証券コード：600739 証券略称：辽宁成大 公告番号：2026－018辽宁成大股份有限公司第11期取締役会 第12回（臨時）会議決議公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。辽宁成大股份有限公司（以下「当社」という。）の取締役会は、2026年3月27日に書面および電子メールにより第11期取締役会 第12回（臨時）会議の招集通知を発し、会議は2026年3月30日に当社の会議室において通信方式で開催され、決議が行われました。当社の取締役9名であり、会議には取締役9名が出席しました。会議は取締役会長の徐飚氏が主宰しました。会議の開催は《中華人民共和国公司法》および《会社定款》の関連規定に適合しています。会議は、以下の事項を審議し、可決しました：一、自己株式の消却に伴う買戻し株式の取消および登録資本金の減少に関する議案詳細は《辽宁成大股份有限公司 買い戻し株式の消却、登録資本金の減少に関する公告》（公告番号：2026－019）をご参照ください。本議案は、株主総会の審議・承認がなお必要です。表決結果：賛成票9票、反対票0票、棄権票0票。二、2026年 第2回 臨時株主総会の開催に関する議案当社は2026年4月15日、現地での投票とネット投票を組み合わせる方式により、2026年 第2回 臨時株主総会を開催します。詳細は《辽宁成大股份有限公司 2026年 第2回 臨時株主総会の招集通知》（公告番号：2026-020）をご参照ください。表決結果：賛成票9票、反対票0票、棄権票0票。以上、公告します。辽宁成大股份有限公司 取締役会2026年3月31日証券コード：600739 証券略称：辽宁成大 公告番号：2026－019辽宁成大股份有限公司買い戻し株式の消却、登録資本金の減少に関する公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。一、買戻し株式の承認および実施状況辽宁成大股份有限公司（以下「当社」という。）はそれぞれ2022年5月9日、2022年5月31日に第10期取締役会 第12回（臨時）会議、2021年度年次株主総会を開催し、「集中競売取引の方式により当社株式を買い戻すことに関する議案」について審議し、可決しました。自己資金として人民元1億元以上（含む）かつ人民元2億元以下（含む）を用い、人民元22.07元/株以下（含む）の価格で集中競売取引の方式により当社株式を買い戻すことに同意し、買い戻した株式は株式報酬（持株インセンティブ）計画の実施に用いる予定であり、買戻し期間は当社の株主総会が買戻し株式の方案を審議・可決した日から12か月を超えないものとしました。詳細は当社がそれぞれ2022年5月10日、2022年6月2日に開示した《辽宁成大股份有限公司 集中競売取引の方式により当社株式を買い戻すことに関する公告（買戻し方案）》（公告番号：臨2022-045）、《辽宁成大股份有限公司 集中競売取引の方式により当社株式を買い戻すことに関する買戻し報告書》（公告番号：臨2022-055）をご参照ください。会社の2021年度年次の権利分配のため、関連する法律・法規および《辽宁成大股份有限公司 集中競売取引の方式により当社株式を買い戻すことに関する買戻し報告書》の規定に従い、当社の買戻し株式の価格上限は人民元22.07元/株（含む）から人民元21.85元/株（含む）に調整されました。詳細は当社が2022年7月14日および2022年7月27日に開示した《辽宁成大股份有限公司 2021年度年次の権利分配の実施に関する公告》（公告番号：2022-065）および《辽宁成大股份有限公司 2021年度利益分配方案の実施後における買戻し株式の価格上限の調整に関する公告》（公告番号：臨2022-067）をご参照ください。2023年5月31日、買戻し期間が満了し、当社は本買戻しを完了しました。当社は集中競売取引の方式により累計で7,393,888株の株式を買い戻し、買い戻した株式は当社の総株式数に占める割合が0.4834%であり、最高成約価格は人民元14.02元/株、最低成約価格は人民元13.00元/株、買戻しの平均価格は人民元13.53元/株でした。支払済み資金総額は人民元100,052,494.19元（取引手数料などの取引費用を除く）であり、詳細は当社が2023年6月2日に開示した《辽宁成大股份有限公司 買戻し株式の実施結果および株式変動に関する公告》（公告番号：臨2023-042）をご参照ください。二、買い戻し株式の消却理由《中華人民共和国公司法》《上場会社の株式買戻しルール》《上海証券取引所 上場会社 自律的監督指針 第7号 一 買戻し株式》等の関連する法律・法規の規定により、当社の株式買戻し専用証券口座にある自己株式（在庫株）は、法により開示された用途に従って3年以内に譲渡しなければならず、開示された用途に従って譲渡されない場合は、期限満了前に消却しなければなりません。