大参林医药集团股份有限公司2026年臨時株主総会決議公告

証券コード：603233 証券略称：大参林 公告番号：2026-011

大参林医薬グループ株式会社 2026年 第1回臨時株主総会 決議公告

当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述、または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負うものとします。

重要事項の概要：

● 本会議に否決議案があるか：なし

一、会議の開催および出席状況

(一)株主総会の開催日時：2026年3月30日

(二)株主総会の開催場所：広州市荔湾区龍渓大道410号 大参林グループ総合ビル 4階 会議室

(三)会議に出席した普通株の株主および議決権を回復する優先株の株主ならびに保有株式の状況：

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(四)議決の方法が《会社法》および《会社定款》の規定に適合するか、会議の議長の状況等。

本会議は会社の取締役会が招集し、取締役の過半数の推薦により、取締役の柯国強が本株主総会の議長を務めます。本会議は、現場での投票およびネット投票の方法により開催され、議決します。本会議の招集および開催は、《会社法》《上場会社株主総会規則》ならびに《会社定款》等の関連規定に適合します。

(五)会社の取締役および取締役会事務局長の同席状況

1、在任の取締役8名、同席8名；

2、取締役会事務局長 彭広智が本会議に出席。

二、議案審議の状況

(一)累積投票によらない議案

1、議案名：《会社定款》および付属書の改訂に関する議案

審議結果：可決

議決状況：

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2、議案名：支配子会社 天宸ヘルスケア事業を商業保険および専門薬局へ延展する議案

審議結果：可決

議決状況：

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(二)累積投票による議案の議決状況

3、会社第5期取締役会の社外取締役でない取締役の選任に関する議案

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4、会社第5期取締役会の独立取締役の選任に関する議案

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(三)重大事項に該当し、5%以下の株主の議決状況

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(四)議案の議決に関する説明

議案1は株主総会の特別決議事項であり、本会議に出席した株主および株主代理人が保有する議決権の3分の2超の同意により可決されました。議案2では、関連株主が回避して議決する義務を履行済みです。本会議で審議したすべての議案は可決されました。

三、弁護士による立会いの状況

1、本株主総会を見届けた法律事務所：北京市金杜（広州）法律事務所

弁護士：劉暁光、資小東

2、弁護士による立会いの結論意見：

当事務所の弁護士は、会社の本株主総会の招集および開催手続は、《会社法》《証券法》等の関連する法律、行政法規ならびに《上場会社株主総会規則》および《会社定款》の規定に適合すると考えます。本株主総会の出席者ならびに招集者の資格は合法かつ有効です。本株主総会の議決手続および議決結果は合法かつ有効です。

以上のとおり公告します。

大参林医薬グループ株式会社 取締役会

2026年3月31日

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