新浪財経APPにログインして「信披」を検索し、評価等級をさらに表示 証券コード：600751 900938 証券略称：海航科技 海科B 番号：臨2026-004海航科技股份有限公司第十二回取締役会第8回会議決議公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法律上の責任を負います。一、取締役会会議の開催状況（一）本会議は2026年3月20日に、現地と通信の併用方式により、海航科技股份有限公司（以下「会社」という。）の会議室で開催されました。（二）本取締役会会議には7名が出席すべきところ、実際に7名が出席しました（うち：本人出席7名、代理出席0名、欠席0名）。（三）本会議は、取締役会議長の朱勇氏が主宰しました。本会議の招集、開催および議決手続は、『中華人民共和国会社法』等の関連する法律、行政法規、部門規則、規範性文書ならびに『会社章程』の規定に合致しています。二、取締役会会議の審議状況「下属会社による対外投資に関する議案（累計対外投資を含む）」主力事業の経営を強固にし、市場競争力を向上させ、業績水準を総合的に引き上げるため、会社の下属会社である天津天海物流投資管理有限公司は、それぞれ下属会社の海南亜鷹海運有限公司に対して人民貨幣50,000百万元の増資を、ならびに海南笙梧投資有限公司に対して人民貨幣10,000百万元の増資を行います。そのうち、海南亜鷹海運有限公司への増資は主として当社の船舶輸送力の更新および拡大に充当され、海南笙梧投資有限公司への増資は主として同社が投資管理業務を行うために充当されます。取締役会は、今回の増資の範囲内で、単独船会社の新設を含むがこれに限定されない事項、既存の子会社への増資およびその他の投資管理等の関連事項を取り扱うこと、ならびに書類への署名および工商変更手続の実施を、会社の取締役会議長に授権します。本件の下属会社への増資は、現金出資方式により払込実施し登録資本とします。本件の対外投資は会社の株主総会の審議に付す必要はありません。詳細は上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載の『海航科技股份有限公司 下属会社による対外投資に関する議案（累計対外投資を含む）に関する公告』（臨2026-005）をご参照ください。議決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票；議決により可決。ここに公告します。海航科技股份有限公司 取締役会2026年3月21日証券コード：600751 900938 証券略称：海航科技 海科B 公告番号：2026-005海航科技股份有限公司下属会社による対外投資に関する件（累計）対外投資に関する公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法律上の責任を負います。重要事項の提示：● 投資対象の名称：海南亜鷹海運有限公司、海南笙梧投資有限公司● 投資金額：60,000百万元人民貨幣● 取引実施には、なお履行が必要な審査・その他関連手続：海航科技股份有限公司（以下「海航科技」「会社」という。）は2026年3月20日に第十二届取締役会第8回会議を開催し、「下属会社による対外投資に関する議案（累計対外投資を含む）」を審議し可決しました。本件の下属会社による対外投資事項は取締役会の審議権限の範囲内であり、株主総会の審議は不要です。本件取引は関連取引に該当せず、重大資産の組み替えには該当しません。● そのほか投資家が重点的に注目すべきリスク事項：本件の増資完了後、下属会社は実際の経営過程において、経済環境、政策制度、業界サイクル、原材料価格の変動、市場需要の変化等の制御不能な要因の影響を受ける可能性があります。将来の経営業績には一定の不確実性に起因するリスクが存在しますので、会社および下属会社は適切な戦略および管理措置を積極的に講じ、上記リスクの予防および対応に積極的に取り組みます。投資家の皆様におかれましては慎重に意思決定を行い、投資リスクの防止にご留意ください。一、対外投資の概要（一）本件取引の概要（1）取引の概要2025年末時点で、会社の保有するバルク貨物船舶は合計10隻で、総輸送力は約93万載貨重量トンです。そのうち一部の船舶は年式がすでに15〜20年に達しており、燃料消費および保守整備コストが高い状況です。