証券コード：601838 証券略称：成都銀行 公告番号：2026-005成都銀行株式会社第8期取締役会第23回（臨時）会議決議公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く表示、または重大な脱漏もないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。成都銀行株式会社（以下「当社」）は2026年3月13日、電子メールおよび書面により全取締役に対し、取締役会会議の開催に関する通知および資料を送付しました。当社の第8期取締役会第23回（臨時）会議は2026年3月20日に、当社本社5階1号会議室にて現地にて開催されました。本会議の定足数は、議決権を有する取締役12名であり、黄建軍、徐登義、付剣峰、余力、龍文彬、顧培東、馬驍、余海宗の8名の取締役が現地出席し、郭令海、馬晓峰、陳存泰の3名の取締役がビデオ通話による参加により会議に出席しました。取締役の王永強は公務のため会議に出席できず、書面により取締役の付剣峰が代理して出席し、議決権を行使することを委任しました。会議の議長は取締役会長の黄建軍が務めました。指名予定の取締役の張育鳴、3名の監事および当社の上級管理職等が会議に列席しました。会議の開催は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》等の法律、行政法規、部門規則、規範性文書および《成都銀行株式会社定款》に関する定めに適合しています。会議で形成された決議は合法かつ有効です。会議は次の議案について審議し採決を行いました：一、審議の結果、《成都銀行株式会社2025年度経営業務報告》を可決しました採決結果：賛成12票；反対0票；棄権0票。二、審議の結果、《成都銀行株式会社副行長の任用に関する議案》を可決しました採決結果：賛成12票；反対0票；棄権0票。取締役会指名委員会は齊姣姣氏および周志晨氏の副行長職への就任資格について予備審査を行い、その任用資格が関係する法律、行政法規および部門規則ならびに《成都銀行株式会社定款》の規定に適合し、成都銀行の副行長職の任用条件を満たすと判断しました。齊姣姣氏および周志晨氏を当社の副行長に任用することに同意し、任期は第8期取締役会の満了までとします。齊姣姣氏および周志晨氏の任用資格は、国務院の銀行業監督管理機関による承認を待つ必要があります。齊姣姣氏および周志晨氏の経歴は別紙のとおりです。三、審議の結果、《上級管理層によるIT関連費用の特別な承認権限付与に関する議案》を可決しました採決結果：賛成12票；反対0票；棄権0票。四、審議の結果、《営業および事務用スペースの賃貸借契約の更新に関する議案》を可決しました採決結果：賛成9票；反対0票；棄権0票。取締役の黄建軍氏、王永強氏、付剣峰氏は採決を回避しました。五、審議の結果、《本行と関連当事者である成都金控ファイナンス・リース有限公司との関連取引に関する議案》を可決しました採決結果：賛成9票；反対0票；棄権0票。取締役の黄建軍氏、王永強氏、付剣峰氏は採決を回避しました。上記の関連取引は、本社と国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の関連規定が定義する関連当事者との間で行われる関連取引であり、当社の年度の通常関連取引の見込み上限額に組み入れられています。六、審議の結果、《本行と関連当事者である成都産業投資集団有限公司との関連取引に関する議案》を可決しました採決結果：賛成11票；反対0票；棄権0票。取締役の余力氏は採決を回避しました。上記の関連取引は、本社と国家金融監督管理総局の関連規定が定義する関連当事者との間で行われる関連取引です。また、会議では、2025年の取締役会決議の実行状況、2025年のIT支出および2026年のIT予算等についても報告がなされました。ここに公告します。成都銀行株式会社 取締役会2026年3月21日齊姣姣氏 経歴齊姣姣氏、女性、1979年8月生まれ。西南財経大学の金融学専攻を卒業し、フルタイムの修士課程を修了。現在、成都銀行の副行長候補者です。過去に、成都市政府金融局証券・保険処の副主任科員を務めたほか、成都市金融工作弁公室地方金融発展処の副主任科員、主任科員、副処長を務めました。さらに、成都市金融工作局地方金融発展処の副処長、処長を務め、成都市地方金融監督管理局地方金融監督第2処の処長を務めました。市委金融弁公室市委金融工委（市金融局）リスク防止管理処の処長を務めました。齊姣姣氏と当社の他の取締役、監事、上級管理職、実質的支配者および当社の保有株式が5%以上の株主との間に関連関係はありません。《中華人民共和国会社法》等の法律・法規およびその他の関連規定に基づき上級管理職を務めることができない状況もありません。中国証券監督管理委員会が、上場会社の上級管理職を務めることができない市場参入禁止措置を講じることにより、その期限が未了である状況もありません。証券取引の場が公に上場会社の上級管理職に不適任と認定し、その期限が未了である状況もありません。