重要なポイント-------------目次切り替え* 重要なポイント* 国境を越えた逮捕と有罪判決* 暗号資産の押収と金銭的損害* 連邦検察当局は3月30日、暗号資産のマーケットメイキング企業4社に関連する10人の個人を起訴した* Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianは、トークンの価値と取引活動を不当に押し上げるために、ウォッシュトレーディングの仕組みを主導したとして疑われている* 連邦捜査官は、Operation Token Mirrorsと題された潜入捜査の一環として、NexFundAIという架空の暗号資産を立ち上げた* シンガポール当局は3人の容疑者を引き渡し、告訴に直面させた。さらに2人の被告は以前に有罪答弁を行っており、判決を受け取っている* 当局は、捜査の過程で100万ドル以上相当のデジタル資産を押収している* * *連邦検察当局は、3月30日、デジタル資産の価格を操作し、取引出来高を捏造したとされる4つの暗号資産マーケットメイキング企業に関連する10人について、刑事告訴を提出した。> これは完全に、ものすごく大きい。> > 暗号の不正操作がついに終わりに向かっている。> > 米司法省は、暗号市場を操作したとして10人の外国人を起訴した。> > この10人の幹部と従業員は、4つの異なる暗号「マーケットメイカー」から来ている：Gotbit、Vortex、… pic.twitter.com/noRQd5jSUj> > — Ash Crypto (@AshCrypto) 2026年4月1日被告には、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの上級幹部およびスタッフが含まれている。米当局は、これらの組織が、実際の市場関心があるように見せかけるために同期した取引活動を行ったと主張している。検察側は法的書類の中で、問題となっている共謀には、同一のトークンを繰り返し買い付けて売り付けることが含まれていたと詳述している。これは、ウォッシュトレーディングとして一般に知られる詐欺的な手法であり、報告される取引出来高と市場価格を上向きに操作することを目的としていた。> 🚨速報: 米国、世界的な暗号操作事件で10件を告発> > • ポンプ・アンド・ダンプ + ウォッシュトレーディングの仕組みが露呈 > • FBIの潜入作戦が逮捕と引き渡しにつながった > • 100万ドル超の暗号資産が押収 > • Antier Solutionsは捜査で被告を通じて関連付けられた 🇮🇳> > 見せかけの出来高に対する世界的な取り締まり &… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh> > — The Crypto Times (@CryptoTimes_io) 2026年4月1日資産の評価額をうまくつり上げたのち、連邦当局は、これらの組織が、根底にある市場操作を知らない無警戒の個人投資家に対して、当該トークンを清算した（売り抜けた）と主張している。> 検察当局によると：「起訴状では、被告らが暗号資産の取引出来高と価格を膨らませるために共謀しただけでなく、膨らまされた価格で暗号資産を無知な投資家に売却することで利益を得たとも主張されている。」捜査はOperation Token Mirrorsのもとで実施された。この調査の間、FBIの捜査官はNexFundAIと呼ばれる、架空のデジタル通貨を開発した。連邦捜査官は、偽の暗号資産を用いてマーケットメイキング組織と接触し、ウォッシュトレーディングの仕組みがどのように提案され、実行されたかを記録する証拠を収集した。公訴提起は、2025年3月から9月までに出された複数の起訴状を通じて進んだ。治安当局はシンガポールで逮捕を実施し、その後、上級被告3人を米国領内へ引き渡した。国境を越えた逮捕と有罪判決----------------------------------------引き渡された3人は、シンガポールから移送された後、カリフォルニア州オークランドにある連邦裁判所で初めて出廷した。2人の別々の被告は、引き渡し手続きが始まる前にすでに有罪を認めていた。米国地方裁判所の裁判官Araceli Martínez-Olguínが、それらの事件で判決を言い渡した。FBIは、IRSの犯罪捜査部門（Criminal Investigation Division）と連携して潜入作戦を実行した。両方の連邦機関は、近年、暗号資産をめぐる詐欺を標的にした取締り努力を大幅に拡大している。連邦検察側は、これらのポンプ・アンド・ダンプの一連の行為が、国内外の投資家に金銭的な損害をもたらしたと示唆している。暗号資産の押収と金銭的損害---------------------------------------------提出された法的書類は、進行中の捜査の過程で、連邦当局がデジタル資産として100万ドル超を押収したことを裏付けている。