ルジャ・イグナトヴァの元恋人であり、悪名高い「Cryptoqueen」の元彼氏、ギルバート・アーメンタについてのこの荒々しい話を偶然目にしました。彼は$300 百万ドルを盗んだOneCoin投資家からの資金洗浄の罪で連邦刑務所で5年間の刑を言い渡されました。すごい話です。

それでは、背景を説明します：OneCoinは2014年にブルガリアで始まった巨大なポンジスキームです。何百万もの人々からほぼ$4 十億ドルが盗まれました。仕組みは典型的な詐欺で、「教育パッケージ」と称して100ユーロから118,000ユーロまでのものを販売し、購入者は内部マーケットで取引できるトークンを受け取りました。ただし、そのマーケットには毎日の販売制限があり、2016年に「メンテナンス」のため閉鎖されると、2017年まで再開しませんでした。その間も運営者は資金を集め続けていました。

ギルバート・アーメンタはその中心にいました。彼は実際にイグナトヴァが既にビジネスを展開していたジョージアの銀行を買収しました。盗まれた資金を洗浄した後、彼は完全に豪華な生活に突入—プライベートジェット、メキシコ企業への賄賂、投資家の資金を使ったギャンブルなどです。彼は盗んだ金で贅沢三昧の生活を送っていました。

興味深いのは、彼の弁護団の弁護戦略です。彼らはアーメンタは暴力的ではなく、「Cryptoqueen」との「ロマンチックな関係」から問題が生じたと主張しました。どうやらイグナトヴァは完全にコントロールしていたらしく、彼の隣のアパートから彼を監視している人々もいたそうです。それでも裁判所はその同情を買う角度を受け入れませんでした。にもかかわらず、彼は2018年にマネーロンダリング、恐喝、ワイヤーファンド詐欺で有罪を認め、これにより彼の潜在的な刑期は7年から5年に短縮されました。

真の謎は？ルジャ・イグナトヴァ本人です。彼女は2017年にギリシャで姿を消し、それ以来誰も見つかっていません。FBIは彼女を「最も追跡される10人」に指定し、情報提供者に10万ドルの報奨金を出しています。ある人々は彼女は死んだと考えています。別の意見では、彼女は地中海のどこかのヨットに隠れていて、当局の手が届かない場所にいるとも言われています(実はそれについての法的抜け穴もある)。しかし、面白いのは、彼女が何年も前に購入したロンドンの$15 百万ドルのペントハウスが最近市場に出てきたことです。これにより、一部の人は彼女がまだ生きていて資産を処分しているのではないかと疑っています。

OneCoinは史上最も大胆な暗号詐欺の一つです。ギルバート・アーメンタがその役割で刑務所に入っている事実は、当局がこの事件の後片付けを続けていることを示しています。たった一つの詐欺がこれほどまでに多くの被害をもたらすとは、驚きです。