直近36か月間において、中国証券監督管理委員会による行政処罰および証券取引所による公開の叱責、または3回以上の通報による厳重注意を受けたことはありません。犯罪の疑いにより司法機関による立件調査、または違法・違反の疑いにより中国証券監督管理委員会による立件調査が行われているが、明確な結論意見がまだ出ていない状況はありません。重大な不正行為等の不良記録はありません。齊姣姣氏は当社の副行長を務める条件を備えています。本書類の開示時点において、齊姣姣氏は当社株式を保有していません。周志晨氏 経歴周志晨氏、男性、1988年3月生まれ。英国バーミンガム大学の国際マネー・バンキング専攻を卒業し、フルタイムの修士課程を修了、副研究員（経済管理）。現在、成都銀行の副行長候補者です。過去に、上海浦東発展銀行成都支店の法人業務管理部総経理補佐、南区マーケティング部総経理兼法人業務管理部総経理補佐、法人業務部副総経理、投資銀行部副総経理（業務を主宰）を務めました。成都農商銀行投資銀行事業部副総経理を務めました。成都農商銀行投資銀行部副総経理および総経理を務めました。成都農商銀行のコーポレート・ファイナンス部（グリーン・ファイナンス部）総経理兼投資銀行部総経理を務めました。周志晨氏と当社の他の取締役、監事、上級管理職、実質的支配者および当社の保有株式が5%以上の株主との間に関連関係はありません。《中華人民共和国会社法》等の法律・法規およびその他の関連規定に基づき上級管理職を務めることができない状況もありません。中国証券監督管理委員会が、上場会社の上級管理職を務めることができない市場参入禁止措置を講じることにより、その期限が未了である状況もありません。証券取引の場が公に上場会社の上級管理職に不適任と認定し、その期限が未了である状況もありません。直近36か月間において、中国証券監督管理委員会による行政処罰および証券取引所による公開の叱責、または3回以上の通報による厳重注意を受けたことはありません。犯罪の疑いにより司法機関による立件調査、または違法・違反の疑いにより中国証券監督管理委員会による立件調査が行われているが、明確な結論意見がまだ出ていない状況はありません。重大な不正行為等の不良記録はありません。周志晨氏は当社の副行長を務める条件を備えています。本書類の開示時点において、周志晨氏は当社株式を保有していません。 大量の情報、精密な解説は、新浪财经APPで
成都銀行股份有限公司第八届董事会第二十三次（臨時）会議決議公告
証券コード：601838 証券略称：成都銀行 公告番号：2026-005
成都銀行株式会社
第8期取締役会第23回（臨時）会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く表示、または重大な脱漏もないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
成都銀行株式会社（以下「当社」）は2026年3月13日、電子メールおよび書面により全取締役に対し、取締役会会議の開催に関する通知および資料を送付しました。当社の第8期取締役会第23回（臨時）会議は2026年3月20日に、当社本社5階1号会議室にて現地にて開催されました。本会議の定足数は、議決権を有する取締役12名であり、黄建軍、徐登義、付剣峰、余力、龍文彬、顧培東、馬驍、余海宗の8名の取締役が現地出席し、郭令海、馬晓峰、陳存泰の3名の取締役がビデオ通話による参加により会議に出席しました。取締役の王永強は公務のため会議に出席できず、書面により取締役の付剣峰が代理して出席し、議決権を行使することを委任しました。会議の議長は取締役会長の黄建軍が務めました。指名予定の取締役の張育鳴、3名の監事および当社の上級管理職等が会議に列席しました。会議の開催は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》等の法律、行政法規、部門規則、規範性文書および《成都銀行株式会社定款》に関する定めに適合しています。会議で形成された決議は合法かつ有効です。
会議は次の議案について審議し採決を行いました：
一、審議の結果、《成都銀行株式会社2025年度経営業務報告》を可決しました
採決結果：賛成12票；反対0票；棄権0票。
二、審議の結果、《成都銀行株式会社副行長の任用に関する議案》を可決しました
採決結果：賛成12票；反対0票；棄権0票。
取締役会指名委員会は齊姣姣氏および周志晨氏の副行長職への就任資格について予備審査を行い、その任用資格が関係する法律、行政法規および部門規則ならびに《成都銀行株式会社定款》の規定に適合し、成都銀行の副行長職の任用条件を満たすと判断しました。齊姣姣氏および周志晨氏を当社の副行長に任用することに同意し、任期は第8期取締役会の満了までとします。齊姣姣氏および周志晨氏の任用資格は、国務院の銀行業監督管理機関による承認を待つ必要があります。齊姣姣氏および周志晨氏の経歴は別紙のとおりです。
三、審議の結果、《上級管理層によるIT関連費用の特別な承認権限付与に関する議案》を可決しました
