本紙記者 李冰 熊悦先日、中国インターネット金融協会、中国銀行業協会、中国証券業協会、中国証券投資基金業協会、中国先物業協会、中国上場企業協会、中国決済・清算協会など7つの協会が共同で、「仮想通貨などの違法行為の防止に関するリスク提示」（以下「提示」）を発表した。提示では、不正な者たちがこれに便乗して、関連する取引の投機・売買の宣伝を行い、「ステーブルコイン」「エアコイン（πコイン等）」「リアルワールド・アセット（RWA）トークン」「“マイニング”」などを口実にして、違法な資金集め、マルチ商法（連鎖販売取引）詐欺などの違法行為を行い、さらに暗号資産を用いて違法・犯罪によって得た収益を移転させており、社会の幅広い人々の財産の安全を深刻に侵害し、経済・金融の正常な秩序を乱していると述べている。これを受けて、7つの協会は共同で、(1) 仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンおよび関連活動の本質的な属性を正しく理解すること、(2) 関連機関は仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンに関連する業務を行ってはならないこと、(3) 社会の一般の人々は、あらゆる形式の仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンの業務活動に対して高度に警戒することを提示している。提示は、仮想通貨および仮想通貨関連活動に従事することの性質を明確にしている。提示によれば、仮想通貨は通貨当局が発行するものではなく、国家の法定通貨ではなく、法定通貨と同等の法的地位を有さず、我が国の国内において通貨として流通・使用することはできない。国内の機関および個人が、国内で法定通貨と仮想通貨の交換、リアルワールド・アセット・トークンの発行および資金調達などを行うことは、違法なトークン券の不正販売、違法な資金集め、勝手な形での証券の公開発行、違法な先物業務の経営などの違法な金融活動に該当するとされる。国外の仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンのサービス提供者が、直接または実質的に、さまざまな方式で我が国の国内で関連業務活動を行うことに対してサービスを提供することも同様に違法な金融活動に当たる。関連する国外の仮想通貨サービス提供者の国内スタッフ、およびそれが仮想通貨関連業務に従事していることを知っている、または知り得たにもかかわらずそのためにサービスを提供する国内機関および個人は、法に基づき責任を追及される。7つの協会は、関連機関は仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンに関連する業務を行ってはならず、また銀行、決済機関、証券、ファンド、先物機関、インターネット・プラットフォーム企業など、異なるタイプの機関主体ごとに、コンプライアンスに基づく事業展開の境界線を画定するよう明確に要求している。たとえば、銀行、決済機関の会員機関は、国内での仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンに関連する発行・取引のための業務活動に対してサービスを提供してはならず、仮想通貨の「マイニング」企業およびプロジェクトに対していかなる形式の金融サービスおよび信用支援も提供してはならない。顧客のデューデリジェンスを厳格に実施し、仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンの取引またはマネーロンダリングのリスクに関わるかどうかを速やかに見極め、事業展開が監督・管理の要求に適合することを確実にし、疑わしい手がかりを見つけた場合は所定の手続きに従って措置を取り、関係当局に報告することなどが求められる。7つの協会はさらに、社会の一般の人々はあらゆる形式の仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンの業務活動に対して高度に警戒すべきだと述べている。提示では、一般の人々が警戒すべき違法・犯罪行為として、次のような類型が挙げられている。すなわち、仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンの業務活動を宣伝するコミュニティに参加することに注意し、仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンの過去の収益、売買の助言や投機の見通しを含む虚偽の宣伝に警戒することなどである。中国（上海）自由貿易区研究院 金融研究室主任の劉斌は『証券日報』記者に対し、普通の投資家としては、(1) 仮想通貨の「法定通貨ではない」本質を認識し、関連する取引や派生活動に絶対に参加しないこと、(2) 仮想通貨のプロモーション宣伝から遠ざかり、虚偽の約束を信じず、国外の規制違反プラットフォームには手を出さないこと、(3) 投機の考え方を捨て、リスクの識別能力を高めること、だと語った。南開大学 金融学教授の田利輝は、普通の投資家が仮想通貨関連の取引活動に伴うリスクを防ぐには、「参加しない、軽信しない、拡散しない」という「三不（3つのしない）」の原則を忘れずに、仮想通貨の取引に参加しない、「高い収益・低いリスク」という虚偽の宣伝を軽信しない、関連するプロモーション情報を拡散しない、国外の取引プラットフォームのリンクやQRコードなどから距離を置く必要があると述べている。 (編集：文静) キーワード： 仮想通貨
7つの協会が集団で仮想通貨リスクを警告
