> 株を売買するなら、金麒麟のアナリストによるリサーチレポートを見ましょう。権威的で、専門的で、タイムリーで、包括的です。潜在的なテーマと投資機会の発掘をお手伝いします！ 華蘭バイオエンジニアリング株式会社（華蘭生物工程股份有限公司）について、独立取締役の辞任および第9期取締役会の独立取締役の補欠選任、ならびに取締役会の各専門委員会委員の調整に関する公告1. 独立取締役の辞任についての状況説明 華蘭バイオエンジニアリング株式会社（以下「会社」）の取締役会は、近日、会社の独立取締役である劉万麗氏より提出された書面による辞任届を受領しました。劉万麗氏は、会社の独立取締役を連続して務めており、間もなく6年に達することから、『上場会社の独立取締役管理弁法』などの関連する監督規定に基づき、会社の第9期取締役会の独立取締役および取締役会関連の各専門委員会委員の職を辞する申請を行いました。関連する法律・法規により、劉万麗氏の辞任届は、会社の株主総会において新たな独立取締役が選挙された後に効力が生じます。2. 会社の第9期取締役会の独立取締役を補欠選任する件についての状況説明 会社は、2026年3月27日に第9期取締役会指名委員会の2026年第一次会議を開催し、また2026年 月日には第9期取締役会の第4回会議を開催しました。『第9期取締役会の独立取締役の補欠選任に関する議案』を審議・可決し、取締役会は、劉永麗氏を会社の第9期取締役会の独立取締役として任命することを可決しました（経歴の詳細は別紙をご参照）。任期は、株主総会において審議可決された日から、第9期取締役会の任期満了日までとします。劉永麗氏の就任資格および独立性は、深セン証券取引所の審査で異議なしとなった後に限り、株主総会で審議するために提出できます。3. 会社の第9期取締役会の専門委員会委員を調整する件についての状況説明 会社の独立取締役である劉万麗氏の辞任が効力を生じた後、第9期取締役会の各専門委員会における欠員（第9期取締役会監査委員会委員、報酬・評価委員会委員）は、劉万麗氏により補充されます。劉万麗氏は現在、会社の独立取締役候補者であり、いまだ独立取締役に選出されていないため、本件は『第9期取締役会の独立取締役の補欠選任に関する議案』が株主総会において可決された後にのみ有効となり、委員の任期は株主総会において審議可決された日から第9期取締役会の満了日までとします。調整が効力を生じた後の会社の第9期取締役会の各専門委員会の構成は以下のとおりです：専門委員会名 メンバー 召集人（主任委員） 戦略委員会 安康、范蓓、蘇志国 安康 報酬・評価委員会 蘇志国、劉永麗、安文珏 蘇志国 指名委員会 蘇志国、張志謙、安文琪 蘇志国 監査委員会 劉永麗、張志謙、潘若文 劉永麗4. 参照書類 1. 会社の第9期取締役会第4回会議の決議；2. 会社の第9期取締役会指名委員会の2026年第一次会議の決議。ここに公告します。華蘭バイオエンジニアリング株式会社 取締役会2026年月日別紙：劉永麗氏の経歴 劉永麗：女性、1977年生まれ、中国国籍、海外に永住権を有しない、博士学位。1998年6月に河南財経学院会計学専攻を卒業し学士号を取得。2005年9月から2008年6月まで西安理工大学工商管理専攻に在学し修士号を取得。2009年 月から2013年 月まで華中科技大学会計学専攻に在学し博士学位を取得。2001年1月から2009年8月まで鄭州教育対外交流服務中心財務処に勤務し会計主管として従事；2013年7月から2024年4月まで鄭州航空工業管理学院商学院講師、副教授を務める。現在、鄭州航空工業管理学院商学院の教授であり、中航光電科技股份有限公司の独立取締役、恒宇信通航空装備（北京）股份有限公司の独立取締役です。本日現在、劉永麗氏は会社の株式を保有しておらず、その他に会社の5%以上の株式を保有する株主、実質的支配者、その他の取締役、ならびに上級管理職者との間に関連関係はありません。中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門による処罰、ならびに証券取引所の規律処分を受けていません。犯罪を疑われて司法機関により立件捜査されたことはなく、また違法・不正行為を疑われて中国証券監督管理委員会により立件調査されており、かつ未だ明確な結論のない状況でもありません。中国証券監督管理委員会により、証券・先物市場における違法・不正行為に関する情報公開照会プラットフォームで公示されたこと、または人民法院により失信被執行者（信義則違反の執行対象者）リストに組み入れられたことはありません。『上場会社の自主的規律監督指針 第1号——大規模上場会社の規範運営』第3.2.2条に列挙された事情に該当せず、『中華人民共和国会社法』および『会社章程』に定める就任条件を満たしています。 声明：市場にはリスクがありますので、投資は慎重に行ってください。この記事は第三者のデータベースに基づき自動で配信されたものであり、新浪財経の見解を代表するものではありません。この記事に登場するいかなる情報も、いずれも参考としてのみ提供され、個人の投資助言を構成するものではありません。相違がある場合は、実際の公告を基準にしてください。ご不明点がある場合は、biz@staff.sina.com.cn までご連絡ください。 大量の情報、精密な解釈はすべて新浪財経APPで！ 編集責任：小浪快報
