万林物流：会社取締役辞任に関するお知らせ

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江蘇万林現代物流股份有限公司　当社取締役の辞任に関する公告

当社の取締役会および全体の取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。

重要な内容の提示：

江蘇万林現代物流股份有限公司（以下「会社」という）取締役会は、近日、会社の副取締役会長である黄飛氏から提出された書面による辞任届を受領しました。黄飛氏は当初、持分譲渡を通じて会社の5％超の株式を保有し、会社のガバナンスに参加する予定でした。関連する株式譲渡が中止されたことを踏まえ、黄飛氏は会社の副取締役会長および取締役の職務を辞する申請を行い、辞任後は会社のいかなる職務も担いません。『会社法』『会社定款』等の関連規定に基づき、黄飛氏の辞任申請は、取締役会に送達された日から効力を生じます。

1. 取締役の任期前離任の基本状況

上場会社およびその支配子会社において

未履行の

事項の有無

氏名　離任職務　離任日時　原定任期

満了日　離任理由

会社における職務

公開承諾

副取締役会長、

黄飛

株式譲渡の中止　否　否

取締役

2026年3月27日

2028年9月25日

2. 離任が会社に与える影響

『会社法』『会社定款』等の関連規定に基づき、黄飛氏の辞任は、会社の取締役会の構成員が法定の最低人数を下回ることをもたらさず、取締役会において上級管理職を兼任する取締役が会社の取締役総数の2分の1を超えることもなく、会社の取締役会の通常の運営に影響を与えません。黄飛氏の辞任申請は、取締役会に送達された日から効力を生じます。会社は関連する法定手続に従い、速やかに取締役の補欠選任を完了します。

黄飛氏は、取締役を務めていた期間において会社の取締役会と意見の相違がなく、また、辞任に関連して会社の株主および債権者に通知すべき事項がないことを確認します。黄飛氏は、会社の関連規定に従い引き継ぎ業務を適切に行っています。本公告の開示日現在、黄飛氏は会社の株式を保有しておらず、また履行すべきでありながら履行されていない誓約事項もありません。

黄飛氏が取締役を務めていた期間、職務に忠実であり、勤勉で責任を持って業務に当たり、会社の発展に寄与したことについて、会社の取締役会は心より感謝の意を表します！

以上、公告します。

江蘇万林現代物流股份有限公司　取締役会

2026年3月28日

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責任編集：小浪快報