DOJは、暗号通貨の「ウォッシュトレーディング」スキームに関与したとして、10人の外国人を起訴

Blockblind

2026-04-01 10:58:29

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司法省（DOJ）は、暗号資産の市場操作に関連して、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarian の各企業に関係する10人の個人を起訴した。
これらの告発は、当局が疑われる手口を特定するために複数の暗号資産トークンを作成した、FBIの内偵捜査（スティング）に端を発する。
3人の被告はシンガポールから身柄を移送されており、2人はすでに有罪答弁をしている。

米国司法省は月曜日、4つの「マーケットメイカー」企業—Gotbit、Vortex、Antier、Contrarian—に関して、いわゆる「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームによってデジタル・アセットの価格を操作したとして、10人の個人に対する起訴を発表した。

連邦検察当局は、被告らが「無知な投資家」に対して水増しされた価値で売却する前に、取引高と暗号資産の価格を不正に押し上げることに共謀したと主張している。「こうしたいわゆるポンプ・アンド・ダンプの手口は、米国およびその他の国々における投資家に損失をもたらした」と検察側は述べ、当局が暗号資産で100万ドル超を差し押さえたと指摘した。

@USAO_NDCA は、4つの異なる暗号資産金融サービス企業の外国人幹部および従業員である10名を、暗号資産の取引量と価格を不正に押し上げる詐欺スキームを主導したとして起訴した。2名のCEOを含む3名の被告が…

— U.S. Department of Justice - International (@USDOJ_Intl) March 31, 2026

上級幹部を含む3人の被告はシンガポールから身柄を移送され、オークランドの米国地方裁判所判事 Araceli Martínez-Olguín の前に出廷した。一方、残る2人はすでに有罪答弁を行い、量刑を受けている。

この事件は、被告が完全に米国内の外で活動している場合であっても、米国当局が、疑われる行為が米国の暗号資産市場に影響を与える海外の関係者に対しても、その捜査・取締りの範囲を広げていることを示している。

この起訴は、FBIの潜入捜査（アンダーカバー）によるもので、同局が作成したトークンを投入して、疑われる市場操作サービスを暴くことを目的とした—2024年10月に市場操作で起訴された18人の個人および団体の告発を支えるために用いられたのと同じ手法である。

昨年3月、Gotbitの創業者 Aleksei Andriunin は、市場操作に関する起訴に関連して米国当局と司法取引（plea agreement）を結び、暗号資産の2,300万ドルを没収した。

司法省（DOJ）による最近の他の動きでは、プライバシー・ツールの開発者や、COVIDの救済資金をデジタル・アセットの購入に悪用したとされる個人が対象になっている。