#### まとめ* カンボジアがHuione Groupの元会長であるLi Xiongを中国へ移送した後、中国当局が同人を拘束した。* 米国の規制当局はこれまで、Huioneが詐欺やサイバー犯罪に関連する不正資金を少なくとも40億ドル処理していたと非難していた。* 捜査当局は、同社の暗号資産および決済サービスが、犯罪ネットワークが盗まれた暗号資産を移すのに役立っていたと述べている。中国当局は、カンボジアの財閥Huione Groupの元会長を逮捕した。同社は、米国の規制当局によれば、詐欺、サイバー犯罪、その他の違法な暗号資産活動に結び付く数十億ドルを処理していたという。中国の公安部によると、Li Xiongは、国境を越えた賭博および詐欺の計画に関与する犯罪組織の中核メンバーとして特定された。同時に、HuioneがEC（電子商取引）、決済、暗号資産サービスを運営していたと付け加えた。Huione Groupはまた、米国の規制当局からも監視の対象になってきた。<span data-mce-type="bookmark" style="display:inline-block;width:0px;overflow:hidden;line-height:0" class="mce_SELRES_start"></span>昨年、米国財務省のFinancial Crimes Enforcement Networkは、Huione Groupを「主要なマネーロンダリング上の懸念」と指定した。同機関によれば、同社は2021年8月から2025年1月の間に、詐欺、盗難資金、その他のサイバー犯罪活動に関連して、違法な収益として少なくとも40億ドルを受け取ったという。2月、米国のScam Center Strike Forceの捜査官は、東南アジアにおける違法な暗号資産活動に関連する凍結および差し押さえが5億8000万ドルを超えたと報告した。専門家によれば、Huione Groupは、大規模な暗号資産詐欺ネットワークが地域全体で資金を移し、マネーロンダリングすることを可能にしたインフラにおいて中核的な役割を果たしていた。「Huioneは、東南アジアで私たちが追跡してきた中でも、最も重要な違法な資金供給を可能にする存在の一つでした」と、ブロックチェーン・インテリジェンス企業TRM Labsの政策・政府渉外のグローバル責任者であるAri Redbordは、_Decrypt_に語った。「ブロックチェーン・インテリジェンスの観点から見ると、それは詐欺エコシステムの中核インフラとして機能し、被害者の資金をブローカー、決済サービス、そしてオフランプへとつなぐことで、大規模なマネーロンダリングにおける摩擦を減らしていました。」Redbordは、TRMは近年、Huioneに関連するサービスを通じて数十億ドル規模の暗号資産が動いているのを観察してきたとし、「詐欺による収益やその他の違法行為に対して一貫してさらされている（ことが確認できた）」と述べた。「Huioneのようなプラットフォームを際立たせているのは、単なる量ではなく、複数の犯罪類型にわたって繰り返し登場し、悪意ある行為者のための共通のサービス層として機能するハブである点です」と彼は言った。カンボジアの内務省は、中国当局の要請を受けて、Xiongが逮捕され移送されたと述べた。これは共同捜査の後に行われた。東南アジアのサイバースキャン用コンパウンド--------------------------------------東南アジアは、世界中の被害者を狙うサイバー犯罪の事業拠点として浮上しており、多くのケースでオンライン詐欺の実行のためにコンパウンド（敷地）から運営されている。暗号資産への投資詐欺やロマンス詐欺などが含まれる。昨年、Interpolは、サイバースキャン用コンパウンドを国境を越える犯罪上の脅威として指定し、人身取引、オンライン詐欺、強要された労働での利用があることを強調した。Liの疑わしい共犯者であるChen Zhi（Prince Group財閥の創設者）は、同社がサイバースキャン・ネットワークとの関連が疑われるとして、米国および英国から制裁を受けた後、今年初めにカンボジアから中国へ引き渡された。3月には、台湾の検察当局がPrince Groupとの関連が疑われるとして62人以上を起訴した。Redbordは、取締りの行動はマネーロンダリングのインフラに結び付いたネットワークを混乱させ得る一方で、それらを完全に一掃することはめったにないと述べた。「それらはコストとリスクを増やし、こうしたネットワークを細分化する可能性があります」と彼は言った。「しかし、犯行主体は素早く適応し、並行または後継のサービスへと切り替える傾向があります。」### Daily Debrief Newsletter毎日、今すぐのトップニュース記事に加え、オリジナル特集、ポッドキャスト、動画などで始めましょう。Your EmailGet it!Get it!
