データ：汇旺担保及びその加盟店が使用している暗号通貨ウォレットは、240億ドルを超える資金を受け取っています

深潮 TechFlow のメッセージ。4月2日、財新の報道によると、中国政府による陳志犯罪グループの取り締まりは、いまや一段と深まっている。 当該犯罪グループ傘下の中核メンバーである李雄はすでに拘束され、送還されている。調べによれば、李雄は太子グループ傘下の匯旺グループの取締役会長を務めており、賭博場の開設、詐欺、違法経営、犯罪収益の隠匿・隠し通しなど、複数の犯罪に関与した疑いがある。 現在、李雄は法に基づき強制措置を取られており、関連事件はさらに捜査が進められている。

Elliptic の統計によると、2021年以降、匯旺担保およびその加盟店が使用する暗号資産ウォレットは、240億ドルを超える資金を受け取っている。これにより、匯旺担保は、これまでで最大規模のオンライン不法市場となっている。