当社は上記の買い戻し株式が存続している期間中に株式報酬（持株インセンティブ）計画を実施しておらず、かつ3年の期限が間もなく満了するため、投資者へ積極的に還元し投資者の信頼を高めるべく、株式買戻し専用証券口座に保管している7,393,888株を消却すること、およびそれに応じて当社の登録資本金を減少させることを計画しています。三、本件の買い戻し株式消却後の当社の資本（株主資本）変動状況本件の買戻し株式の消却が完了した後、当社の総株式数は1,529,709,816株から1,522,315,928株に減少し、登録資本金は人民元1,529,709,816元から人民元1,522,315,928元に減少します。当社の資本（株式）構成の見込みの変動は以下のとおりです：■注：上記の資本（株式）構成は、本公告開示日現在の当社の資本（株式）状況です。資本（株式）構成の実際の変動は、本件の消却完了後に中国証券登記決済有限責任公司 上海支社が発行する資本（株式）構成表によって決まります。四、本件の買い戻し株式消却が当社に与える影響本件の買い戻し株式の消却は、関連する法律・法規および規範的文書の規定ならびに当社の実情を踏まえて行う意思決定であり、当社の支配株主、実質的支配者の変化を引き起こすことはなく、当社の財務状況および経営成績に重大な影響を与えることもなく、当社の上場会社としての地位を変更するものではありません。また、当社の利益ならびに中小投資家の権利を損なう状況はありません。五、本件の買い戻し株式消却の審議手続本件の買い戻し株式の消却に関する事項は、当社の第11期取締役会 第12回（臨時）会議において審議・可決されており、なお当社の株主総会に付議して審議する必要があります。本件の買い戻し株式消却事項を円滑に実施するため、取締役会は、法律・法規が許容する範囲内で当社の管理層に関連手続を全権で行うことを株主総会に求めます。以上、公告します。辽宁成大股份有限公司 取締役会2026年3月31日証券コード：600739 証券略称：辽宁成大 公告番号：2026-020辽宁成大股份有限公司2026年 第2回 臨時株主総会開催の通知当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。重要事項の概要：● 株主総会の開催日：2026年4月15日● 本株主総会で採用するネット投票システム：上海証券取引所 株主総会ネット投票システム一、会議の基本的状況(一)株主総会の種類および回次2026年 第2回 臨時株主総会(二)株主総会の招集者：取締役会(三)投票方法：本株主総会で採用する表決方式は、現地投票とネット投票の組み合わせ方式です(四)現地会議の開催日、時間および場所開催日・時間：2026年4月15日 14時00分開催場所：当社 会議室(五)ネット投票のシステム、開始・終了日および投票時間。ネット投票システム：上海証券取引所 株主総会ネット投票システムネット投票の開始・終了時間：2026年4月15日よりから2026年4月15日まで上海証券取引所のネット投票システムを通じて、取引システム投票プラットフォームによる投票時間は株主総会開催日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；インターネット投票プラットフォームによる投票時間は株主総会開催日の9:15-15:00です。(六)融資融券、転融通、約定買戻し業務口座および沪股通投資家の投票手順融資融券、転融通業務、約定買戻し業務に関連する口座ならびに沪股通投資家の投票に関しては、《上海証券取引所 上場会社 自律的監督指針 第1号 一 運用の規範化》等の関連規定に従って実施する必要があります。(七)公開による株主の議決権行使の勧誘に関する事項該当なし二、会議の審議事項本株主総会で審議する議案および投票する株主の種類■1、各議案の開示日時および開示媒体上記議案は、2026年3月30日に開催された当社の第11期取締役会 第12回（臨時）会議において審議・可決されています。関連内容は、当社が2026年3月31日に《上海証券報》《中国証券報》《証券時報》《証券日報》および上海証券取引所のウェブサイト（https：//www.sse.com.cn）にて開示した公告および文書をご参照ください。2、特別決議議案：議案13、中小投資家を個別に計票する議案：議案14、関連株主が表決を回避する必要がある議案：なし回避表決が必要な関連株主名：なし5、優先株主が表決に参加する議案：なし三、株主総会の投票上の注意事項(一)当社の株主が上海証券取引所の株主総会ネット投票システムにより表決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引証券会社の取引端末を通じて）にログインして投票することもでき、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com）にログインして投票することもできます。