新浪财经アプリにログインし、【情報開示】を検索して評価等級の詳細を表示 証券コード：001337 証券略称：四川黄金 公告番号：2026-015四川黄金株式有限公司第2期取締役会第15回会議決議公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証します。一、会議の開催状況2026年3月29日、四川黄金株式有限公司（以下「当社」という。）の第2期取締役会第15回会議は、書面による方式で開催されました。本会議の通知は2026年3月23日に電子メールまたは電話等の方式で発出されました。本会議は取締役会長の馮希尧氏が主宰し、出席すべき取締役は12名、実際に出席した取締役は12名です。本会議の招集、開催、表決等の手続は、『中華人民共和国会社法』および関連する法律・法規、並びに『会社定款』『取締役会議事規則』の規定に適合しています。二、会議の審議状況（一）『2025年度の通常の関連取引の確認に関する議案』を可決表決結果：賛成8票；反対0票；棄権0票；回避4票。関連取締役の馮希尧、呉安東、王兆成、徐碧良は表決を回避。出席取締役は当該議案について一致して可決し、2025年度に四川省地質鉱産探査開発局の下属機関が提供する労務に係る関連取引の実際の発生額が13,233.85万元であり、また貴州紫金鉱業股份有限公司との間で商品販売に係る関連取引の実際の発生額が21,379.18万元であることを確認します。そのうち、2025年度の商品販売の関連取引は、予測額を1,379.18万元上回り、直近の監査済み純資産の0.95%に相当し、『深セン証券取引所株式上場規則』が開示する基準を満たしました。審議の結果、取締役会は通常の関連取引における超過部分について追認することに同意しました。詳細は当社が同日付で『証券時報』『証券日報』『上海証券報』『中国証券報』および巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）に開示した『2025年度の通常の関連取引の確認に関する公告』をご参照ください。（二）『2026年度の通常の関連取引の見通しに関する議案』を可決1、労務の受領に係る関連取引2026年度において当社が四川省地質鉱産探査開発局の下属機関または企業から労務を受領する関連取引について、32,900.00万元を超えないものとすることに同意します。上記の労務受領に係る関連取引の見通し総額の範囲内で、当社の各種の通常の関連取引は、実情に応じて同一支配の下（四川省地質鉱産探査開発局）の各関連当事者間で融通して使用することができます。具体的な金額および内容は、締結する契約によって決まります。表決結果：賛成9票；反対0票；棄権0票；回避3票。関連取締役の馮希尧、呉安東、王兆成は表決を回避。2、商品販売に係る関連取引2026年度において当社が関連当事者へ商品を販売する関連取引の金額は、4.5億元を超えないものとすることに同意します。表決結果：賛成11票；反対0票；棄権0票；回避1票。関連取締役の徐碧良は表決を回避。本議案は、なお直近の株主総会に付議して審議する必要があります。詳細は当社が同日付で『証券時報』『証券日報』『上海証券報』『中国証券報』および巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）に開示した『2026年度の通常の関連取引の見通しに関する公告』をご参照ください。三、照会資料1、第2期取締役会第15回会議決議；2、第2期取締役会の独立取締役専門会議2026年第1回会議決議；3、中信建投証券股份有限公司による、四川黄金株式有限公司の2025年度通常の関連取引見通しに関する審査意見。以上をもって公告します四川黄金株式有限公司取 締 役 会2026年3月31日証券コード：001337 証券略称：四川黄金 公告番号：2026-016四川黄金株式有限公司2025年度の通常の関連取引の確認に関する公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証します。一、通常の関連取引の基本状況（一）通常の関連取引の概要四川黄金株式有限公司（以下「当社」という。）は、日常の事業運営に必要であることおよび過去の協力等の要因に基づき、2025年度も、当社の実質的支配者である四川省地質鉱産探査開発局（以下「省地質局」という。）の下属機関または企業との間で、労務受領に係る関連取引が継続して発生し得ます。また、5%以上の株主である紫金鉱業集団南方投資有限公司の関連企業である貴州紫金鉱業股份有限公司（以下「貴州紫金」という。）との間で、商品販売に係る関連取引が発生します。労務受領に係る関連取引は、主として地質探査の調達、土木工事、鉱山技術サービス等を含みます。商品販売に係る関連取引は、関連当事者へ金精鉱を販売することです。（二）2025年度の通常の関連取引の実際の発生状況当社は2025年3月29日に第2期取締役会第15回会議を開催し、『2025年度の通常の関連取引見通しに関する議案』を審議・可決しました。2025年度の見通しとして、省地質局の下属機関との間で労務受領に係る関連取引は18,600.00万元と見込んでおり、実際の労務受領に係る関連取引は13,233.85万元でした。