新浪財務APPにログインして【情報開示】を検索し、評価等級の詳細を表示 証券コード：002935 証券略称：天奥電子 公告番号：2026-003成都天奥電子股份有限公司取締役会の改選延期に関する予告当社および当社取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証します。成都天奥電子股份有限公司（以下「当社」という）第5期取締役会の任期は2026年4月12日に満了する予定であり、当社は近日、支配株主である中国電子科技集団公司第十研究所（以下「中電十所」という）から《成都天奥電子股份有限公司の取締役会改選に関する関連事項についての意見》を受領しました。中電十所は、当社の改選に関わる予定指名取締役候補者に係る承認手続きを積極的に推進しているものの、当社の第5期取締役会の任期満了前に関連業務を完了することが困難である見込みであり、当社に第5期取締役会の改選延期を勧めています。当社の取締役会業務の継続性および安定性を維持するため、当社の第5期取締役会改選の選挙業務は適度に延期されます。これに伴い、当社取締役会の各専門委員会および上級管理職の任期も同様に延期されます。当社の取締役会改選の選挙業務が完了するまでの間、当社の第5期取締役会の全メンバーおよび上級管理職は、法律、法規および《会社定款》の関連規定に従い、相応の職責および義務を引き続き履行します。当社の取締役会改選の延期は、当社の通常の事業経営に影響を与えるものではありません。当社は第5期取締役会改選業務を積極的に推進し、速やかに情報開示義務を履行します。以上、公告します。成都天奥電子股份有限公司取締役会2026年3月30日証券コード：002935 証券略称：天奥電子 公告番号：2026-004成都天奥電子股份有限公司2025年度 業績速報当社および当社取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証します。特別のご注意：本公告に記載の2025年度の財務データは、単なる暫定的な算定データであり、すでに会社の社内監査部門による監査を経ています。会計士事務所による監査は受けておらず、年次報告書で開示される最終データと差異が生じる可能性があります。投資家の皆さまは投資リスクにご注意ください。一、2025年度の主要財務データおよび指標単位：万元■二、事業業績および財政状況の説明報告期間中、当社は営業収益98,025.21万元を実現し、前年同期比1.65%増加しました。上場会社株主に帰属する純利益は6,481.18万元で、前年同期比0.96%増加しました。上場会社株主に帰属する、経常外損益を控除した純利益は5,645.37万元で、前年同期比7.41%減少しました。報告期間末時点で、当社の総資産は305,131.25万元であり、期首から6.54%増加しました。上場会社株主に帰属する株主資本は162,060.10万元であり、期首から2.2%増加しました。報告期間中、当社は外部の複雑な環境および経営上の課題に積極的に対応し、生産経営業務を着実に推進し、研究開発投資を継続的に強化して、技術革新能力を高めました。当社全体の経営は概ね良好で、経営指標に改善が見られます。当社は市場開拓を強化し、製品の生産・納品を全力で確保しました。2025年度の営業収益は、前年同期比でわずかに増加しました。市場競争の要因の影響を受け、売上総利益率は前年同期比で低下しています。当社は費用管理の強化を継続しており、上場会社株主に帰属する純利益は、前年同期比で概ね同水準です。三、前回の業績予想との相違の説明当社は、本業績速報を開示する前に、2025年度の経営業績について予想の開示を行っていません。四、参照書類1、当社の現任の法定代表者、会計業務を担当する責任者、会計機関責任者（会計担当者）が署名し、かつ押印した、比較式の貸借対照表および損益計算書；2、内部監査部門責任者が署名した内部監査報告書。以上、公告します。成都天奥電子股份有限公司取締役会2026年3月30日 大量の情報、精密な解説は、Sina財務APPにて
成都天奥电子股份有限公司について取締役会の延期交代に関する予告公告
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証券コード：002935 証券略称：天奥電子 公告番号：2026-003
成都天奥電子股份有限公司
取締役会の改選延期に関する予告
当社および当社取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証します。
成都天奥電子股份有限公司（以下「当社」という）第5期取締役会の任期は2026年4月12日に満了する予定であり、当社は近日、支配株主である中国電子科技集団公司第十研究所（以下「中電十所」という）から《成都天奥電子股份有限公司の取締役会改選に関する関連事項についての意見》を受領しました。中電十所は、当社の改選に関わる予定指名取締役候補者に係る承認手続きを積極的に推進しているものの、当社の第5期取締役会の任期満了前に関連業務を完了することが困難である見込みであり、当社に第5期取締役会の改選延期を勧めています。
当社の取締役会業務の継続性および安定性を維持するため、当社の第5期取締役会改選の選挙業務は適度に延期されます。これに伴い、当社取締役会の各専門委員会および上級管理職の任期も同様に延期されます。当社の取締役会改選の選挙業務が完了するまでの間、当社の第5期取締役会の全メンバーおよび上級管理職は、法律、法規および《会社定款》の関連規定に従い、相応の職責および義務を引き続き履行します。当社の取締役会改選の延期は、当社の通常の事業経営に影響を与えるものではありません。当社は第5期取締役会改選業務を積極的に推進し、速やかに情報開示義務を履行します。
以上、公告します。
成都天奥電子股份有限公司
取締役会
2026年3月30日
証券コード：002935 証券略称：天奥電子 公告番号：2026-004
成都天奥電子股份有限公司
2025年度 業績速報
当社および当社取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証します。
特別のご注意：本公告に記載の2025年度の財務データは、単なる暫定的な算定データであり、すでに会社の社内監査部門による監査を経ています。会計士事務所による監査は受けておらず、年次報告書で開示される最終データと差異が生じる可能性があります。投資家の皆さまは投資リスクにご注意ください。
一、2025年度の主要財務データおよび指標
単位：万元
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二、事業業績および財政状況の説明
報告期間中、当社は営業収益98,025.21万元を実現し、前年同期比1.65%増加しました。上場会社株主に帰属する純利益は6,481.18万元で、前年同期比0.96%増加しました。上場会社株主に帰属する、経常外損益を控除した純利益は5,645.37万元で、前年同期比7.41%減少しました。報告期間末時点で、当社の総資産は305,131.25万元であり、期首から6.54%増加しました。上場会社株主に帰属する株主資本は162,060.10万元であり、期首から2.2%増加しました。
報告期間中、当社は外部の複雑な環境および経営上の課題に積極的に対応し、生産経営業務を着実に推進し、研究開発投資を継続的に強化して、技術革新能力を高めました。当社全体の経営は概ね良好で、経営指標に改善が見られます。当社は市場開拓を強化し、製品の生産・納品を全力で確保しました。2025年度の営業収益は、前年同期比でわずかに増加しました。市場競争の要因の影響を受け、売上総利益率は前年同期比で低下しています。当社は費用管理の強化を継続しており、上場会社株主に帰属する純利益は、前年同期比で概ね同水準です。
三、前回の業績予想との相違の説明
当社は、本業績速報を開示する前に、2025年度の経営業績について予想の開示を行っていません。
四、参照書類
1、当社の現任の法定代表者、会計業務を担当する責任者、会計機関責任者（会計担当者）が署名し、かつ押印した、比較式の貸借対照表および損益計算書；
2、内部監査部門責任者が署名した内部監査報告書。
以上、公告します。
成都天奥電子股份有限公司
取締役会
2026年3月30日
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