輸送力の構成をさらに整え、会社の市場競争力を強化するため、会社は船隊構造の更新・調整を計画しており、2026年から2027年にかけて市場需要および航路計画に基づき、自社船隊の最適化・アップグレードを継続的に推進します。老朽船舶1〜6隻を処分し、あわせて年式15年以内のニューカッスル型船または大変便型船を1〜6隻買い入れる見込みです。最終的な船舶資産の処分および購入計画は、市場および業界状況を慎重に評価したうえで実施し、『上海証券取引所 株式上場規則』『会社章程』等の関連規定に従い、審議手続および情報開示義務を履行します。主力事業の経営を強固にし、市場競争力を向上させ、業績水準を総合的に引き上げるため、会社は2026年3月20日に第十二届取締役会第8回会議を開催し、「下属会社による対外投資に関する議案（累計対外投資を含む）」を審議し可決しました。これにより、会社の下属会社である天津天海物流投資管理有限公司（以下「天海物流」という。）が、それぞれ下属会社の海南亜鷹海運有限公司（以下「海南亜鷹」という。）に人民貨幣50,000百万元の増資を行い、ならびに海南笙梧投資有限公司（以下「海南笙梧」という。）に人民貨幣10,000百万元の増資を行うことに同意しました。そのうち、海南亜鷹への増資は主として当社の船舶輸送力の更新および拡大に充当され、海南笙梧への増資は主として同社が投資管理業務を行うために充当されます。取締役会は、今回の増資の範囲内で、単独船会社の新設を含むがこれに限定されない事項、既存の子会社への増資およびその他の投資管理等の関連事項を取り扱うこと、ならびに書類への署名および工商変更手続の実施を、会社の取締役会議長に授権します。本件の下属会社への増資は、現金出資方式により払込実施し登録資本とします。（2）本件取引の取引要素■（二）取締役会の審議状況2026年3月20日、会社は第十二届取締役会監査委員会の2026年第三回会議を開催し、「下属会社による対外投資に関する議案（累計対外投資を含む）」を審議し可決したうえで、取締役会への付議に同意しました。会社の第十二届取締役会第8回会議は、賛成7票、反対0票、棄権0票の表決結果により、「下属会社による対外投資に関する議案（累計対外投資を含む）」を可決しました。これにより、会社の下属会社天海物流が、それぞれ下属会社の海南亜鷹に人民貨幣50,000百万元の増資を行い、海南笙梧に人民貨幣10,000百万元の増資を行うことに同意しました。そのうち、海南亜鷹への増資は主として当社の船舶輸送力の更新および拡大に充当され、海南笙梧への増資は主として同社が投資管理業務を行うために充当されます。取締役会は、今回の増資の範囲内で、単独船会社の新設を含むがこれに限定されない事項、既存の子会社への増資およびその他の投資管理等の関連事項を取り扱うこと、ならびに書類への署名および工商変更手続の実施を、会社の取締役会議長に授権します。『上海証券取引所 株式上場規則』および『会社章程』等の関連規定に従い、連続12か月の累計計算原則により、本件の対外投資枠は取締役会の承認権限の範囲内であり、会社の株主総会での審議は不要です。本件の対外投資は関連取引を含まず、『上場企業の重大資産再編管理弁法』に定める重大資産の再編には該当しません。二、投資対象の基本情報（一）投資対象の概要本件の対外投資は、下属会社の通常業務に必要なことに基づくものであり、増資完了後も、海南亜鷹および海南笙梧は会社の連結財務諸表の範囲内の子会社のままです。（二）増資対象の基本情報（1）増資対象の基本的情報1、海南亜鷹海運有限公司■2、海南笙梧投資有限公司■（2）増資対象の直近1年および直近の財務データ1、海南亜鷹海運有限公司単位：百万元■2、海南笙梧投資有限公司単位：百万元■（3）増資前後の株式構造1、海南亜鷹海運有限公司単位：百万元■2、海南笙梧投資有限公司単位：百万元■（三）出資方法および関連状況出資方法は現金出資であり、資金源泉は自己資金です。三、対外投資契約の主要内容本件の対外投資事項は、会社の完全子会社が、連結財務諸表の範囲内の下属会社に対して増資を行うものであり、対外投資に関する契約の締結は不要です。四、対外投資が上場会社に与える影響本件の会社の完全子会社が現金出資の形式で、その下属会社に増資を行うことは、下属会社の資金力および総合的な競争力を高めるのに資するものであり、会社の発展戦略計画および長期的な利益に合致します。