本紙記者 李冰 熊悦
先日、中国インターネット金融協会、中国銀行業協会、中国証券業協会、中国証券投資基金業協会、中国先物業協会、中国上場企業協会、中国決済・清算協会など7つの協会が共同で、「仮想通貨などの違法行為の防止に関するリスク提示」（以下「提示」）を発表した。
提示では、不正な者たちがこれに便乗して、関連する取引の投機・売買の宣伝を行い、「ステーブルコイン」「エアコイン（πコイン等）」「リアルワールド・アセット（RWA）トークン」「“マイニング”」などを口実にして、違法な資金集め、マルチ商法（連鎖販売取引）詐欺などの違法行為を行い、さらに暗号資産を用いて違法・犯罪によって得た収益を移転させており、社会の幅広い人々の財産の安全を深刻に侵害し、経済・金融の正常な秩序を乱していると述べている。
これを受けて、7つの協会は共同で、(1) 仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンおよび関連活動の本質的な属性を正しく理解すること、(2) 関連機関は仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンに関連する業務を行ってはならないこと、(3) 社会の一般の人々は、あらゆる形式の仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンの業務活動に対して高度に警戒することを提示している。
提示は、仮想通貨および仮想通貨関連活動に従事することの性質を明確にしている。提示によれば、仮想通貨は通貨当局が発行するものではなく、国家の法定通貨ではなく、法定通貨と同等の法的地位を有さず、我が国の国内において通貨として流通・使用することはできない。国内の機関および個人が、国内で法定通貨と仮想通貨の交換、リアルワールド・アセット・トークンの発行および資金調達などを行うことは、違法なトークン券の不正販売、違法な資金集め、勝手な形での証券の公開発行、違法な先物業務の経営などの違法な金融活動に該当するとされる。国外の仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンのサービス提供者が、直接または実質的に、さまざまな方式で我が国の国内で関連業務活動を行うことに対してサービスを提供することも同様に違法な金融活動に当たる。関連する国外の仮想通貨サービス提供者の国内スタッフ、およびそれが仮想通貨関連業務に従事していることを知っている、または知り得たにもかかわらずそのためにサービスを提供する国内機関および個人は、法に基づき責任を追及される。
7つの協会は、関連機関は仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンに関連する業務を行ってはならず、また銀行、決済機関、証券、ファンド、先物機関、インターネット・プラットフォーム企業など、異なるタイプの機関主体ごとに、コンプライアンスに基づく事業展開の境界線を画定するよう明確に要求している。
たとえば、銀行、決済機関の会員機関は、国内での仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンに関連する発行・取引のための業務活動に対してサービスを提供してはならず、仮想通貨の「マイニング」企業およびプロジェクトに対していかなる形式の金融サービスおよび信用支援も提供してはならない。顧客のデューデリジェンスを厳格に実施し、仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンの取引またはマネーロンダリングのリスクに関わるかどうかを速やかに見極め、事業展開が監督・管理の要求に適合することを確実にし、疑わしい手がかりを見つけた場合は所定の手続きに従って措置を取り、関係当局に報告することなどが求められる。
7つの協会はさらに、社会の一般の人々はあらゆる形式の仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンの業務活動に対して高度に警戒すべきだと述べている。提示では、一般の人々が警戒すべき違法・犯罪行為として、次のような類型が挙げられている。すなわち、仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンの業務活動を宣伝するコミュニティに参加することに注意し、仮想通貨、リアルワールド・アセット・トークンの過去の収益、売買の助言や投機の見通しを含む虚偽の宣伝に警戒することなどである。
中国（上海）自由貿易区研究院 金融研究室主任の劉斌は『証券日報』記者に対し、普通の投資家としては、(1) 仮想通貨の「法定通貨ではない」本質を認識し、関連する取引や派生活動に絶対に参加しないこと、(2) 仮想通貨のプロモーション宣伝から遠ざかり、虚偽の約束を信じず、国外の規制違反プラットフォームには手を出さないこと、(3) 投機の考え方を捨て、リスクの識別能力を高めること、だと語った。
南開大学 金融学教授の田利輝は、普通の投資家が仮想通貨関連の取引活動に伴うリスクを防ぐには、「参加しない、軽信しない、拡散しない」という「三不（3つのしない）」の原則を忘れずに、仮想通貨の取引に参加しない、「高い収益・低いリスク」という虚偽の宣伝を軽信しない、関連するプロモーション情報を拡散しない、国外の取引プラットフォームのリンクやQRコードなどから距離を置く必要があると述べている。
(編集：文静)
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