アメリカ司法省の新設された詐欺対策部門「スキャムセンター・ストライクフォース」が、11月から静かに活動を開始し、わずか3か月で国際的な詐欺ネットワークに関連する暗号資産を$580 百万以上凍結・押収しました。これは注目に値する数字です。

参考までに、アメリカの被害者はこれら東南アジアを拠点とする詐欺組織だけで年間およそ$10 十億ドルを失っています。つまり、今回の取り組みは、適切な法的手段を通じて、その年間被害の6週間分に相当する金額を1四半期で回収したことになります。立ち上げたばかりの組織としては悪くない成果です。

彼らが標的とするネットワークは、ミャンマー、カンボジア、ラオスから出ているピッグ・ブッチャリング（養豚）シンジケートで、主に中国の組織犯罪とつながっています。暗号資産に長く関わっている人なら、「ピッグ・ブッチャリング」という用語を耳にしたことがあるかもしれませんが、その実態の仕組みを理解する価値があります。被害者はソーシャルメディアやメッセージングアプリでアプローチされ、時には偽の間違い電話やLinkedInのリクエストを通じて接触します。その後、関係構築のフェーズに入り、数週間から数ヶ月にわたる忍耐強い育成が行われます。信頼が築かれ、個人情報が共有されると、タイミングを見て暗号通貨投資が自然に話題に上るようになります。被害者は偽のリターンを示す詐欺プラットフォームに誘導され、小さな出金を繰り返すことで自信をつけさせられます。最終的には、「限定チャンス」や「税金の支払い」などの名目で大きな要求がなされ、資金が送金されると、プラットフォームは消え、連絡も途絶えます。この「肥育」期間があることで、単純な詐欺と区別され、またこれらの操作が非常に労力を要する理由ともなっています。

しかし、ここからさらに闇が深まります。実際にこれらの詐欺を運営している人々の多くは、本人の意思ではなく、虚偽の前提のもとにリクルートされました。合法的な海外勤務を約束されながら、書類を押収され、暴力の脅迫の下で詐欺活動に従事させられたのです。司法省の発表ではこれを明確に指摘しています。したがって、これらのネットワークの解体は単なる金融犯罪の取り締まりだけでなく、人身売買の捜査も同時に行われているのです。東南アジアの主権領域に埋め込まれた犯罪組織を追跡・摘発する法的複雑さは、$580 百万の押収額が示す以上に困難を伴います。

このストライクフォースは、司法省、FBI、シークレットサービス、財務省の4つの連邦機関によって運営されています。これらの機関間の連携が重要なのは、この規模の押収には金融情報、法執行、起訴の各チャネルでの同時行動が必要だからです。単一の機関だけでは対応できません。

司法省は、押収資産の没収手続きを進め、被害者への返還を明確な目的としています。$580 百万