本件の増資事項に係る資金源泉は自己資金であり、増資完了後も会社の連結財務諸表の範囲に変化は生じず、会社の今後の財務および経営状況に不利な影響を与えるものではありません。会社および全株主の利益を損なう状況は存在しません。五、対外投資に関するリスクの提示本件の増資完了後、下属会社は実際の経営過程において、経済環境、政策制度、業界サイクル、原材料価格の変動、市場需要の変化等の制御不能な要因の影響を受ける可能性があります。将来の経営業績には一定の不確実性に起因するリスクが存在しますので、会社および下属会社は適切な戦略および管理措置を積極的に講じ、上記リスクの予防および対応に積極的に取り組みます。投資家の皆様におかれましては慎重に意思決定を行い、投資リスクの防止にご留意ください。本件の増資は、さらに市場監督管理部門における変更登録手続を履行する必要があります。六、会社の累計対外投資事項公告の開示時点までに、会社および連結財務諸表の範囲内の下属会社が連続12か月以内に累計で行った対外投資額（本件の対外投資を含むが、関連する審議手続がすでに履行済みの対外投資を除く）は、会社の直近の会計年度における監査済み純資産の10%に達しているものの、直近の期における監査済み純資産の50%を超えていません。本件投資以外の他の対外投資の詳細は以下のとおりです：■会社が指定する情報開示媒体は『上海証券報』『中国証券報』『証券日報』『証券時報』『大公報』および上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）であり、会社のすべての情報は上記媒体に掲載される公告を基準とします。投資家の皆様には理性的な投資を行い、投資リスクにご注意ください。ここに公告します。海航科技股份有限公司 取締役会2026年3月21日 大量の情報、正確な解釈は、新浪財経APPで。
HNAテクノロジー株式会社第12期取締役会第8回会議決議公告
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証券コード：600751 900938 証券略称：海航科技 海科B 番号：臨2026-004
海航科技股份有限公司
第十二回取締役会第8回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法律上の責任を負います。
一、取締役会会議の開催状況
（一）本会議は2026年3月20日に、現地と通信の併用方式により、海航科技股份有限公司（以下「会社」という。）の会議室で開催されました。
（二）本取締役会会議には7名が出席すべきところ、実際に7名が出席しました（うち：本人出席7名、代理出席0名、欠席0名）。
（三）本会議は、取締役会議長の朱勇氏が主宰しました。本会議の招集、開催および議決手続は、『中華人民共和国会社法』等の関連する法律、行政法規、部門規則、規範性文書ならびに『会社章程』の規定に合致しています。
二、取締役会会議の審議状況
「下属会社による対外投資に関する議案（累計対外投資を含む）」
主力事業の経営を強固にし、市場競争力を向上させ、業績水準を総合的に引き上げるため、会社の下属会社である天津天海物流投資管理有限公司は、それぞれ下属会社の海南亜鷹海運有限公司に対して人民貨幣50,000百万元の増資を、ならびに海南笙梧投資有限公司に対して人民貨幣10,000百万元の増資を行います。そのうち、海南亜鷹海運有限公司への増資は主として当社の船舶輸送力の更新および拡大に充当され、海南笙梧投資有限公司への増資は主として同社が投資管理業務を行うために充当されます。取締役会は、今回の増資の範囲内で、単独船会社の新設を含むがこれに限定されない事項、既存の子会社への増資およびその他の投資管理等の関連事項を取り扱うこと、ならびに書類への署名および工商変更手続の実施を、会社の取締役会議長に授権します。本件の下属会社への増資は、現金出資方式により払込実施し登録資本とします。本件の対外投資は会社の株主総会の審議に付す必要はありません。詳細は上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載の『海航科技股份有限公司 下属会社による対外投資に関する議案（累計対外投資を含む）に関する公告』（臨2026-005）をご参照ください。
