マンハッタンの男、Idin DalpourがFBIに逮捕されました。彼は大規模な暗号通貨のポンジスキームを運営していたとされています。彼は約4年間にわたり、投資家から$43 百万ドルを騙し取ったとされ、暗号取引やラスベガスのホスピタリティビジネスを行っていると主張していました。典型的な手口で、年率42％の高いリターンを約束し、偽の契約書や銀行明細を使って資金が安全であると信じ込ませていました。

驚くべきは、その長さです。2020年から2024年まで、Idin Dalpourは新しい投資家の資金を使って古い投資家に支払い続け、自分自身に贅沢な生活を送っていました。起訴状によると、彼は顧客資金の170万ドルを自分のギャンブルや子供たちの私立学校に使い込みました。Dalpourは2023年11月までこの詐欺を続け、被害者が彼に直面したときにほぼ全てを認めました。

現在、ワイヤーフraudで最大20年の懲役刑が科される可能性があります。これが、暗号業界で「保証されたリターン」の話に注意すべき理由です。契約やエスクローの主張が正当なものであっても、しっかり調査することが重要です。Idin Dalpourのケースは、こうした詐欺の典型的な例であり、その約束は常に信じるに値しないほど良すぎることが多いのです。