正直なところ、以前はUSDTの出所を確認することにあまり気を配っていませんでしたが、ブロックの事例を知ってからは考えが変わりました。2018年にはBitfinexが大金を凍結され、2021年にはTetherが疑わしい取引のために3000万ドルを凍結しました。これは、単にトークンを受け取った普通のユーザーにも及んでいました。

今では理解しています—AML（アンチマネーロンダリング）チェックは無料で利用でき、これは単なる推奨ではなく、必要不可欠なものです。USDTのウォレットアドレスは、専用のサービスを使って調べることができ、不正行為との関係を特定できます。規制当局はますます厳しくなっており、もしウォレットに「汚れた」暗号資産があれば、資金が凍結される可能性があります。

だから、数分のAML無料チェックに時間を割く方が、その後のトラブルを避けることができます。企業にとっては特に必須であり、規制に準拠することは罰金や凍結から守るために重要です。すでにこうしたツールを使ったことがある人はいますか？