また、貴州紫金との間で商品販売に係る関連取引は20,000.00万元と見込んでおり、実際の発生額は21,379.18万元でした。そのうち、2025年度の商品販売の関連取引は、予測額を1,379.18万元上回り、直近の監査済み純資産の0.95%に相当し、『深セン証券取引所株式上場規則』が開示する基準を満たしました。審議の結果、取締役会は通常の関連取引における超過部分について追認することに同意しました。■注：上表の実際に発生した金額は、未監査データです。（三）2025年度の商品販売の関連取引が見通しを上回った主な理由2025年には、金価格が予想を上回って大幅に上昇し、Au9999の年度末の終値は期首の始値から58.78%上昇しました。これにより、当社の貴州紫金に対する販売単価も大幅に上昇しました。最終的に、貴州紫金への販売数量は有効にコントロールされたものの、金価格の大幅な上昇の影響を受け、実際に確認した販売収益が予想を上回り、その結果、この通常の関連取引の金額が見通しの上限を超過しました。二、関連当事者および関連関係の紹介（一）四川黄金グループ有限公司の基本状況■2025年12月31日時点で、四川黄金グループ有限公司の資産総額は24,095.37万元、純資産は19,336.04万元です。2025年の営業収入は7,793.38万元で、純利益は-659.31万元です。上記データは未監査であり、四川黄金グループ有限公司の親会社データです。（二）四川資源鵬程地質工程科技有限公司の基本状況■2025年12月31日時点で、四川資源鵬程地質工程科技有限公司の資産総額は18,470.71万元、純資産は6,152.00万元です。2025年の営業収入は6,654.68万元で、純利益は20.49万元です。上記データは未監査です。（三）貴州紫金鉱業股份有限公司の基本状況■2025年12月31日時点で、貴州紫金鉱業股份有限公司の資産総額は304,907.22万元、純資産は214,644.89万元です。2025年の営業収入は289,607.00万元で、純利益は70,442.34万元です。上記データは未監査です。三、関連取引の主な内容および価格設定の根拠顧客のニーズに基づき、関連当事者と販売契約を締結して金精鉱を販売します。当社が関連当事者へ商品を販売する際の関連取引の価格設定方法は、他の非関連当事者の顧客へ販売する場合の価格設定方法と完全に同一です。当社の販売方針および販売モデルは具体的に以下のとおりです。当社は顧客と、各ロットの『金精鉱売買契約』を締結し、顧客の前払後に当社が出荷手配を行います。双方で、専門資格を有するトラックスケールの計量施設を共同で選定し、製品重量を確定します。各ロットの金精鉱の品位は、双方が共同で指定する検査機関が発行する検査報告書を根拠として確認します。当社は、契約で定めたプライシング期間内に、販売する金精鉱のスポット価格（点価）を行います。当社の製品の決済価格は、上海黄金取引所の金価格の加重平均価格を基準とし、これにディスカウント係数を乗じて算定します。ディスカウント係数は、金精鉱の品位および金価格の違いによって異なります。四、関連取引の目的および当社への影響当社は金鉱の採鉱・選鉱および販売を行っており、主な製品は金精鉱および合質金です。下流の顧客は、金の精錬または精錬企業です。貴州紫金は、当社が保有する5%株式の株主である紫金鉱業集団南方投資有限公司の関連当事者企業です。前述の関連当事者は、金の精錬または精錬を行う企業であり、当社が当該企業へ商品を販売する関連取引の発生は、双方の実際の事業ニーズに基づくものであり、当社の主要事業と直接関連しています。貴州紫金との間で発生する商品販売の関連取引は、市場における公正な価格をベースに、「公開・公平・公正」の原則に従っており、上場会社の利益および中小株主の適法な権益を損なう状況はなく、また当社または関連当事者へ利益を移転するような状況もありません。2025年度の商品販売の関連取引が見通しを上回った金額1,379.18万元は、直近の監査済み純資産に対する割合が小さく、当社の当期および今後の財務状況・経営成果への影響は極めて小さいです。五、関連意見（一）取締役会および独立取締役専任会議当社の第2期取締役会独立取締役専任会議は、2026年3月29日に開催された2026年第1回会議において当該議案を審議し、可決しました。当社は当該議案を本取締役会に付議することに同意します。当社の第2期取締役会第15回会議は、『2025年度の通常の関連取引の確認に関する議案』を審議し、関連取締役が回避表決手続を履行し、非関連取締役はすべて当該議案に同意し、これを可決しました。（二）推薦（引受）機関の意見照会の結果、推薦（引受）機関は次のように考えています。当社の上記2025年度通常の関連取引の確認事項は、当社の第2期取締役会独立取締役専任会議2026年第1回会議および第2期取締役会第15回会議において審議・可決され、関連取締役は回避表決を行い、必要な意思決定手続を履行しています。『会社法』『深セン証券取引所株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社 自律的監督指針 第1号――本板上場会社の規範的運用』等の法律・法規および規範的文書の要求、ならびに『会社定款』の規定に合致しています。