議決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票；議決により可決。
ここに公告します。
海航科技股份有限公司 取締役会
2026年3月21日
証券コード：600751 900938 証券略称：海航科技 海科B 公告番号：2026-005
海航科技股份有限公司
下属会社による対外投資に関する件（累計）
対外投資に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法律上の責任を負います。
重要事項の提示：
● 投資対象の名称：海南亜鷹海運有限公司、海南笙梧投資有限公司
● 投資金額：60,000百万元人民貨幣
● 取引実施には、なお履行が必要な審査・その他関連手続：
海航科技股份有限公司（以下「海航科技」「会社」という。）は2026年3月20日に第十二届取締役会第8回会議を開催し、「下属会社による対外投資に関する議案（累計対外投資を含む）」を審議し可決しました。本件の下属会社による対外投資事項は取締役会の審議権限の範囲内であり、株主総会の審議は不要です。
本件取引は関連取引に該当せず、重大資産の組み替えには該当しません。
● そのほか投資家が重点的に注目すべきリスク事項：
本件の増資完了後、下属会社は実際の経営過程において、経済環境、政策制度、業界サイクル、原材料価格の変動、市場需要の変化等の制御不能な要因の影響を受ける可能性があります。将来の経営業績には一定の不確実性に起因するリスクが存在しますので、会社および下属会社は適切な戦略および管理措置を積極的に講じ、上記リスクの予防および対応に積極的に取り組みます。投資家の皆様におかれましては慎重に意思決定を行い、投資リスクの防止にご留意ください。
一、対外投資の概要
（一）本件取引の概要
（1）取引の概要
2025年末時点で、会社の保有するバルク貨物船舶は合計10隻で、総輸送力は約93万載貨重量トンです。そのうち一部の船舶は年式がすでに15〜20年に達しており、燃料消費および保守整備コストが高い状況です。輸送力の構成をさらに整え、会社の市場競争力を強化するため、会社は船隊構造の更新・調整を計画しており、2026年から2027年にかけて市場需要および航路計画に基づき、自社船隊の最適化・アップグレードを継続的に推進します。老朽船舶1〜6隻を処分し、あわせて年式15年以内のニューカッスル型船または大変便型船を1〜6隻買い入れる見込みです。最終的な船舶資産の処分および購入計画は、市場および業界状況を慎重に評価したうえで実施し、『上海証券取引所 株式上場規則』『会社章程』等の関連規定に従い、審議手続および情報開示義務を履行します。
主力事業の経営を強固にし、市場競争力を向上させ、業績水準を総合的に引き上げるため、会社は2026年3月20日に第十二届取締役会第8回会議を開催し、「下属会社による対外投資に関する議案（累計対外投資を含む）」を審議し可決しました。これにより、会社の下属会社である天津天海物流投資管理有限公司（以下「天海物流」という。）が、それぞれ下属会社の海南亜鷹海運有限公司（以下「海南亜鷹」という。）に人民貨幣50,000百万元の増資を行い、ならびに海南笙梧投資有限公司（以下「海南笙梧」という。）に人民貨幣10,000百万元の増資を行うことに同意しました。そのうち、海南亜鷹への増資は主として当社の船舶輸送力の更新および拡大に充当され、海南笙梧への増資は主として同社が投資管理業務を行うために充当されます。取締役会は、今回の増資の範囲内で、単独船会社の新設を含むがこれに限定されない事項、既存の子会社への増資およびその他の投資管理等の関連事項を取り扱うこと、ならびに書類への署名および工商変更手続の実施を、会社の取締役会議長に授権します。
本件の下属会社への増資は、現金出資方式により払込実施し登録資本とします。
（2）本件取引の取引要素
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（二）取締役会の審議状況
