沧州大化股份有限公司2026年第一回臨時株主総会決議公告

証券コード：600230 証券略称：滄州大化 公告番号：2026-006

滄州大化股份有限公司

2026年最初の臨時株主総会決議公告

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。

重要事項の提示：

● 今回の会議において否決議案はあるか：なし

一、会議の開催および出席状況

(一)株主総会の開催日時：2026年3月31日

(二)株主総会の開催場所：河北省滄州市渤海新区滄州臨港化工園区東区軍塩路北側 当社501会議室

(三)出席した普通株主および議決権を回復した優先株主、ならびに保有株式の状況：

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(四)議決の方法は《会社法》および《会社定款》の規定に適合しているか、会議の議長の状況等。

本株主総会は当社取締役会が招集し、取締役会長の劉増氏が議長を務め、現地での会議、現地での投票およびネット投票を組み合わせた方式で開催されました。会議の招集および開催の手続、出席会議者の資格、会議の議決方法および手続は、いずれも《会社法》および《会社定款》の規定に適合しています。

(五)当社の取締役および取締役会秘書の陪席状況

1、当社の在任取締役7名、陪席6名。非独立取締役の班洪勝氏は業務上の理由により出席していません。

2、取締役会秘書は本会議に出席しました。

二、議案審議の状況

(一)累積投票に該当しない議案

1、議案名：第9期取締役会独立取締役の補欠選任に関する議案

審議結果：可決

議決状況：

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(二)重要事項に該当し、5％以下の株主の議決状況

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(三)議案の議決に関する説明

本株主総会で審議された議案は、本会議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効な議決権株式総数の2分の1超により可決されました。本株主総会では、通知および公告以外の事項は審議されていません。

三、弁護士の立会い状況

1、本株主総会の立会い弁護士事務所：北京市嘉源弁護士事務所

弁護士：陸婕渝弁護士、錢妍弁護士

2、弁護士の立会い結論意見：

当事務所の弁護士は、本件の株主総会の招集・開催手続、招集者および出席会議者の資格、ならびに議決手続は《会社法》《株主総会規則》等の法律・法規および《会社定款》の規定に適合しており、議決結果は合法かつ有効であると考えます。

以上、公告します。

滄州大化股份有限公司 取締役会

2026年4月1日

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