推薦（引受）機関は、当社の2025年度通常の関連取引の確認事項について異議がないとしています。六、照会資料1、第2期取締役会第15回会議決議；2、第2期取締役会独立取締役専任会議2026年第1回会議決議；3、中信建投証券股份有限公司による、四川黄金株式有限公司の2025年度通常の関連取引の確認に関する審査意見。以上をもって公告します四川黄金株式有限公司取 締 役 会2026年3月31日証券コード：001337 証券略称：四川黄金 公告番号：2026-017四川黄金株式有限公司2026年度の通常の関連取引の見通しに関する公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証します。一、通常の関連取引の基本状況（一）通常の関連取引の概要四川黄金株式有限公司（以下「当社」という。）は、日常の事業運営に必要であることおよび過去の協力等の要因に基づき、当社の実質的支配者である四川省地質鉱産探査開発局（以下「省地質局」という。）の下属機関または企業との間で、労務受領に係る関連取引が継続して発生し得ます。また、5%以上の株主である紫金鉱業集団南方投資有限公司の関連企業である貴州紫金鉱業股份有限公司（以下「貴州紫金」という。）との間で、商品販売に係る関連取引が発生し得ます。労務受領に係る関連取引は、主として地質探査の調達、地質災害防止、鉱山の生態修復、土木工事などの鉱山サービスを含みます。商品販売に係る関連取引は、関連当事者へ金精鉱を販売することです。2026年度の労務受領に係る関連取引の見通し金額は32,900.00万元を超えず、商品販売に係る関連取引の見通し金額は45,000.00万元を超えないものとします。当社の第2期取締役会独立取締役専任会議2026年第1回会議による審査、ならびに2026年3月29日に開催された第2期取締役会第15回会議による『2026年度の通常の関連取引の見通しに関する議案』の審議・可決を経て、上記のとおりです。「労務受領に係る関連取引」については関連取締役の馮希尧、呉安東、王兆成が表決を回避し、「商品販売に係る関連取引」については関連取締役の徐碧良が表決を回避しました。その他の非関連取締役は一致して同意し、上記議案は表決により可決されました。『深セン証券取引所株式上場規則』『会社定款』等の関連規定に基づき、当該議案はなお当社の株主総会に付議して審議する必要があります。当該時点で、関連株主である四川黄金グループ有限公司は「労務受領に係る関連取引」について表決を回避し、紫金鉱業集団南方投資有限公司は「商品販売に係る関連取引」について表決を回避します。（二）2026年度の通常の関連取引の区分および金額の見通し■注：地質探査、地質災害防止、生態修復、土木工事等のサービスは、当社の管理制度に基づき、入札、競争選定、または商談等の手続を経る必要があり、省地質局の下属機関または企業が該当する技術サービス案件で落札できるかどうかは不確実です。過去の協力関係および生産経営の需要を踏まえ、意思決定の効率を高めるため、当社は本関連取引を見込むものとしています。もし省地質局の関連する下属機関または企業が、該当サービス案件で落札できない場合、本関連取引は発生しません。前述の関連取引の見通し総額の範囲内で、当社の各種の通常の関連取引は、実情に応じて同一支配の下（省地質局）の各関連当事者間で融通して使用することができます。具体的な金額および内容は、締結する契約によって決まります。（三）2025年度の通常の関連取引の実際の発生状況■注：上表の実際に発生した金額は、未監査データです。二、関連当事者および関連関係の紹介（一）四川黄金グループ有限公司の基本状況■2025年12月31日時点で、四川黄金グループ有限公司の資産総額は24,095.37万元、純資産は19,336.04万元です。2025年の営業収入は7,793.38万元で、純利益は-659.31万元です。上記データは未監査であり、四川黄金グループ有限公司の親会社データです。（二）四川資源鹏程地质工程科技有限公司の基本状況■2025年12月31日時点で、四川資源鹏程地质工程科技有限公司の資産総額は18,470.71万元、純資産は6,152.00万元です。2025年の営業収入は6,654.68万元で、純利益は20.49万元です。上記データは未監査です。（三）貴州紫金鉱業股份有限公司の基本状況■2025年12月31日時点で、貴州紫金鉱業股份有限公司の資産総額は304,907.22万元、純資産は214,644.89万元です。2025年の営業収入は289,607.00万元で、純利益は70,442.34万元です。上記データは未監査です。三、関連取引の主な内容（一）価格設定方針および価格設定の根拠関連当事者から労務を受領する関連取引はすべて、取引当事者双方が平等・自発・相互利益・公平公正の原則に従って実施するものです。取引価格は、当社の同種の商品またはサービスの市場価格、または関連部門が公表した予算基準を参照して実行します。関連当事者へ商品を販売する関連取引の価格設定方法は、他の非関連当事者の顧客へ販売する場合の価格設定方法と完全に同一です。