華蘭生物：取締役会の独立取締役辞任および第九期取締役会の独立取締役の補選並びに取締役会専門委員会の委員の調整に関する公告
華蘭バイオエンジニアリング株式会社（華蘭生物工程股份有限公司）について、独立取締役の辞任および第9期取締役会の独立取締役の補欠選任、ならびに取締役会の各専門委員会委員の調整に関する公告
独立取締役の辞任についての状況説明
華蘭バイオエンジニアリング株式会社（以下「会社」）の取締役会は、近日、会社の独立取締役である劉万麗氏より提出された書面による辞任届を受領しました。劉万麗氏は、会社の独立取締役を連続して務めており、間もなく6年に達することから、『上場会社の独立取締役管理弁法』などの関連する監督規定に基づき、会社の第9期取締役会の独立取締役および取締役会関連の各専門委員会委員の職を辞する申請を行いました。関連する法律・法規により、劉万麗氏の辞任届は、会社の株主総会において新たな独立取締役が選挙された後に効力が生じます。
会社の第9期取締役会の独立取締役を補欠選任する件についての状況説明
会社は、2026年3月27日に第9期取締役会指名委員会の2026年第一次会議を開催し、また2026年
月
日には第9期取締役会の第4回会議を開催しました。『第9期取締役会の独立取締役の補欠選任に関する議案』を審議・可決し、取締役会は、劉永麗氏を会社の第9期取締役会の独立取締役として任命することを可決しました（経歴の詳細は別紙をご参照）。任期は、株主総会において審議可決された日から、第9期取締役会の任期満了日までとします。
劉永麗氏の就任資格および独立性は、深セン証券取引所の審査で異議なしとなった後に限り、株主総会で審議するために提出できます。
会社の独立取締役である劉万麗氏の辞任が効力を生じた後、第9期取締役会の各専門委員会における欠員（第9期取締役会監査委員会委員、報酬・評価委員会委員）は、劉万麗氏により補充されます。劉万麗氏は現在、会社の独立取締役候補者であり、いまだ独立取締役に選出されていないため、本件は『第9期取締役会の独立取締役の補欠選任に関する議案』が株主総会において可決された後にのみ有効となり、委員の任期は株主総会において審議可決された日から第9期取締役会の満了日までとします。
調整が効力を生じた後の会社の第9期取締役会の各専門委員会の構成は以下のとおりです：
専門委員会名 メンバー 召集人（主任委員）
戦略委員会 安康、范蓓、蘇志国 安康
報酬・評価委員会 蘇志国、劉永麗、安文珏 蘇志国
指名委員会 蘇志国、張志謙、安文琪 蘇志国
監査委員会 劉永麗、張志謙、潘若文 劉永麗
参照書類
会社の第9期取締役会第4回会議の決議；2. 会社の第9期取締役会指名委員会の2026年第一次会議の決議。ここに公告します。
華蘭バイオエンジニアリング株式会社 取締役会
2026年
月
日
別紙：
劉永麗氏の経歴
劉永麗：女性、1977年生まれ、中国国籍、海外に永住権を有しない、博士学位。1998年6月に河南財経学院会計学専攻を卒業し学士号を取得。2005年9月から2008年6月まで西安理工大学工商管理専攻に在学し修士号を取得。2009年
月から2013年
月まで華中科技大学会計学専攻に在学し博士学位を取得。2001年1月から2009年8月まで鄭州教育対外交流服務中心財務処に勤務し会計主管として従事；2013年7月から2024年4月まで鄭州航空工業管理学院商学院講師、副教授を務める。現在、鄭州航空工業管理学院商学院の教授であり、中航光電科技股份有限公司の独立取締役、恒宇信通航空装備（北京）股份有限公司の独立取締役です。本日現在、劉永麗氏は会社の株式を保有しておらず、その他に会社の5%以上の株式を保有する株主、実質的支配者、その他の取締役、ならびに上級管理職者との間に関連関係はありません。中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門による処罰、ならびに証券取引所の規律処分を受けていません。犯罪を疑われて司法機関により立件捜査されたことはなく、また違法・不正行為を疑われて中国証券監督管理委員会により立件調査されており、かつ未だ明確な結論のない状況でもありません。中国証券監督管理委員会により、証券・先物市場における違法・不正行為に関する情報公開照会プラットフォームで公示されたこと、または人民法院により失信被執行者（信義則違反の執行対象者）リストに組み入れられたことはありません。『上場会社の自主的規律監督指針 第1号——大規模上場会社の規範運営』第3.2.2条に列挙された事情に該当せず、『中華人民共和国会社法』および『会社章程』に定める就任条件を満たしています。
声明：市場にはリスクがありますので、投資は慎重に行ってください。この記事は第三者のデータベースに基づき自動で配信されたものであり、新浪財経の見解を代表するものではありません。この記事に登場するいかなる情報も、いずれも参考としてのみ提供され、個人の投資助言を構成するものではありません。相違がある場合は、実際の公告を基準にしてください。ご不明点がある場合は、biz@staff.sina.com.cn までご連絡ください。
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編集責任：小浪快報