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主の身分認証を完了させる必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明をご参照ください。(二)同一の表決権について、現地、上海証券取引所のネット投票プラットフォーム、またはその他の方式で重複して表決する場合、最初の投票結果を基準とします。(三)複数の株主口座を保有する株主は、行使できる表決権の数量は、当該株主名義のすべての株主口座が保有する同一の種類の普通株および同一の種類の優先株の数量の合計です。複数の株主口座を保有する株主が上海証券取引所のネット投票システムを通じて株主総会ネット投票に参加する場合、いずれか1つの株主口座を通じて参加できます。投票後、その株主のすべての株主口座における同一の種類の普通株および同一の種類の優先株が、それぞれ同一の意見の表決票として投じられたものとみなされます。複数の株主口座を保有する株主が、複数の株主口座を通じて重複して表決を行う場合、当該株主のすべての株主口座における同一の種類の普通株および同一の種類の優先株の表決意見は、それぞれの種類・品種の株式について最初の投票結果を基準とします。(四)株主はすべての議案について表決を完了してから提出できます。四、会議出席対象者(一)株式権利の登録基準日の午後の取引終了時点で、中国証券登記決済有限責任公司 上海支社に登録されている当社株主は、株主総会に出席する権利を有します（詳細は下表を参照）。また、書面形式で代理人に会議出席および表決への参加を委任することができます。この代理人は当社株主である必要はありません。■(二)当社の取締役および上級管理職。(三)当社が招聘した弁護士。(四)その他の人員五、会議の登録方法（一）株主の登録：1、法人株主：法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証の写し、法定代表者証明書および写し、本人の身分証明書および写しを持参して登録手続を行う必要があります。代理人が出席する場合、代理人は営業許可証の写し、本人の身分証明書および写し、法人代表の委任状を持参して登録手続を行う必要があります。2、自然人株主：本人の身分証明書により登録手続を行います。代理人が出席する場合、代理人は本人の身分証明書、委任者が自筆で署名した委任状、委任者の身分証明書の写しを持参して登録手続を行います。3、融資融券の信用口座の株主は、上記1、2に従って提出すべき書類に加え、口座を開設した証券会社が公印を押印した委任状および営業許可証の写しを持参して登録手続を行う必要があります。委任状には、会議に出席する者が保有する株式数を記載しなければなりません。4、株主がQFIIである場合、QFII証明書の写し、委任状および受託者の身分証明書により登録手続を行います。5、上記の登録書類はすべて、写し1部と（該当する場合）委任状の原本1部を提出する必要があります。自然人株主の登録書類の写しは本人が署名する必要があります。法人株主の登録書類の写しは会社の公印を押印する必要があります。6、遠隔地の株主はファクシミリによる登録も可能です。（二）登録日時：2026年4月9日9：00から17：00（三）登録場所：当社 取締役会オフィス。六、その他事項連 絡 先：劉通電話番号：0411-82512618ファ ッ ク ス：0411-82691187連絡住所：遼寧省大連市人民路71号2811A室郵便番号：116001電子メール：liutong@chengda.com.cn参加株主の宿泊・食事および交通費は各自負担となります。以上、公告します。辽宁成大股份有限公司 取締役会2026年3月31日別紙1：委任状委任状辽宁成大股份有限公司 御中：ここに、 〇〇様（女性）を（本単位／私自身）の代理人として指定し、2026年4月15日に開催される貴社の2026年 第2回 臨時株主総会に出席させ、併せて表決権を行使していただきます。委任者の保有する普通株数：委任者の保有する優先株数：委任者の株主口座番号：■委任者の署名（押印）： 受託者の署名：受託者の身分証明書番号： 受託者の身分証明書番号：委任日： 年 月 日備考：委任者は委任状における「賛成」「反対」または「棄権」の意向のいずれか1つを選択し、「√」を付けなければなりません。 大量の情報、精密な解釈は新浪財経APPにて。
辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告
証券コード：600739 証券略称：辽宁成大 公告番号：2026－018
辽宁成大股份有限公司