> 検察当局は次のように述べた：「いわゆるポンプ・アンド・ダンプの仕組みにより、米国やその他の場所の投資家に損失が生じた…これまでに、100万ドル超の暗号資産が押収されている。」司法省は、公表された発表の中で投資家の損失の合計額を明らかにしていない。本件の訴追は、暗号資産の市場操作を標的にした、最も包括的な潜入捜査の一つであり、連邦捜査官が自分たち自身のデジタル・トークンを作成して、罪を裏付ける証拠を取りまとめるところまで行った。引き渡された3人の被告は引き続き連邦拘置所で拘束されており、オークランドの連邦裁判所で裁判に立つ予定だ。 ここに広告を掲載
FBIの潜入捜査で暗号市場の操作が暴露される：10人の幹部に起訴状
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重要なポイント
国境を越えた逮捕と有罪判決
暗号資産の押収と金銭的損害
連邦検察当局は3月30日、暗号資産のマーケットメイキング企業4社に関連する10人の個人を起訴した
Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianは、トークンの価値と取引活動を不当に押し上げるために、ウォッシュトレーディングの仕組みを主導したとして疑われている
連邦捜査官は、Operation Token Mirrorsと題された潜入捜査の一環として、NexFundAIという架空の暗号資産を立ち上げた
シンガポール当局は3人の容疑者を引き渡し、告訴に直面させた。さらに2人の被告は以前に有罪答弁を行っており、判決を受け取っている
当局は、捜査の過程で100万ドル以上相当のデジタル資産を押収している
連邦検察当局は、3月30日、デジタル資産の価格を操作し、取引出来高を捏造したとされる4つの暗号資産マーケットメイキング企業に関連する10人について、刑事告訴を提出した。
被告には、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの上級幹部およびスタッフが含まれている。米当局は、これらの組織が、実際の市場関心があるように見せかけるために同期した取引活動を行ったと主張している。
検察側は法的書類の中で、問題となっている共謀には、同一のトークンを繰り返し買い付けて売り付けることが含まれていたと詳述している。これは、ウォッシュトレーディングとして一般に知られる詐欺的な手法であり、報告される取引出来高と市場価格を上向きに操作することを目的としていた。
資産の評価額をうまくつり上げたのち、連邦当局は、これらの組織が、根底にある市場操作を知らない無警戒の個人投資家に対して、当該トークンを清算した（売り抜けた）と主張している。
捜査はOperation Token Mirrorsのもとで実施された。この調査の間、FBIの捜査官はNexFundAIと呼ばれる、架空のデジタル通貨を開発した。
連邦捜査官は、偽の暗号資産を用いてマーケットメイキング組織と接触し、ウォッシュトレーディングの仕組みがどのように提案され、実行されたかを記録する証拠を収集した。
公訴提起は、2025年3月から9月までに出された複数の起訴状を通じて進んだ。治安当局はシンガポールで逮捕を実施し、その後、上級被告3人を米国領内へ引き渡した。
国境を越えた逮捕と有罪判決
引き渡された3人は、シンガポールから移送された後、カリフォルニア州オークランドにある連邦裁判所で初めて出廷した。
2人の別々の被告は、引き渡し手続きが始まる前にすでに有罪を認めていた。米国地方裁判所の裁判官Araceli Martínez-Olguínが、それらの事件で判決を言い渡した。
FBIは、IRSの犯罪捜査部門（Criminal Investigation Division）と連携して潜入作戦を実行した。両方の連邦機関は、近年、暗号資産をめぐる詐欺を標的にした取締り努力を大幅に拡大している。
連邦検察側は、これらのポンプ・アンド・ダンプの一連の行為が、国内外の投資家に金銭的な損害をもたらしたと示唆している。
暗号資産の押収と金銭的損害
提出された法的書類は、進行中の捜査の過程で、連邦当局がデジタル資産として100万ドル超を押収したことを裏付けている。
司法省は、公表された発表の中で投資家の損失の合計額を明らかにしていない。
本件の訴追は、暗号資産の市場操作を標的にした、最も包括的な潜入捜査の一つであり、連邦捜査官が自分たち自身のデジタル・トークンを作成して、罪を裏付ける証拠を取りまとめるところまで行った。
引き渡された3人の被告は引き続き連邦拘置所で拘束されており、オークランドの連邦裁判所で裁判に立つ予定だ。
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