太子グループの幹部李雄が中国に送還され、かつてカンボジアの権力家族を利用して勢力拡大を図っていた

カンボジアにおける支援を受け、中国公安部の作業部隊は4月1日、陳志犯罪グループの中核メンバーである李雄をカンボジアのプノンペンから護送して帰国させた。

CCTVニュースによれば、李雄はかつて悪名高いカンボジアの「プリンス・グループ」傘下の匯旺グループ（Huione Group）の会長を務めており、カジノの開設、詐欺、違法経営、犯罪収益の隠匿・偽装など、複数の犯罪に関与した疑いがある。

李雄は匯旺グループを通じて犯罪活動への資金支援とマネーロンダリングの経路を提供していた。彼はカンボジア滞在中、同国の首相の従兄弟などの現地の政権勢力のある家族との関係を利用して勢力を拡大していた。分析では、カンボジア当局の監督が緩いことは、李雄の背後にある勢力と関係があると考えられている。

公開情報によれば、匯旺グループは2014年に設立され、本社は首都プノンペンにある。同社は金融テクノロジーを主力としていると主張しているが、実際の中核業務は長期にわたり、国際的な通信詐欺、ネットギャンブル、マネーロンダリングなどの違法行為に対する支援に関わっており、プリンス・グループの電詐やオンライン賭博などの犯罪収益を「合法化」するための中核ツールとなっている。

匯旺グループは、英米韓などの各国政府によって制裁を受けている‌。米財務省は、李雄が過去4年間に少なくとも40億ドルの違法資金を洗浄したとして告発しており、2025年5月には彼を「主要なマネーロンダリング・リスク機関」に指定した。

カンボジアの大規模詐欺園区である8号園区は、国際的な複数回の制裁や取締り行動の後もなお稼働を続けており、同時にプリンス・グループおよび匯旺グループとの関連があることが判明している。同園区は2万人を収容できる。今年初めに、園区内の少なくとも10の商店がオンチェーンで約39.3万USDTを共同受領していた。

それ以外で李雄に関する公開情報は多くない。一方、プリンス・グループの創設者である陳志は2026年1月にカンボジアで逮捕され、間もなく中国へ送還される予定となっている。

陳志は1987年に福建省連江県で生まれ、2017年以降、シンガポールを重要な拠点として海外の資産管理システムを構築した。プリンス・グループの本社もまたプノンペンにあり、対外的には30以上の国で100以上の商業実体を運営していると宣伝している。

界面ニュースが関連する起訴状を確認したところによれば、およそ2015年以降、陳志はカンボジアで少なくとも10の詐欺園区を建設した。これらの園区は高い塀と有刺鉄線で囲まれており、仕事の機会を求める数千人の越境労働者がここに人身売買され、暴力による脅しの下で大規模なネット詐欺を強制的に行わせられていた。

昨年、英米による共同の告発が行われる以前から、中国はすでに陳志グループに対する打撃行動を実施していた。2020年、北京市公安局は「カンボジア・プリンス・グループの特大規模越境ネットギャンブル犯罪グループ」に関して5.27の専門班を設置して立件捜査を行い、2023年には四川省旺苍県の裁判所が特大規模の越境ネットカジノ開設事件を法廷で審理した。

被疑者として関与した袁某華は、2016年から、プリンス・グループに関連する利益関係者と共同で、中国の公民を対象とするネットギャンブル会社を設立し、事件の金額は50億元を超えると認定された。今年1月5日、公安部は、陳志犯罪グループの指名手配の被疑者に対し出頭して自首するよう促した。