第11期取締役会 第12回（臨時）会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
辽宁成大股份有限公司（以下「当社」という。）の取締役会は、2026年3月27日に書面および電子メールにより第11期取締役会 第12回（臨時）会議の招集通知を発し、会議は2026年3月30日に当社の会議室において通信方式で開催され、決議が行われました。当社の取締役9名であり、会議には取締役9名が出席しました。会議は取締役会長の徐飚氏が主宰しました。会議の開催は《中華人民共和国公司法》および《会社定款》の関連規定に適合しています。会議は、以下の事項を審議し、可決しました：
一、自己株式の消却に伴う買戻し株式の取消および登録資本金の減少に関する議案
詳細は《辽宁成大股份有限公司 買い戻し株式の消却、登録資本金の減少に関する公告》（公告番号：2026－019）をご参照ください。
本議案は、株主総会の審議・承認がなお必要です。
表決結果：賛成票9票、反対票0票、棄権票0票。
二、2026年 第2回 臨時株主総会の開催に関する議案
当社は2026年4月15日、現地での投票とネット投票を組み合わせる方式により、2026年 第2回 臨時株主総会を開催します。詳細は《辽宁成大股份有限公司 2026年 第2回 臨時株主総会の招集通知》（公告番号：2026-020）をご参照ください。
表決結果：賛成票9票、反対票0票、棄権票0票。
以上、公告します。
辽宁成大股份有限公司 取締役会
2026年3月31日
証券コード：600739 証券略称：辽宁成大 公告番号：2026－019
辽宁成大股份有限公司
買い戻し株式の消却、登録資本金の減少に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
一、買戻し株式の承認および実施状況
辽宁成大股份有限公司（以下「当社」という。）はそれぞれ2022年5月9日、2022年5月31日に第10期取締役会 第12回（臨時）会議、2021年度年次株主総会を開催し、「集中競売取引の方式により当社株式を買い戻すことに関する議案」について審議し、可決しました。自己資金として人民元1億元以上（含む）かつ人民元2億元以下（含む）を用い、人民元22.07元/株以下（含む）の価格で集中競売取引の方式により当社株式を買い戻すことに同意し、買い戻した株式は株式報酬（持株インセンティブ）計画の実施に用いる予定であり、買戻し期間は当社の株主総会が買戻し株式の方案を審議・可決した日から12か月を超えないものとしました。詳細は当社がそれぞれ2022年5月10日、2022年6月2日に開示した《辽宁成大股份有限公司 集中競売取引の方式により当社株式を買い戻すことに関する公告（買戻し方案）》（公告番号：臨2022-045）、《辽宁成大股份有限公司 集中競売取引の方式により当社株式を買い戻すことに関する買戻し報告書》（公告番号：臨2022-055）をご参照ください。会社の2021年度年次の権利分配のため、関連する法律・法規および《辽宁成大股份有限公司 集中競売取引の方式により当社株式を買い戻すことに関する買戻し報告書》の規定に従い、当社の買戻し株式の価格上限は人民元22.07元/株（含む）から人民元21.85元/株（含む）に調整されました。詳細は当社が2022年7月14日および2022年7月27日に開示した《辽宁成大股份有限公司 2021年度年次の権利分配の実施に関する公告》（公告番号：2022-065）および《辽宁成大股份有限公司 2021年度利益分配方案の実施後における買戻し株式の価格上限の調整に関する公告》（公告番号：臨2022-067）をご参照ください。
2023年5月31日、買戻し期間が満了し、当社は本買戻しを完了しました。当社は集中競売取引の方式により累計で7,393,888株の株式を買い戻し、買い戻した株式は当社の総株式数に占める割合が0.4834%であり、最高成約価格は人民元14.02元/株、最低成約価格は人民元13.00元/株、買戻しの平均価格は人民元13.53元/株でした。支払済み資金総額は人民元100,052,494.19元（取引手数料などの取引費用を除く）であり、詳細は当社が2023年6月2日に開示した《辽宁成大股份有限公司 買戻し株式の実施結果および株式変動に関する公告》（公告番号：臨2023-042）をご参照ください。
二、買い戻し株式の消却理由
《中華人民共和国公司法》《上場会社の株式買戻しルール》《上海証券取引所 上場会社 自律的監督指針 第7号 一 買戻し株式》等の関連する法律・法規の規定により、当社の株式買戻し専用証券口座にある自己株式（在庫株）は、法により開示された用途に従って3年以内に譲渡しなければならず、開示された用途に従って譲渡されない場合は、期限満了前に消却しなければなりません。
