TLDR----* 米国司法省は3月30日、4つの暗号資産マーケットメイキング企業に関係する10人の役員および従業員を起訴しました* これらの企業――Gotbit、Vortex、Antier、Contrarian――は、トークン価格と取引高を水増しするためのウォッシュトレーディング（自己売買）を行ったとして非難されています* FBIは、Operation Token Mirrorsと呼ばれる潜入捜査の一環として、NexFundAIという偽トークンを作成しました* 3人の被告がシンガポールから身柄を移送されました。ほか2人はすでに有罪を認めており、判決が言い渡されています* これまでに押収された暗号資産は1,000,000ドル超です* * *米国司法省は3月30日、デジタル資産の価格と取引量を不当に引き上げたとして告発された4つの暗号資産マーケットメイキング企業に関連する10人を起訴しました。> これは本当にとてつもなく大きい。> > 暗号資産における不正操作が、やっと終わりに向かっている。> > 米国司法省が、暗号資産市場を操作したとして10人の外国人を起訴した。> > この10人の役員・従業員は、4つの異なる暗号資産「マーケットメイカー」――Gotbit、Vortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj> > — Ash Crypto (@AshCrypto) April 1, 2026被告には、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの従業員および役員が含まれます。検察側は、これらの企業が連携した取引を行い、市場の需要があるかのような誤った印象を作り出したと述べています。裁判所への提出書類によると、問題となっている計画は、同じトークンを繰り返し買い付けて売り付けること――ウォッシュトレーディングとして知られる手法――で、報告される取引高と価格を押し上げるものだったとされています。> 🚨BREAKING: U.S. charges 10 in global crypto manipulation case> > • ポンプ・アンド・ダンプ + ウォッシュトレーディングの仕組みが露見 > • FBIの潜入捜査が逮捕と移送につながった > • $1M+の暗号資産を押収 > • Antier Solutionsが、捜査で起訴された容疑者経由で関連付けられた 🇮🇳> > グローバルな偽出来高の取り締まり &… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh> > — The Crypto Times (@CryptoTimes_io) April 1, 2026価格がつり上げられた後、検察側は、企業らがそうしたトークンを、操作を知らない一般の投資家に売り渡したと主張しています。> 検察側はこう述べました：「起訴状は、被告らが暗号資産の取引量と価格を水増しするために共謀しただけでなく、だまされた投資家に対して、つり上げられた価格で暗号資産を販売することで利益を得たことを示している。」捜査は、Operation Token Mirrorsと呼ばれるプログラムの下で実施されました。この作戦の一環として、FBI捜査官はNexFundAIという暗号資産を作成しました。* * ** * *捜査官たちは、その偽トークンを使ってマーケットメイキング企業に接触し、ウォッシュトレーディングのサービスがどのように提供され、実行されたかを記録しました。この案件は、2025年3月から9月の間に出された起訴状を経て進行しました。逮捕はシンガポールで行われ、その後、3人の上級被告が米国へ移送されました。国際的な逮捕と有罪の申答--------------------------------------この3人の被告は、シンガポールから連れてこられた後、カリフォルニア州オークランドの連邦裁判所に姿を見せました。移送の前に、ほか2人の被告はすでに有罪を認めていました。判決は、米国地方裁判所の裁判官Araceli Martínez-Olguínが言い渡しました。FBIとIRSの犯罪捜査部門が共同で潜入捜査を実施しました。両機関はいずれも、近年、暗号資産をめぐる詐欺事件への関心を高めています。検察側は、ポンプ・アンド・ダンプの仕組みが、米国内外の双方で投資家の損失を引き起こしたと述べました。押収された資産と投資家の損失---------------------------------裁判所への提出書類は、これまでの捜査の一環として、暗号資産が100万ドル超押収されたことを確認しています。> 検察側はこう述べました：「いわゆるポンプ・アンド・ダンプの仕組みにより、米国およびその他の場所で投資家が損失を被った…これまでに、暗号資産は100万ドル超押収されている。」司法省（DOJ）は、公表声明の中で投資家の総損失額を特定していませんでした。本件は、暗号資産の市場操作を狙った、より詳細な潜入捜査の一つを示しています。FBIは、自らのトークンを立ち上げて証拠を集めるところまで踏み込んだとされています。移送された3人の被告はいずれも現在、米国で拘束されており、オークランドの連邦裁判所で裁判を受ける見通しです。
DOJは10人の暗号通貨幹部を洗い交易と価格操作の容疑で起訴
TLDR
米国司法省は3月30日、デジタル資産の価格と取引量を不当に引き上げたとして告発された4つの暗号資産マーケットメイキング企業に関連する10人を起訴しました。
被告には、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの従業員および役員が含まれます。検察側は、これらの企業が連携した取引を行い、市場の需要があるかのような誤った印象を作り出したと述べています。
裁判所への提出書類によると、問題となっている計画は、同じトークンを繰り返し買い付けて売り付けること――ウォッシュトレーディングとして知られる手法――で、報告される取引高と価格を押し上げるものだったとされています。
価格がつり上げられた後、検察側は、企業らがそうしたトークンを、操作を知らない一般の投資家に売り渡したと主張しています。
捜査は、Operation Token Mirrorsと呼ばれるプログラムの下で実施されました。この作戦の一環として、FBI捜査官はNexFundAIという暗号資産を作成しました。
捜査官たちは、その偽トークンを使ってマーケットメイキング企業に接触し、ウォッシュトレーディングのサービスがどのように提供され、実行されたかを記録しました。
この案件は、2025年3月から9月の間に出された起訴状を経て進行しました。逮捕はシンガポールで行われ、その後、3人の上級被告が米国へ移送されました。
国際的な逮捕と有罪の申答
この3人の被告は、シンガポールから連れてこられた後、カリフォルニア州オークランドの連邦裁判所に姿を見せました。
移送の前に、ほか2人の被告はすでに有罪を認めていました。判決は、米国地方裁判所の裁判官Araceli Martínez-Olguínが言い渡しました。
FBIとIRSの犯罪捜査部門が共同で潜入捜査を実施しました。両機関はいずれも、近年、暗号資産をめぐる詐欺事件への関心を高めています。
検察側は、ポンプ・アンド・ダンプの仕組みが、米国内外の双方で投資家の損失を引き起こしたと述べました。
押収された資産と投資家の損失
裁判所への提出書類は、これまでの捜査の一環として、暗号資産が100万ドル超押収されたことを確認しています。
司法省（DOJ）は、公表声明の中で投資家の総損失額を特定していませんでした。
本件は、暗号資産の市場操作を狙った、より詳細な潜入捜査の一つを示しています。FBIは、自らのトークンを立ち上げて証拠を集めるところまで踏み込んだとされています。
移送された3人の被告はいずれも現在、米国で拘束されており、オークランドの連邦裁判所で裁判を受ける見通しです。