（二）関連取引契約の締結状況当社は、社内管理制度で定められた権限に基づき、入札、競争選定または商談等の手続でサプライヤーを確定した後、関連当事者と契約を締結します。顧客のニーズに基づき関連当事者と販売契約を締結し、金精鉱を販売します。四、関連取引の目的および当社への影響（一）関連取引の必要性1、労務受領に係る関連取引当社は金鉱の採鉱・選鉱および販売を行っており、生産過程では前述の鉱山サービスを対外調達する必要があります。また当社は設立以来、実質的支配者の下属機関または企業から関連する鉱山サービスを継続的に調達しています。四川省地質局の下属機関または企業と当社の間で発生する関連取引は、通常の商取引行為であり、当社の事業運営上の通常の必要性に属します。さらに各当事者は契約で定められた権利義務を履行し、当社の生産経営活動が通常・継続・安定して運営されるうえで積極的な役割を果たし、当社と各関連当事者間の資源面における優位の相互補完を実現できます。2、商品販売に係る関連取引当社は金鉱の採鉱・選鉱および販売を行っており、主な製品は金精鉱および合質金です。下流の顧客は、金の精錬または精錬企業です。貴州紫金鉱業股份有限公司は、当社が保有する5%以上の株式を持つ株主である紫金鉱業集団南方投資有限公司の関連当事者企業です。前述の関連当事者は金の精錬または精錬を行う企業であり、当社が同社へ商品を販売する関連取引の発生は、双方の実際の事業ニーズに基づくものであり、当社の主要事業と直接関連しています。（二）関連取引の価格設定の公正性1、労務受領に係る関連取引当社が関連当事者の労務を受領する関連取引は、双方の実際の事業ニーズに基づき、双方で入札、競争選定または商談等の方式によって確定するものであり、合理性があります。関連取引の価格は公正であり、当社の利益を損なうことはなく、当社または関連当事者への利益移転もありません。2、商品販売に係る関連取引当社はすべての金精鉱の顧客に対して統一した価格設定方針を適用します。製品の決済価格は、当社の点価日当日の上海黄金取引所の金価格の加重平均価格に、ディスカウント係数を乗じて算定します。ディスカウント係数は、製品引渡時に当社と顧客が共同で指定する検査機関の検査報告書で確定される金精鉱の品位に基づき決定します。当社が貴州紫金鉱業股份有限公司へ金精鉱を販売する際の価格設定方式は、他の顧客へ金精鉱を販売する際の価格設定方式と完全に一致しています。（三）当社への影響上記の労務受領および商品販売に係る関連取引は、通常の商取引行為であり、当社の事業運営上の通常の必要性に属します。さらに各当事者は契約で定められた権利義務を履行し、当社の生産経営活動が通常・継続・安定して運営されるうえで積極的な役割を果たし、当社と各関連当事者間の資源面における優位の相互補完を実現できます。上記の関連取引はいずれも市場の公正な価格を基礎とし、「公開・公平・公正」の原則に従っており、上場会社の利益および中小株主の適法な権益を損なう状況はなく、当社または関連当事者への利益移転もありません。五、独立取締役専任会議の決議当社の独立取締役は2026年3月29日に第2期取締役会独立取締役専任会議2026年第1回会議を開催し、『2026年度の通常の関連取引の見通しに関する議案』を審議のうえ可決しました。独立取締役は次のように考えています。当社が実質的支配者の下属機関または企業から地質探査、地質工程、鉱山生態修復等の鉱山サービスを調達することは、当社の通常の事業運営の必要性に基づくものであり、当社の主要事業と直接関連しています。また当社は過去においても上記関連当事者から関連する商品およびサービスを調達しており、価格は公正であり、当社および中小投資家の利益を損なうことはありません。さらに、当社が関連当事者へ金精鉱を販売することも、通常の事業運営の必要性に基づくものであり、関連当事者への販売方針は他の非関連当事者顧客への販売方針と一致しており、価格は公正であり、当社および中小投資家の利益を損なうことはありません。独立取締役は、当該通常の関連取引の見通し事項について一致して同意し、当社取締役会での審議に付議することにも同意しました。六、照会資料1、第2期取締役会第15回会議決議；2、第2期取締役会独立取締役専任会議2026年第1回会議決議。以上をもって公告します四川黄金株式有限公司取 締 役 会2026年3月31日 大量の情報、精密な解説は新浪财经アプリで
四川黄金股份有限公司第2回取締役会第15回会議決議公告
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証券コード：001337 証券略称：四川黄金 公告番号：2026-015
四川黄金株式有限公司
第2期取締役会第15回会議決議公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証します。
一、会議の開催状況
