江西長運股份有限公司2026年第一次臨時股東會決議公告

証券コード：600561 証券略称：江西長運 公告番号：2026-016

江西長運株式会社

2026年 第1回 臨時株主総会 議決公告

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法律上の責任を負います。

重要事項の要旨：

● 本会議に否決議案はありますか：なし

一、会議の開催および出席状況

（一）株主総会開催の日時：2026年3月31日

（二）株主総会開催の場所：江西省南昌市紅谷灘区平安西二街1号 当社3階会議室

（三）出席した普通株主および議決権を回復した優先株主、並びに保有株式の状況：

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（四）議決方法は《会社法》および《会社定款》の規定に適合するか、会議の議長状況等。

当社は本株主総会において、現場での投票とネット投票を組み合わせた方法で議決を行い、議決方法は《会社法》および《会社定款》の規定に適合しています。会議は、当社の取締役の過半数により共同で推挙された取締役の劉磊氏が主宰しました。

（五）当社取締役および取締役会事務局長（秘書）の出席状況

1、当社在任の取締役9名、そのうち8名が出席。王暁取締役会長は業務上の理由により本会議に出席できませんでした；

2、副総経理の劉磊氏（総経理職務代行）、副総経理の占梁氏、取締役会事務局長（秘書）の魏春云氏が本会議に出席しました。

二、議案審議の状況

（一）累積投票を行わない議案

1、議案名：《持株子会社である馬鞍山長運旅客運送有限責任公司が、下部の全額出資子会社への融資に対して再保証を提供する件》

審議結果：可決

採決状況：

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2、議案名：《江西長運股份有限公司 独立取締役職務規程（2026年改訂）》

審議結果：可決

採決状況：

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3、議案名：《江西長運股份有限公司 関連取引の意思決定・管理制度（2026年改訂）》

審議結果：可決

採決状況：

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4、議案名：《江西長運股份有限公司 資金調達資金管理弁法（2026年改訂）》

審議結果：可決

採決状況：

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5、議案名：《江西長運股份有限公司 取締役および上級管理職の報酬管理制度（2026年改訂）》

審議結果：可決

採決状況：

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（二）重大事項に該当し、5％以下株主の採決状況

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（三）議案の採決に関する説明

本株主総会が審議した議案は、特別決議の採決に関する事項を含みません。

三、弁護士による証明の状況

1、本株主総会を証明した法律事務所：北京市天元法律事務所

弁護士：劉海涛弁護士、王寧弁護士

2、弁護士による証明の結論意見：

本株主総会の招集および開催手続きは、法律、行政法規、《株主総会規則》および《会社定款》の規定に適合します。本株主総会の現場会議に出席した者の資格および招集者の資格は合法かつ有効です。本株主総会の採決手続きおよび採決結果は合法かつ有効です。

以上、公告します。

江西長運股份有限公司 取締役会

2026年4月1日

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