ComplyAdvantageは新しい最高データ責任者（Chief Data Officer）を採用しました

ComplyAdvantageは、主要な不正および金融犯罪の検知企業であり、ジム・アニングを最高データ責任者（Chief Data Officer）に任命しました。これは新設された役割で、データのイノベーションとインサイトへの同社の重点を反映しています。アニングの任命は、マネーロンダリング対策および金融テロ対策サービスへのComplyAdvantageのコミットメントの一環であり、エグゼクティブ・リーダーシップ・チームにおける彼の役割は、同社のミッションと製品にとって質の高い包括的なインサイトの重要性を強調しています。

CEOのヴァッツァ・ナラシンハは、同社がクライアントに提供するサービスの基盤となる金融犯罪リスク検知技術をさらに前進させるには、データとデータサイエンティストへの投資が不可欠だと述べています。さらに、制裁リストが更新される一方で悪質な行為者が当局を回避しようとするため、コンプライアンスの状況はますます複雑になってきているとも付け加えています。

決済およびコンシューマーテック領域で数十年の経験を持つアニングは、GoCardlessからComplyAdvantageに入社します。そこで彼は、同社の支払いインテリジェンス製品の基盤となるデータ機能と組織の創設を主導していました。彼は以前、同社の成長と拡大の期間中、4年以上にわたりHiveでデータおよびアナリティクスの責任者（Head of Data and Analytics）を務めていました。

アニングは、最新の情報がマネーロンダリングおよびその他の形態の金融犯罪との戦いの中核にあると述べています。そして同社は、データサイエンスとスマートテクノロジーを活用して、取引のパターンや人々と犯罪企業とのつながりを特定しています。同氏は、このインテリジェンスをクライアントに届けるには、同社全体にわたる関連する生データの豊富な鉱脈と、深いデータスキルが必要であり、そのチームの一員になれることに期待していると語っています。

ComplyAdvantageの2023年版「金融犯罪の現状（State of Financial Crime Report）」によれば、データサイエンティストは、毎日システムを通じて流れていく情報の川筋を理解することで、不正、マネーロンダリング、その他の形態の金融犯罪と闘ううえで不可欠な役割を担っています。アニングは、効率的かつ正確なデータ分析が有効なAML/CFT（マネーロンダリング防止・テロ資金供与対策）プログラムには欠かせないと述べています。特に、世界的な金融犯罪のトレンドが引き続き上昇する中で、コンプライアンスチームは、予算面および人員面のプレッシャーが高まっているにもかかわらず、従来のツールを上回る規模のデータセットに直面しているためです。

ComplyAdvantageは、金融業界におけるAI主導の金融犯罪リスクデータと不正検知技術の主要な情報源です。75カ国の1000社以上の企業が、世界で唯一のグローバルなリアルタイムのデータベースである「人と企業」のデータを通じて、誰と取引しているかのリスクを理解するためにComplyAdvantageを利用しています。同社は、何百万もの構造化および非構造化データポイントから、日々数千件のリスクイベントを特定しています。ComplyAdvantageには、ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、クルジュ＝ナポカに4つのグローバル拠点があり、ゴールドマン・サックス、オンタリオ・ティーチャーズ、インデックス・ベンチャーズ、バルダートン・キャピタルの支援を受けています。