2026年3月29日、四川黄金株式有限公司（以下「当社」という。）の第2期取締役会第15回会議は、書面による方式で開催されました。本会議の通知は2026年3月23日に電子メールまたは電話等の方式で発出されました。本会議は取締役会長の馮希尧氏が主宰し、出席すべき取締役は12名、実際に出席した取締役は12名です。本会議の招集、開催、表決等の手続は、『中華人民共和国会社法』および関連する法律・法規、並びに『会社定款』『取締役会議事規則』の規定に適合しています。
二、会議の審議状況
（一）『2025年度の通常の関連取引の確認に関する議案』を可決
表決結果：賛成8票；反対0票；棄権0票；回避4票。
関連取締役の馮希尧、呉安東、王兆成、徐碧良は表決を回避。
出席取締役は当該議案について一致して可決し、2025年度に四川省地質鉱産探査開発局の下属機関が提供する労務に係る関連取引の実際の発生額が13,233.85万元であり、また貴州紫金鉱業股份有限公司との間で商品販売に係る関連取引の実際の発生額が21,379.18万元であることを確認します。そのうち、2025年度の商品販売の関連取引は、予測額を1,379.18万元上回り、直近の監査済み純資産の0.95%に相当し、『深セン証券取引所株式上場規則』が開示する基準を満たしました。審議の結果、取締役会は通常の関連取引における超過部分について追認することに同意しました。
詳細は当社が同日付で『証券時報』『証券日報』『上海証券報』『中国証券報』および巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）に開示した『2025年度の通常の関連取引の確認に関する公告』をご参照ください。
（二）『2026年度の通常の関連取引の見通しに関する議案』を可決
1、労務の受領に係る関連取引
2026年度において当社が四川省地質鉱産探査開発局の下属機関または企業から労務を受領する関連取引について、32,900.00万元を超えないものとすることに同意します。上記の労務受領に係る関連取引の見通し総額の範囲内で、当社の各種の通常の関連取引は、実情に応じて同一支配の下（四川省地質鉱産探査開発局）の各関連当事者間で融通して使用することができます。具体的な金額および内容は、締結する契約によって決まります。
表決結果：賛成9票；反対0票；棄権0票；回避3票。
関連取締役の馮希尧、呉安東、王兆成は表決を回避。
2、商品販売に係る関連取引
2026年度において当社が関連当事者へ商品を販売する関連取引の金額は、4.5億元を超えないものとすることに同意します。
表決結果：賛成11票；反対0票；棄権0票；回避1票。
関連取締役の徐碧良は表決を回避。
本議案は、なお直近の株主総会に付議して審議する必要があります。
詳細は当社が同日付で『証券時報』『証券日報』『上海証券報』『中国証券報』および巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）に開示した『2026年度の通常の関連取引の見通しに関する公告』をご参照ください。
三、照会資料
1、第2期取締役会第15回会議決議；
2、第2期取締役会の独立取締役専門会議2026年第1回会議決議；
3、中信建投証券股份有限公司による、四川黄金株式有限公司の2025年度通常の関連取引見通しに関する審査意見。
以上をもって公告します
四川黄金株式有限公司
取 締 役 会
2026年3月31日
証券コード：001337 証券略称：四川黄金 公告番号：2026-016
四川黄金株式有限公司
2025年度の通常の関連取引の確認に関する公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証します。
一、通常の関連取引の基本状況
（一）通常の関連取引の概要
四川黄金株式有限公司（以下「当社」という。）は、日常の事業運営に必要であることおよび過去の協力等の要因に基づき、2025年度も、当社の実質的支配者である四川省地質鉱産探査開発局（以下「省地質局」という。）の下属機関または企業との間で、労務受領に係る関連取引が継続して発生し得ます。また、5%以上の株主である紫金鉱業集団南方投資有限公司の関連企業である貴州紫金鉱業股份有限公司（以下「貴州紫金」という。）との間で、商品販売に係る関連取引が発生します。労務受領に係る関連取引は、主として地質探査の調達、土木工事、鉱山技術サービス等を含みます。商品販売に係る関連取引は、関連当事者へ金精鉱を販売することです。
（二）2025年度の通常の関連取引の実際の発生状況
当社は2025年3月29日に第2期取締役会第15回会議を開催し、『2025年度の通常の関連取引見通しに関する議案』を審議・可決しました。2025年度の見通しとして、省地質局の下属機関との間で労務受領に係る関連取引は18,600.00万元と見込んでおり、実際の労務受領に係る関連取引は13,233.85万元でした。また、貴州紫金との間で商品販売に係る関連取引は20,000.00万元と見込んでおり、実際の発生額は21,379.18万元でした。そのうち、2025年度の商品販売の関連取引は、予測額を1,379.18万元上回り、直近の監査済み純資産の0.95%に相当し、『深セン証券取引所株式上場規則』が開示する基準を満たしました。審議の結果、取締役会は通常の関連取引における超過部分について追認することに同意しました。
