中国医薬健康産業股份有限公司第10期取締役会第2回会議決議公告

証券コード：600056 証券略称：中国医薬 公告番号：臨2026-022号

中国医薬ヘルスケア産業株式会社

第10届取締役会 第2回会議決議公告

当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。

一、会議の開催状況

（一）中国医薬ヘルスケア産業株式会社（以下「会社」という。）第10届取締役会第2回会議（以下「本会議」という。）は、2026年3月31日に現地開催と通信手段を組み合わせる方式により開催されました。取締役会長、総経理のヤン・グァン氏が本会議を主宰し、会社の関連する上級管理職が本会議に列席しました。

（二）本会議の通知は、2026年3月26日に、電子メール、ショートメッセージ、電話またはファックスの方法により全取締役へ発出されました。

（三）本会議に出席すべき取締役は8名であり、実際に出席した取締役は8名です。

（四）本会議の開催は《会社法》および《会社定款》に関する規定を満たしており、会議決議は有効な決議です。

二、会議審議状況

本会議は、「会社の副総経理の任命に関する議案」について審議し、可決しました。

決議により、取締役会は、崔亜峰氏を会社の副総経理に任命することに同意し、その任期は本取締役会の審議可決の日から第10届取締役会の満了日までとします。本議案は取締役会指名委員会で審議可決されており、本会議に付して審議することに同意します。副総経理の履歴は以下のとおりです：

崔亜峰氏、52歳、修士課程修了

これまで、中信信託有限責任公司の取締役、董事兼総経理兼投資銀行第2部部長を務めました；北京康冠徳投資管理有限公司の副総裁；招銀理財有限責任公司のチーフ・プロジェクト投資官（本部部門副総経理級）、党委員、副総裁（本部部門副総経理級）；ジェネラル・テクノロジー・グループ・キャピタル有限公司の副総経理。

表決結果：賛成8票；反対0票；棄権0票。

以上、公告します。

中国医薬ヘルスケア産業株式会社 取締役会

2026年4月1日

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