採決結果：賛成12票；反対0票；棄権0票。
四、審議の結果、《営業および事務用スペースの賃貸借契約の更新に関する議案》を可決しました
採決結果：賛成9票；反対0票；棄権0票。
取締役の黄建軍氏、王永強氏、付剣峰氏は採決を回避しました。
五、審議の結果、《本行と関連当事者である成都金控ファイナンス・リース有限公司との関連取引に関する議案》を可決しました
採決結果：賛成9票；反対0票；棄権0票。
取締役の黄建軍氏、王永強氏、付剣峰氏は採決を回避しました。
上記の関連取引は、本社と国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の関連規定が定義する関連当事者との間で行われる関連取引であり、当社の年度の通常関連取引の見込み上限額に組み入れられています。
六、審議の結果、《本行と関連当事者である成都産業投資集団有限公司との関連取引に関する議案》を可決しました
採決結果：賛成11票；反対0票；棄権0票。
取締役の余力氏は採決を回避しました。
上記の関連取引は、本社と国家金融監督管理総局の関連規定が定義する関連当事者との間で行われる関連取引です。
また、会議では、2025年の取締役会決議の実行状況、2025年のIT支出および2026年のIT予算等についても報告がなされました。
ここに公告します。
成都銀行株式会社 取締役会
2026年3月21日
齊姣姣氏 経歴
齊姣姣氏、女性、1979年8月生まれ。西南財経大学の金融学専攻を卒業し、フルタイムの修士課程を修了。現在、成都銀行の副行長候補者です。過去に、成都市政府金融局証券・保険処の副主任科員を務めたほか、成都市金融工作弁公室地方金融発展処の副主任科員、主任科員、副処長を務めました。さらに、成都市金融工作局地方金融発展処の副処長、処長を務め、成都市地方金融監督管理局地方金融監督第2処の処長を務めました。市委金融弁公室市委金融工委（市金融局）リスク防止管理処の処長を務めました。
齊姣姣氏と当社の他の取締役、監事、上級管理職、実質的支配者および当社の保有株式が5%以上の株主との間に関連関係はありません。《中華人民共和国会社法》等の法律・法規およびその他の関連規定に基づき上級管理職を務めることができない状況もありません。中国証券監督管理委員会が、上場会社の上級管理職を務めることができない市場参入禁止措置を講じることにより、その期限が未了である状況もありません。証券取引の場が公に上場会社の上級管理職に不適任と認定し、その期限が未了である状況もありません。直近36か月間において、中国証券監督管理委員会による行政処罰および証券取引所による公開の叱責、または3回以上の通報による厳重注意を受けたことはありません。犯罪の疑いにより司法機関による立件調査、または違法・違反の疑いにより中国証券監督管理委員会による立件調査が行われているが、明確な結論意見がまだ出ていない状況はありません。重大な不正行為等の不良記録はありません。齊姣姣氏は当社の副行長を務める条件を備えています。本書類の開示時点において、齊姣姣氏は当社株式を保有していません。
周志晨氏 経歴
周志晨氏、男性、1988年3月生まれ。英国バーミンガム大学の国際マネー・バンキング専攻を卒業し、フルタイムの修士課程を修了、副研究員（経済管理）。現在、成都銀行の副行長候補者です。過去に、上海浦東発展銀行成都支店の法人業務管理部総経理補佐、南区マーケティング部総経理兼法人業務管理部総経理補佐、法人業務部副総経理、投資銀行部副総経理（業務を主宰）を務めました。成都農商銀行投資銀行事業部副総経理を務めました。成都農商銀行投資銀行部副総経理および総経理を務めました。成都農商銀行のコーポレート・ファイナンス部（グリーン・ファイナンス部）総経理兼投資銀行部総経理を務めました。
周志晨氏と当社の他の取締役、監事、上級管理職、実質的支配者および当社の保有株式が5%以上の株主との間に関連関係はありません。《中華人民共和国会社法》等の法律・法規およびその他の関連規定に基づき上級管理職を務めることができない状況もありません。中国証券監督管理委員会が、上場会社の上級管理職を務めることができない市場参入禁止措置を講じることにより、その期限が未了である状況もありません。証券取引の場が公に上場会社の上級管理職に不適任と認定し、その期限が未了である状況もありません。直近36か月間において、中国証券監督管理委員会による行政処罰および証券取引所による公開の叱責、または3回以上の通報による厳重注意を受けたことはありません。犯罪の疑いにより司法機関による立件調査、または違法・違反の疑いにより中国証券監督管理委員会による立件調査が行われているが、明確な結論意見がまだ出ていない状況はありません。重大な不正行為等の不良記録はありません。周志晨氏は当社の副行長を務める条件を備えています。本書類の開示時点において、周志晨氏は当社株式を保有していません。
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