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注：上表の実際に発生した金額は、未監査データです。
（三）2025年度の商品販売の関連取引が見通しを上回った主な理由
2025年には、金価格が予想を上回って大幅に上昇し、Au9999の年度末の終値は期首の始値から58.78%上昇しました。これにより、当社の貴州紫金に対する販売単価も大幅に上昇しました。最終的に、貴州紫金への販売数量は有効にコントロールされたものの、金価格の大幅な上昇の影響を受け、実際に確認した販売収益が予想を上回り、その結果、この通常の関連取引の金額が見通しの上限を超過しました。
二、関連当事者および関連関係の紹介
（一）四川黄金グループ有限公司の基本状況
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2025年12月31日時点で、四川黄金グループ有限公司の資産総額は24,095.37万元、純資産は19,336.04万元です。2025年の営業収入は7,793.38万元で、純利益は-659.31万元です。上記データは未監査であり、四川黄金グループ有限公司の親会社データです。
（二）四川資源鵬程地質工程科技有限公司の基本状況
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2025年12月31日時点で、四川資源鵬程地質工程科技有限公司の資産総額は18,470.71万元、純資産は6,152.00万元です。2025年の営業収入は6,654.68万元で、純利益は20.49万元です。上記データは未監査です。
（三）貴州紫金鉱業股份有限公司の基本状況
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2025年12月31日時点で、貴州紫金鉱業股份有限公司の資産総額は304,907.22万元、純資産は214,644.89万元です。2025年の営業収入は289,607.00万元で、純利益は70,442.34万元です。上記データは未監査です。
三、関連取引の主な内容および価格設定の根拠
顧客のニーズに基づき、関連当事者と販売契約を締結して金精鉱を販売します。当社が関連当事者へ商品を販売する際の関連取引の価格設定方法は、他の非関連当事者の顧客へ販売する場合の価格設定方法と完全に同一です。当社の販売方針および販売モデルは具体的に以下のとおりです。当社は顧客と、各ロットの『金精鉱売買契約』を締結し、顧客の前払後に当社が出荷手配を行います。双方で、専門資格を有するトラックスケールの計量施設を共同で選定し、製品重量を確定します。各ロットの金精鉱の品位は、双方が共同で指定する検査機関が発行する検査報告書を根拠として確認します。当社は、契約で定めたプライシング期間内に、販売する金精鉱のスポット価格（点価）を行います。当社の製品の決済価格は、上海黄金取引所の金価格の加重平均価格を基準とし、これにディスカウント係数を乗じて算定します。ディスカウント係数は、金精鉱の品位および金価格の違いによって異なります。
四、関連取引の目的および当社への影響
当社は金鉱の採鉱・選鉱および販売を行っており、主な製品は金精鉱および合質金です。下流の顧客は、金の精錬または精錬企業です。貴州紫金は、当社が保有する5%株式の株主である紫金鉱業集団南方投資有限公司の関連当事者企業です。前述の関連当事者は、金の精錬または精錬を行う企業であり、当社が当該企業へ商品を販売する関連取引の発生は、双方の実際の事業ニーズに基づくものであり、当社の主要事業と直接関連しています。貴州紫金との間で発生する商品販売の関連取引は、市場における公正な価格をベースに、「公開・公平・公正」の原則に従っており、上場会社の利益および中小株主の適法な権益を損なう状況はなく、また当社または関連当事者へ利益を移転するような状況もありません。2025年度の商品販売の関連取引が見通しを上回った金額1,379.18万元は、直近の監査済み純資産に対する割合が小さく、当社の当期および今後の財務状況・経営成果への影響は極めて小さいです。
五、関連意見
（一）取締役会および独立取締役専任会議
当社の第2期取締役会独立取締役専任会議は、2026年3月29日に開催された2026年第1回会議において当該議案を審議し、可決しました。当社は当該議案を本取締役会に付議することに同意します。当社の第2期取締役会第15回会議は、『2025年度の通常の関連取引の確認に関する議案』を審議し、関連取締役が回避表決手続を履行し、非関連取締役はすべて当該議案に同意し、これを可決しました。
（二）推薦（引受）機関の意見
照会の結果、推薦（引受）機関は次のように考えています。当社の上記2025年度通常の関連取引の確認事項は、当社の第2期取締役会独立取締役専任会議2026年第1回会議および第2期取締役会第15回会議において審議・可決され、関連取締役は回避表決を行い、必要な意思決定手続を履行しています。『会社法』『深セン証券取引所株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社 自律的監督指針 第1号――本板上場会社の規範的運用』等の法律・法規および規範的文書の要求、ならびに『会社定款』の規定に合致しています。推薦（引受）機関は、当社の2025年度通常の関連取引の確認事項について異議がないとしています。
