先日、衝撃的な事件を目撃した。シンガポールで史上最大のマネーロンダリング事件が摘発され、関与金額は160億元人民币にのぼる。10人が一斉に逮捕され、その全員が福建出身だ。中でも王水明という男は逮捕後、母国への引き渡し手続きが進められている。彼の香港の口座には200万港币、11万ドル相当の暗号資産が預けられているが、これは氷山の一角に過ぎない。

さらに驚くべきは、王水明の国内資産規模の巨大さだ。彼の会社の投資額は3,200万を超え、数百万円相当の工場も所有している。厦門では二つのアパートメントを所有し、その総価値は2,000万人民币に達する。この男は、偽造書類、ペーパーカンパニー、暗号資産といった手段を駆使し、東南アジアの違法ギャンブルや詐欺資金を洗浄し、高級資産へと投資していた。

また、細かい情報として、王水明のパートナーである蘇偉毅は、香港の暗号資産プラットフォームの背後にいるキーパーソンだ。2022年に突然倒産し、1,674万港元を持ち逃げして逃走、その後香港警察に逮捕された。この一味の人脈も非常に複雑で、フィリピン側の人物とも関係している。王水明の事件は、越境するマネーロンダリングの凶暴さを如実に示しており、暗号資産も重要な役割を果たしていることがわかる。