深圳惠泰医疗の独立取締役である夏立軍の2025年度の職務執行報告が発表され、関連取引と取締役会の改選に焦点を当てている

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深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下称「惠泰医疗」）はこのほど、独立取締役の夏立軍氏の2025年度の職務経歴報告書を公表しました。報告によると、夏立軍は2025年度の在任期間（2025年11月まで）において、関連する法令を厳格に遵守し、勤勉かつ職責を果たして独立取締役の職務を履行しました。

職務執行の概要として、夏立軍は2025年度に、自ら全6回の取締役会と4回の株主総会に出席し、また監査委員会の主任委員、報酬・評価委員会の委員、指名委員会の委員として、各専門委員会の業務に積極的に参加し、合計で関連会議に9回出席しました。その重点は、会社の関連取引、財務報告、公認会計士事務所の選任、役員報酬、取締役会の改選などの事項にありました。

報告書は、夏立軍が複数の重要事項について独立意見を示したことを明らかにしています。具体的には、会社が一部の優先購入権を放棄し、主要子会社へ増資することで構成される関連取引、ならびに2025年度における深圳迈瑞医疗などの関連当事者との日常関連取引の予想上限額を増やすことについて、夏立軍は、当該取引は会社の発展ニーズに合致し、公平の原則に従っており、会社および株主の利益を損なうものではないと考えています。さらに、会計事務所の立信会計士事務所を会社の2025年度の監査機関として再任すること、財務責任者の変更、および取締役・上級管理職の報酬方案の策定などの事項について、夏立軍はすべて同意する独立意見を表明しており、関連手続きが適法であり、方案も合理的であると述べています。

加えて、夏立軍は、会社が2025年に実施した株式報酬（制限付き株式）インセンティブ・プランに関する関連調整および権利確定（帰属）事項についても審査を行い、手続きが適法かつコンプライアンスに合致していると判断しています。報告書はまた、会社が2025年11月に取締役会の改選を完了し、夏立軍は任期満了により退任したことに言及しています。同氏は報告書の中で、在任期間中に職務を積極的に果たし、会社の適正な運営の促進および投資家の適法な権利利益の保護に役立ったとまとめています。

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