六、照会資料
1、第2期取締役会第15回会議決議；
2、第2期取締役会独立取締役専任会議2026年第1回会議決議；
3、中信建投証券股份有限公司による、四川黄金株式有限公司の2025年度通常の関連取引の確認に関する審査意見。
以上をもって公告します
四川黄金株式有限公司
取 締 役 会
2026年3月31日
証券コード：001337 証券略称：四川黄金 公告番号：2026-017
四川黄金株式有限公司
2026年度の通常の関連取引の見通しに関する公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証します。
一、通常の関連取引の基本状況
（一）通常の関連取引の概要
四川黄金株式有限公司（以下「当社」という。）は、日常の事業運営に必要であることおよび過去の協力等の要因に基づき、当社の実質的支配者である四川省地質鉱産探査開発局（以下「省地質局」という。）の下属機関または企業との間で、労務受領に係る関連取引が継続して発生し得ます。また、5%以上の株主である紫金鉱業集団南方投資有限公司の関連企業である貴州紫金鉱業股份有限公司（以下「貴州紫金」という。）との間で、商品販売に係る関連取引が発生し得ます。労務受領に係る関連取引は、主として地質探査の調達、地質災害防止、鉱山の生態修復、土木工事などの鉱山サービスを含みます。商品販売に係る関連取引は、関連当事者へ金精鉱を販売することです。
2026年度の労務受領に係る関連取引の見通し金額は32,900.00万元を超えず、商品販売に係る関連取引の見通し金額は45,000.00万元を超えないものとします。当社の第2期取締役会独立取締役専任会議2026年第1回会議による審査、ならびに2026年3月29日に開催された第2期取締役会第15回会議による『2026年度の通常の関連取引の見通しに関する議案』の審議・可決を経て、上記のとおりです。「労務受領に係る関連取引」については関連取締役の馮希尧、呉安東、王兆成が表決を回避し、「商品販売に係る関連取引」については関連取締役の徐碧良が表決を回避しました。その他の非関連取締役は一致して同意し、上記議案は表決により可決されました。『深セン証券取引所株式上場規則』『会社定款』等の関連規定に基づき、当該議案はなお当社の株主総会に付議して審議する必要があります。当該時点で、関連株主である四川黄金グループ有限公司は「労務受領に係る関連取引」について表決を回避し、紫金鉱業集団南方投資有限公司は「商品販売に係る関連取引」について表決を回避します。
（二）2026年度の通常の関連取引の区分および金額の見通し
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注：地質探査、地質災害防止、生態修復、土木工事等のサービスは、当社の管理制度に基づき、入札、競争選定、または商談等の手続を経る必要があり、省地質局の下属機関または企業が該当する技術サービス案件で落札できるかどうかは不確実です。過去の協力関係および生産経営の需要を踏まえ、意思決定の効率を高めるため、当社は本関連取引を見込むものとしています。もし省地質局の関連する下属機関または企業が、該当サービス案件で落札できない場合、本関連取引は発生しません。
前述の関連取引の見通し総額の範囲内で、当社の各種の通常の関連取引は、実情に応じて同一支配の下（省地質局）の各関連当事者間で融通して使用することができます。具体的な金額および内容は、締結する契約によって決まります。
（三）2025年度の通常の関連取引の実際の発生状況
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注：上表の実際に発生した金額は、未監査データです。
二、関連当事者および関連関係の紹介
（一）四川黄金グループ有限公司の基本状況
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2025年12月31日時点で、四川黄金グループ有限公司の資産総額は24,095.37万元、純資産は19,336.04万元です。2025年の営業収入は7,793.38万元で、純利益は-659.31万元です。上記データは未監査であり、四川黄金グループ有限公司の親会社データです。
（二）四川資源鹏程地质工程科技有限公司の基本状況
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2025年12月31日時点で、四川資源鹏程地质工程科技有限公司の資産総額は18,470.71万元、純資産は6,152.00万元です。2025年の営業収入は6,654.68万元で、純利益は20.49万元です。上記データは未監査です。
（三）貴州紫金鉱業股份有限公司の基本状況
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2025年12月31日時点で、貴州紫金鉱業股份有限公司の資産総額は304,907.22万元、純資産は214,644.89万元です。2025年の営業収入は289,607.00万元で、純利益は70,442.34万元です。上記データは未監査です。
