ブラジル、$500 百万マネーロンダリングスキームに関連する暗号ピラミッドに対する大規模取り締まりを開始

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ブラジルの連邦当局は、暗号資産を利用したピラミッド構造を通じて数十億レアルをマネーロンダリングしたとされる大規模な犯罪ネットワークの解体を目的とした、徹底的な捜査・治安作戦を開始した。

「Kryptolaundry（クリプト・ランドリー）作戦」と呼ばれるこの捜査は、広く「Bitcoin Pharaoh（ビットコインのファラオ）」として知られるGlaidson Acácio dos Santosに関連しているとされるグループを対象としている。同氏は、崩壊したGAS Consultoriaのスキームに過去に関与していた人物だ。連邦警察によると、このネットワークは暗号資産の取引と名義の会社を使って、大規模に違法資金を移動・隠匿していたという。

強制捜査はブラジルとヨーロッパにまたがる

この作戦の一環として、捜査当局は24件の捜索令状を執行し、9件の予防的な逮捕命令を出した。捜査当局は、8人の容疑者が拘束されたことを確認しており、ブラジルの連邦直轄区で6人、スペインで2人の逮捕が行われた。これは、疑惑の仕組みが国際的に広がっていることを示している。

この捜査は、GAS Consultoriaが最初に明るみに出た後も、ネットワークが活動を続けていたことを示唆している。正当な投資活動のふりをしながら、構造を適応させて運営を続けたとみられる。

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数万人規模の被害者が影響を受けた

警察の推計によれば、このスキームはブラジル国内で少なくとも62,000人の被害者に影響した可能性がある。捜査当局は、このグループが違法利益としてR$404 million（4億4000万レアル）を生み出し、さらに長期にわたりより大きな規模の資金洗浄（マネーロンダリング）を行っていたとみている。

これに対し、連邦裁判所は、高級不動産、農場、商業施設を含む最大R$685 million（6億8500万レアル）相当の資産凍結を認めた。当局は、これらの資産が違法収益の出所を隠すために使われ、その後正式な経済に組み入れるために利用されたと述べている。

複雑なマネーロンダリング構造

捜査当局は、組織が規制されたファンドに似せたペーパーカンパニーや投資スタイルの事業体に依存していたと主張している。この構造により、グループは資金を暗号資産に流し込み、国境を越えて価値を移動させ、取引の痕跡を隠すことが可能になったとされる。

捜査対象者は、司法手続きの結果次第で、金融詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪集団への関与に関する罪に問われる可能性がある。

Kryptolaundry作戦は、暗号資産を利用した金融犯罪に対するブラジルの最も重要な摘発の一つであり、デジタル資産と従来の詐欺手法を組み合わせたスキームに対する監視が高まっていることを示している。