当社は上記の買い戻し株式が存続している期間中に株式報酬（持株インセンティブ）計画を実施しておらず、かつ3年の期限が間もなく満了するため、投資者へ積極的に還元し投資者の信頼を高めるべく、株式買戻し専用証券口座に保管している7,393,888株を消却すること、およびそれに応じて当社の登録資本金を減少させることを計画しています。
三、本件の買い戻し株式消却後の当社の資本（株主資本）変動状況
本件の買戻し株式の消却が完了した後、当社の総株式数は1,529,709,816株から1,522,315,928株に減少し、登録資本金は人民元1,529,709,816元から人民元1,522,315,928元に減少します。当社の資本（株式）構成の見込みの変動は以下のとおりです：
■
注：上記の資本（株式）構成は、本公告開示日現在の当社の資本（株式）状況です。資本（株式）構成の実際の変動は、本件の消却完了後に中国証券登記決済有限責任公司 上海支社が発行する資本（株式）構成表によって決まります。
四、本件の買い戻し株式消却が当社に与える影響
本件の買い戻し株式の消却は、関連する法律・法規および規範的文書の規定ならびに当社の実情を踏まえて行う意思決定であり、当社の支配株主、実質的支配者の変化を引き起こすことはなく、当社の財務状況および経営成績に重大な影響を与えることもなく、当社の上場会社としての地位を変更するものではありません。また、当社の利益ならびに中小投資家の権利を損なう状況はありません。
五、本件の買い戻し株式消却の審議手続
本件の買い戻し株式の消却に関する事項は、当社の第11期取締役会 第12回（臨時）会議において審議・可決されており、なお当社の株主総会に付議して審議する必要があります。本件の買い戻し株式消却事項を円滑に実施するため、取締役会は、法律・法規が許容する範囲内で当社の管理層に関連手続を全権で行うことを株主総会に求めます。
以上、公告します。
辽宁成大股份有限公司 取締役会
2026年3月31日
証券コード：600739 証券略称：辽宁成大 公告番号：2026-020
辽宁成大股份有限公司
2026年 第2回 臨時株主総会開催の通知
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
重要事項の概要：
● 株主総会の開催日：2026年4月15日
● 本株主総会で採用するネット投票システム：上海証券取引所 株主総会ネット投票システム
一、会議の基本的状況
(一)株主総会の種類および回次
2026年 第2回 臨時株主総会
(二)株主総会の招集者：取締役会
(三)投票方法：本株主総会で採用する表決方式は、現地投票とネット投票の組み合わせ方式です
(四)現地会議の開催日、時間および場所
開催日・時間：2026年4月15日 14時00分
開催場所：当社 会議室
(五)ネット投票のシステム、開始・終了日および投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所 株主総会ネット投票システム
ネット投票の開始・終了時間：2026年4月15日より
から2026年4月15日まで
上海証券取引所のネット投票システムを通じて、取引システム投票プラットフォームによる投票時間は株主総会開催日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；インターネット投票プラットフォームによる投票時間は株主総会開催日の9:15-15:00です。
(六)融資融券、転融通、約定買戻し業務口座および沪股通投資家の投票手順
融資融券、転融通業務、約定買戻し業務に関連する口座ならびに沪股通投資家の投票に関しては、《上海証券取引所 上場会社 自律的監督指針 第1号 一 運用の規範化》等の関連規定に従って実施する必要があります。
(七)公開による株主の議決権行使の勧誘に関する事項
該当なし
二、会議の審議事項
本株主総会で審議する議案および投票する株主の種類
■
1、各議案の開示日時および開示媒体
上記議案は、2026年3月30日に開催された当社の第11期取締役会 第12回（臨時）会議において審議・可決されています。関連内容は、当社が2026年3月31日に《上海証券報》《中国証券報》《証券時報》《証券日報》および上海証券取引所のウェブサイト（https：//www.sse.com.cn）にて開示した公告および文書をご参照ください。
2、特別決議議案：議案1
3、中小投資家を個別に計票する議案：議案1
4、関連株主が表決を回避する必要がある議案：なし
回避表決が必要な関連株主名：なし
5、優先株主が表決に参加する議案：なし
三、株主総会の投票上の注意事項