カンボジア、疑惑のHuione暗号詐欺王を中国に引き渡し：報告
まとめ
中国当局は、カンボジアの財閥Huione Groupの元会長を逮捕した。同社は、米国の規制当局によれば、詐欺、サイバー犯罪、その他の違法な暗号資産活動に結び付く数十億ドルを処理していたという。
中国の公安部によると、Li Xiongは、国境を越えた賭博および詐欺の計画に関与する犯罪組織の中核メンバーとして特定された。同時に、HuioneがEC（電子商取引）、決済、暗号資産サービスを運営していたと付け加えた。Huione Groupはまた、米国の規制当局からも監視の対象になってきた。
昨年、米国財務省のFinancial Crimes Enforcement Networkは、Huione Groupを「主要なマネーロンダリング上の懸念」と指定した。同機関によれば、同社は2021年8月から2025年1月の間に、詐欺、盗難資金、その他のサイバー犯罪活動に関連して、違法な収益として少なくとも40億ドルを受け取ったという。
2月、米国のScam Center Strike Forceの捜査官は、東南アジアにおける違法な暗号資産活動に関連する凍結および差し押さえが5億8000万ドルを超えたと報告した。専門家によれば、Huione Groupは、大規模な暗号資産詐欺ネットワークが地域全体で資金を移し、マネーロンダリングすることを可能にしたインフラにおいて中核的な役割を果たしていた。
「Huioneは、東南アジアで私たちが追跡してきた中でも、最も重要な違法な資金供給を可能にする存在の一つでした」と、ブロックチェーン・インテリジェンス企業TRM Labsの政策・政府渉外のグローバル責任者であるAri Redbordは、_Decrypt_に語った。「ブロックチェーン・インテリジェンスの観点から見ると、それは詐欺エコシステムの中核インフラとして機能し、被害者の資金をブローカー、決済サービス、そしてオフランプへとつなぐことで、大規模なマネーロンダリングにおける摩擦を減らしていました。」
Redbordは、TRMは近年、Huioneに関連するサービスを通じて数十億ドル規模の暗号資産が動いているのを観察してきたとし、「詐欺による収益やその他の違法行為に対して一貫してさらされている（ことが確認できた）」と述べた。
「Huioneのようなプラットフォームを際立たせているのは、単なる量ではなく、複数の犯罪類型にわたって繰り返し登場し、悪意ある行為者のための共通のサービス層として機能するハブである点です」と彼は言った。
カンボジアの内務省は、中国当局の要請を受けて、Xiongが逮捕され移送されたと述べた。これは共同捜査の後に行われた。
東南アジアのサイバースキャン用コンパウンド
東南アジアは、世界中の被害者を狙うサイバー犯罪の事業拠点として浮上しており、多くのケースでオンライン詐欺の実行のためにコンパウンド（敷地）から運営されている。暗号資産への投資詐欺やロマンス詐欺などが含まれる。昨年、Interpolは、サイバースキャン用コンパウンドを国境を越える犯罪上の脅威として指定し、人身取引、オンライン詐欺、強要された労働での利用があることを強調した。
Liの疑わしい共犯者であるChen Zhi（Prince Group財閥の創設者）は、同社がサイバースキャン・ネットワークとの関連が疑われるとして、米国および英国から制裁を受けた後、今年初めにカンボジアから中国へ引き渡された。3月には、台湾の検察当局がPrince Groupとの関連が疑われるとして62人以上を起訴した。
Redbordは、取締りの行動はマネーロンダリングのインフラに結び付いたネットワークを混乱させ得る一方で、それらを完全に一掃することはめったにないと述べた。
「それらはコストとリスクを増やし、こうしたネットワークを細分化する可能性があります」と彼は言った。「しかし、犯行主体は素早く適応し、並行または後継のサービスへと切り替える傾向があります。」
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