三、関連取引の主な内容
（一）価格設定方針および価格設定の根拠
関連当事者から労務を受領する関連取引はすべて、取引当事者双方が平等・自発・相互利益・公平公正の原則に従って実施するものです。取引価格は、当社の同種の商品またはサービスの市場価格、または関連部門が公表した予算基準を参照して実行します。関連当事者へ商品を販売する関連取引の価格設定方法は、他の非関連当事者の顧客へ販売する場合の価格設定方法と完全に同一です。
（二）関連取引契約の締結状況
当社は、社内管理制度で定められた権限に基づき、入札、競争選定または商談等の手続でサプライヤーを確定した後、関連当事者と契約を締結します。顧客のニーズに基づき関連当事者と販売契約を締結し、金精鉱を販売します。
四、関連取引の目的および当社への影響
（一）関連取引の必要性
1、労務受領に係る関連取引
当社は金鉱の採鉱・選鉱および販売を行っており、生産過程では前述の鉱山サービスを対外調達する必要があります。また当社は設立以来、実質的支配者の下属機関または企業から関連する鉱山サービスを継続的に調達しています。四川省地質局の下属機関または企業と当社の間で発生する関連取引は、通常の商取引行為であり、当社の事業運営上の通常の必要性に属します。さらに各当事者は契約で定められた権利義務を履行し、当社の生産経営活動が通常・継続・安定して運営されるうえで積極的な役割を果たし、当社と各関連当事者間の資源面における優位の相互補完を実現できます。
2、商品販売に係る関連取引
当社は金鉱の採鉱・選鉱および販売を行っており、主な製品は金精鉱および合質金です。下流の顧客は、金の精錬または精錬企業です。貴州紫金鉱業股份有限公司は、当社が保有する5%以上の株式を持つ株主である紫金鉱業集団南方投資有限公司の関連当事者企業です。前述の関連当事者は金の精錬または精錬を行う企業であり、当社が同社へ商品を販売する関連取引の発生は、双方の実際の事業ニーズに基づくものであり、当社の主要事業と直接関連しています。
（二）関連取引の価格設定の公正性
1、労務受領に係る関連取引
当社が関連当事者の労務を受領する関連取引は、双方の実際の事業ニーズに基づき、双方で入札、競争選定または商談等の方式によって確定するものであり、合理性があります。関連取引の価格は公正であり、当社の利益を損なうことはなく、当社または関連当事者への利益移転もありません。
2、商品販売に係る関連取引
当社はすべての金精鉱の顧客に対して統一した価格設定方針を適用します。製品の決済価格は、当社の点価日当日の上海黄金取引所の金価格の加重平均価格に、ディスカウント係数を乗じて算定します。ディスカウント係数は、製品引渡時に当社と顧客が共同で指定する検査機関の検査報告書で確定される金精鉱の品位に基づき決定します。当社が貴州紫金鉱業股份有限公司へ金精鉱を販売する際の価格設定方式は、他の顧客へ金精鉱を販売する際の価格設定方式と完全に一致しています。
（三）当社への影響
上記の労務受領および商品販売に係る関連取引は、通常の商取引行為であり、当社の事業運営上の通常の必要性に属します。さらに各当事者は契約で定められた権利義務を履行し、当社の生産経営活動が通常・継続・安定して運営されるうえで積極的な役割を果たし、当社と各関連当事者間の資源面における優位の相互補完を実現できます。上記の関連取引はいずれも市場の公正な価格を基礎とし、「公開・公平・公正」の原則に従っており、上場会社の利益および中小株主の適法な権益を損なう状況はなく、当社または関連当事者への利益移転もありません。
五、独立取締役専任会議の決議
当社の独立取締役は2026年3月29日に第2期取締役会独立取締役専任会議2026年第1回会議を開催し、『2026年度の通常の関連取引の見通しに関する議案』を審議のうえ可決しました。独立取締役は次のように考えています。当社が実質的支配者の下属機関または企業から地質探査、地質工程、鉱山生態修復等の鉱山サービスを調達することは、当社の通常の事業運営の必要性に基づくものであり、当社の主要事業と直接関連しています。また当社は過去においても上記関連当事者から関連する商品およびサービスを調達しており、価格は公正であり、当社および中小投資家の利益を損なうことはありません。さらに、当社が関連当事者へ金精鉱を販売することも、通常の事業運営の必要性に基づくものであり、関連当事者への販売方針は他の非関連当事者顧客への販売方針と一致しており、価格は公正であり、当社および中小投資家の利益を損なうことはありません。独立取締役は、当該通常の関連取引の見通し事項について一致して同意し、当社取締役会での審議に付議することにも同意しました。
六、照会資料
1、第2期取締役会第15回会議決議；
2、第2期取締役会独立取締役専任会議2026年第1回会議決議。
以上をもって公告します
四川黄金株式有限公司
取 締 役 会
2026年3月31日
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