(一)当社の株主が上海証券取引所の株主総会ネット投票システムにより表決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引証券会社の取引端末を通じて）にログインして投票することもでき、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com）にログインして投票することもできます。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主の身分認証を完了させる必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明をご参照ください。
(二)同一の表決権について、現地、上海証券取引所のネット投票プラットフォーム、またはその他の方式で重複して表決する場合、最初の投票結果を基準とします。
(三)複数の株主口座を保有する株主は、行使できる表決権の数量は、当該株主名義のすべての株主口座が保有する同一の種類の普通株および同一の種類の優先株の数量の合計です。
複数の株主口座を保有する株主が上海証券取引所のネット投票システムを通じて株主総会ネット投票に参加する場合、いずれか1つの株主口座を通じて参加できます。投票後、その株主のすべての株主口座における同一の種類の普通株および同一の種類の優先株が、それぞれ同一の意見の表決票として投じられたものとみなされます。
複数の株主口座を保有する株主が、複数の株主口座を通じて重複して表決を行う場合、当該株主のすべての株主口座における同一の種類の普通株および同一の種類の優先株の表決意見は、それぞれの種類・品種の株式について最初の投票結果を基準とします。
(四)株主はすべての議案について表決を完了してから提出できます。
四、会議出席対象者
(一)株式権利の登録基準日の午後の取引終了時点で、中国証券登記決済有限責任公司 上海支社に登録されている当社株主は、株主総会に出席する権利を有します（詳細は下表を参照）。また、書面形式で代理人に会議出席および表決への参加を委任することができます。この代理人は当社株主である必要はありません。
■
(二)当社の取締役および上級管理職。
(三)当社が招聘した弁護士。
(四)その他の人員
五、会議の登録方法
（一）株主の登録：
1、法人株主：法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証の写し、法定代表者証明書および写し、本人の身分証明書および写しを持参して登録手続を行う必要があります。代理人が出席する場合、代理人は営業許可証の写し、本人の身分証明書および写し、法人代表の委任状を持参して登録手続を行う必要があります。
2、自然人株主：本人の身分証明書により登録手続を行います。代理人が出席する場合、代理人は本人の身分証明書、委任者が自筆で署名した委任状、委任者の身分証明書の写しを持参して登録手続を行います。
3、融資融券の信用口座の株主は、上記1、2に従って提出すべき書類に加え、口座を開設した証券会社が公印を押印した委任状および営業許可証の写しを持参して登録手続を行う必要があります。委任状には、会議に出席する者が保有する株式数を記載しなければなりません。
4、株主がQFIIである場合、QFII証明書の写し、委任状および受託者の身分証明書により登録手続を行います。
5、上記の登録書類はすべて、写し1部と（該当する場合）委任状の原本1部を提出する必要があります。自然人株主の登録書類の写しは本人が署名する必要があります。法人株主の登録書類の写しは会社の公印を押印する必要があります。
6、遠隔地の株主はファクシミリによる登録も可能です。
（二）登録日時：2026年4月9日9：00から17：00
（三）登録場所：当社 取締役会オフィス。
六、その他事項
連 絡 先：劉通
電話番号：0411-82512618
ファ ッ ク ス：0411-82691187
連絡住所：遼寧省大連市人民路71号2811A室
郵便番号：116001
電子メール：liutong@chengda.com.cn
参加株主の宿泊・食事および交通費は各自負担となります。
以上、公告します。
辽宁成大股份有限公司 取締役会
2026年3月31日
別紙1：委任状
委任状
辽宁成大股份有限公司 御中：
ここに、 〇〇様（女性）を（本単位／私自身）の代理人として指定し、2026年4月15日に開催される貴社の2026年 第2回 臨時株主総会に出席させ、併せて表決権を行使していただきます。
委任者の保有する普通株数：
委任者の保有する優先株数：
委任者の株主口座番号：
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委任者の署名（押印）： 受託者の署名：
受託者の身分証明書番号： 受託者の身分証明書番号：
委任日： 年 月 日
備考：
委任者は委任状における「賛成」「反対」または「棄権」の意向のいずれか1つを選択し、「√」を付けなければなりません。
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