の期末残高合計は人民46,216.84万元であり、具体的な保管状況は以下のとおりです：
募集資金保管状況表
単位：万元 通貨：人民元
■
注：招商銀行股份有限公司のオフショア金融センターOSA512914582065002口座の元の通貨は円であり、元通貨残高は696.06万元円です。期末時点では1円＝0.0448人民元の為替レートで人民元に換算した金額が人民残高です。
三。本年度の募集資金の実際の使用状況
（1）募集資金投資プロジェクトの資金使用状況