2026年3月20日、会社は第十二届取締役会監査委員会の2026年第三回会議を開催し、「下属会社による対外投資に関する議案（累計対外投資を含む）」を審議し可決したうえで、取締役会への付議に同意しました。会社の第十二届取締役会第8回会議は、賛成7票、反対0票、棄権0票の表決結果により、「下属会社による対外投資に関する議案（累計対外投資を含む）」を可決しました。これにより、会社の下属会社天海物流が、それぞれ下属会社の海南亜鷹に人民貨幣50,000百万元の増資を行い、海南笙梧に人民貨幣10,000百万元の増資を行うことに同意しました。そのうち、海南亜鷹への増資は主として当社の船舶輸送力の更新および拡大に充当され、海南笙梧への増資は主として同社が投資管理業務を行うために充当されます。取締役会は、今回の増資の範囲内で、単独船会社の新設を含むがこれに限定されない事項、既存の子会社への増資およびその他の投資管理等の関連事項を取り扱うこと、ならびに書類への署名および工商変更手続の実施を、会社の取締役会議長に授権します。
『上海証券取引所 株式上場規則』および『会社章程』等の関連規定に従い、連続12か月の累計計算原則により、本件の対外投資枠は取締役会の承認権限の範囲内であり、会社の株主総会での審議は不要です。
本件の対外投資は関連取引を含まず、『上場企業の重大資産再編管理弁法』に定める重大資産の再編には該当しません。
二、投資対象の基本情報
（一）投資対象の概要
本件の対外投資は、下属会社の通常業務に必要なことに基づくものであり、増資完了後も、海南亜鷹および海南笙梧は会社の連結財務諸表の範囲内の子会社のままです。
（二）増資対象の基本情報
（1）増資対象の基本的情報
1、海南亜鷹海運有限公司
■
2、海南笙梧投資有限公司
■
（2）増資対象の直近1年および直近の財務データ
1、海南亜鷹海運有限公司
単位：百万元
■
2、海南笙梧投資有限公司
単位：百万元
■
（3）増資前後の株式構造
1、海南亜鷹海運有限公司
単位：百万元
■
2、海南笙梧投資有限公司
単位：百万元
■
（三）出資方法および関連状況
出資方法は現金出資であり、資金源泉は自己資金です。
三、対外投資契約の主要内容
本件の対外投資事項は、会社の完全子会社が、連結財務諸表の範囲内の下属会社に対して増資を行うものであり、対外投資に関する契約の締結は不要です。
四、対外投資が上場会社に与える影響
本件の会社の完全子会社が現金出資の形式で、その下属会社に増資を行うことは、下属会社の資金力および総合的な競争力を高めるのに資するものであり、会社の発展戦略計画および長期的な利益に合致します。本件の増資事項に係る資金源泉は自己資金であり、増資完了後も会社の連結財務諸表の範囲に変化は生じず、会社の今後の財務および経営状況に不利な影響を与えるものではありません。会社および全株主の利益を損なう状況は存在しません。
五、対外投資に関するリスクの提示
本件の増資完了後、下属会社は実際の経営過程において、経済環境、政策制度、業界サイクル、原材料価格の変動、市場需要の変化等の制御不能な要因の影響を受ける可能性があります。将来の経営業績には一定の不確実性に起因するリスクが存在しますので、会社および下属会社は適切な戦略および管理措置を積極的に講じ、上記リスクの予防および対応に積極的に取り組みます。投資家の皆様におかれましては慎重に意思決定を行い、投資リスクの防止にご留意ください。
本件の増資は、さらに市場監督管理部門における変更登録手続を履行する必要があります。
六、会社の累計対外投資事項
公告の開示時点までに、会社および連結財務諸表の範囲内の下属会社が連続12か月以内に累計で行った対外投資額（本件の対外投資を含むが、関連する審議手続がすでに履行済みの対外投資を除く）は、会社の直近の会計年度における監査済み純資産の10%に達しているものの、直近の期における監査済み純資産の50%を超えていません。本件投資以外の他の対外投資の詳細は以下のとおりです：
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会社が指定する情報開示媒体は『上海証券報』『中国証券報』『証券日報』『証券時報』『大公報』および上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）であり、会社のすべての情報は上記媒体に掲載される公告を基準とします。投資家の皆様には理性的な投資を行い、投資リスクにご注意ください。
ここに公告します。
海航科技股份有限公司 取締役会
2026年3月21日
大量の情報、正確な解釈は、新浪財経APPで。